1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MARTAPURA
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN MARTAPURA
375/Pid.Sus/2016/PN Mtp

    Putusan PN MARTAPURA Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp
    Tanggal 25 April 2017 —-MUHAMMAD DENNY Als KOH DENNY BIN GUNAWAN
    Nomor 375/Pid.Sus/2016/PN Mtp
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci 375
    Tahun 2017
    Tanggal Register 4 Oktober 2016
    Lembaga Peradilan PN MARTAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Fiona Irnazwen
    Hakim Anggota Eko Arief Wibowo, -ana Muzayyanah
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya -HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DENNY alias KOH DENNY bin GUNAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Yang menempatkan, mentransfer dan membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan? sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan; Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit Mobil CRV beserta STNK Nomol Polisi DA 7436 TV atas nama RASYIDI;- 1 (satu) unit Mobil HRV beserta STNK dan Kwitansi pembelian Nomor Polisi DA 7080 TAG atas nama BAHRUDDIN NOOR;- 1 (satu) unit Mobil AVANZA beserta STNK Nomor Polisi DA 8442 PJ atas nama ALI MUCHAROM;- 1 (satu) unit Mobil HONDA CIVIC Nomol Polisi DA 7983 YY atas nama DEIKY GUNNA SETIAWAN;- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria F dan BPKB Nomor Polisi DA 4519 LW atas nama NITTA ERVINA;- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamah Jupiter MX beserta BPKB dan STNK Nomor Polisi DA 3914 LT atas nama NITTA ERVINA;- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha R25 beserta BPKB dan STNK Nomor Polisi DA 3687 WO atas nama NITTA ERVINA;- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja beserta BPKB Nomor Polisi DA 5764 LS atas nama RAHMAD;- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha ZEON beserta BPKB dan STNK Nomor Polisi DA 6566 PAM atas nama DEIKY GUNNA SETIAWAN;- 1 (satu) buah Lap Top merek Toshiba warna merah;- 1 (satu) buah Modem Smarfren;- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah (sporadik) yang terletak Jl. Sukamara Rt. 06 Rw. II Kelutahan Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, luas tanah 540 M2 atas nama MULYADI Bin MUHLAN, T;- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah (sporadik) yang terletak Jl. A. Yani Km.28.400 Rt.31 Rw. 05 Kel. Guntung Manggis Kota Banjarbaru, luas tanah + 289 M2 atas nama FAJRIANOOR;- 1 (satu) buah Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatasan Atas Tanah Nomor 186/XII/HMA/KSL/1984 yang terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 6 Tembus Terminal Sei Lulut Rt. X (10) Kel. Sungai Lulut, Kec. Banjar Timur Kodya Banjarmasin atas nama Y. SURYADI;- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 87 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Belitung Utara Kec. Banjar Barat dengan Luas 88 M2 atas nama TANSUN HUI alias MARIA;- 1 (satu) buah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah (sporadik) yang terletak di Jl. Handil Bakti Ray 5 Rt. 02 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Luas 400 M2 atas nama SUMIATI;- 1 (satu) buah Surat Keterangan tanah No. 593.21/59/14KEL.TRD/V/2014 yang terletak di Jl. Irigasi Gg. Permata Rt.10 Kelurahan Tanjung Rema Darat Kec. Martapura seluas 10x17 m2 atas nama LAHMUDIN;- 1 (satu) buah Surat Keterangan tanah No. 002/SKT/DKH-II/BPN/I/2011 yang terletak di Jl. A.Yani KM. 7,400 Komplek Permata Bunda Ray V Blok Y Nomor Kav. 5 Rt.18/Rw.001 Desa Kertak Hanyar Kab. Banjar, tanah seluas 200 M2 atas nama Hj. RASYIDAH;- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 00763 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Labuhan Tabu Kec. Martapura Kab. Banjar dengan Luas 2.995 m2 atas nama MASYANI;- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 871 atas tanah yang terletak di Desa Ujung Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut dengan Luas 638 M2 atas nama NOR EFFENDI;- Uang dalam rekening sejumlah Rp206.300.000,00 (dua ratus enam juta tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;- 1 (satu) buah Buku tabungan Simpedes BRI dengan No. Rek. 3607 0102 1714 538 atas nama DEDY ORLANDO S;- 1 (satu) buah Buku tabungan Simpedes BRI dengan No. rek. 3607 0102 1711 530 atas nama DEIKY GUNNA SETIAWAN;- 1 (satu) buah Buku tabungan Simpedes BRI dengan No. rek. 3607 0102 4857 539 atas nama NITTA ERVINA;- 1 (satu) buah Buku tabngan Simpedes BRI dengan No. rek. 4485 0100 6774 534 atas nama MAHDIAH;- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS dengan No. Rek. 0003 01000 762 561 dan ATM BRITAMA BISNIS NO. 5326 5950 0095 6172 atas nama BAHRUDDIN NOOR;- 1 (satu) buah Buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS dengan No. Rek. 1319 010000 25569 dan ATM BRI GOLD NO. 5221 84800 1587 983 atas nama RIZKY TRI SEDIA;- 1 (satu) buah Buku tabunga BRI BRITAMA BISNIS dengan No. rek. 0003 01000 480567 dan ATM BRI GOLD NO. 5221 8480 2260 366 atas nama MAHDIAH;- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan No. 60130 10389 856064 ;- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan No. 5221 8410 4509 2433;- 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri dengan No. Rek. 0310010265273 atas nama DEDY ORLANDO SETIAWAN;- 1 (satu) buah Buku tabungan Bisnis Mandiri dengan No. Rek. 03100 0973 3646 dan ATM Platinum Mandiri No. 48379 6800 02491 43 atas nama RIZKY TRI SEDIA;- 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri No. Rek. 03100 1066 0358 dan ATM Mandiri Gold No. 46169 9417 7852 359 atas nama BAHRUDDIN NOOR;- 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri No. Rek. 03100 0799 2434 dan ATM Mandiri Platinum No. 46170 081 0241 0388 atas nama RIZKY TRI SEDIA;- 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus No. Rek. 0402917044 dan ATM BNI No. 5198 9301 5008 6675 atas nama BAHRUDDIN NOOR;- 1 (satu) buah Buku tabungan BNI TAPLUS BISNIS No. Rek. 0337373469 dan ATM BNI No. 51989 30150 0345 19 atas nama MAHDIAH- 1 (satu) buah Buku tabungan tahapan BCA No. Rek. 0511713233 dan ATM Paspor BCA No. 6019 004 0088 66632 atas nama RIZKY TRI SEDIA;- 4 (empat) lembar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 dan 2016 serta surat setoran pajak;- 8 (delapan) lembar kuitansi;- 2 (dua) buah Token Bank Mandiri;- 2 (dua) buah Token Bank BNI;- 1 (satu) buah Token BCA ; Dimusnahkan;- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi KH 2909 A atas nama EVELINA LUMINTANG MARPAUNG;Dikembalikan kepada saksi FERIYADI NUGROHO;- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Nomor Polisi DA 5084 VC atas nama RAHMATILLAH;Dikembalikan kepada saksi M. JULIANSYAH;- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 8176 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjarbaru dengan Luas 235 m2 atas nama NITTA ERVINA; Dikembalikan kepada istri Terdakwa MUHAMMAD DENNY alias KOH DENNY yakni sdr. NITTA ERVINA;- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 3506 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka Kec. Cempaka Kab. Banjarbaru dengan Luas 243 m2 atas nama HERNY MUSTIKA;- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 3502 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cempaka Kec. Cempaka Kab. Banjarbaru dengan Luas 243 m2 atas nama HERNY MUSTIKA;- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 3505 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka Kec. Cempaka Kota. Bajarbaru dengan Luas 243 m2 atas nama HERNY MUSTIKA;- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 3501 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cempaka Kec. Cempaka Kab. Banjarbaru dengan Luas 243 m2 atas nama HERNY MUSTIKA;Dikembalikan kepada saksi OEIJ SIU KANG;- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 392 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam Kec. Banjar Selatan Kotamadya Banjarmasin dengan luas 100 m2 atas nama FATURRAHMAN NURAINI;Dikembalikan kepada saksi TITIN;- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 00761 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Puntik Tengah Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala dengan Luas 448 m2 atas nama HERIANTO TJINDERA;Dikembalikan kepada saksi HERIANTO DJINDERA;- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 2278 atas sebidang tanah yang terletak di desa Gambut Kab. Banjar dengan Luas 200 m2 atas nama HAJI ARBAIN;Dikembalikan kepada saksi ARDIANSYAH; 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 25 April 2017
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


332
95