1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN

Putusan PN JAKARTA SELATAN
1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel
    Tanggal 5 Juli 2011 —

    Nomor 1401/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel
    Para Pihak Terdakwa NOVIYANTI IRIANE, SE. BINTI EMON dan Terdakwa BETHARIA PANJAITAN,
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi
    Kata Kunci PENIPUAN
    Tahun 2011
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Suko Harsono
    Hakim Anggota Yonisman, Matheus Samiaji
    Amar Bebas
    Catatan Amar M E N G A D I L I :-. Menyatakan Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon dan Terdakwa II Betharia Panjaitan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, tersebut dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;- Membebaskan Terdakwa I Novianty Iriane, SE. Binti Emon dan Terdakwa II Betharia Panjaitan oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;- Memulihkan hak-hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;- Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes, Type E35000UPE A/T, Warna Diamond White No. Rangka WDD207-356.2F.094178, No. Mesin: 272-98831.730692 Tahun 2010, No.Pol-B-125-DEN atas nama SM Noor Denise, alamat Jalan Tebet X No. 29 RT.08/05, Kel.Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan;2. 1 (satu) unit Mobil Merk Ferrari, Type F430 Scuderia, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, Tahun 2010, Nornor Rangka ZFFKZ64C000169221 Nomor F136ED151726, Warna Merah, No.P01. B 5 DEE, atas nama Malinda Dee, Alamat Jl Tebet TMR Dlm II A No.12 RT 2/4 Jakarta;3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Ferrari California, Warna Merah, No.Pol. B 125 DEE, atas nama M. Adi Ramananda, alamat Jalan Tebet X No. 29 , RT.08/05, Kel.Tebet Barat Kec. Tebet Jakarta Selatan.4. Disita dari Lie Kuang Heng (tanggal 18 Mei 2011), berupa: Uang sebesar Rp. 250 000. 000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah).5. Disita dari Lie Kuang Heng (tanggal 18 Mei 2011), berupa: Uang sebesar Rp. 125 000 000, - (seratus dua puluh lima juta rupiah)6. Disita dari Inong Malinda Dee Binti Siswo Wiratmo (tanggal 30 Mei 2011), berupa Uang sebesar Rp. 250.000.000, - (dua ratus lima puluh juta rupiah).7. Disita dari Sudin Riau (tanggal 07 Juni 2011), berupa : Uang tunai sebesar Rp. 253.701.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah).8. Disita dari Dudi Samhudi (tanggal 09 Juni 2011), berupa : Uang tunai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).9. Disita dari Achmad Bastari Bin Siswowiratmo (tanggal 24 Juni 2011), berupa uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluhjuta rupiah), untuk barang bukti dengan tersangka Inong Malinda Dee.10. Disita dari Deddy Radiansyah (Tanggal 20 Mei 2011), berupa : 1 (satu) lembar fotocopy yang telah distempel cap BCA tanggal 18 May 2011, mutasi rekening No. Rek 5005799799 an. Deddy Radiansyah .11. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BC O22171 tanggal 6 Desember 2009;12. 1 (satu) lembar Bilyet giro BCA No, BC 022172 tanggal 6 Januari 2010;13. 1 (satu) lembar Bilyet Gro BCA No. BC 022173 tanggal 6 Februari 2010;14. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 022174, tanggal 6 Maret 2010;15. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 022175 tanggal 6 April 2010;16. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 090826 tanggal 6 Mei 2010;17. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 090827 tanggal 6 Juni 2010;18. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BC. 090828 tanggal 6 Juli 2010;19. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BC 090829 tanggal 6 Agustus 2010;20. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 090830 tanggal 6 September 2010;21. 1 (satu) lembar Bilyet Giri BCA No. BC 090831 tanggal 6 Oktober 2010;22. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BC 090832 tanggal 6 Nopernber 2010;23. 1 (satu) lembar Mlyet Giro BCA No. BC 090833 tanggal 6 Desember 2010;24. 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. 090834 tanggal 6 Januari 2011;25. 1 (satu) lembar Bilyet Gro No. BC 090835 tanggal 6 Februari 2011;26. 1 (Satu) buku surat kuasa dan cek atas nama nasabah Exclusive Jaya Perkasa PT Nomor rekening 4363008782 cabang 0436-KCP Tebet Barat Seri Warkat: AL 612026- AL 612050 tbr 868.tanggal 21-06-2010;27. 1 (satu) buku surat kuasa dan Cek yag sudah habis atas nama nasabah Exdusie Jaya Perkasa PT Nomor rekening 4363008782 cabang 0436-KCP Tebet Barat No, Seri Warkat AJ 301801- Al 301825 tbr 763 tanggal 14-05-2010;28. 1 (satu) buku surat Wasa dan Cek yang sudah habis atas nama nasabah Bdusive Jaya Perkasa PT Nomor Rekening 4363008782, cabang 0436-KCP Tebet Barat tanggal 21-09-2010 TBR 162;29. 1 (satu) buku surat kuasa dan cek atas nama Exclusive Jaya Perkasa PT Nomor Rekening 4363008782 cabang 0436 KCP Tebet Barat No. Seri Warkat AU 704851-AU 704875 tanggal 07-10-2010 TBR 625;30. 1 (satu) buku surat kuasa dan cek yang sudah habis atas narna Exclusive laya Perkasa PT Nomor Rekening 4363008782 cabang 0436 KCP Tebet Barat No seri Warkat AL 632701-AL 632725 tanggal 27-10-2010 TBR 474;31. 1 (satu) buku surat kuasa dan Cek atas nama nasabah Exclusive Jaya Perkasa PT. Nomor Rekening 4363008782 cabang 0436 KCP Tebet Barat No, Seri Warkat AV 434926-AV 434950 TBR 465;32. 1 (satu) buku surat kuasa dan Cek atas nama Exclusive Jaya perkasa PT Nomor rekening 4363008782 No.Seri Warkat AN 231626-An 231650 TBR 140;33. 1 (satu) buku cek BCA NO. AL 249676 sampai dengan al 249700;34. 3 (tiga) buah KTP atas nama Juan Ferraro;35. 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama Juan Ferrero Rek 4361616086 BCA KCP Tebet Barat;36. 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Sudirman Paric atas nama Andhika Gumilang Nomor rekening 5245002448;37. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP JKT Iskandarsyah atas Nama MALINDA DEE No.Rekening 126-00-0726988-8;38. 1 (satu) buah buku tabungan Bank ICB Bumiputera atas nama I Malinda Dee, No rekening 201-01-000044412-1;39. 1 (satu) buah Hash Stamp PT Exclusive Jaya Perkasa;40. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Kanca Pancoran An Malinda Dee No Rek . 0390-01- 003852-50-0;41. 2 (dua) buah KTP Propinsi Dia Jakarta An.Malinda Dee No.Nik.09.5301.450762. 0645, dan No, NIK ; 3174014507620008;42. 1 (satu) asli Akta Legalisasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Apartemen Taum No. 007/0310/GMI/PPJB/TM, tanggal 10 Maret 2010, No Akta : 135/L/III/Rang ? 2 /2010, Notaris /PPAT NOERBAETY ISMAIL SH, MKn;43. Asli Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) tanggal 14 Agustus 2010 terdiri dari 7 (tujuh) lembar,44. AsIi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Sudirman Park No. 1280/SGMS/A-45/BCN/III/07 tanggal 07 Maret 2003 terdri dari 12 lembar;45. Asli Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 01 November 2010 No. Perjanjian : 01.100.178.99.101758.7 terdiri dari 8 (delapan) lembar;46. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 300.000.000,- tanggal 4 September 2010 beserta:a. Bukti Setoran di Bank BCA terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar;b. Slip penyetoran di BRI tanggal 21 Januari 2011 ;c. Aplikasi Setoran di Bank Mandiri tanggal 08 Maret 2011 ;d. Sip Pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 20 Januari 2011 (3 lembar);e. Formulir penarikan di Bank Mandiri tanggal 16 Februari 2011;f. Permohonan pengiriman uang di BCA tanggal 20 Januari 2011;g. (tiga) lembar kwitansi masing-masing tanggal 4 September 2006;47. 3 (tiga) lembar kwitansi masing-masing tanggal 4 September 2006;48. 1 (satu) buah Computer merk Macbook Pro;49. 13 (tiga belas) buah kunci ;50. 1 (satu) buah buku Akaun Simpanan Maybank atas nama Malinda Dee No. Akaun 164762025924;51. 1(satu) buah buku Tabungan Mega Dollar (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-074-20-00057-0;52. 2(dua) buah buku Tabungan Mega Maxi (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-901-00-22-00908-8;53. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jakarta Asem Baris atas nama Sitti Noor Denise No. rekening 124-00-0438013-6;54. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri Jakarta Kemang Plaza atas nama Sitti Noor Denise No. rekening 126-00-0440518-8;55. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Tebet Barat atas nama Sitti Noor Denise No. rekening 124-00-0513209-8;56. 1 (satu) buah buku Taplus BNI atas nama I Malinda Dee No. rekening 060.000168793.901;57. 2 (dua) buah buku Tabungan Mega Rencana (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-901-00-24-0028-9;58. 2 (dua) buah buku Tabungan Mega Rencana (Bank Mega) atas nama I Malinda Dee No. rekening 01-901-00-24-0029-4;59. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Pol. : B 125 LDA, Merk Toyota, Wama Hitam, Type Vellfire 2.4 2 WB, Jenis MB Penumpang, Model Minibus, Tahun 2009, No. Rangka/NIK ANH208035799, Nomor Mesin 2A21533593, Nama Pemilik Sitti Noor Denise;60. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Pol. : B 125 IM, Merk Merc. Benz, Wama Hitam Met, Type E 200 KAI, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2004, No. Rangka/NIK WDB2110422A202123, Nomor Mesin 271941-9010-1585, Nama Pemilik I Malinda Dee;61. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Pol. : B 125 AI, Merk Mercedes Benz, Warna Hitam, Type S-350 AT, Jenis MB Penumpang, Model Sedan, Tahun 2007, No. Rangka/NIK WDD2211562A070597, Nomor Mesin 27296530396402, Nama Pemilik I Malinda Dee;62. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Pol. : B 6714 PGN, Merk Yamaha, Wama Biru, Type 4D7, Jenis SPD Motor, Model Solo, Thn 2006, No.Rangka/ NIK MH34D700163100459, No.mesin 4D7100471, Nama Pemilik Irfan Andriadi63. 3 (tiga) lembar formulir transfer Citibank Nomor 218511 dari rekening Nomor 8000102065 atas nama SURYATI T BUDIMAN kepada rekening Nomor 1053007337 atas nama ADJITO ANGGANI untuk pembayaran mobil Hummer putih pada tanggal 9/6/10, contoh specimen tanda tangan ANJITO ANGGANI dan Gusst Logbook atas nama Suryati Teguh Budiman;64. 1 (satu) lembar asli memorandum uraian pekerjaan cash supervisor berlaku efektif Januari 2000 darl Citibank;65. 1(satu) lembar asli memorandum uraian pekerjaan cash officer berlaku efektif Januari 2000 dari Citibank;66. 1 (satu) lembar persetujuan pembukaan rahasia Bank atas nama N SUSETYO SUTADJI bermaterai tanggal 11 Maret 2011;67. 1 (satu) lembar persetujuan pembukaan rahasia Bank atas nama ROHLI B PATENI bermaterai tanggal 11 Maret 2011;68. 1(satu) lembar persetujuan pembukaan rahasia Bank atas nama SURYATI TEGUH BUDIMAN bermaterai tanggal 11-3-2011;69. 3 (tiga) lembar asli Citibank memorandum uraian pekeriaan teller berlaku efektif Januari 2000 ;70. 3 (tiga) lembar asli Citibank struktur organisasi retail banking director ;71. 3 (tiga) lembar asli Citibank struktur organisasi Branch Manager;72. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonsia. Nomor:AHU-33953 AH 01.01 Tahun 2008 tentang pendirian perseroan terbatas PT. Sarwahita Global Management Nomor: 01;73. 1(satu) bundel fotocopy yang telah dicap LANDMARK GOLD Guest Logbook periode Januari 2010- Januari 2011 an. Nasabah ROHLI PATENI;74. 1(satu) bundel fotocopy yang telah dibubuhi stempel LANDMARK GOLD Guest Logbook periode 1 September 2010 an. N SUSETYO SUTADJI;75. 7 (tujuh) lembar Guest Logbook periode 25 Maret 2010 an, ROHLI PATENI;76. 1 (Satu) bundel fotocopy ringkasan rekening (Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI PATENI tanggal Mar 01, 2010 ? Mar 31, 2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;77. 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening (Summary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI periode 12/01/2010 - 12/31/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;78. 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening (Summary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI priode 11/01/2010 ? 11/30/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;79. 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening atas nama ROHLI BIN PATENI periode 10/01/2010 ? 10/31/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;80. 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening (summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode 09/01/2010 ? 09/30/2010 yang telah dibubuhi stempel Citibank;81. 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening atas nama ROHLI BIN PATENI periode May 01,2010 ? May 31, 2010;82. 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening Summary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI priode 08/01/2010 ? 08/31/2010;83. 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode Feb 01, 2010 ? Feb 28, 2010;84. 1(satu) bundel fotocopy ringkasan rekening Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode Apr 01, 2010 - Apr 30, 2010;85. 1(satu) bundel fiotocopy dngkasan rekening Sumary of your Banking Relationship) atas nama ROHLI BIN PATENI periode 12/01/2010 ? 01/31/2010;86. 1(satu) bundel fiotocopy ringkasan rekening Summary of your Citibank Account) atas nama ROHLI BIN PATENI periode Jan 01,2010 ? Jan 31, 2010;87. 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode 12/01/2010 ? 12/31/2010;88. 1(satu) bundel fiotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode 11/01/2010 ? 11/30/2010;89. 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode May 01/2010 ? May 31,2010;90. 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode Aug 01, 2009 ? Aug 31, 2009;91. 1(satu) bundel fotocopy ringkasan dari rekening anda di Citibank atas nama N SUSETYO SUTADJI periode 09/01/2010 ? 09/30/2010.92. Asli formulir transfer tanggal 22 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Cosmos Serviced Apartments Nomor rekening 5015038800 di BCA Mega Kuningan Jakarta sebesar USD 10.000;93. Asli formulir transfer tanggal 27 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada DUDI SAMHUDI Nomor rekening 010501032684507 di BRI Cabang aanjur sebesar Rp. 500.000.000;94. Asli formulir transfer tanggai 18 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar Rp. 2.000. 00.000.000;95. Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 800003293232 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar Rp. 130.000.000;96. Asli formulir transfer tanggal 31 Agustus 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada SUKARDI Nomor rekening 8006041109 di Citibank.NA sebesar USD 150.000 ;97. Asli formulir fransfer tanggal 6 Desember 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 800003293232 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar Rp. 99.000.000;98. Asli formulir transfer tanggal 25 Maret 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada HANAFIE ASNAN Nomor rekening 8005961040 di Citibank, N.A. sebesar Rp. USD 150.000;99. Asli formulir transfer tanggal 25 Maret 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada YUNESWARA Nomor rekening 8002209353 di Citibank N.A. sebesar UAD 117.500;100. Asli formulir transfer tanggal 26 April 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA Jakarta sebesar USD 50.000;101. Asli formulir transfer tanggal 29 September 2010 dari ROHLI P. Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Graha Putranusa Nomor rekening 1040004112798 di Bank Mandiri Cabang BE] Jakarta sebesar USD 6.200;102. Asli formulir transfer tanggal 10 Mei 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada VIGOR AW YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di BCA Kuta Bali sebesar Rp. 500.000.000;103. Asli formulir transfer tanggal 1 Oktober 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA Nomor rekening 4363008782 di BCA sebesar Rp. 1.000.000.000;104. Asli formulir transfer tanggal 2 Februari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Predikat Utama Nomor rekening 0353094022 di BCA Cabang Sudirman Jakarta sebesar USD 37.000;105. Asii formulir transfer tanggal 14 November 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada ADJITO ANGGANI Nomor rekening 1053007337 di BCA Jakarta sebesar Rp. 570.000.000;106. Asll formulir transfer tanggal 5 November 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada DUDI SAMHUDI Nomor rekening 1830601542 di BCA Cianjur sebesar Rp. 150.000.000;107. Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI B. PATENI Nomor rekening 9100085868 kepada PT. Abadi Agung Utama Nomor rekening 0231200762 di Bank Artha Graha Gedung Mitra Gatot Subroto Jakarta sebesar Rp. 50.000.000;108. Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Samudra Asia Nasional (Bakde Pullman Bali) Nomor rekening 6220304505 di BCA Jakarta sebesar Rp. 250.000.000;109. Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada DUDI SAMHUDI Nomor rekening 1830601542 di BCA Cianjur sebesar Rp. 100.000.000;110. Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Mercindo Autorama Nomor rekening 2863003199 di BCA Jakarta sebesar Rp. 416.281.400;111. Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada PT. Abadi Agung Utama Nomor rekening 0231200762 di Bank Artha Graha Cabang Mitra Gatot Subroto Kav 21 Jakarta sebesar Rp. 250.000.000;112. Asli formulir transfer tanggal 6 Januari 2010 dari ROHLI Bin PATENI Nomor rekening 8000032818 kepada ROCKY DEANY C. UMBAS Nomor rekening 1483003685 di Panin Bank Mangga Dua Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- ;113. Asli Penarikan tuna! tanggal 26 Agustus 2010 atas nama ROHLI Bin PATENI sebesar USD 5.000.00;114. Asli formulir transfer tanggal 13 Agustus 2009 dari N. SUSETY0 SUTADJI Nomor rekening 9100093888 kepada PT. Sarwahita Global Management Nomor rekening 010740011678890 di Bank Mega Jakarta sebesar Rp. 2.000.000.000;115. Asli formulir transfer tanggal 27 Mei 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada VISCA LOVITASARI Nomor rekening 3191931198 di BCA Jakarta sebesar USD 10.000 ;116. Asli formulir transfer tanggal 1 Desember 2012 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada VIGOR AW. YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di bca Denpasar Bali Rp. 150.000.000;117. Asli formulir transfer tanggal 16 November 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada PT. Yafriro International Nornor rekening 1030004177545 di Bank Mandiri Cabang Plaza Indonesia Jakarta sebesar Rp. 361.000.000;118. Asli formulir transfer tanggal 19 November 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada LEONARD TAMBUNAN Nomor rekening 5460149977 di BCA Jakarta sebesar Rp. 700.000.000;119. Asli formulir transfer tanggal 25 November 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 2150035111 kepada VIGOR AW YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di BCA Jakarta sebesar Rp. 500.000.000;120. Asli formulir transfer tanggal 16 November 2010 dari N. SUSETYO SUTADJI Nomor rekening 9100093888 kepada VIGOR AW YOSHUARA Nomor rekening 1462080888 di BCA KCU Kuta Bali sebesar Rp. 1.000.000.000;121. 1 (satu) buah ID Card Citibank atas nama INONG MALINDA DEE;122. 1 (satu) buah Credit Card Standard Chartered Titanium Master Card An. MALINDA DEE No. 5149 3420 8146 2811 (965) berlaku s.d. 09/14;123. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, an. I MALINDA DEE, NIK. 09.5301.450762.0268, tempat tanggal lahir P. Pinang, 05 Jul! 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawati, Alamat A. Tebet Barat X No. 29 Rt. 008 Rw. 005 Kel Tebet Barat Kec Tebet Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 12 Juli 2007 beriaku hingga tanggal 05 Jul! 2012, TTD an. Camat - Lurah M. TUMPAL M. S.SOS Nip. 010204248;124. 1 (satu) buah KTP Provinsi DIU Jakarta, an. MALINDA, NIK. 09.5301.450762.0645, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawati, Alamat JI. Tebet Barat X No. 29 Rt. 008 Rw. 005 Kel Tebet Barat Kec Tebet Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 18 April 2008 berlaku hingga tanggal 05 Jull 2013, TTD an. Camat - Lurah M. TUMPAL M. S.SOS Nip. 010204248;125. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, an. I MALINDA DEE, NIK. 09.5301.450762.0268, tempat tanggal lahir P. Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawati, Mamat JI. Tebet Barat X No. 29 Rt. 008 Rw. 005 Kel Tebet Barat Kec Tebet Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 25 Juni 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD an. Camat - Lurah M. TUMPAL M. S.SOS Nip. 010204248;126. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta an. MALINDA DEE, NIK. 09.5307.450771.0308, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat JI. Darma Wangsa X No. 21A Rt. 009 Rw 004 Kel Pulo Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 18 Juni 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD an. Camat-Lurah SAMSUDIN ANWAR NIP.0199394567753026.127. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta an. LINDA DEE, NIK. 09.5307.050762.0135, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawati, Alamat A. Darma Wangsa X No. 21-A Rt 009 Rw 004 Kel apete Utara Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 15 Jull 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD an. MUSTAQIM, S.SOS NIP. 470054653.128. 1 (satu) buah KTP Provinsi Dia Jakarta an. MALINDA DEE, NIK. 09.5305.450762. 0103, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Jul! 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat 31. Bangka Raya No. 27 Rt. 002 Rw. 002 Kel Bangka Kec Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 22 Me! 2008 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2013, TTD an. Camat - Lurah AGUS SALIM USMAN NIP. 47002223129. 1 buah KTP Prov.DKI Jakarta an. Malinda Dee NIK. 09.5306.450762. 0235, tmpt tgl Ihr Pangkal Pinang,5 Juli 1962, perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta Alamat Kemang Utara VII B No. 8 B Rt 012 Rw 004 Kel Pela Mampang Kec Mampang Prapatan Jak-Sel, dikeluarkan tanggal 14 April 2009 beiaku hingga tanggal 05 Juli 2014 ttd Camat - Lurah Agung Meidya Gutama Nip. 010249412.130. 1 (Satu) buah KTP Propinsi DKI Jakarta an. LINDA DEE, NK 09-5307.450775.0127, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 06 Juli 1975, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Karyawati, Alamat APT The Capital Residence TWR 3 No. 30 B Rt. 005 Rw. 001 Ke. Senayan Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 21 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD an. Camat ? Lurah RATU DIAN CH. S.SOS NIP. 010239898.131. 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta an. LINDA DEE, NIK. 09.5307.450775.0127, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1975, jenis kelamin perempuan, Agama Isiam, pekerjaan Karyawati, Alamat JI Hang Lekiu V No. 6 Rt 006 Rt 004 Kel Gunung Kec Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dikeluarkan tanggal 21 Juli 2009 berlaku hingga 5 Jull 2014, TTD an.Camat?Lurah Budi WibowoSH,M.Si NIP. 470032132.132. 2 (dua) buah KTP Provinsi Banten Kabupaten Tangerang an. MALINDA DEE, NIK. 3603244507720001, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1962, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat River Park Blok GE5 No. 2/SEK.8 Rt. 002 Rw. 002 Desa/Kel JR Mangu barat Kec Pondok Aren Kab/Kota Tangerang, dikeluarkan tanggal 25 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Juli 2014, TTD an. Bupati ? Camat Drs. H. AGUS SURYANA, M.Si NIP. 010196929.133. 2 (dua) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cianjur an. MALINDA DEE, NIK. 3203044507120005, tempat tanggal lahir Pangkal Pinang, 05 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Bayuban Rt. 002 Rw 001 Desa/Kel Desa Rancagoong Kecalaku Kab/kota Cianjur, dikeluarkan tanggal 22 Juli 2009 berlaku hingga tanggal 05 Jul! 2014, TTD an. Bupati ? Camat H. BARNAS SOMANTRI, S.IP, NIP.48006021.134. 2 (dua) lembar terdid dari 3 (tiga) halaman asli bukti transaksi Keuangan (IDR) No. Rekening 4363008782 atas nama PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA priode 01 Januari 2011 s/d 04 April 2011 di BCA kantor cabang Jakarta Selatan.135. Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Bagian Teller untuk kantor Cabang Landmark atas nama DYAH AYU CILLA KHARISMA tanggal 20 Oktober 2005;136. Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, atas nama SE710 WIDODO tanggal 11 Februari 1991;137. Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Bagian Teller Spv untuk kantor Cabang Kebun Jeruk atas nama BETHARIA tanggal 18 Mei 2005;138. Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan paruh waktu Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Bagian Teller di Jakarta atas nama NOVIANTY IRIANE tanggal 24 Juni 1996;139. Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Branch Services Department atas nama IRMA PUSPITASARI tanggal 24 Oktober 2007;140. Fotocopy legalisir surat pengangkatan menjadi Karyawan Citibank N.A. Indonesia, penempatan di Teller untuk Kantor Cabang Prince atas nama DWI HERAWATI tanggal 29 Juni 2005.141. 1 (Satu) lembar fotocopy formulir data nasabah, data pengurus, data keuangan, informasi, pemyataan oleh PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT yang ditandatangani oleh GESANG TIMORA tanggal 05 Agustus 2008 di Bank MEGA Kc Tendean Jakarta;142. 1 (Satu) lembar fotocopy kartu contoh tanda tangan nasabah Bank Mega Kc Tendean Jakarta, nama nasabah PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT tertanggal 05 Agusutus 2008 Nomor rekening 010740011678890 atas nama GESANG TIMORA (President Director), RENIWATI HAMID (Direktur), I. MALINDA DEE (Komisaris), dengan syarat/kondisi "Dua Diantara?;143. 1 (Satu) lembar fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro tanggal 05 Agustus 2008 jenis rekening giro non perorangan mega bisnis mata uang IDR nomor Rekening 010740011678890 yang ditanda tangani oleh GESANG TIMORA;144. 1 (Satu) lembar fotocopy surat kuasa dari GESANG TIMORA (President Direktur PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT) kepada I MALINDA DEE untuk melakukan tindakan tindakan khusus atas rekening nomor 010740011678890 untuk (penarikan tunai transfer dana pemindah bukuan, segala jenis transaksi Yang berlaku di Bank Mega) Surat Kuasa tersebut ditanda tangani di Jakarta 7 Agustus 2008 dan ditujukan kepada PT. Bank Mega Cabang Mega First Tendean ;145. 1 (satu) lembar fotocopy akta pendirian perusahaan PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT. tentang kepemilikan saham dan susunan jabatan direksi dan dewan komisaris PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT ;146. 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.37.26 Wib dari debet rekening No./Debit Acc No. 221101007 atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT kepada penerima I MALINDA DEE & RENIWATI HAMID No Rekening 010740020155119 di Bank Mega sebesar Rp.1.000.000.000,-;147. 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.40.53 Wib dari debet ?ekening No./Debit Acc No. 221101007 atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT kepada penerima I MALINDA DEE & RENIWATI HAMID No Rekening 010740010779777 di Bank Mega sebesar Rp.1.000.000.000,- ;148. 1 (Satu) Ibr fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro bersama/ Joint and tanggal 14 Agustus 2009 jenis rekening tabungan mega dana nomor rekening 010740020155119 yang ditanda tangani oleh I Malinda Dee dan Reniwati Hamid;-149. 1 (Satu) lembar fotocopy formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan/giro bersama/Joint AND tanggal 14 Agustus 2009 jenis rekening giro perorangan mega pro nomor rekening 010740010779777 yang ditanda tangani oleh I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID ;150. 1 (Satu) lembar fotocopy kartu contoh tanda tangan nasabah Bank Mega Kc Tendean Jakarta, nama nasabah I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID tertanggal 14 Agustus 2008 nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID;151. 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 11/09/2009 jam 11.59.37 Wib RTGS dari debet rekening NoJDebit Acc No. 010740020155119 atas nama pengirim I MALINDA DEE kepada penerima TRI YUWONO No Rekening 6380116336 di Bank BCA sebesar Rp.600.000.000,-, hubungan dengan penerima 'Rekan" tujuan penggunaan dana "Pembayaran" Sumber dana*Tab" berita "TRI YUWONO" ?;152. 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 1/09/2009 jam 10.01.02 Wib RTGS dari debet rekening No./Debit Acc No. 010740010779777 atas nama pengirim I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima MELANIE KARTADINATA No Rekening 5240097097 di Bank BCA Jakarta sebesar Rp.100.000.000,-, tujuan penggunaan dana "Int", Sumber dana "int", berita "Pelunasan I the capital III/18A ino : I MALINDA DEE".153. 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 1/09/2009 jam 10.01.02 Wib RTGS dari debet rekening No./Debit Acc No. 010740010779777 atas nama pengirim I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima SM NOOR DENISE No Rekening 4361591598 di Bank BCA Jakarta sebesar Rp.50.000.000,-, tujuan penggunaan dana "int", Sumber dana "int", berita "uang sekolah":154. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pemyataan pengunduran diri INONG MALINDA DEE dari jabatan komisaris PT.Sarwahita Global Management tanggal 1 Februari 2011.-155. 2 (Dua) lembar fotocopy salinan rekening koran nomor rekening 10740010779777 Bank Mega KC Jakarta Tendean Warung Sundt atas nama I MALINDA DEE (Jnt &) RENIWATI HAMID, from date 1/08/08 to date 31/12/09. ;156. 2 (Dua) lembar fotocopy salinan rekening koran nomor rekening 10740020155119 Bank Mega KC Jakarta Tendean Warung Bundt atas nama I MALINDA DEE (Jnt &) RENIWATI HAMID, from date 1/08/08 to date 31/12/09. ;157. 3 (tiga) lembar fotocopy salinan rekening koran nomor rekening 10740011678890 Bank Mega KC Jakarta Tendean Warung Buncit atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT, from date 1/08/08 to date 28/02/10.158. 1 (Satu) lembar fotocopy Cek Bank Mega nomor 425239 tanggal 14 Agustus 2009 dari rekening PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT nomor rekening 010740011678890 sebesar Rp.7.000.000.000,;159. 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.14.28 Wib RTGS dari PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT nomor rekening 010740011678890 kepada penerima RIETA AMILIA BETA No Rekening 8008758003 di Citibank Jakarta sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;160. 1 (Satui) lembar fotocopy Cek Bank Mega nomor 425244 tanggal 11 November 2009 dari rekening PTSarwahita Global Management nomor rekening 010740011678890 ;161. 1 (Satu) lembar fotocopy Cek Bank Mega nomor 425247 tanggal 16 Februari 2010 dari rekening PT. Sarwahita Global Management nomor rekening 010740011678890 sebesar Rp.201.000.000;.162. 1 (Satu) lembar fotocopy Cek Bank Mega nomor 425248 tanggal 18 Februari 2010 dari rekening PT. Sarwahita Global Management nomor rekening 010740011678890 sebesar Rp. 3.7968.000.000,- dan Slip penyetoran tanggal 18 Februari 2010 dari rekening PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT nomor rekening 010740011678890 kepada I MALINDA DEE no rekening 019010022009088 sebesar Rp.3.798.000.000,- ;163. 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 14/08/09 jam 14.53.29 Wib dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWAII HAMID kepada penerima YUGIA NUGRA HARDINI No Rekening 4501218523 di Bank BCA Jakarta sebesar Rp.418.519.200,- Isi berita "PYMNT DP FROM AXCOMM" ;164. 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 28/08/09 jam 08.58.11 Wib dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima ACHMAD BASTARI No Rekening tidak jelas di Bank Mandiri sebesar Rp.55.000.000,- ;165. 1 (Satu) lembar fotocoN Sip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp-100.000.000,- tanggal 31 Agustus 2009.;166. 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.195.000.000,- tanggal 31 Agustus 2009.;167. 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 September 2009 dan Slip penyetoran ke rekening 019010022009088 atas nama I MALINDA DEE sebesar Rp.200.000.000,- tanggal 29 September 2009;168. (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.94.500.000,- tanggal 17 September 2009;169. 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.20.000.000..- tanggal 2 November 2009;170. 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.65.000.000,- tanggal 17 November 2009 ;171. 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 17 November 2009 ;172. 1 (Satu) lembar fotocopy Slip penarikan dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID sebesar Rp.98.300.000,- tanggal 23 Oktober 2009;173. 1 (Satu) lembar fotocopy formulir transfer tanggal 23/02/10 jam 11.50.56 Wib dari joint account nomor rekening 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE dan RENIWATI HAMID kepada penerima MALINDA DEE No Rekening 14820000898051 di Bank aMB Kuala Lumpur Malaysia sebesar Rp.9.531.000,- isi berita condo KL;174. Fotocopy berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT No 8 tanggal 8 September 2008;175. fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 9 tanggal 08 September 2008.;176. Fotocopy pernyataan keputusan rapat PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 02 tanggal 12 Agustus 2010;177. Fotocopy Jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 15 tanggal 31 Agustus 2010;178. Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 16 tanggal 31 Agustus 2010 ;179. Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 01 tanggal 03 September 2010 ;180. Fotocopy Pernyataan Keputusan rapat PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 14 tanggal 12 Oktober 2010 ;181. Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 05 tanggal 05 Nopember 2010 ;182. Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 06 tanggal 05 Nopember 2010 ;183. Fotocopy jual beli saham PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT Nomor 07 tanggal 05 Nopember 2010 ;184. 31 (tiga puluh satu) lembar asli Rekening Koran (IDR) No. Rekening 4363008782 atas nama PT. EXCLUSIVE JAYA PERKASA periode 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Januari 2010 di BCA Kantor Cabang Tebet Barat Jakarta Selatan ;185. Foto copy legalisir Surat tanggal 17 Maret 2011 dari MALINDA DEE yang ditujukan kepada PAULINA SURYANTI selaku Retail Bank Branch Manageratibank N.A. perihal Pengunduran diri selaku Vice President Relationship Manager pada Citibank N.A Cabang Landmark;186. Foto copy legalisir surat tanggal 21 Maret 2011 dari PAULINA SURYANTI selaku Retail Bank Branch Manager Citibank N.A. yang ditujukan kepada INONG MALINDA DEE perihal Permohonan pengunduran diri;187. Asli Surat Keterangan Tertanggal 21 April 2011 dari VERA TANAMIHARDJA selaku Vice President Human Resourses Citibank N.A yang menerangkan bahwa INONG MALINDA DEE pemah bekerja di Citibank sejak 9 agustus 1989 s/d 17 Maret 2011;188. Asli "Print Screen" dari sistim data karyawan, yang menunjukkan perubahan jabatan Sdri. INONG MALINDA DEE menjadi Citigold Executive per tanggal 1 Oktober 2001 ;189. Fotocopy mutasi FT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT dari tanggal 05-08-2008 s/d 15-10-10 dan aplikasi pembukaan rekening dan bukti transfer:- Tanggal 14-08-2009 Rp.7.000.000.000,- cash;- Tanggal 26-08-2009 BG 108527 Rp.4.000.000.000,-;- Tanggal 26-08-2009 Transfer ke exclusive Rp.4.000.000.000,-;- Tanggal 28-08-2009 Transfer ke MCI sebesar Rp.4.000.000.000,- dan BG 108626;196. Fotocopy mutasi 01.074.00.20.155119 dan 01.074.00.10.779777 dari tanggal 14-08- 2009 s/d 25-03-2011 dan aplikasi pembukaan rekening;-197. Fotocopy mutasi rekening 01.901.00.22.009088 dari tanggal 29-06-05 s/d 25-03-2011 dan pembukaan rekening, FDN, bukti transfer;198. Fotocopy A/c 01.074.20.20.000570 dari tanggal 27-09-2005 s/d 25-03-2001 dan aplikasi pembukaan rekening;199. Fotocopy A/c 01.901.00.24.000289 dari tanggal 1-07-2005 s/d 25-03-2011 dan aplikasi pembukaan rekening;200. Fotocopy A/c 01.901.00.24.000294 dari tanggal 1-07-2005 s/d 25-03-2011 dan aplikasi pembukaan rekening;201. 1) Fotocopy bukti transfer tgl 22-3-2011 dari rekening 01.901.00.22.009088: RTGS BCA Rp.20.000.000,-;- RTGS BCA Rp.15.000.000,-;- RTGS BCA Rp.10.000.000,-;- RTGS BCA Rp.5.000.000,-;- RTGS BCA Rp.5.000.000,-;- RTGS BNI Rp.5.000.000,-;2) Fotocopy bukti transfer tgl 17-3-2011 dari rekening 01.901.00.22.009088:- RTGS CIMB Niaga Rp.74.000.000,-;- RTGS Bumiputera Rp.64.000.000,-;- RTGS Bukopin Rp.33.000.000,-;- RTGS Bukopin Rp.23.000.000,-;- RTGS Citibank Rp.20.000.000,-;- RTGS Mandiri Rp.10.000.000,-;- RTGS Mandiri Rp.7.000.000,-;- RTGS BCA Rp.5.000.000,-;199. Fotocopy surat keputusan Direksi PT. Bank Mega Tbk No.KEP.267/DIRBM-P/03 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap;200. Fotocopy surat keputusan Direksi Fr. Bank Mega Tbk No.KEP.2323/DIRBM-P/10 tentang Promosi Pegawai;201. Fotocopy bukti transfer dari rekening nomer 010740020155119 atas nama I MALINDA DEE AND RENIWATI HAMID;- 14/08/09 OVB Rp.1.000.000.000,-, SLIP PENARIKAN RP.127.833.000,-, APL TRF KE YUGIA NUGRA HARDINI Rp.418.519.200,-;- 24/08/09 APL TRF KE PT. ABADI GUNA PAPAN Rp.78.960.218,-;- 28/08/09 APL TRF KE ACHMAD BASTARI Rp.55.000.000,-;- 11/09/09 INC FR BCA An. PT. PREDIKAT UTAMA Rp.1.000.000.000,-, OVB KE SARWAHITA Rp.66.000.000,-;- 11/09/09 TRF KE TRI YUWONO Rp.600.000.000,-;- 17/09/09 PENARIKAN Rp.94.500.000,-;- 29/09/09 PENARIKAN Rp.200.000.000,-;- 5/10/09 OVB Rp.40.000.000,-;- 23/10/09 OVB Rp.100.000.000,-;- 23/10/09 PENARIKAN Rp.98.300.000,-;- 17/11/09 PENARIKAN Rp.65.000.000,-, PENARIKAN Rp.2.000.000,-;- 23/02/10 TRF KE CIMB USD.1.000,- = Rp.9.310.000,-.;201. Fotocopy bukti transfer dari rekening nomer 010740010779777 atas nama I MALINDA DEE AND RENIWATI HAMID:- 14/08/09 OVB Rp.1.000.000.000- 31/08/09 APL TRF KE YUGIA NUGRA HARDINI Rp.504.240.000,-;- 1/09/09 APL TRF KE SM NOOR DENISE Rp.50.000.000,-, APL TRF KE MELANIE KARTADINATA Rp.100.000.000,-;- 17/09/09 BG 805929 + APL TRF KE LEOPOLD HAROLD Rp.30.000.000,-;- 15/10/09 BG No 805931 + APL TRF KE WENING ASTUTI Rp.30.800.000,-;- 23/10/09 OVB Rp.100.000.000,-;- 2/11/09 OVB Rp.86.000.000,-;- 10/11/09 BG 805933 Rp.98.000.000,-;202. Fotocopy bukti transfer dari rekening nomer 010740011678890 atas nama PT. SARWAHITA GLOBAL MANAGEMENT:- 5/08/08 INC DARI CITIBANK an. DJAMALUDIN, TANUWIDJAJA Rp.4.000.000.000,-- 22/08/08 BG 108526 + APL TRF KE MCI Rp.4.000.000.000,-;- 25/08/08 OVB MCI Rp.4.000.000.000,-;- 26/08/08 BG 108527 Rp.4.000.000.000,-- 14/10/08 INC FR CITIBANK AN RITA AMILIA BETA Rp. 150.000.000,-;- 15/10/08 CEK 425226 Rp.49.000.000,-;- 21/10/08 INC FR CITIBANK AN ARIEF KUSHARIADI Rp.285.000.000,-, CEK 425228 Rp.27.500.000,-;- 27/10/08 CEK 425229 Rp.285.000.000,-;- 30/10/08 INC FR CITIBANK AN ARIEF KUSHARIADI Rp.215.000.000,-; - 11/11/09 CEK 425230 Rp.215.000.000,-;- 4/02/09 SETOR Rp.34.000.000,- , CEK 425232 Rp.14.789.000,-;- 12/02/09 CEK 425233 Rp.10.000.000,- + APL TRF KE MELAMIE KARTADINATA, CEK 425234 Rp.3.500.0001-;- 3/03/09 CEK 425236 Rp.1.000.000,-, CEK 425235 Rp.1.070.000,-;- 24/04/09 CEK 425237 Rp.4.000.000,-;- 6/08/09 INC FR CITIBANK AN RIETA AMILIA BETA Rp.5.000.000.000,-, CEK 425238 Rp.5.000.000.000,- + APL TRF KE OETARY BNI;- 13/08/09 INC FR CITIBANK AN N SUSETYO Rp.2.000.000.000,-;- 14/08/09 IBC FR BCA AN PT PREDIKAT UTAMA Rp.5.000.000.000, CEK 425239 Rp.7.000.000.000,-, APL TRF KE RIETA AMILIA Rp.5.000.000.000,-- 15/09/09 INC FR BCA AN TRI YUWONO Rp.100.000.000,-;- 15/02/10 INC FR CITIBANK AN ARIFIANI HANDIKUSUMO Rp.2.000.000.000,-;- 16/11/09 CEK 425245 Rp.2.000.000,-;- 16/02/10 CEK 425247 Rp.201.000.000,-;- 18/02/10 CEK 425248 Rp.3.798.000.000,-;201. Fotocopy Standar Prosedur Operasi Pembukaan Rekening Giro No. SOP-DOPR-07.01 tanggal 01.03.2003202. Fotocopy Standar Prosedur Operasi Mega Cash Transfer Keluar No. SOP-OPDD-36.04 tanggal 15 Nopember 2005 ;203. Fotocopy Standar Prosedur Operasi Mega Cash Penarikan Tunai No. SOP-OPDD-36.02 tanggal 15 Nopember 2005 ;204. Fotocopy Standar Prosedur Operasi Mega Cash-Pemindahbukuan No. SOP-OPDD36.03 tgl 15.11.2005;205. Fotocopy surat edaran tentang kebijakan dan prosedur operasional mega First No.SE.046/DIRBM/06 tgl 02 Mei 2006 ;206. Request for deposit termination/compounding, tanggal 22 Januari 2007, dari Rek No.00731500436 An. ARIEF KUSHARIADI ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM sebesar USD. 13.700 dengan berita : pembayaran dari bapak ARIEF KUSHARIADI;207. formulir transfer tanggal 19 Pebruari 2007 dari Rek No. 8003717404 An. R HARTONO, ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan berita : pembayaran dari bapak R HARTONO (karya perduli bangsa);208. fbrmulir transfer tanggal 26 Pebruari 2007 dari Rek No. 8003717427 An.OETARI, ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumlah Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan berita : pembayaran material rumah JI. Mardmbang dari ibu OETARI ;209. Request for deposit termination/ compounding, tanggal 27 Maret 2007 dari Rek No.02124900347 An.Ali Sadildn ditujukan ke Rek No.2761354762 An.Ismail.bin.Janim jumlah Rp.1.151.000.000 (satu milyar seratus lima puluh satu juta rupiah) dengan berita : pembayaran pajak bpk ALI SADIKIN;210. Request for deposit termination/compounding, tanggal 26 April 2007 dari Rek No.14377300088 An.Trisnawati R M Adhi S, ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan berita penyelesalan finishing rumah TRISNAWATI R M A;211. Request for deposit termination/compounding, tanggal 11 Juni 2007 dari Rek No.01935100080 An.Shahreza Iqbal ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin.JANIM jumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan berita pembayaran bpk Shahreza Iqbal;212. Request for deposit termination/compounding, tanggal 14 Juni 2007, An.SRI MULJANI Rek No.00193700304 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.bin.JANIM jumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);213. Request for deposit termination / compounding, tanggal 26 Juli 2007, An.ALI SADIKIN Rek No.02124900351 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.bin.JANIM jumlah USD.100.000 dengan berita : first payment rent house, JI Darmawangsa JKT;214. Request for deposit termination/compounding, tanggal 03 Agustus 2007, An. Irawan Hemadi S or ALI S, Rek No.20755500007 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.b!nJANIM, jumlah Rp 320.500.000 (tiga ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan berita : payment from IRAWAN HS;215. Request for deposit termination / compounding, tanggal 18 September 2007, An. R HARTONO Rek No.01332500115 ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.bin.JANIM jumlah Rp 783.150.000 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berita : pembayaran dari bpk R HARTONO utk pengedaan Jl. Martimbang JKT;216. formulir transfer tanggal 20 September 2007 dari Rek No. 8003717427 An. OETARI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin JANIM jumlah Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan berita : pembayaran renovasi JI. Martimbang dari ibu OETARI;217. formulir transfer tanggal 26 September 2007, dari Rek No. 8003717410 An. R.HARTONO ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL bin JANIM jumlah USD.35.000 dengan berita: pembayaran termin ke 4 JI.Martimbang-Jakarta bpk R HARTONO;218. formulir bansfer tanggal 05 OkbDber 2007 dari Rek No. 8003717427 An. OETARI ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumiah USD.36.000 dengan berita: pembayaw dari ibu OETARI;219. Request for deposit termination/compounding, tanggal 02 November 2007, dari Rek No. 14428000107 An Nono Sampono ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL Bin JAMIN jumlah Rp.630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);220. formulir transfer tanggal 03 Desember 2007, dari Rek No. 8001860986 An. Renie Singgih ditujukan ke Rek No.2761354762 An. jumlah USD.60.000. dengan berita : pembayaran dari ibu Renie Singgih renovasi Darmawangsa Apt;221. Formulir Transfer tanggal 07 Desember 2007 dari Rek No. 8006313685 An. ABDUL IRSAN ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM, jumlah USD.50.000 dengan berita : pembayaran dan bpk ABDUL IRSAN;222. formulir transfer tanggal 03 Januari 2008 dari Rek No. 8000032818 An. ROHLI bin PETENI ditujukan ke Rek No. 2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumlah Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah);223. formulir transfer tanggal 04 Januari 2008 dari Rek No. 8000231939 An.DODDY HARYADI ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin.JANIM jumlah USD.30.000;224. formulir transfer tanggal 11 Maret 2008 dari Rek No. 3000160287 An.Karlinah Umar W ditujukan ke Rek No. 2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.56.000;225. formulir transfer tanggal 11 April 2008 dari Rek No. 8006041109 An. SUKARDI, ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000 ;226. formulir transfer tanggal 25 April 2008 dari Rek No. 8005961040 An.Hanafie Asnan ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAILbinJANIM jumlah USD.12.000 dengan berita : pembayaran bpk HANAFIE ASNAN untuk finishing rumah;227. formulir transfer tanggal 27 Mei 2008 dari Rek No.8001535029 An.Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000 dengan beft:pembayaran dari ibu MIRTATI.K;228. formulir transfer tanggal 02 Juni 2008 dari Rek No. 2750009123 An.Soeryo Koesoemo Adji ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000 dengan berita:pembayaran bpk SOERYO K. A;229. formulir transfer tanggal 11 Juni 2008 dari Rek No. 2150044146 An. Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL. binJANIM, jumlah USD.50.000 dengan berita : pelunasan pembayaran GABY BAKRIE;230. formulir transfer tanggal 27 Juni 2008 dari Rek No.8000137187 An.S.PARNO ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah USD.15.000 dengan berita : pembayaran renovasi I bpk S PARNO;231. formulir transfer tanggal 28 Juli 2008 dari Rek No. 9100093888 An.N.Susetyo Sutadji ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL bin JANIM jumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan berita : pembayaran Bpk N Susetyo Sutadji, renovasi Kemang dalam VI, Termin 2;232. formulir transfer tanggal 20 Agustus 2008 dari Rek No. 8001860986 An. Renie Singgih ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumiah USD.25.000 dengan berita : pembayaran termin ke 2, renovasi Darmawangsa Apt Renie Singgih;233. formulir transfer tanggal 19 September 2008 dari Rek No. 8010115241 An. Syarifuddin ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM, jumlah USD.38.800. dengan berita : pembayaran Bali Nirwana;234. formulir transfer tanggal 22 Oktober 2008 dari Rek No. 8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.bin.JANIM jumlah USD.11.500 dengan berita : Pembayaran Bpk SUKARDI;235. formulir transfer tanggal 23 Oktober 2008 dari Rek No. 8002418358 An. Nono Sampono ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan berita : pembayaran renovasi pejaten Bpk NONO S;236. formulir transfer tanggal 03 Desember 2008 dari Rek No. 8005961027 An.Hanafie Asnan, ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumiah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan berita : pembayaran termin ke 4 rumah Sentul Bpk HANAFIE ASNAN (renovasi);237. formulir transfer tanggal 30 Desember 2008 dari Rek No. 8007827427 An. Sukusen Soemarinda ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah USD.50.000 dengan berita : pembayaran pengerjaan proyek rumah Asem Baris SUKUSEN SOEMARINDA;238. formulir transfer tanggal 27 Maret 2009 dari Rek No. 8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No. 2761354762 An. ISMAIL bin JAMIN jumlah USD 50.000 dengan berita : pembayaran Bpk SUKARDI Invoice 22176.8 BC renovasi HangTuah II ;239. formulir transfer tanggal 15 Juni 2009 dari Rek No. 8001535012 An. Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.279.000.000 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dengan berita pembayaran material rumah Sanur-Ball ibu MIRTATI;240. formulir transfer tanggal 13 Agustus 2009 dari Rek No. 8001398688 An.August Parengkuan ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.8.500 dengan berita:DP renovasi Patra Kuningan Bpk August Parengkuan;241. formulir transfer tanggal 07 September 2009 dari Rek No. 9300009097 An.A.Syarifudin Alsah ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan berita : DP I. 31. Pejaten Barat II/8 Ino. SYARIFUDIN;242. formulir transfer tanggal 17 Pebruari 2010 dari Rek No. 8007827427 M. SUKUSEN SOEMARINDA ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM, jumlah USD.100.000 dengan berita : DP pembayaran rumah bukit golf utama;243. formulir transfer tanggal 04 Maret 2010 dari Rek No. 8007827427 An. SUKUSEN SOEMARINDA ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.20.000 dengan berita : pembayaran invoice. 2218 material bangunan;244. formulir transfer tanggal 10 Maret 2010 dari Rek No. 8003429988 An. SURYATI T BUDIMAN ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAILbinJANIM jumlah USD.10.000 dengan berita : pembayaran pajak bangunan (PBB) Menteng.245. formulir transfer tanggal 24 Maret 2010 dari Rek No. 8003429988 An. SURYATI T BUDIMAN ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dengan berita : pembayaran material bangunan Menteng Ino-SURYATI. T. BUDIMAN;246. formulir transfer tanggal 08 April 2010 dari Rek No. 8006299672 An.SRIE NORHERYATI ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAILbin.JANIM jumlah Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)dengan berita:biaya finishing Sentul;247. formulir transfer tanggal 16 April 2010 dari Rek No.8002433017 An.NORMAN ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dengan berita : pelunasan pembellan invoice 008/bahan bangunan ino Norman;248. formulir transfer tanggal 20 Mei 2010 dari Rek No.2150044146 An.Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL. binJANIM jumlah USD. 60.000 dengan berita : pembeyaran renovasi rumah Kuningan. Ino-Gaby Bakrie;249. formulir transfer tanggal 26 Mei 2010 dari Rek No. 2150044146 An.GABY M BAKRIE ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.100 dengan berita : pelunasan renovasi Kuningan JI. Denpasar JKT. Ibu GABY B;250. formulir transfer tanggal 03 Juni 2010 dari Rek No. 8006670800 An.Srie Noerheryanti ditujukanke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM jumlah USD.45.000 dengan berita : pembayaran invoice 2261/ Mei 2010. Renovasi Bambu Apus An. SRIE NOERHERYANTI;251. formulir transfer tanggal 22 Juni 2010 dari Rek No. 2150044146 An.Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL. binJANIM jumlah Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan berita:pembayaran ibu GABY, interior 31. Denpasar JKT;252. formulir transfer tanggal 29 Juni 2010 dari Rek No. 8000049792 An.SUKARDI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah Rp.109.000.000 (seratus sembilan juta rupiah) dengan berita:pembayaran Bpk SUKARDI untuk renovasi Hangleldr;253. formulir transfer tanggal 18 Agustus 2010 dari Rek No. 8008757990 An.RIETA A BETA ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.88.827 dengan berita : pengembalian DP An. Bpk S Abdullah dan Rieta Amilia (nirwana);254. formulir transfer tanggal 23 September 2010 dari Rek No. 3000160287 An.KARLINAH W ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000;255. formulir transfer tanggal 23 September 2010 dari Rek No. 1200023810 An. August Parengkuan ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAILbinJANIM jumlah USD.10.000. dengan berita: pembayaran DP interior Bpk AUGUST P;256. formulir transfer tanggal18 Oktober 2010 dari Rek No. 8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No. 276135476 an. ISMAIL Bin JAMIN jumlah USD 9000 ;257. formulir transfer tanggal 28 Oktober 2010 dari Rek No. 8001398860 An.August Parengkuan ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah Rp.350.000.000 dengan berita : biaya renovasi Bpk AUGUST P;258. formulir transfer tanggal 01 Desember 2010 dari Rek No. 8000171490 An.Collin Latung ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.10.000. dengan berita:pembayaran Bpk Collin Latung untuk pembelian obat;259. formulir transfer tanggal 06 Desember 2010 dari Rek No. 8004426580 An. Soebowo ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAIL.binJANIM, jumlah Rp 48.000.000(empat puluh delapan juta rupiah) dengan berita : pembayaran cicilan obat;260. formulir transfer tanggal 16 Desember 2010 dari Rek No. 8000027838 An. Ahmad Riyad ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.61.000.000 dengan berita:untuk pembelian propolis Bpk A. Riyad;261. formulir transfer tanggal 28 Desember 2010 dari Rek No. 2150044146 An. Gaby M ditujukan ke Rek No.2761354762 An. ISMAILbinJANIM jumlah Rp 300.000.000 dengan berita:DP untuk apartemen Regata;262. formulir transfer tanggal 30 Desember 2010 dari Rek No. 2150035111 An.N Susetyo Sutadji ditujukan ke Rek No. 2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp.100.000.000 dengan berita:DP RENOVASI Bangka II/14;263. formulir transfer tanggal 04 Januari 2011 dari Rek No. 8000043313 An.SRI MULYATI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah Rp 61.700.000 (enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan berita : pengembalian dana ibu SRI MULYATI;264. formulir transfer tanggal 20 Januari 2011 dari Rek No. 8001535012 An.Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.bin. JANIM jumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);265. formulir transfer tanggal 31 Januari 2011 dari Rek No. 2150044146AnABY M BAKRIE ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.20.000. dengan berita : pembayaran ibu GABY MANON B utk fumiture, four season;266. formulir transfer tanggal 04 Pebruari 2011 dari Rek No. 2150026914 An.SRI BANDIATI ditujukan ke Rek No.2761354762 An.ISMAIL.binJANIM jumlah USD.12.500. dengan berita : pembayaran penyelesaian renovasi ibu Sri Bandiati/Kemang dalam 18;267. formulir transfer tanggal 14 Juli 2008, dari Rek No.0505562329 An.Suryati T Budiman ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.60.000;268. formulir transfer tanggal 13 Januari 2009 dari Rek No. 8001535012 An.Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke No.Rek.: 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);269. formulir transfer tanggal 18 Februari 2009 dari Rek No. 2250049640 An.Arifiani Hadikusumo ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.VISCA LOVITASARI sebesar USD.50.000;270. formulir transfer tanggal 19 Maret 2009 dari Rek No. 8005961040 An. Hanafie Asnan ditujukan ke Rek No.3191931198 AnMsca Lovitasari sebesar USD.20.000;271. formulir transfer tanggal 18 Juni 2009 dari Rek No.8009716291 An.Arifiani Hadikusumo ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI sebesar Rp.503.124.000 (lima ratus tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);272. formulir transfer tanggal 22 Juli 2009 dari Rek No.8001398688 An.August Parengkuan ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.20.000;273. formulir transfer tanggal 22 Oktober 2009 dari Rek No. 8003293232 An. Rohli.bin.Pateni ditujukan ke Rek No. 8003293232,An.Visca Lovitasari sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);274. formulir transfer tanggal 9 November 2009 dari Rek. No. 8000032818 An.ROHLI. bin.PATENI ditujukan ke Rek No. 3191931198, An.VISCA LOVITASARI, sebesar USD.30.000;275. formulir transfer tanggal 7 Januari 2010 dari Rek No. 8007827427 An. Sukusen Soemarinda ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.10.000;276. formulir transfer tanggal 1 Februari 2010 dari Rek.8009315130 An.Abdullah Rek No3191931198, An.Visca Lovitasari, sebesar USD.11.000;277. formulir transfer tanggal 17 Maret 2010 dari Rek.8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No. 3191931198, An.VISCA LOVITASARI sebesar USD.100.000;278. formulir transfer tanggal 19 Maret 2010 dari No.Rek. 8006041109 An.Sukardi ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOWTASARI, sebesar USD.75.000;279. formulir transfer tanggal 1 April 2010 dari Rek No.8002433017 An.Norman ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);280. formulir transfer tanggal 20 April 2010 dari Rek No.8003429998 An. Suryati T Budiman ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.50.000;281. formulir transfer tanggal 27 Mei 2010 dari Rek No. 2150035111 An.N.Susetyo Sutadji ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD 10.100;-282. formulir transfer tanggal 9 Juni 2010 dari Rek No.8000102065 An. Suryati T. Budiman ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);283. formulir transfer tanggal 17 Juni 2010 dari Rek No.8001535012 An.Mirtati Kartohadiprodjo ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);284. formulir transfer tanggal 29 Jull 2010 dari Rek No.2150044146 An. Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.37.500;285. formulir transfer tanggal 3 Agustus 2010 dari Rek. 2150044146 An. Gaby M Bakrie ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari, sebesar USD.20.000;286. formulir transfer tanggal 27 Agustus 2010 dari Rek.8007325525 An. Abdul Irsan ditujukan ke Rek No.3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);287. formulir transfer tanggal 24 September 2010 dari Rek No. 9300009097 An. A. Syarifudin Alsyah ditujukan ke Rek No. 3191931198 An. VISCA LOVITASARI, sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);288. formulir transfer tanggal 30 September 2010 dari Rek. No. 9300009097 An. A.Syarifudin A ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);289. formulir transfer tanggal 29 Oktober 2010 dari Rek 8000773709 An. Eddy T. Sadikin ditujukan ke Rek No.3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);290. formulir transfer tanggal 5 Januari 2011 dari Rek No. 3000160287 An.Karlinah Umar W ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.10.000;291. formulir transfer tanggal 14 Januari 2011 dari Rek.8000171490 An.Collin Latung ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.25.000;292. formulir transfer tanggal 21 Januari 2011 dari Rek.8006299672 An.Srie Noerheyanti ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);293. formulir transfer tanggal 1 Februari 2011 dari Rek.8006299672 An.Srie Noerheyanti ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);294. formulir transfer tanggal 7 Februari 2011 dari Rek.8000171490 An.Collin Latung ditujukan ke Rek No. 3191931198 An.Visca Lovitasari sebesar USD.15.000.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;- Membebankan biaya perkara kepada negara ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 5 Juli 2011
    Kaidah —
    Abstrak


906
672