1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA PUSAT
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN JAKARTA PUSAT
271/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst

    Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst
    Tanggal 13 Desember 2017 —IFACHRUL MADIN
    Nomor 271/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register 6 Maret 2017
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA PUSAT
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Marulak Purba.
    Hakim Anggota Bambang Edhy Supriyanto. Agustinus Setyo Wahyu.t .
    Panitera Hj Pipih Restiviani.
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa IFACHRUL MADIN dengan identitas seperti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair.2. Membebaskan Terdakwa IFACHRUL MADIN dari Dakwaan Primair tersebut.3. Menyatakan Terdakwa IFACHRUL MADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ???Menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana???.4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IFACHRUL MADIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dernda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;5. Menetapkan barang bukti berupa :5.1. Asli 1 (satu) lembar Memorandum of Understanding tanggal 1 September 2014 (berbahasa Inggris);5.2. Asli 1 (satu) bundel Memorandum of Mutual agreement tanggal 19 September 2014 between Teuku Iqbalshah Ilyas and Syed Abdul Hamid Bin Syed Mahmood yang berbahasa inggris.5.3. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama (MoU) no,or : 004/MG/SK/VIII/2014 tanggal 22-08-2014 antara PT. Cahaya Sakti yang diwakili oleh Ifachrul Madin sebagai pihak pertama dengan PT. Maniqlovei yang diwakili oleh Teuku Iqbalshah sebagai pihak kedua;5.4. Fotocopy 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama (MoU) nomor : 004/MG/SK/VIII/2014 tanggal 22-08-2014 antara PT. Cahaya Sakti yang diwakili oleh Ifachrul Madin sebagai pihak pertama dengan PT. Maniqlovei yang diwakili oleh Teuku Iqbalshah sebagai pihak kedua;5.5. Asli 1 (satu) lembar surat pembatalan perjanjian kerjasama antara PT. Cahaya Sakti dengan PT. Maniqlovei nomor : 016/CS/SP/XI/2014 tanggal 22 November 2014;5.6. Asli 1 (satu) lembar surat pembatalan perjanjian kerjasama antara PT. Cahaya Sakti dengan PT. Maniqlovei nomor : 017/CS/SP/XI/2014 tanggal 22 November 2014;5.7. Account EMAIL dengan alamat renoardy82@gmail.com atas nama pemilik Renoardy Ifachrul;5.8. 1(satu) bundel 26 (dua puluh enam) lembar Fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri, nomor rekening 122-00-0531334-4 atas nama YOEDHO N. MARDIKOESNO, periode tanggal 1/06/14 sampai dengan 31/12/14;5.9. Asli 1 (satu) lembar surat PT. MANIQLOVEI tentang LETTER OF INTENT No. 002/MG/SK/VIII/14 tanggal 18 Agustus 2014 To. PT CAHAYA SAKTI, yang ditanda tangani oleh TEUKU IQBALSHAH selaku President Director/ CEO PT. MANIQLOVEI;5.10. 1(satu) bundel foto copy legalisir sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan /perubahan informasi nasabah (nomor CIF) perorangan Bank Mandiri an. RENOARDY, nomor rekening 130.0005126282 tanggal 13 Desember 2006.5.11. 1(satu) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Kartu tanda penduduk atas nama RENOARDY, tempat tanggal lahir Bandung 10 September 1982 pekerjaan Mahasiswa, dikeluarkan camat Bandung tanggal 25-06-2002 .5.12. 1(satu) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinyaContoh tandatangan nasabah perorangan Bank Mandiri jenis rekening tabungan an. RENOARDY, nomor rekening 130.0005126282.5.13. Asli Rekening koran Bank Mandiri nomor 130-00-0512628-2 an. RENOARDY, periode tanggal 13 Desember 2006 s/d. tanggal 5 April 2015.5.14. 1(satu) lembar foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Kartu tanda penduduk atas nama RENOARDY IFACHRUL, tempat tanggal lahir Bandung 10 September 1982 pekerjaan Karyawan Swasta, dikeluarkan Kota Bandung tanggal 15-09-2012.5.15. 1(satu) bundel foto copy legalisir sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekeningproduk dana perorangan Bank Mandiri nomor rekening 132-00-1424456-1 an. RENOARDY IFACHRUL, tanggal 6 September 2013.5.16. Asli 3 (tiga) lembar rekening koran giro/pinjaman Bank Mandiri nomor 132-00-1424456-1 an. RENOARDY IFACHRUL, periode tanggal 6 september 2013 s/d 5/01/15.Terlampir dalam berkas perkara ;5.17. Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.563.041 (satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 6 Desember 2017
    Tanggal Dibacakan 13 Desember 2017
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


796
222