Putusan PN SAMARINDA
942/Pid.B/2018/PN Smr

Putusan PN SAMARINDA Nomor 942/Pid.B/2018/PN Smr
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KAMIN, SH., MH.
Terdakwa:
JAHIDIN MAHMUD Bin MAHMUD

1. Menyatakan terdakwa JAHIDIN MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAHIDIN MAHMUD Bin (Alm) MAHMUD dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.Memerintahkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) Bundel Asli DO (Delivery Order) Tanggal 21 Maret 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 40.000 liter berdasarkan Delivery Order (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS degan rincian sbb:

- Nomor DO (Delivery Order) : nomor: 00478001, sebanyak 5000 liter tanggal 21 Maret,

- Nomor DO (Delivery Order): 00478101, sebanyak 5000 liter tanggal 21 Maret 2014,

- Nomor DO (Delivery Order) : 00478201, sebanyak 10000 liter tanggal 21 Maret 2014,

- Nomor DO (Delivery Order): 00478301, sebanyak 5000 liter tanggal 21 Maret 2014,

- Nomor DO (Delivery Order): 00478401, sebanyak 10000 liter tanggal 21 Maret 2014

- Nomor DO (Delivery Order): 00478501, sebanyak 5000 liter tanggal 21 Maret 2014.

- PURCHASE ORDER (PO) Nomor: 053/PO/SHM-PEN/III/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 21 Maret 2014,

- INVOICE nomor: 156/INV/SHM/III/2014 dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 510.272.400.

b. 1 (satu) Bundel Asli DO (Delivery Order) Tanggal 26 Maret 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan Delivery Order (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian sbb:

- DO (Delivery Order) nomor: 00490401, sebanyak 10000 liter tanggal 26 Maret,

- DO (Delivery Order) : 00490801, sebanyak 10000 liter tanggal 26 Maret 2014,

- DO (Delivery Order) : 00490901, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014,

- DO (Delivery Order) : 00491001, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014,

• DO (Delivery Order) : 00491101, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014;
• DO (Delivery Order) : 00491201, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014,
• DO (Delivery Order) : 00491301, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014,
• DO (Delivery Order) : 00492001, sebanyak 5000 liter tanggal 26 Maret 2014,
• PURCHASE ORDER (PO) No. 057/PO/SHM-PEN/III/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 26 Maret 2014,
• INVOICE nomor :175/INV/SHM/III/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 638. 465.500

1. 1 (satu) Bundel Asli DO (Delivery Order) Tanggal 04 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 40.000 liter berdasarkan Delivery Order (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian sbb:

• DO (Delivery Order) nomor: 00517301, sebanyak 50000 liter tanggal 04 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor:00517401, sebanyak 50000 liter tanggal 04 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00517501, sebanyak 100000 liter tanggal 04 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor :00517601, sebanyak 10000 liter tanggal 04 April 2014
• DO (Delivery Order) nomor: 004145, sebanyak 50000 liter tanggal 04 April 2014,
• PURCHASE ORDER (PO) No. 067/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 4 April 2014,
• INVOICE nomor 206/INV/SHM/IV/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 497. 448.000, dengan

1. 1 (satu) Bundel Asli DO (Delivery Order) Tanggal 07 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 10.000 liter berdasarkan Delivery Order (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan DO (Delivery Order) nomor:, 00528401 10000 liter tanggal 07 April 2014

• PURCHASE ORDER (PO) No. 070/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 07 April 2014,
• INVOICE nomor 217/INV/SHM/IV/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 124.362.000;

1. 1 (satu) Bundel Asli DO (Delivery Order) Tanggal 18 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan Delivery Order (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian sbb:

• DO (Delivery Order) nomor: 00567501, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor : 00567601, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor : 00567801, sebanyak 10000 liter tanggal 18 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor : 00568001, sebanyak 10000 liter tanggal 18 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor : 00568101, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00569301, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00568601, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00587501, sebanyak 5000 liter tanggal 18 April 2014,
• PURCHASE ORDER (PO) No. 079/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 18 April 2014,
• INVOICE NOMOR 258/INV/SHM/IV/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 627.362.000,-

1. 1 (satu) bundel Asli DO (Delivery Order) Tanggal 21 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan Delivery Order (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian Sbb :

• DO (Delivery Order) nomor: 00578801, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00578901, sebanyak 10000 liter tanggal 21 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00579101, sebanyak 10000 liter tanggal 21 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00579201, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor : 00579301, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00580201, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00580501, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00580601, sebanyak 5000 liter tanggal 21 April 2014,
• PURCHASE ORDER (PO) No. 079/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 21 April 2014,
• INVOICE NOMOR 267/INV/SHM/IV/2014, dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 627.362.000

1. 1 (satu) Bundel Asli DO (Delivery Order) Tanggal 25 April 2014 PT. SHM mengirimkan solar sebanyak 50.000 liter berdasarkan Delivery Order (DO) dari PT. PETRO ENERGY NUSANTARA (PT. PEN) kepada PT. SHM dan PT. MKN dengan tujuan PT. SSS dengan rincian Sbb :

• DO (Delivery Order) nomor: 00595001, sebanyak 5000 liter tanggal 25 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00595101, sebanyak 10000 liter tanggal 25 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00595201, sebanyak 5000 liter tanggal 25 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00595301, sebanyak 5000 liter tanggal 25 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00595401, sebanyak 10000 liter tanggal 25 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00600301, sebanyak 10000 liter tanggal 27 April 2014,
• DO (Delivery Order) nomor: 00600401, sebanyak 5000 liter tanggal 27 April 2014:,
• PURCHASE ORDER (PO) No. 082/PO/SHM-PEN/IV/2014 dari PT. SHM kepada PT. PEN tertanggal 25 April 2014,

1. INVOICE NOMOR 297/INV/SHM/IV/2014, Tanggal 27 APRIL 2014 dari PT. SHM kepada PT. MKN sebesar Rp. 627.362.000.
2. 1 (satu) Asli perjanjian kerjasa sama antara Sdr NOVALIASNAYAH selaku Direktur PT. SHM dengan Sdr. JOHANSYAH selaku Manager PT. MKN
3. 1 (satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor: 20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank DANAMON milik PT. MKN dengan nomor rekening : 356-764-6702, TERTANGGAL tanggal 14 April 2014 sebesar Rp 1.410.198.283, untuk PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/14030244-HO dan PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/14030245-HO
4. 1 (satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor: 20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank MANDIRI atas nama pemilik Sdr. HADI ANSYAH dengan nomor rekening : 46-000-9738-488, tanggal 23 Juli 2014, sebesar Rp 1.385.250.000, untuk PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/ 14040311-HO dan PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/14040321-HO

• 1 (satu) Asli perjanjian kerjasa sama antara Sdr NOVALIASNAYAH selaku Direktur PT. SHM dengan Sdr. JOHANSYAH selaku Manager PT. MKN

1. 1 (satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor: 20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank DANAMON milik PT. MKN dengan nomor rekening : 356-764-6702, TERTANGGAL tanggal 14 April 2014 sebesar Rp 1.410.198.283, untuk PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/14030244-HO dan PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/14030245-HO

• 1 (satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BNI dengan nomor: 20210210 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank MANDIRI atas nama pemilik Sdr. HADI ANSYAH dengan nomor rekening : 46-000-9738-488, tanggal 23 Juli 2014, sebesar Rp 1.385.250.000, untuk PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/ 14040311-HO dan PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/14040321-HO
• 1 (satu) lembar Asli bukti tranfer dari rekening BRI dengan nomor: 020601003784308 milik PT. SSS kepada nomor rekening Bank BCA atas nama pemilik Sdr. ABDUL WAHID dengan nomor rekening : 7935088470, tanggal 22 Januari 2015, sebesar Rp 2.089.893.273,-, untuk PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/ 14030269-HO, PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/14040284-HO dan PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/14040322-HO

1. 1 (satu) lembar Asli Bukti Transfer Pada tanggal 14 April 2015 sebesar RP. 300.000.000 dengan bukti pembayaran berupa tranfer dari rekening BRI dengan nomor: 020601003784308 kepada rekening BCA atas nama Sdr. ABDUL WAHID dengan nomor rekening: 7935088470.
2. 2 (dua) lembar Asli Bukti penyerahan GIRO tanggal 08 MEI 2015 atas nama sdr. ABDUL WAHID senilai Rp 100.000.000 No. Giro. BX 555900 dan sebesar Rp. 295.570.000,-berupa GIRO No. BX555901 atas nama ABDUL WAHID Bank BCA Nomor 7935088470, sesuai PURCHASE ORDER PO No.EST/SSS/14040352-HO senilai total. Rp. 395.570.000
3. 1 (satu) Lembar Asli KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 26 Januari 2015 telah terima dari Sdr. ABD. WAHID yang diterima oleh Sdr JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 2.089.000.000, perihal pengambilan dana dari pembayaran BBM dari PT. SSS untuk PT. MKN.
4. 1 (satu) lembar Asli KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 15 April 2015 telah terima dari Sdr. ABD., WAHID diterima oleh Sdr. JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 293.000.000, perihal pengambilan dana dari pembayaran BBM dari PT. SSS untuk PT. MKN
5. 1 (satu) Lembar Asli KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 12 Mei 2015 telah terima dari Sdr. ABD. WAHID diterima oleh Sdr. JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 99.000.000, perihal pengambilan dana dari pembayaran BBM dari PT. SSS untuk PT. MKN
6. 1 (satu) lembar Asli KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 21 Mei 2015 telah terima dari Sdr. ABD. WAHID diterima oleh Sdr. JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 295.000.000, perihal pengambilan dana dari pembayaran BBM dari PT. SSS untuk PT. MKN.
7. 1 (satu) lembar copy KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr JAHIDIN MAHMUD dan JOHANSYAH sebesar Rp. 300.000.000
8. 1 (satu) lembar copy KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr AHMAD HADI sebesar Rp. 125.000.000
9. 1 (satu) lembar copy KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr HADIANSYAH untuk Kas Bon sebesar Rp. 25.000.000
10. 1 (satu) lembar copy KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr JOHANSYAH sebesar Rp. 100.000.000
11. 1 (satu) lembar copy KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr HADIANSYAH untuk bayar Fee kepada Sdr. HADIANSYAH, sdr . DOMO dan Sdr. NORHAN, sebesar Rp. 75.000.000
12. 1 (satu) lembar copy KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 24 juli 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr HADIANSYAH untuk bayar hutang sebesar Rp. 40.000.000
13. 1 (satu) lembar copy KWITANSI bermaterai Rp. 6000 tertanggal 23 Desember 2014 telah terima dari Sdr. HADIANSYAH yang diterima oleh Sdr JOHANSYAH dan JAHIDIN MAHMUD sebesar Rp. 734.091.684.
14. 1 (satu) Bundel Asli Print Out Rekening Koran Bank MANDIRI An. HADIANSYAH dengan Nomor Rekening: 1480009738488, periode Bulan Juli 2014 S/d Bulan Juli 2015
15. 1 (satu) Bundel Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA An. ABD WAHID dengan Nomor Rekening : 7935088470, periode Tahun 2010 S/d tahun 2015.
16. 4 (empat) lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank DANAMON An. PT. MUBDI KARYA NUSANTARA

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama JOHANSYAH Bin (Alm) BASTIAN.

5.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).