1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BLITAR
  4. Pidana Umum
  5. Penipuan

Putusan PN BLITAR
365/Pid.B/2015/PN Blt

    Putusan PN BLITAR Nomor 365/Pid.B/2015/PN Blt
    Tanggal 30 Desember 2015 —RINEKSO DWI RAHARDJO
    Nomor 365/Pid.B/2015/PN Blt
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci Penipuan
    Tahun 2015
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN BLITAR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua H. Yapi
    Hakim Anggota - Rais Torodji, - Benhard Mangasi Lumban Toruan
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar Menyatakan Terdakwa Rinekso Dwi Rahardjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perbankan Secara Berlanjut"; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AG-0012-SK Nomor Rangka MHFZR69G7E3100798 Nomor Mesin 2KDU578476 BPKB Atas Nama Yermia Suryo Kusumo; 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2.5 G A/T tahun 2014 warna white Pearl CS Nomor Mesin 2 AR U171121 Nomor Rangka MR053AK50E4506651 BPKB Atas Nama Daniel Ki Bagus Heruyono dan 1 (satu) unit mobil Toyota Camry AS50GA/TM tahun 2004 warna putih metalik Nomor Mesin 2ARU145043 Nomor Rangka MR 053AK506302; BPKB Atas Nama Ari Wisnu Sanjaya beserta STNKnya; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nomor Polisi AG-2596-LD, Nomor Rangka MH1JF12168K3775568, Nomor Mesin JF12E1381957 Atas Nama Ali Suroso; 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah 2008 Nomor Polisi AG-2596-LD; 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi AG-6823-PQ beserta STNK Atas Nama Naning Yuliati; 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi AG-6824-PQ beserta STNK Atas Nama Naning Yuliati; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi AG-3239-PK; 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0901264499 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo; 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0901251133 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo; 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0901263344 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo; 1 (satu) buah buku tabungan BRI Nomor Rekening 000901017643532 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo; 3 (tiga) tiga buah kartu ATM passport BCA; 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card; Buku tabungan BRI Atas Nama Jefry Christian Daniel dengan Nomor Rekening 0009-01-000482-56-3 alamat Central Park Melati I Blok C-10 Kelurahan Kepanjenkidul; Buku tabungan Danamon Atas Nama PT. Dua Belas Suku, Mikro Pasar Besar Blitar dengan Nomor Rekening 003585715943; Kartu Mutasi Tabungan Atas Nama PT. Dua Belas Suku, dengan Nomor Rekening 003585715943; Rekening BRI Atas Nama Sri Nuryati Sari Maharani dengan Nomor Rekening 0009-01-000617-56-6; Rekening BRI Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 0009-01-017647-53-6; Rekening BRI Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 0009-01-000533-56-8; Rekening BCA Atas Nama Sri Nuryati Sari Maharani dengan Nomor Rekening 0901202302; Rekening CIMB NIAGA Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 3870101062163; Rekening BRI Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0009-01-055857-50-1; Rekening BNI Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0345363122; Rekening BCA Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0900906447; Rekening Atas Nama Widya Enggal Praptiningsih dengan Nomor Rekening 0009-01-055861-50-0; Rekening BRI Atas Nama Natalia Riena Rosari dengan Nomor Rekening 0009-01-000485-56-1; Rekening BCA Atas Nama Hari Purnomo dengan Nomor Rekening 0900714840; 1 (satu) buah buku tabungan BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BNI; 1 (satu) unit PC dimeja kerja M.H. TALO; 1 (satu) buah buku tabungan BRI; 1 (satu) buah buku tabungan BNI; 1 (satu) buah buku tabungan BCA; 1 (satu) unit server; 23 (dua puluh tiga) unit PC; Uang tunai sebesar Rp. 46.100.000,- (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah); Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) kwitansi pembelian tanah seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 7 (tujuh) buah stempel PT. Dua Belas Suku; 1 (satu) unit laptop merk HP Compaq tipe 1000 warna hitam; 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran; 1 (satu) lembar foto copy SPT (surat perintah transfer); 1 (satu) lembar foto copy slip transfer; 30 (tiga puluh) lembar kwitansi pembayaran; 78 (tujuh puluh delapan) lembar surat yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 141 (seratus empat puluh satu) slip tranfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 15 (lima belas) lembar fotocopy bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 2 (dua) lembar surat perintah transfer dari PT. Dua Belas Suku; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari PT. Dua Belas Suku; 8 (delapan) lembar bukti transfer; 34 (tiga puluh empat) lembar fotocopy surat perintah transfer dari PT. Dua Belas Suku; 17 (tujuh belas) fotocopy slip transfer dari bank; 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran; 3 (tiga) lembar Surat Perintah transfer; 4 (empat) lembar bukti pembayaran dan instruksi transfer; 20 (dua puluh) kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 15 (lima belas) instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 8 (delapan) slip transfer; 1 (satu) lembar brosur yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran; 2 (dua) lembar SPT (Surat Perintah Transfer); 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar kwitansi pembayaran; 18 (delapan belas) lembar SPT (Surat Perintah Transfer); 14 (empat belas) lembar slip transfer; 2 (dua) lembar brosur PT. Dua Belas Suku; 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran; 4 (empat) lembar SPT (Surat Perintah Transfer); 4 (empat) lembar slip transfer; 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 24 (dua puluh empat) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 140 (seratus empat puluh) lembar fotocopy dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 142 (seratus empat puluh dua) lembar fotocopy slip transfer bank; 11 (sebelas) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 2 (dua) kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 21 (dua puluh satu) lembar slip transfer; 19 (sembilan belas) kwitansi pembayaran; 6 (enam) instruksi transfer; 9 (sembilan) slip transfer tersebut merupakan bukti bahwa Saksi adalah member PT. Dua Belas Suku; 1 (satu) lembar brosur PT. Dua Belas Suku; 37 (tiga puluh tujuh) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 1 (satu) bendel Koran Jawa Pos terbitan Haris Abut tanggal 01 Nopember 2015 yang berisi iklan PT. Dua Belas Suku; 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan; 294 (dua ratus sembilan puluh empat) lembar kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 1 (satu) bendel laporan keuangan; 4 (empat) lembar kwitansi; 4 (empat) bendel berkas perincian pengelolaan dana sosial dari PT. Dua Belas Suku; 109 (seratus Sembilan) lembar SPT; 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi; 8 (delapan) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 15 (lima belas) slip transfer; 12 (dua belas) kwitansi pembayaran; 6 (enam) kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 4 (empat) surat perintah transfer; 13 (tiga belas) lembar bukti transfer; 2 (dua) slip penarikan transfer; 2 (dua) kwitansi cicilan pokok; 6 (enam) bukti pendaftaran dan instruksi transfer; 1 (satu) lembar bukti transfer penarikan tunai nomor 6260021 tertanggal 3 Pebruari 2015 dengan nominal transaksi Rp. 277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah); 1 (satu) lembar slip setoran tunai No. 4081913 tertanggal 20 Januari 2015 dengan nominal transaksi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar slip setoran tunai No. 4081916 tertanggal 22 Januari 2015 dengan nominal transaksi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi; 30 (tiga puluh) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; 158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer; 165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT; 43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT; 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi; 15 (lima belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; 1 (satu) lembar fotokopi slip setor; 8 (delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi; 12 (dua belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; 44 (empat puluh empat) lembar fotokopi instruksi transfer; 9 (sembilan) lembar fotokopi bukti transfer; 119 (seratus sembilan belas) lembar fotokopi SPT; 1 (satu) lembar fotokopi KTP; 8 (delapan) lembar nama-nama member; 93 (sembilan puluh tiga) lembar fotokopi kwitansi SPT; 180 (seratus delapan puluh) lembar fotokopi SPT; 6 (enam) lembar fotokopi nama-nama member; 1 (satu) lembar fotokopi KTP; 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 52 (lima puluh dua) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 2 (dua) lembar fotokopi jumlah member PT. Dua Belas Suku; 8 (delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi; 16 (enam belas) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer; 5 (lima) lembar fotokopi SPT dari PT. Dua Belas Suku; 4 (empat) lembar fotokopi kwitansi pembayaran administrasi pendaftaran program Seven Day Deposit PT. Dua Belas Suku; 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 3 (tiga) lembar fotokopi instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku; 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 1 (satu) lembar fotokopi jumlah member PT. Dua Belas Suku; 6 (enam) lembar fotokopi instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku; 15 (lima belas) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 103 (seratus tiga) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; 62 (enam puluh dua) lembar fotokopi SPT; 652 (enam ratus lima puluh dua) lembar fotokopi SPT; 557 (lima ratus lima puluh tujuh) lembar fotokopi SPT PT. Dua Belas Suku; 56 (lima puluh enam) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan PT. Dua Belas Suku; 66 (enam puluh enam) lembar fotokopi instruksi transfer; 14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran/instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku; 24 (dua puluh empat) lembar fotokopi SPT; 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi kwitansi pembayaran; 17 (tujuh belas) lembar fotokopi SPT PT. Dua Belas Suku; 19 (sembilan belas) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 2 (dua) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 2 (dua) lembar fotokopi kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 20 (dua puluh) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 151 (seratus lima puluh satu) lembar fotokopi SPT; 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT/kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku; 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi SPT; 6 (enam) bendel print out data pemasukan PT. Dua Belas Suku yang terdiri dari 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kertas berukuran A-4; 2 (dua) bendel print out data member PT. Dua Belas Suku dengan total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar kertas berukuran A-4; 1 (satu) bendel print out data member PT. Dua Belas Suku yang terjadi permasalahan transfer tahun 2015 yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) lembar kertas berukuran A-4; 1 (satu) bendel print out data member PT. Dua Belas Suku tahun 2014 yang terjadi permasalahan transfer terdiri dari 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar kertas HVS; 1 (satu) bendel print out data member PT. Dua Belas Suku yang sudah mendapat cicilan tahun 2014 dengan total 95 (sembilan puluh lima) lembar kertas berukuran A-4; Digunakan dalam perkara Jefri Christian Daniel Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 30 Desember 2015
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


117
104