1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MAKASSAR
  4. Pidana Khusus

Putusan PN MAKASSAR
284/Pid.Sus/2019/PN Mks

    Putusan PN MAKASSAR Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Mks
    Tanggal 27 Nopember 2019 —Penuntut Umum:
    NANA RIANA, SH. MH.
    Terdakwa:
    PT. AMANAH BERSAMA UMMAT DIWAKILI H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.HI.
    Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN Mks
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2019
    Tanggal Register 21 Februari 2019
    Lembaga Peradilan PN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Denny Lumban Tobing
    Hakim Anggota Hakim Anggota Doddy Hendrasakti, Br Hakim Anggota Muhammad Salam Giri Basuki
    Panitera Panitera Pengganti: Besse Marwiyawati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA DENDA
    Catatan Amar

    MENGADILI

    1. Menyatakan terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut ?.
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000.- ( satu milyard rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. AMANAH BERSAMA UMMAT) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 ( satu ) tahun.
    3. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari KetuaPengadilan Negeri Makassar Nomor. 1442/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 30 Juli 2018, berupa uang dalam rekening Bank Mandiri sebagai berikut;
    1. Rekening Nomor 174.004666.7788 An. Yayasan Pesantren Al IKram Rp. 4.650.544,-
    2. Rekening Nomor 152.009087.8600 An. MUH. HAMZAH MAMBA Rp. 4.486.960,-
    3. Rekening Nomor 152.008888.3323 An. Koperasi Syariah Abu Rp. 21.251.953,-
    4. Rekening Nomor 152.058648.8864 An. PT. Alabaik Nusantara Rp. 74.177,-
    5. Rekening Nomor 152.000086.4864 An. Nursyahriah Mansyur Rp. 462.850,-
    6. Rekening Nomor 152.003477.4444 An. PT. Adzan Media Promosindo Rp. 2.191.736,-
    7. Rekening Nomor 152.008888.3232 An. Koperasi Syariah Abu Rp. 1.859.271,
    8. Rekening Nomor 152.004844.4489 An. Bharata Rahisima Rp. 981.000,-
    9. Rekening Nomor 174.003345.5668 An. Almira Bersama Ummat Rp. 323.141,45.
    10. Rekening Nomor 152.008864.7777 An. PT. Alabaik Nusantara Rp. 1.409.245,71.
    11. Rekening Nomor 152.004277.4444 An. PT. Qia Film Mediatama Rp. 434.967,76.
    12. Rekening Nomor 152.007577.4444 An. PT. Adzan Media Promosindo Rp. 2.410.100,27.
    13. Rekening Nomor 152.006777.4444 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 1.418.463,-
    14. Rekening Nomor 152.001877.4444 An. PT. Qia Film Mediatama Rp. 804.608,-
    15. Rekening Nomor 152.005141.1441 An. PT. Alharam Mediatama Rp. 4.881.861,-
    16. Rekening Nomor 152.058686.4999 An. PT. Info Alharam Mediatama Rp. 1.122.992,-
    17. Rekening Nomor 152.008648.6400 An. Nursyahriah Mansyur Rp. 1.491.975,-
    18. Rekening Nomor 152.007775.4444 An. PT. AbuTours.com Rp. 3.665.471,-
    19. Rekening Nomor 174.003667.7789 An. Abupay Indonesia Rp. 4.526.965,-
    20. Rekening Nomor 174.003344.5677 An. Almira Bersama Ummat Rp. 4.567.846,-
    21. Rekening Nomor 152.000128.8444 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 2.437.761,-
    22. Rekening Nomor 174.005512.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 7.366.055,-
    23. Rekening Nomor 152.001358.6306 An. Chaeruddin Rp. 21.437.131,-
    24. Rekening Nomor 152.001398.0087 An. Muh. Kasim Sunusi Rp. 1.079.790,-
    25. Rekening Nomor 174.004566.7888 An. Yayasan Pesantren Al IKram Rp. 302.449.366,5.
    26. Rekening Nomor 152.058886.4864 An. PT. Alharam Mediatama Rp. 8.568.913,-
    27. Rekening Nomor 174.002212.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 9.050.812,-
    28. Rekening Nomor 152.050413.6868 An. Muh. Kasim Sunusi Rp. 86.701,-
    29. Rekening Nomor 152.004888.1771 An. Muh. Kasim Sunusi Rp. 51.871,-
    30. Rekening Nomor 152.000042.2424 An. Muh. Hamzah Mamba Rp. 874.291,-
    31. Rekening Nomor 174.000612.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 5.247.794.56.
    32. Rekening Nomor 152.001284.4128 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 662.357.862,-
    33. Rekening Nomor 152.001471.4774 An. PT. C-Line Pratama Rp. 400.161.000,-
    34. Rekening Nomor 152.001284.4441 An. Muh. Hamzah Mamba Rp. 99.036.169,-
    35. Rekening Nomor 152.001744.7117 An. PT. C-Line Pratama USD 949
    36. Rekening Nomor 152.001305.1962 An. Muh. Hamzah Mamba USD 367
    37. Rekening Nomor 152.001429.5766 An. PT. Amanah Bersama Ummat USD 17.911

    Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

    1. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari KetuaPengadilan Negeri Makassar Nomor. 1612/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 26 Desember 2018, berupa uang dalam rekening BNI sebagai berikut;
      1. Rekening Nomor 7811422422 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 9.952.352,-
      2. Rekening Nomor 7811422444 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 473.588,-
      3. Rekening Nomor 0811422422 An. Muh. Hamzah Mamba Rp. 7.945.425,-
      4. Rekening Nomor 0307346612 An. Nur syahriah Mansyur Rp. 104.858,-

    Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

    1. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari KetuaPengadilan Negeri Makassar Nomor. 1443/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 6 September 2018, dan Penetapan Nomor. 1612/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 26 September 2018 berupa uang dalam rekening BCA sebagai berikut;
      1. Rekening Nomor 290.777.4411 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 8.445.274,42
      2. Rekening Nomor 290.406.0703 An. PT. Alabaik Nusantara Rp. 9.502.686,45
      3. Rekening Nomor 290.557.8578 An. PT. Alabaik Nusantara Rp. 14.376.879,79
      4. Rekening Nomor 290.055.1188 An. PT. Alharam Mediatama Rp. 7.420.917,15
      5. Rekening Nomor 290.866.6777 An. PT. Alharam Mediatama Rp. 10.746.746,01
      6. Rekening Nomor 290.888.1155 An. PT. Info Alharam Rp. 4.186.579,63
      7. Rekening Nomor 290.333.3600 An. PT. Bharata Rahisima Rp. 4.600.589,90
      8. Rekening Nomor 290.554.4444 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 9.767.258,36
      9. Rekening Nomor 290.770.0000 An. PT. Amanah Bersama Ummat USD 6.510
      10. Rekening Nomor 290.384.4442 An. Muh. Hamzah Mamba Rp. 1.667.563,66
      11. Rekening Nomor 290.014.6917 An. Muh. Kasim Sunusi Rp. 9.236,41
      12. Rekening Nomor 290.156.7567 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 36.196.751,26
      13. Rekening Nomor 290.384.7280 An. Muh. Hamzah Mamba Rp. 8.000.000,-
      14. Rekening Nomor 290.855.6777 An. PT. Info Alharam Mediatama Rp. 7.458.978,10

    Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

    1. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari KetuaPengadilan Negeri Makassar Nomor. 1437/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 6 September 2018, berupa uang dalam rekening BRI sebagai berikut;
      1. Rekening Nomor 0343.0100.0729.569 An. Muh. Kasim Sunusi Rp. 35.966,-
      2. Rekening Nomor 0343.0100.1216.307 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 20.512.779,-
      3. Rekening Nomor 0343.0100.1188.300 An. PT. Amanah Bersama Ummat Rp. 45.010.964,-
      4. Rekening Nomor 0343.0103.8289.509 An. Muh. Hamzah Mamba Rp. 635.079,-

    Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

    1. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor; 1350/Pen.Pid/2018/PN-MKS, tanggal 24 Agustus 2018, berupa 1 (satu ) buah surat Akta Jual Beli No. 01/K>M/ I/1995 tanggal 17 januari 1995 antara Abdul Rauf Dg. Mangun dengan Haji Abdul Kadir Dg. Taba atas sebidang tanah Hak Milik No. 27 D II Kohir 99 C I yang teletak dijalan Rajawali Lr. 13 B, Kel. Lette, Kec. Mariso, kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

    Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

    1. Berdasarkan Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1682/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 8 Oktober 2018, Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Sungai Saddang Baru No. 12 A seluas 126 M sebagaimana tersebut dalam NIB 20.01.13.03.01061 Surat Ukur Nomor. 01054/Balaparang/2010 dan NIB 20.01.13.03.01105 Surat Ukur Nomor.01109/Balaparang/2011 tanggal 11 Mei 2011, kel. Nalaparang, kec. Rappocini, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan.

    Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

    1. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor?../Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal Nopember 2018.
      1. Barang-barang Inventaris pada Caf Silver Hawk antara lain;
    1. 18 (delapan belas) buah Sofa
    2. 15 (lima belas) buah kursi pendek
    3. 14 (empat belas) buah Meja
    4. 14 (empat belas) buah Kursi
    5. 13 (tiga belas) buah kursi besi
    6. 8 (delapan) buah kursi putar
    7. 6 (enam) unit lemari pendingan (freezer)
    8. 3 (tiga) unit lemari pendingan eskrim
    9. 3 (tiga) buah Kipas gantung
    10. 2 (dua) buah meja piring
    11. 2 (dua) buah power Suplay
    12. 2 (dua) buah kursi Kantor
    13. 2 (dua) buah Blender
    14. 2 (dua) set mesin kasir raptor
    15. 1 (satu) unit lemari cabinet Merk Krisbow
    16. 1 (satu) unit Pendingan Udara Mitsubishi
    17. 1 (satu) unit kompor Listrik
    18. 1 (satu) unit pembakaran Krischef
    19. 1 (satu) buah meja Besi
    20. 1 (satu) unit kompor 4 Mata
    21. 1 (satu) buah rak piring
    22. 1 (satu) unit Oven Bakar
    23. 1 (satu) mixer Oxone
    24. 1 (satu) set Mesin Kasir raptor tanpa CPU
    25. 1 (satu) unit mesin pemanas makanan
    26. 1 (satu) set Rak piring
    27. 1 (satu) buah rak Penyimpanan makanan
      1. Barang barang Inventaris pada Kantor Abu Taurs Cabang Baji Gau antara lain;
        1. 8 (delapan) buah Kursi Putar warna Coklat
        2. 10 (sepuluh) buah kursi warna hitam
        3. 6 (enam) buah kursi warna biru
        4. 10 (sepuluh) buah kursi kerja
        5. 2 (dua) buah kursi besi
        6. 7 (tujuh) buah sofa
        7. 6 (enam) buah meja bundar
        8. 15 (lima belas) buah meja kerja
        9. 2 (dua) buah meja tamu
        10. 3 (tiga) buah Kulkas
        11. 10 (sepuluh) buah AC
        12. 1 (Satu) buah Genset
        13. 1 (satu) buah Printer
        14. 1 (satu) buah mesin Foto Copy
        15. 1 (satu) buah rak buku
        16. 1 (satu) lemari besi
        17. 1 (satu) buah Vacum Clenaer

    ( Barang bukti huruf G angka 1 dan angka 2 dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

    1. Uang sebesar Rp. 70.056.000.- ( tujuh piluh juta lima puluh enam ribu rupiah ) yang saat ini masih disimpan oleh Kantor Cabang PT. Penggadaian ( Pesero ) Makassar di Makassar berdasarkan keterangan ARIFUDDIN sebagai Pimpinan PT. Penggadaian Pesero Cabang Makassar dipersidangan Pengadilan Negeri Makassar, disita untuk selanjunya dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.
    2. Barang bukti dalam perkara CHAERUDIN:
      1. 3 (tiga) buah buku rekening Bank BCA. An. Nursyahria 7970383969, an. Abu Hamzah norek 2040011920 an. Nursyahria norek 7970146444.
      2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Nursyahriah Mansur no.rek 0307346612 cab.mattoanging.
      3. 5 (lima) buah token Bank Mandiri.
      4. 3 (tiga) buah token Bank BCA.
      5. 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431401.
      6. 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431955
      7. 1 (satu) buah kartu kredit no seri 4219202070096186 an. NURSYAHRIA MANSYUR
      8. 1 (satu) buah kartu kredit no seri 1889801427694901 an. NURSYAHRIA MANSYUR.
      9. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher honda brio ownership;
      10. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah 9 hari special 18 juta;
      11. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah ayo nabung sambil umrah cukup 1 juta;
      12. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher diskon Rp. 3.000.000,
      13. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah program 9 hari special 17 juta.
      14. 1 (satu) bundel brosur (abutours) Gift voucher 1.500.000,- untuk mendapatkan potongan harga promo
      15. 1 (satu) Lembar KTP an. HAMZAH. M, Nik 3276091104810001.-
      16. 1 (satu) Lembar NPWP : 03.234.028.3-804.000. PT. AMANAH BERSAMA UMAT
      17. 1 (satu) ikat brosur Free umrah.
      18. 1 (satu) ikat brosur kupon undian Abu Tours Gebyar milad 8.
      19. 1 ( satu ) bundel data manifest wilayah timur bulan jan- feb 2018.
      20. 1 ( satu ) bundel data manifest wilayah barat bulan jan- feb 2018.
      21. 1 ( satu ) bundel data Agen PT. AMANAH BERSAMA UMAT.
      22. 1 ( satu ) bundel data Mitra PT. AMANAH BERSAMA UMAT
      23. Surat izin usaha perdagangan kecil PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/20798/SIUPK-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017.
      24. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/21117/TDPPT-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
      25. Surat Izin Gangguan PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/28772/IG-B/10/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
      26. Surat Pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : TDU.07/01/DISPAR/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.
      27. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 559 tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Amanah Bersama Ummat sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah, tanggal 12 Juli 2017.
      28. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 43 tanggal 30 Juni 2012.
      29. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 01 tanggal 13 Nopember 2017.
      30. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017
      31. 1 ( satu ) bundel data laporan pengeluaran 2016.
      32. 1 ( satu ) bundel data laporan pengeluaran 2017
      33. 1 ( satu ) bundel data laporan pengeluaran 2018.
      34. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, Tahun 2016;
      35. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 2016;
      36. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2016;
      37. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2016;
      38. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, tahun 2017;
      39. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 201;.
      40. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2017;
      41. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2017;
      42. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis USD PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520014295766 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
      43. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520077754444 periode 5-11-2015 s/d 31-12-2017;
      44. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520001288444 periode 1-10-2017 s/d 31-12-2017;
      45. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Rupiah PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740006128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
      46. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740055128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
      47. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri no rek 1520067774444 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
      48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-1-2017 s/d 31-1-2017;
      49. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-2-2017 s/d 28-2-2017;
      50. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-3-2017 s/d 31-3-2017;
      51. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-4-2017 s/d 30-4-2017;
      52. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-5-2017 s/d 31-5-2017;
      53. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-6-2017 s/d 30-6-2017;
      54. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-7-2017 s/d 31-7-2017;
      55. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-8-2017 s/d 31-8-2017;
      56. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-9-2017 s/d 30-9-2017;
      57. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-10-2017 s/d 31-10-2017;
      58. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-11-2017 s/d 30-11-2017;
      59. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-12-2017 s/d 31-12-2017;
      60. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2016;
      61. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2907774411 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2017;
      62. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2016 s/d 31-12-2017;
      63. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-12-2015 s/d 31-01-2016;
      64. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-01-2016 s/d 31-12-2017;
      65. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0086486-4 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
      66. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0864864-0 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
      67. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
      68. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRITAMA Cabang Makassar Somba Opu no rek 0343-01-038289-50-9 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
      69. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Mattoangin no rek 0811422422 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
      70. Data Payroll Gaji ABU CORP mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2018;
      71. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 06, tertanggal 25 November 2015;
      72. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 03, tertanggal 04 Januari 2016;
      73. Akta Pendirian PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 15 Maret 2014;
      74. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 04 Januari 2017;
      75. Akta Pendirian PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 01, tertanggal 29 Januari 2014;
      76. Akta Pendirian PT. ALABAIK NUSANTARA No. 25, tertanggal 12 Desember 2012;
      77. Akta Pendirian PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. 01, tertanggal 19 Agustus 2014;
      78. Akta Pendirian PT. QIA FILM MEDIATAMA No. 02, tertanggal 19 Maret 2015;
      79. Akta Yayasan Pesantren Islam Al Ikram, No. 03, tertanggal 26 Nopember 2016;
      80. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 02, tertanggal 04 Januari 2017;
      81. Akta Pendirian PT. ALMIRA BERSAMA UMMAT, No. 12, tertanggal 25 Januari 2017;
      82. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-05-0413686-8 an. MUH. KASIM SUNUSI;
      83. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-00-1398008-7 an. MUH. KASIM SUNUSI;
      84. 3 (tiga) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
      85. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903860570 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
      86. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 7970146444 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
      87. 1 (satu) bundel pengajuan dana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT;
      88. 1 (satu) bundel daftar gaji tahun 2018;
      89. 10 (sepuluh) bundel data jemaah ANNISA SAID;
      90. 12 (duabelas) buah buku Data Asuransi dari Informa;
      91. 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar;
      92. Rekening Koran Bank Sulselbar no rek 138-003-000000952-2 an. BHARATA RASIHIMA periode 01 Januari 2017 s/d 08 Februari 2018;
      93. 1 (satu) buah kartu kredit HSBC dengan nomor seri 4096 7501 4256 9703 atas nama HAMZAH MAMBA;
      94. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon dengan nomor seri 4324 4921 4655 3003 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR;
      95. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
      96. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
      97. 1 (satu) bundel perjanjian kerja sama penerimaan pembayaran melalui BCA Klikpay nomor: 006/PKS-KlikPay/GBC/2017;
      98. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
      99. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0708667084 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
      100. 1 (satu) rangkap BG bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama pemegang rekening NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
      101. 1 (satu) lembar kartu kredit Bank Danamon dengan nomor kartu 5523 3800 7083 7003 atas nama pemilik kartu NURSYAHRIAH MANSYUR;
      102. 1 buah amplop warna putih berisi 1 lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening 152-00-128-4412-8 An. Amanah Bersama Umat sebesar Rp 16.360.000,- pada tanggal 11-07-2017 untuk pembayaran biaya oksigen Ibu Hasna;
      103. 1 buah amplop warna putih bertuliskan Bapak Faisal Reza (agen Abutour) yang berisikan 5 lembar Invoice pembayaran program promo umrah periode bulan Maret-April 2018 dengan Cap Lunas Abutour Cabang Kakatua-Makassar masing-masing sebesar Rp 19.000.000,- tanggal 04-April-2018;
      104. 2 (dua) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba masing-masing 4GB yang bertuliskan B dan MNDr;
      105. 1 buah Token Transaksi Key Bank BCA;
      106. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471474;
      107. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471477;
      108. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520077754444;
      109. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520067754444;
      110. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 7095717793;
      111. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. QIA FILM MEDIA UTAMA No. Rek. 1520018774444;
      112. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. BHARATA RAHISIMA No. Rek. 1520048444489;
      113. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. Rek. 1520034774444;
      114. 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 1520013051962;
      115. 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek. 1520068689898;
      116. 1 Buah buku rekening bank Panin an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 7002408078;
      117. 1 Buah buku rekening bank BII an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 1006178422;
      118. 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek. 2900146917;
      119. 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek. 20400114502;
      120. 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek. 2040011849;
      121. 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 2040011920;
      122. 7 Buah kartu Prioritas bank BCA;
      123. 7 (tujuh) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844442 an. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
      124. 3 (tiga) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
      125. 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970146444 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
      126. 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970378787 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
      127. 1 (satu) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1336705-3 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
      128. 14 (empat belas) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-8888323 an. KOPERASI SYAHRIAH ABU TOURS MANDIRI di Jalan Bajigau Makassar;
      129. 3 (tiga) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1358630-6 an. CHAERUDDIN L di Jalan Bajigau Makassar;
      130. 1 (satu) rangkap berkas dokumen koperasi syariah Abu tours mandiri (bukti transaksi) di Jalan Bajigau Makassar;
      131. Asli 1 (satu ) lembar surat keterangan nomor : 009 / NOT ? CPM/ II / 2018, Tgl 14 Pebruari 2018, Notaris an. CITA MARLIKA PARAWANSA, SH, tentang perubahan Koperasi Abu Tours Mandiri di Jalan Bajigau Makassar;
      132. Asli 1 (satu) lembar NPWP : 81.691.693.6-804.000 an. CARYTA GLOBAL NETWORK, Jalan Kakatua No. 31 Pa?Batang Mamajang Kota Sulawesi selatan di Jalan Bajigau Makassar;
      133. Asli 1 (satu) lembar NPWP : 71.592.772.9-804.000 an. KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI.Jalan. Baji Gau No.32 A RT.001 RW.012, Kel. Bungaya Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan di Jalan Bajigau Makassar;
      134. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 13 april 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
      135. Asli 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 25 Mei 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
      136. Asli 1 (lembar) IZIN GANGGUAN Nomor :503/24880/IG-B/02/DPM-PTSP, kepada H. MUH. HAMZAH MAMBA, Nama perusahaan PT CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
      137. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR, Nomor : 503/ 18200/SIUPB-B/02/DPM-PTSP, atas nama perusahaan PT CRYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 pemilik H. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
      138. Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) NOMOR : 503/18518/TDPPT-B/02/DPM-PTSP, nama perusahaan PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
      139. Asli 1 (satu) unit akta pendirian PT. CARYTA GLOBAL NETWORK nomor ; 014 tanggal 28 Maret 2016 Notaris H. HENDRA ARDIANSYAH, S.H., M.KN di Jalan Bajigau Makassar;
      140. Asli 2 (dua) lembar KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/BH/XXIV/IX/2015 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI, Tanggal 03 September 2015 di Jalan Bajigau Makassar;
      141. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL NOMOR : 503/4023/SIUPK-B/10/BPTPM, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI, Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
      142. Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI NOMOR : 503/4186/TDKO-B/10/BPTPM, nama koperasi KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 12 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
      143. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 503/5008/IG-B/10/BPTPM TENTANG IZIN GANGGUAN, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
      144. Asli 1 (satu) rangkap AKTA PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : -06- tanggal 23 Oktober 2014. Notaris AMIRUDDIN ALIE, S.H. di Jalan Bajigau Makassar;
      145. 1 ( Satu ) buah Kartu kredit BNI Platinum warna cokelat dengan nomor kartu 4512 4900 0062 5687 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
      146. 1 ( Satu ) buah Kartu kredit BNI Titanium warna cokelat dengan nomor kartu 5241 2509 0100 5032 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
      147. 1 ( Satu ) buah Kartu kredit ANZ warna silver dengan nomor kartu 4374 5000 0165 1818 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
      148. 1 ( Satu ) buah Kartu kredit Mandiri Platinum warna hitam dengan nomor kartu 4259 4560 0035 2116 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
      149. 1 ( Satu ) buah Kartu debit mandiri patinum nomor kartu 4617 0081 0276 8710 dari bank mandiri nomor rekening 152-0008648640 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
      150. 1 ( Satu ) buah Kartu debit mandiri prioritas warna hitam nomor kartu 4617 0087 0031 6540 an. NURSYAHRIAH MANSYUR dari bank mandiri nomor rekening 152-0000864864 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
      151. 1 ( Satu ) buah Kartu debit BNI warna hitam nomor kartu 5198 9324 8001 2462 dari bank BNI nomor rekening 0307346612;
      152. 1 ( Satu ) buah Kartu debit BCA prioritas warna biru nomor kartu 6019 0040 0959 9141 dari bank BCA nomor rekening 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR.
      153. Data 2018 cabang barat (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
      154. Data 2018 makassar (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
      155. Data 2018 cabang timur (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
      156. Data rekap konsilidasi penjualan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
      157. Data rekap konsilidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
      158. Data rekap konsilidasi penjualan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
      159. Data rekap konsilidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
      160. Data paket 100 wilayah timur 2018 (paket umroh yang dijual kepada agen atau mitra yang telah mendaftar ditahun 2017 atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan di tahun 2018)
      161. Data ACC Makassar 2016 (data jamaah yang telah berangkat)
      162. Data ACC 2017 wilayah barat (data jamaah yang telah berangkat)
      163. Data ACC 2017 wilayah timur ( data jamaah yang telah berangkat)
      164. Data ACC 2017 wilayah makassar ( data jamaah yang telah berangkat)
      165. Data Non ACC 2018 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
      166. Data Non ACC 2019 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
      167. Data Non ACC 2020 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
      168. Neraca tahun 2016 pertanggal 31 Desember 2016 berbasis akrual
      169. Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 berbasis akrual
      170. Neraca tahun 2017 per tanggal 31 Desember 2017 berbasis actual
      171. Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berbasis akrual
      172. Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan Jan-Peb-Maret 2018
      173. Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan april s/d Desember 2018
      174. Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2019
      175. Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2020
      176. Soft copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.

    (Barang bukti huruf h angka 1 s/d 176 tetap terlampir dalam berkas perkara ).

    4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkasa sebesar Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah ).
    Tanggal Musyawarah 27 Nopember 2019
    Tanggal Dibacakan 27 Nopember 2019
    Kaidah —
    Abstrak


673
784