1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BARABAI
  4. Pidana Umum
  5. Kejahatan terhadap keamanan negara

Putusan PN BARABAI
04 /Pid.B/2012/PN.Brb

    Putusan PN BARABAI Nomor 04 /Pid.B/2012/PN.Brb
    Tanggal 7 Mei 2012 —- SUPARDI,S.Ag Bin KASMIN
    Nomor 04 /Pid.B/2012/PN.Brb
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
    Kata Kunci
    Tahun 2012
    Tanggal Register 23 April 2013
    Lembaga Peradilan PN BARABAI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua - Purwaningsih
    Hakim Anggota - Fiona Irnazwen, - I. G. Ng. P. Rama Wijaya
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya MENGHUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI,S.Ag Bin KASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan ?Sebagai Pegawai Bank secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah ? langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang ? Undang RI No. 10 Tahun 1998 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank?;.-------------------------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;------------------------3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-------------------------------------------------------4. Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (satu) buah KTP atas nama YULIDA ;-------------------------------------------------2) 1 (satu) buah Kartu Credit VISA BANK MEGA atas nama YULIDA ;-------------3) 1 (satu) buah Buku Nikah Warna Hijau yang dikeluarkan KUA Kec. Daha Utara Kab. HSS atas nama MUH. FANSYURI Bin H. ABDUL HAMID UGAR dan YULIDA Binti RAMLI ;-------------------------------------------------------------------4) 2 (dua) lembar salinan rekening koran BANK MEGA Cab. Barabai atas nama YULIDA ;------------------------------------------------------------------------------------------5) 1 (satu) lembar fotocopy KTP yang penuh tanda tangan ;--------------------------Dikembalikan kepada Saksi YULIDA binti RAMLI ;---------------------------------------1) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.026/ SPPK-BRB/10 Tanggal 3 September 2010 ;-------------------------------------------2) 1 (satu) Lembar Tanda Terima Uang Oleh Nasabah tanggal 08 september 2010 atas nama YULIDA ;-------------------------------------------------------------------3) 1 (satu) Lembar surat pernyataan penerapan prinsip ? Good coorporate govenence ? tanggal 08 September 2010 ;----------------------------------------------4) 1 (Satu) Lembar surat permohonan transfer fasilitas kredit tanggal 08 September 2010 atas nama YULIDA;------------------------------------------------5) 1 (Satu) Lembar surat permohonan fasilitas pinjaman mega UKM tanggal 08 September 2010 atas nama YULIDA;------------------------------------------------6) 1 (satu) lembar surat persetujuan suami / isteri atas nama M. FANSURI, S.Hut. tanggal 08 September 2010 ; -----------------------------------------------------7) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 16.0401/1439/2007 nama Kepala Keluarga Muhammad Fansuri, S.Hut. SH. ;-----------------------------------8) 1 (satu) lembar photo Terdakwa Muhammad Fansuri, S. Hut. SH. ketika sedang melakukan akad kredit di notaris RANTY SILVIA, SH. ;-------------------9) 1 (satu) lembar surat Permohonan pengunduran diri dari ANDI HENDI TOFORLY HAFIEDZ yang ditujukan kepada pimpinan PT. BANK MEGA, Tbk Cabang Barabai, yang ditandatangani oleh ANDI HENDI TOFORLY HAFIEDZ, tanggal 21 Maret 2011 ;--------------------------------------------------------10) 1 (satu) Lembar Surat Order Notaris yg dikirim oleh Bank MEGA Cab. Barabai ditujukan kepada RANTY SILVIA, SH yg ditandatangani oleh Supardi sbg Wapin, tertanggal Barabai, -7 september 2010 ;----------------------11) 1 (satu) Berkas surat kuasa atas nama DANIEL BUDIRAHAJU dan LEKHI MUKTI, SE ;-------------------------------------------------------------------------------------12) 1 (satu) Berkas surat kuasa atas nama LEKHI MUKTI, SE dan SUWARTINI;13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No. 254/NRS/IX/2010 yg ditandatangani Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama RANTI SYLVIA, SH. ;-----------------------------------------------------------------------------------14) 1 (satu) berkas fotocopy Formulir Aplikasi Kredit (Perorangan) Bank Mega, Produk Mega UKM, Plafond pinjaman yg diminta RP. 100.000.000,- dengan data pemohon nama (Sesuai KTP) atas nama YULIDA ;----------------------------15) 1 (satu) bundle fotocopy SOP umum Bank Mega ;------------------------------------16) 1 (satu) bundle SOP mengenai kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit;----------------------------------------------------------------------------------------------17) 1 (satu) bundle SOP mengenai kebijakan dan prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) ;-------18) 1 (satu) lembar Memo Pencairan Kredit (MPK) atas nama YULIDA ;------------19) 1 (satu) bundle SOP kebijakan dan prosedur prinsip mengenal nasabah;------Dikembalikan kepada Saksi YUDI NADRIYANTO, ST. bin MUHAMMAD YUSUF;-------------------------------------------------------------------------------------------------1) 1 (satu) berkas Salinan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 55 tanggal 08 September 2010 ;------------------------------------------------2) 1 (satu) Berkas fotocopy Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega usaha Kecil Menengah (MEGA UKM), Tgl. 08 September 2010 yg dilegalisir sesuai dg aslinya yg ditandatangani oleh Notaris RANTI SYLVIA, SH ;------------------3) 1 (satu) berkas fotocopy Minuta Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 55 tanggal 08 September 2010;--------------------------------Dikembalikan kepada Saksi RANTI SYLVIA, SH. binti SEK TJANG SEN ;---------1) Fotocopy Surat Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu, No. 020/BMBRB-KKWT/10 an. ANDY HENDY TOFORLY HAFIEDZ tertanggal 31 Mei 2010;---2) Fotocopy Surat Pernyataan an. ANDY HENDY TOFORLY HAFIEDZ, tertanggal 19 Agustus 2010;---------------------------------------------------------------3) Fotocopy Laporan Penilaian Tanah Kosong (Berita Acara Hasil Survey Jaminan oleh Appraisal) tertanggal 3 Agustus 2010;---------------------------------4) Fotocopy Daftar Surat Keluar BI Checking;---------------------------------------------5) Fotocopy Hasil BI Checking an. YULIDA tertanggal 3 September 2010;--------6) Fotocopy Memo Dinas, No. MD. 0612/CADD-CSC/08, tanggal 5 Juni 2008;--7) Fotocopy Surat Edaran No. SE.136/DIRBM-RIMD/11, tanggal 8 November 2011 tentang BI Checking;--------------------------------------------------------------------8) Fotocopy Daftar Pipeline Debitur Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2010;------------------------------------------------------------9) Fotocopy Checklist kelengkapan dokumen penyediaan fasilitas Kredit, tanggal 7 September 2010;-------------------------------------------------------------------10) Fotocopy Checklist Pencairan Kredit Mega UKM;--------------------------------------11) Fotocopy Aplikasi Pengiriman uang dalam/luar negeri atas nama YULIDA tertanggal 7 September 2010 sebesar Rp. 6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah);-------------------------------------------------------------------------------12) Fotocopy Surat tanda terima kartu kredit tanggal 12 Otober 2010;----------------13) Fotocopy Surat Pernyataan dan kuasa pendebetan rekening yang dibuat dan ditandatangani oleh YULIDA;----------------------------------------------------------------14) Fotocopy Buku registrasi mutasi karyawan PT. Bank Mega, Tbk Cabang Barabai, tanggal 8 September 2010;-------------------------------------------------------15) Fotocopy Contoh tandatangan dan paraf karyawan PT. Bank Mega Tbk Cabang Barabai;--------------------------------------------------------------------------------16) Fotocopy Kebijakan operasional Lamp. 1-SE123/DIRBM-PRMD/11 tentang Rekening tabungan;----------------------------------------------------------------------------17) Fotocopy Surat Pernyataan Komitmen Integritas tertanggal 6 Juli 2010;--------18) Fotocopy Surat Peringatan No. 014/BM-BRB/2011, tanggal 14 Pebruari 2011;-----------------------------------------------------------------------------------------------19) Fotocopy Surat No. 105/BM-BRB/10, tanggal 29 Oktober 2010 perihal pelunasan fasilitas kredit;---------------------------------------------------------------------20) Fotocopy Kartu tanda penduduk an. YULIDA dengan No. KTP: 252/1006/006/2008 dan Fotocopy Kartu tanda penduduk an. M. FANSYURI, S.H.,S.Hut dengan No. KTP: 251/1006/006/2008;-------------------------------------21) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan an. CV. AFRYDA PRATAMA;---------22) Fotocopy Tanda daftar perusahaan an. Perusahaan CV. AFRYDA PRATAMA;----------------------------------------------------------------------------------------23) Fotocopy Buku Nikah an. M. FANSYURI dan YULIDA;-------------------------------24) Fotocopy Surat hasil BI Checking an. Debitur YULIDA tahun 2012;--------------25) Fotocopy Surat Pernyataan dari M. FANSYURI, S.Hut;------------------------------26) Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama dalam perkara pembagian harta bersama antara YULIDA Binti RAMLI dan MUHAMMAD FANSYURI, S.Hut;-----------------------------------------------------------------------------------------------Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara;-----------------------------------------------------5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 7 Mei 2012
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


151
39