1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA TIMUR
  4. Pidana Umum
  5. Penipuan

Putusan PN JAKARTA TIMUR
698/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.

    Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 698/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.
    Tanggal 14 Nopember 2017 —TORIQ
    Nomor 698/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penipuan
    Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci
    Tahun 2017
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA TIMUR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Gede Ariawan
    Hakim Anggota . Hj.arumningsih, Hermawansyah
    Panitera Nizar
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa TORIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan:??? PENIPUAN??? Dan ???PENCUCIAN UANG??? sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kestu dan Ketiga Primair Penuntut Umum;-- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TORIQ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1. 000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penajara selama 2 ( dua ) bulan 3. Menetapkan masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;----4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;5. Menyatakan barang bukti berupa :Disita dari SAHATMA ANTON SIAGIAN :1. Perjanjian Jual-Beli antara Toriq selaku pihak pertama (penjual) dengan Afrida Pasaribu selaku pihak kedua (pembeli) tertanggal 11 Mei 2011. 2. Pengikatan Jual Beli antara Toriq selaku pihak pertama (penjual) dengan Russal Tampubolon selaku pihak kedua (pembeli) tertanggal 08 Juni 2011.3. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 05 Januari 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 25.000.000,-4. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 05 Januari 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 25.000.000,-5. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 01 Mei 2011 untuk pembayaran tanda jadi pembelian 2 (dua) unit Ruko di Jl. TB. Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 50.000.000,-. 6. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 05 Mei 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 50.000.000,-. 7. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 05 Mei 2011 untuk pembayaran tanda jadi (DP) pembelian Ruko di Jl. TB. Simatupang No. 18 depan Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 50.000.000,-. 8. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 06 Mei 2011 untuk pembayaran pembelian ruko 2 (dua) unit No. 16 & 17 di Jl. TB. Simatupang Depan Rumah Sakit Ps. Rebo senilai Rp. 1.500.000.000,-. 9. Tindasan permohonan pengiriman uang BCA senilai Rp. 1.500.000.000,- tgl 05 Mei 2011. 10. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 12 Mei 2011 untuk pembayaran 3 (tiga) Unit Ruko di Jl. TB Simatupang Ps. Rebo (16, 17, 18) Jakarta Timur senilai Rp. 300.000.000,-. 11. Tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.300.000.000,- tanggal 09 Mei 2011. 12. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 25 Mei 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 50.000.000,-. 13. Bukti transaksi ATM Mandiri tanggal 25 Mei 2011 dari rekening 127004162143 ke Rekening 1290005155342 an. Toriq senilai Rp. 50.000.000,-. 14. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo No. A 16 / 17 / 18 senilai Rp. 100.000.000,-. 15. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 30 Mei 2011 untuk pembayaran tanda jadi pembelian Ruko Jl. TB Simatupang Ps. Rebo No. A ??? 15 senilai Rp. 100.000.000,-. 16. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 10 November 2011 untuk pembayaran tanda jadi pembelian Rukan A-10 Jl. TB Simatupang Ps. Rebo senilai Rp. 200.000.000,-. 17. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 15 Juli 2011 untuk pembayaran Ruko No. 10 dan 14 Jl. TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta (Rp. 35.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 240.000.000,-) senilai Rp.300.000.000,-. 18. Tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.35.000.000,- tanggal 15 Juni 2011. 19. Tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.25.000.000,- tanggal 01 Juli 2011. 20. Tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.240.000.000,- tanggal 11 Juli 2011. 21. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 11 Agustus 2011 untuk pembayaran pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp.150.000.000,-. 22. Tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.150.000.000,- tgl 11 Agustus 2011. 23. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 15 September 2011 untuk pembayaran pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo senilai Rp.100.000.000,-. 24. Tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.100.000.000,- tgl 09 September 2011. 25. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 08 November 2011 untuk pembayaran cicilan pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur (ditransfer tanggal 18 Oktober 2011 via Bank CIMB Niaga) senilai Rp. 300.000.000,-. 26. Tindasan Formulir Kiriman Uang BNI senilai Rp.300.000.000,- tgl 17 November 2011. 27. Kwitansi CV. Mutiara Gedong tertanggal 19 Januari 2012 untuk pembayaran cicilan pembelian Ruko TB Simatupang Ps. Rebo Jakarta Timur senilai Rp. 300.000.000,-. 28. Tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.300.000.000,- tgl 19 Januari 2012. 29. Tindasan Formulir Kiriman Uang BNI senilai Rp.500.000.000,- tgl 22 Februari 2012. 30. Tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.100.000.000,- tgl 26 April 2012. 31. Tindasan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga Rp.200.000.000,- tgl 30 April 2012. 32. Tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 08 Mei 2012. 33. Tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.50.000.000,- tgl 11 Februari 2013. 34. Tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri senilai Rp.50.000.000,- tanggal 1 Maret 2013.Dikembalikan kepada SAHATMA ANTON SIAGIAN.Disita dari R. WIRATMKO :1. asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 01 April 2011 senilai Rp.300.000.000,-.2. fotokopi 2 (dua) lembar bukti transaksi ATM Bank Mandiri tanggal 04 April 2011 masing-masing senilai Rp.50.000.000,-.3. fotokopi bukti transaksi ATM Bank Mandiri tanggal 29 April 2011 senilai Rp.50.000.000,-.4. asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 04 April 2011 senilai Rp.600.000.000,-.5. asli tindasan bukti setoran BCA tanggal 07 Juni 2011 senilai Rp.100.000.000,-.6. asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 22 Juni 2011 senilai Rp.100.000.000,-.7. asli tindasan aplikasi transfer Bank Syariah Mandiri tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp.300.000.000,-. 8. asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tgl 12 Januari 2012 Rp.200.000.000,-. asli 9. tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 11 April 2013 senilai Rp.100.000.000,-. 10. asli tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Mei 2012 senilai Rp.300.000.000,-.11. asli tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 01 April 2013 senilai Rp.300.000.000,-. 12. asli tindasan bukti setoran BCA tanggal 31 Mei 2013 senilai Rp.400.000.000,-.Dikembalikan kepada R. WIRATMKO.Disita dari Buntario Tigris Darmawa. NG, S.H.,S.E.,MH. :1. fotokopi legalisir Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Juni 2013 di Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H.2. fotokopi legalisir Akta Pengakuan Hutang No: 36 tanggal 04 Juli 2013 Notaris Buntario Tigris S.H.3. fotokopi legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 37 tanggal 04 Juli 2013 Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Disita dari Ernie, S.H. :1. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.172 tanggal 04 Juli 2013 di PPAT ERNIE, S.H.2. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.173 tanggal 04 Juli 2013 di PPAT ERNIE, S.H.3. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 186/2013 tertanggal 15 Juli 2013 di buat di PPAT ERNIE, S.H.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Disita dari Dewi Himijati Tandika,S.H. :fotokopi legalisir Akta Pengikatan Jual beli No.66 tanggal 18 Oktober 2010 di Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Disita dari EKO MARDIJANTO, S.E. :1. 1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri No. 129.0005155342 an. Toriq yang telah dilegalisir, dari tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) lembar.2. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 09 Mei 2011 an. Toriq sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).3. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 09 Mei 2011 an. Toriq sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).4. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 17 Nopember 2011 an. Toriq sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).5. voucher Bank Mandiri KCP Pasar Rebo Jakarta Timur tertanggal 17 Nopember 2011 an. Toriq sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Disita dari Muhammad Al Baikuni, S.H. :1. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.4 tanggal 06 April 2015 PPAT Muh. AlBaikuni, S.H.2. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.5 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.3. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.6 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.4. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.7 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.5. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.8 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.6. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.9 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.7. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.10 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.8. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.11 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.9. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.12 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.10. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.13 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.11. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.14 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.12. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.15 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.13. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.16 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.14. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.17 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.15. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.18 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.16. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.19 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.17. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.20 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.18. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.21 tgl 06 April 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.19. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.31 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.20. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.32 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.21. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.33 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.22. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.34 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.23. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.35 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.24. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.36 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.25. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.37 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.26. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.38 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.27. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.39 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, S.H.28. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.40 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.29. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.41 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.30. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.42 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.31. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.43 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.32. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.44 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.33. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.45 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.34. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.46 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.35. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.47 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.36. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.48 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.37. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.49 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muh Al Baikuni,SH.38. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.50 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.39. fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.51 tgl 15 Juni 2015 PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.40. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.52 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.41. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.53 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.42. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.54 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.43. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.55 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.44. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.56 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.45. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.57 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.46. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.58 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.47. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.58 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.48. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.60 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.49. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.61 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.50. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.62 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.51. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.63 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.52. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.64 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.53. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.65 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.54. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.66 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.55. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.67 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.56. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.68 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.57. fotokopi legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No.69 / 2015 tanggal 24 Juni 2015 dibuat di PPAT Muhammad Al Baikuni, SH.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Disita dari Johannes Indradjaja :1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank BCA No. Rek: 165.300.2614 an. Toriq yang telah dilegalisir, dari Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Juni 2014.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Disita dari Dewantari Handayani, S.H. :Fotokopi legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 8 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat Notaris Dewantari Handayani, S.H.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Disita dari Marwan Tarigan Sibero :1. Legalisir fotokopi rekening koran BCA No.2373002810 an. Ciwangi Berlian Motors, periode tanggal 30 September 2010 s/d tanggal 31 Oktober 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar.2. Legalisir fotokopi kwitansi pembayaran transfer BCA masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.73.965.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).Tetap terlampir dalam berkas perkara.Disita dari Pardamian Perangin Angin :Rekening Koran Bank Mandiri No.12300981113535 atas nama Pardamian Perangin angin, periode bulan Mei 2011 s/d bulan Februari 2013.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Disita dari Eko Mardijanto, SE :1. 1 (satu) bundel asli Rekening koran Bank Mandiri No.129.000.3021546 atas nama Wiratmoko yang telah dilegalisir, periode bulan April 2011 s/d Bulan Juni 2013.2. 1 (satu) bundel asli Tekening Koran Bank Mandiri No.129.000.4660235 atas nama Eva Junaida, SH yang telah dilegalisir, periode bulan April 2011 s/d Bulan juni 2013.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Disita Christy Natalia BR Tampubolon :1 (satu) bendel asli Rekening Koran BCA No.0050353311 ats nama Eva Junaida, S.H., dari periode Bulan April 2011 s/d bulan Juni 2013.Tetap terlampir dalam berkas perkara.6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 8 Nopember 2017
    Tanggal Dibacakan 14 Nopember 2017
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


331
114