Putusan PN MEDAN
50/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN

Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2017/PN MDN
Tanggal 14 Desember 2017 —Penuntut Umum:
Netty L.Silaen,SH.MH
Terdakwa:
JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc

M E N G A D I L I :

• Menyatakan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO,BSc. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
• Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
• Menyatakan Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO,BSc. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?korupsi yang dilakukan secara bersama - sama? sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO,BSc oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
• Menetapkan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

Disita dari : JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc (sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2017).

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Disita dari : JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc (sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017).

c. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sebagai pembayaran uang kerugian negara yang dititipkan oleh terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor Rekening : 271.01.02.000784-0 RPL 007 Kejari Teluk Dalam untuk PDT pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam.

Barang bukti a, b dan c dikembalikan kepada terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc

d. 1. 15 (Lima belas) lembar minyak SPBU 14.228.335 PT. Duta Selatan Cemerlang @ Rp. 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah)

2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh IKA dari Ibu IIN tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 1.609.500,- (satu juta enam ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran paket Gunung Sitoli.

3. 9 (Sembilan) lembar Surat Tanda terima Cargo PT. Lion express tanggal 13 Juli 2015 dengan pengirim Ibu IIN WIKANTO, alamat Jln. Semangka GE 06 Solombaru-Sukoharjo dan penerima Proyek Water Park Nias Up. Bp. HERDING/Bapak SAMSON, alamat. Saonigeho Km. 3 Teluk Dalam Nias Selatan.

Disita dari : SARJONO (sesuai berita acara penyitaan pada hari Jum?at tanggal 28 Oktober 2016).

e. A. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Central Asia KCU Thamrin Nomor : CK 318392 tanggal 26 Februari 2015 senilai Rp. 5.395.600.000,- (lima milyar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

B. 2 (dua) lembar Daftar hadir Kegiatan Pembangunan Nias Water Park di Teluk dalam, Agenda Evaluasi & Presentasi, hari Senin tanggal 20 Oktober 2014, waktu 09.00 wib S/d Selesai.

1. 1 (satu) lembar daftar Hadir Kegiatan Pembangunan Nias Water park di Teluk Dalam, Agenda Preconstruction Meeting (PCM), hari selasa tanggal 11 November 2014, Waktu 02.00 Wib s/d Selesai.

Disita dari : YULIUS DAKHI (Sesuai berita acara Penyitaan pada hari jum?at tanggal 04 November 2016).

f. 1) SSP dan Slip setoran Bank BNI sebesar Rp 223.281.060,- (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam puluh rupiah);

1. SSP dan Slip setoran Bank BNI sebesar Rp 313.544.406,- (tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam rupiah);
2. Copy SSP dan Slip setoran Bank BNI sebesar Rp 489.600.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
3. SSP dan Slip setoran Bank BNI sebesar Rp 316.979.888,- (tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Disita dari : SARJONO (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Rabu Tanggal 03 Agustus 2016)

g. - Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 194.489.796,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 87.885.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
• Slip setor Bank BCA ke Komalasarih sebesar Rp 266.473.469,- (dua ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
• Transfer internet banking BNI ke Komalasarih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
• Slip setor Bank BCA ke Komalasarih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 80.352.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 47.794.500,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 2.515.500,- (dua juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
• Slip setor Bank BCA ke Komalasarih sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
• Bukti internet banking Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 15.772.016,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam belas rupiah);

• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 56.386.141,- (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh satu rupiah);
• Slip setor Bank BRI sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
• Slip setor Bank BRI sebesar Rp 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
• Slip transfer Bank BCA sebesar Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Petrus Freddy Cahyono sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Miske Triana sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
• Bukti setor BNI ke PT. Gunung Ciwung Wanara sebesar Rp 100.481.350,- (seratus juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
• Kwitansi asli dari PT. RMME ke PT. Almega Cipta Elok dan Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
• Kwitansi asli dari PT. RMME ke PT. Almega Cipta Elok dan Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
• Bukti transfer internet banking Bank BCA ke Catharina Novianti Halim sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
• Slip transfer ATM BCA ke Pengalaman Wau + Kwitansi Asli sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
• Slip transfer ATM BCA ke Pengalaman Wau sebesar Rp 1.638.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
• Slip setor Bank BRI ke Pengalaman Wau sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
• Slip transfer ATM BCA ke Pengalaman Wau sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
• Mutasi transaksi Bank ke Pengalaman Wau sebesar Rp 3.920.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
• Slip setor Bank BRI ke Pengalaman Wau sebesar Rp 11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah);
• Slip transfer Bank BCA ke Pengalaman Wau sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
• Slip transfer Bank BCA ke Pengalaman Wau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
• Slip setor Bank MANDIRI ke Herbert sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Halim Sang Putra sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
• Slip setor Bank BII ke FRP. Trading SDN. BHD sebesar 27.319.500,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
• Slip Setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp 10.841.628,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 17 April 2015;
• Slip transfer Internet Banking Bank BCA sebesar 10.841.628,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 11 Mei 2015;
• Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp 4.856.900,- (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 20 April 2015;
• Nota Asli Pembelian Tunai Material sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
• Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp 47.247.500,- (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
• Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp 47.252.500,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
• Bukti transfer Internet Banking Bank BCA Ke Lukimin Robinah sebesar Rp 9.060.000,- (sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
• Bukti transfer Internet Banking Bank BCA Ke Sugiarto sebesar Rp 4.062.000,- (empat juta enam puluh dua ribu rupiah);
• Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
• Slip setor Bank MANDIRI Ke Wijaya Karya Beton sebesar Rp 10.612.800,- (sepuluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
• setor Bank MANDIRI Ke Wijaya Karya Beton sebesar Rp 10.612.800,- (sepuluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);
• Slip setor Bank BNI Ke Komalasarih sebesar Rp 2.821.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
• Slip setor BRI Ke Hasanulani Waw sebesar Rp 13.960.000,- (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
• Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp 3.352.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
• Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
• Nota pembelian tunai sebesar Rp 2.725.776,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
• Slip setor BNI Ke Komalasarih sebesar Rp 9.507.000,- (sembilan juta lima ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 26 Oktober 2015;
• Slip setor Bank BNI Ke Komalasarih sebesar Rp 9.502.000,- (sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) tanggal 2 Nopember 2015;
• Bukti setor Bank BCA Ke Kusnadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
• Slip setor Bank BNI Ke Komalasarih sebesar Rp 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
• Slip setor Bank BNI Ke Komalasarih sebesar Rp 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembelian tunai Sika Well dan ongkos kirim ke Nias via Lion Cargo sebesar Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
• Bukti setor Bank BCA ke Budhi Hartono sebesar Rp 14.994.800,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
• Slip setor Bank BRI ke Hendra Tutury Simanungkalit sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 10.354.062,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam puluh dua rupiah) tanggal 20 April 2015;
• Bukti transfer Internet Banking Bank BCA ke Rekeng Nomor : 020.111.146.4 sebesar Rp 25.015.000,- (dua puluh lima juta lima belas ribu rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih sebesar Rp 14.660.946,- (empat belas juta enam ratus enam puluh ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) tanggal tanggal 17 April 2015;
• Bukti setor Bank BRI ke Immer Lasidos Silitonga sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
• Kwitansi pembayaran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
• Bukti Transfer Internet Banking Bank BCA ke Andreas Handoko untuk pembelian Printer sebesar Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
• Nota pembelian tunai Kamera sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
• Kwitansi pembayaran tunai sewa motor sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
• Bukti Transfer Internet Banking ke Catharina Novianti Halim dan Kwitansi pembayaran ongkos truk Semarang ? Nias sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih untuk biaya angkut tiang pancang sebesar Rp 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Yulius Dakhi untuk Operasional Alat Berat sebesar Rp 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
• Slip setor Bank BNI ke Komalasarih untuk biaya angkut barang ke proyek sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
• Nota dari UD. Hanoko untuk pembelian paku sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
• Nota dari Toko Fe untuk pembelian Sika sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
• Nota dari Toko Jeumpa Jaya Jakarta untuk pembelian Lem Jepang sebesar Rp 1.870.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
• Nota dari Toko Kenari Jakarta untuk pembelian Lem Jepang sebesar Rp 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
• Nota dari Toko Bintang Terang Jakarta untuk pembelian Lem Jepang sebesar Rp 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
• Nota dari Toko Kenari Jakarta untuk pembelian Lem Jepang sebesar Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
• Nota pembayaran fotocopy, ATK Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
• Nota pembayaran fotocopy Rp 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);
• Nota pembayaran Anak Silinder Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran Mata Gergaji Besi Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran Keamanan Proyek Okt '15 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Keamanan Proyek Okt '15 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Keamanan Proyek Okt '15 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 16-21 Nop? 2015 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 16-21 Nop? 2015 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 16-21 Nop? 2015 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 16-21 Nop? 2015 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 16-21 Nop? 2015 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Listrik Proyek Rp 102.500,- (seratus dua ribu lima ratus rupiah);
• Nota pembayaran Materai, Kwitansi Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
• Nota pembayaran Helm Rp 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
• Nota pembayaran Service Motor Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran Bensin bulan Oktober '15 Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Ban Dalam Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran Sewa Rumah 30-10-15 s.d 30-04-16 Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
• Nota pembayaran Pahat, Martil Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Kaso Rp 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);
• Nota pembayaran Harian Pipa Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Papan Styrofom, Lakban Rp 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
• Nota pembayaran Kwitansi Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
• Nota pembayaran Senter Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Kertas Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 12-17 Okt? 2015 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 12-17 Okt? 2015 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 12-17 Okt? 2015 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 12-17 Okt? 2015 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Keamanan Proyek Okt '15 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Keamanan Proyek Okt '15 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Keamanan Proyek Okt '15 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 19-24 Okt? 2015 Rp 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 19-24 Okt? 2015 Rp 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 19-24 Okt? 2015 Rp 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 19-24 Okt? 2015 Rp 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Bensin Sept '15 Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran Keamanan Proyek Sept '15 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Keamanan Proyek Sept '15 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Keamanan Proyek Sept '15 Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 7-12 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 7-12 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 7-12 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 7-12 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 7-12 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 7-12 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 7-12 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 31 Agst - 05 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 31 Agst - 05 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 31 Agst - 05 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 31 Agst - 05 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 31 Agst - 05 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 31 Agst - 05 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 31 Agst - 05 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 14-19 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 14-19 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 14-19 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 14-19 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Tenaga Harian Proyek Periode Tgl. 14-19 Sept' 15 Rp 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Service Motor Rp 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran Bensin Rp 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);
• Nota pembayaran Gembok Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran Listrik Proyek Rp 102.500,- (seratus dua ribu lima ratus rupiah);
• Nota pembayaran ATK Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
• Nota pembayaran Bensin Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran makan siang Staf Rp 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
• Nota pembayaran makan siang Staf Rp 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
• Nota pembayaran Batre Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran Mouse Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran Mata Gergaji Rp 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);
• Nota pembayaran Sepatu Boot Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
• Nota pembayaran ATK Rp 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah);
• Nota pembayaran biaya pengiriman barang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Lampu Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran ATK Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran biaya angkut Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran ATK Rp 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
• Nota pembayaran Pulsa Modem Rp 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
• Nota pembayaran Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);
• Nota pembayaran biaya packing printer Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran bensin Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran tenaga harian Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran tenaga harian Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran upah tenaga Periode Tgl. 9-14 Feb? 15 Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran upah tenaga Periode Tgl. 9-14 Feb? 15 Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran upah tenaga Periode Tgl. 9-14 Feb? 15 Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran Sewa kendaraan Tgl. 7-8 Feb? 15 Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran titip barang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
• Nota pembayaran bensin Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran bensin Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran bensin Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran bensin Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran bensin Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
• Nota pembayaran Listrik Mess Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama RIDWAN sebesar Rp 2.643.000,- (dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama SUNARTO sebesar Rp 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama JOHANES sebesar Rp 3.224.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama NANA, APRIANTO sebesar Rp 2.370.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama RIDWAN, ABED, NANA, APRIANTO, AHMAD sebesar Rp 12.507.000,- (dua belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama ALEX sebesar Rp 2.208.000,- (dua juta dua ratus delapan ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama SUNARTO sebesar Rp 1.949.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama ABED sebesar Rp 4.015.000,- (empat juta lima belas ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama ABED, GUNTORO, JOHANES, PRAMONO sebesar Rp 17.553.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama SUNARTO, AZIS, HERDINING sebesar Rp 5.486.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama ABED sebesar Rp 1.277.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama RANGGA, SOLIHIN, HERDINING, ALEX sebesar Rp 7.030.000,- (tujuh juta tiga puluh ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama HERDINING sebesar Rp 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama JOHANES sebesar Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama JOHANES, MAX sebesar Rp 5.525.000,- (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama JOHANES sebesar Rp 4.326.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama SUNARTO, SOLIHIN sebesar Rp 3.526.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama JOHANES sebesar Rp 3.037.200,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
• Nota tiket atas nama SOLIHIN sebesar Rp 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
• Nota tiket atas nama SOLIHIN sebesar Rp 1.253.000,- (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Disita dari : SARJONO (sesuai berita acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2016).

h.1 (satu) examplar Daftar Harga Upah Tenaga Kerja dan Daftar Harga Bahan/Material Pekerjaan WTR Nias Selatan;

Disita dari : YOGI SULAEMAN, SE (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016).

1. A.1 (satu) examplar Surat Pengajuan Kas RMME Nomor 95/PK-RM/NIAS/VIII/15 tanggal 03 Agustus 2015 sebesar Rp. 10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan lampiran Kwitansi dari PT. Rejo Megah Makmur Enginering kepada PENGALAMAN WAU untuk pembayaran DP (Panjar) pekerjaan Pillecup Tower Waterpark tanggal 03 Agustus 2015;

B. 1 (satu) examplar Surat Pengajuan Kas RMME Nomor 100/PK-RM/NIAS/VIII/15 tanggal 07 Agustus 2015 Berikut Lampiran Slip Penyetoran ke Rekening Nomor : 3832-01-025782-53-8 atas nama PENGALAMAN WAU sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) dan Kwitansi dari PT. Rejo Megah Makmur Enginering kepada PENGALAMAN WAU untuk pembayaran pertama pekerjaan Pillecup Tower Waterpark tanggal 07 Agustus 2015;

C.1 (satu) examplar Surat Pengajuan Kas RMME Nomor 102/PK-RM/NIAS/VIII/15 tanggal 13 Agustus 2015 Berikut Lampiran Slip Transfer dari PT. Bank BCA ke Rekening BRI Nomor : 3832-01-025782-53-8 atas nama PENGALAMAN WAU sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Kwitansi dari PT. Rejo Megah Makmur Enginering kepada PENGALAMAN WAU untuk pembayaran kedua pekerjaan Pillecup Tower Waterpark;

D. 1 (satu) examplar Surat Pengajuan Kas RMME Proyek Nias Nomor Bukti : PK-NIAS/27/08/114 tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp 6.500.000,00 dengan Lampiran Fotocopi Tanda Bukti Penyetoran ke Rekening BRI Nomor : 3832-01-025782-53-8 atas nama PENGALAMAN WAU sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Kwitansi Penerimaan dari PT. Rejo Megah Makmur Enginering kepada PENGALAMAN WAU untuk pembayaran keempat pekerjaan Pillecup Tower Waterpark tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp 5.000.000,00 9Lima Juta Rupiah);

E. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 02 Desember 2014 ditransfer sebesar Myr 54144 ke rekening penerima SIEW WEI YAW, alamat penerima 46000 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia nomor rekening : 03000034169, HONG LEONG BANK, pengirim PT. Rejo Megah Makmur Engineering;

F. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Maret 2015 ditransfer sebesar RM 132.756 ke rekening penerima Frp.Tradingsdn.BHD dengan nomor rekening : 03000054163, alamat penerima No. 80482 Jalan Ohman 46000 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia pengirim PT. Rejo Megah Makmur Engineering;

G. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Maret 2015 sebesar RM 30.000 ke rekening penerima SIEW WEI YAW, alamat penerima No. 80f82 46000 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia nomor rekening : 03000034169, HONG LEONG BANK pengirim PT. Rejo Megah Makmur Engineering.

H. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 Agustus 2015 ditrasfer sebagai MYR 7600 atau senilai Rp. 27.739.800,- ke rekening penerima Frp. Tradingsdn. BHD dengan nomor rekening : 03000054163, alamat penerima No. 80482 jalan Ohman 46000 Peteling Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia Pengirim PT. Rejo Megah Makmur Engineering.

Disita dari : SARJONO (sesuai berita acara penyitaan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016).

J. a. 1 (satu) examplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pekerjaan Pembangunan Water Park Nomor : 05/SPK-RMME/III/15 tanggal 16 Maret 2015 antara JOHANES L. LUKITO dengan YUDI LEATEMIA;

b.1 (satu) examplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pekerjaan Pembangunan Water Park Nomor : 19/SPK-RMME/VI/15 tanggal 30 Juni 2015 antara PT. Rejo Megah Makmur Engineering dengan YUDI LEATEMIA;

c.1 (satu) examplar Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pekerjaan Pembangunan Water Park Nomor : 220/SPK-RMME/VI/15 tanggal 27 Agustus 2015 antara PT. Rejo Megah Makmur Engineering dengan YUDI LEATEMIA;

Disita dari : YUDI LEATEMIA, ST Als SAMSON (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016).

k. - 1 (satu) set dokumen gambar Siteplan IDEA Park 160615 skematic design yang dikeluarkan oleh PT. Rejo Megah Makmur Engineering untuk pembangunan Nias Water Park.

• 1 (satu) set dokumen gambar Construction Drawing For Kiddy Pool Nias Water Park yang dikeluarkan oleh PT Rejo Megah Makmur Engineering.
• (satu) setasli Surat Perjanjian Kontrak (SPK) pekerjaan pembangunan Nias Water Park milik PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor : 03/BNC-SPK.WP/X/2014, tanggal 22 Otkober 2014 antara PT. Bumi Nisel Cerlang dengan PT Rejo Megah Makmur Engineering;
• 1 (satu) lembar foto copy hasil scan formulir setoran rekening Bank BNI No.575 8609989 atas nama PT. Rejo Megah Makmur Engineering senilai Rp 2.885.600.000,- dan penyetoran ke rekening yang sama Bank BNI No.575 8609989 atas nama PT. Rejo Megah Makmur Engineering senilai Rp 2.500.000.000,-
• 2 (dua) lembar foto copy hasil scan Cek Bank BNI Nomor : CM680199 senilai Rp 897.600.000,- tanggal 11 September 2015 dan Nomor : CQ 818802 senilai Rp 1.795.200.000,- tanggal 01 Oktober 2015;
• 1 (satu) lembar foto copy hasil scan Bilyet Giro No.B0958326 senilai Rp 1.175.040.000,- dan Bilyet Giro No.B0958327 senilai Rp 1.175.0040.000,- dan Bilyet Giro No. B0958328 senilai Rp 1.175.040.000,- ;
• 1 (satu) lembar foto copy cek Bank BNI No. CM 678650 senilai Rp 3.590.400.000,- tanggal 26 Maret 2015;
• 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Nomor Rekening :0272072768 an. PT. BUMI NISEL CERLANG periode tahun 2014-2015;
• 3 (tiga) lembar proposal penawaran harga proyek pembangunan Nias Water Park Teluk Dalam - Nias Selatan Sumatera Utara;
• 4 (empat) lembar rekapitulasi harga penawaran proyek pembangunan Nias Water Park Teluk Dalam - Nias Selatan Sumatera Utara;
• 2 (dua) lembar Rencana Kegiatan (RKA) tahun buku 2014 yang ditandatangani oleh Direktur ARISMAN ZAGOTO dan ALADIN BULOLO tanggal 01 Pebruari 2014;
• 2 (dua) lembar Rencana Kegiatan & Anggaran Perubahan (RKA-P) tahun buku 2014 yang ditandatangani oleh Direktur YULIUS DAKHI tanggal 20 Agustus 2014;
• 3 (tiga) lembar Absensi Peserta Rapat dan Notulen Rapat tanggal 05 Nopember 2015 antara PT. Rejo Megah Makmur Engineering dengan PT. Bumi Nisel Cerlang.

Disita dari : YULIUS DAKHI (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016).

1. 1. 1 (satu) examplar surat PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor : 11/BNC-NS/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 perihal Permohonan Pencairan dan Pemindahbukuan Dana BUMD TA. 2015 dari Rekening Pemda ke Rekening PT. Bumi Nisel Cerlang;

1. 1 (satu) lembar surat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 900/032-PPKD/DP2KAD/2015 tanggal 09 Juli 2015 perihal Permohonan Penerbitan SP2D;
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/032/PPKD/2015 tanggal 09 Juli 2015;
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/032/SPTJB-PPKD/2015 tanggal 09 Juli 2015;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 09 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh RUADAT HARITA, SE selaku Pengguna Anggaran PPKD Kabupaten Nias Selatan;
5. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/032/PPKD/2015 tanggal 09 Juli 2015;
6. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif Penerima Penyertaan Modal BUMD tanggal 09 Juli 2015;
7. 1 (satu) lembar Buku Rincian Obyek Belanja Bendahara Pengeluaran PPKD tanggal 09 Juli 2015;
8. 1 (satu) lembar Tanda Pembayaran;
9. 1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Atas SPM No : 900/ /PPKD/2015 tanggal 09 Juli 2015;
10. 1 (satu) lembar Pakta Integritas tanggal 09 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh YULIUS DAKHI Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Nisel Cerlang;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 09 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh YULIUS DAKHI Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Nisel Cerlang;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penyertaan Modal Pada BUMD PT. Bumi Nisel Cerlang tanpa tanggal bulan Juli 2015 yang ditanda tangani oleh YULIUS DAKHI Direktur BUMD.

Disita dari : NOVENTINUS BALI (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016).

m. a. 1 (satu) examplar Dokumen kontrak Nomor : 03/BNC-SPK.WP/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014 antara PT Bumi Nisel Cerlang dengan PT Rejo Megah Makmur Enginering ditandatangani oleh YULIUS DAKHI selaku Pihak Pertama dan JOHANES LUKMAN LUKITO selaku Pihak Kedua;

b. 1 (satu) examplar Rekening Koran Bank BNI No Rek : 5758609989 atas nama PT Rejo Megah Makmur Engineering transaksi periode 01 Juli 2014 s.d 31 Januari 2016;

c. 3 (tiga) lembar surat FRP Trading SDN BHD Packing List 1 Seal No:PMI325074,Packing List 2 Seal No.PM 1325115 dan Invoice No: 011228 tanggal 17 Pebruari 2015;

d. 1 (satu) lembar fotokopi surat Letter Of Invitation Nomor :01/BNC-DIR/UND/X/2014 dari PT. Bumi Nisel Cerlang ditujukan kepada PT Rejo Megah Makmur Engineering perihal Request For Proposal Pekerjaan Desain dan Pembangunan Nias Waterpark berikut lampiran dokumen request for proposal;

e. 1 (satu) examplar fotokopi Penawaran Harga Nias Waterpark Proposal No:21/PNWR-RMME/IX/2014 tanggal 13 Oktober 2014 ditandatanani oleh JOHANES L. LUKITO;

f. 1 (satu) lembar fotokopi surat penunjukan penyedia barang Nomor : 01/SPPJ-DIR/BNC/2014 tanggal 21 Oktober 2014 perihal Penunjukan Penyedia Barang / Jasa untuk pekerjaan pembangunan Nias Waterpark di Teluk Dalam Kab. Nias Selatan ditandatangani oleh YULIUS DAKHI selaku Direktur PT. Bumi Nisel Cerlang;

g. 1 (satu) examplar fotokopi Akta Berita Acara PT Rejo Megah Makmur Engineering Nomor : 14 tanggal 28 Juli 2008 dibuat dihadapan Notaris LIANY DEWI SANJOTO selaku Notaris di Semarang;

h. 1 (satu) examplar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pekerjaan Pembangunan Waterpark Nomor : 05/SPK-RMME/III/15 antara JOHANES L LUKITO dengan YUDI LEATEMIA tanggal 16 Maret 2015;

i. 1 (satu) examplar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pekerjaan Pembangunan Waterpark Nomor : 19/SPK-RMME/VI/15 antara PT. REJO MEGAH MAKMUR ENGINEERING dengan YUDI LEATEMIA tanggal 30 Juni 2015;

j. 1 (satu) examplar fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) Pekerjaan Pembangunan Waterpark Nomor : 20/SPK-RMME/VIII/15 antara PT. REJO MEGAH MAKMUR ENGINEERING dengan MURNI TELAUMBANUA tanggal 03 Agustus 2015 berikut lampiran kwitansi Dp Rp 10.500.000,-;

k. 1 (satu) set fotokopi invoice termin - I Nomor : 05/RMINV/X/14, tanggal 22 Oktober 2014 proyek Nias Waterpark sebesar Rp 5.385.600.000,- berikut lampirannya;

l. 1 (satu) set fotokopi invoice termin - II Nomor : 01/RMINV/II/15, tanggal 09 Pebruari 2015 proyek Nias Waterpark sebesar Rp 3.590.400.000,- berikut lampirannya;

m. 1 (satu) set fotokopi invoice termin - III Nomor : 02/RMINV/V/15, tanggal 20 Mei 2015 proyek Nias Waterpark sebesar Rp 3.590.400.000,- berikut lampirannya;

n. 1 (satu) set fotokopi invoice termin - IV Nomor : 03/RMINV/VIII/15, tanggal 01 September 2015 proyek Nias Waterpark sebesar Rp 1.795.200.000,- berikut lampirannya;

o. 1 (satu) set fotokopi invoice termin - V Nomor : 04/RMINV/VIII/15, tanggal 01 September 2015 proyek Nias Waterpark sebesar Rp 897.600.000,- berikut lampirannya.

Disita dari : JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016).

n. 1 1 (satu) set fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 26 Juni 2012 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bumi Nisel Cerlang Kabupaten Nias Selatan ditanda tangani oleh IDEALISMAN DACHI selaku Bupati Nias Selatan;

1. 1 (satu) set fotokopi Akte Pendirian PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor : 250 tanggal 30 Juni 2012 dibuat dihadapan BINSAR SIMANJUNTAK, SH Notaris di Medan;
2. 1 (satu) set fotokopi dokumen Salinan Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor : 55 tanggal 21 Agustus 2014 dibuat dihadapan ADE YULIANTY, SH. Mkn Notaris di Medan;
3. 2 (dua) lembar fotokopi surat Keputusan Direksi PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor : 01/BNC-DIR/SK.NWP/IX/2014 tanggal 14 September 2014 Tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Nias Water park Pada PT. Bumi Nisel Cerlang Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014;
4. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor : 27/BNC-DIR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nias Water Park;
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Bumi Nisel Cerlang Nomor : 04/BNC-DIR/III/2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang Pengenaan Sanksi Penalti sebesar 1 (satu) permil dari Nilai Proyek;
6. 3 (tiga) lembar fotokopi surat berupa Surat Peringatan I Nomor : 05/BNC-DIR/IV/2016 tanggal 21 April 2016, Surat Peringatan II Nomor : 07/BNC-DIR/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan Surat Peringatan III Nomor : 11/BNC-DIR/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.

Disita dari : YULIUS DAKHI (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016)

Barang bukti d sampai dengan n terlampir dalam berkas perkara.

• Menetapkan agar terdakwa JOHANES LUKMAN LUKITO, B.Sc dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).