1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANJARMASIN
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PT BANJARMASIN
4/PID.SUS/2015/PT BJM

    Putusan PT BANJARMASIN Nomor 4/PID.SUS/2015/PT BJM
    Tanggal 23 Februari 2015 —ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI
    Nomor 4/PID.SUS/2015/PT BJM
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci
    Tahun 2015
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT BANJARMASIN
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Manahan M.p. Sitompul
    Hakim Anggota 1.murdiyono, M.h 2.wahyuni
    Amar Memperbaiki
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Desember 2014 No. 536/Pid.Sus/2014/PN Bjm., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi:1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI Bin MUHAMMAD SAID ALKATIRI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka digantikan dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;5. Memerintahkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri Cabang Banjarmasin Mitra Plaza An. Abdullah Muhammad Alkatiri tanggal 23 Agustus 2010;2. 1 (satu) lembar KTP No.6371011503790014 An. Abdullah M.A (copy/leges);3. 1 (satu) kartu contoh tanda tangan nasabah perorangan Bank Mandiri An. Abdullah Muhammad Alkatiri;4. Saldo di Rekening Bank Mandiri Nomor 031-0006809258 An. Abdullah Muhammad Alkatir sebesar Rp.183.272,-(seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);5. Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-0006809258 An. Abdullah Muhammad Alkatiri;6. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No.FD 251881 tanggal 21 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) An. CV. Rahmat Mulia;7. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251885 tanggal 28 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) an. CV. Rahmat Mulia;8. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251887 tanggal 29 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) an. CV. Rahmat Mulia;9. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2012 an. CV. Rahmat Mulia dengan jumlah setoran Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ke atas nama Hidayatur Rahman No.Rek.031-0007534939;10. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251886 tanggal 29 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.6.800.000.000,- An. CV. Rahmat Mulia;11. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 29 Maret 2012 an. CV. Rahmat Mulia dengan jumlah setoran Rp.6.000.000.000,- ke atas nama H. MUHAMMAD RIHAN VARIZA no.rek 031-0013555555;12. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251888 tanggal 30 Maret 2012 dengan nilai nominal Rp.3.500.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia;13. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2012 an. CV. Rahmat Mulia dengan jumlah setoran Rp.3.500.000.000,- ke atas nama H. MUHAMMAD RIHAN VARIZA no.rek 031-0013555555;14. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No : FD 251889 tanggal 05 April 2012 dengan nilai nominal Rp.2.000.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia;15. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251924 tgl 9 April 2012 dengan nilai nominal Rp.182.500.000,- an. CV. Rahmat Mulia.16. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251925 tgl 16 April 2012 dengan nilai nominal Rp.300.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.17. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251926 tgl 16 April 2012 dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.18. 1 (satu) lembar aplikasis setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 16 April 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoranRp. 1.000.000.000,- ke atas nama H. MUHAMMAD RIHAN VARIZA no rek. 031-0013555555.19. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251927 tgl 24 April 2012 dengan nilai nominal Rp.100.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.20. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251929 tgl 15 Mei 2012 dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.21. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kfiring/inkaso Bank Mandiri tanggal 15 Mei 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoranRp. 150.000.000,- ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.22. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 251930 tgl 28 Mei 2012 dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.23. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 252293 tgl 20 Juni 2012 dengan nilai nominal Rp. 220.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.24. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20 Juni 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoran Rp. 220.000.000,- ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.25. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 252296 tgl 12 Juli 2012 dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.26. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Juli 2012 an. CV Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoran Rp. 150.000.000,- Pengirim an. RUSMIATI, ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.27. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FD 252298 tgl 30 Juli 2012 dengan nilai nominal Rp. 75.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia.28. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 30 Juli 2012 an. CV. Rahmat Mulia. Dengan jumlah setoran Rp. 75.000.000,- Pengirim an. ERNA SRI PURNAMA, ke atas nama ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI no rek. 031-0006809258.29. 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no : FL 769951 tgl 23 Agustus 2012 dengan nilai nominal Rp.50.000.000,- an. CV. Rahmat Mulia. 1 (satu) lembar copy KTP An. ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI.30. 1 (satu) lembar berita acara pengembalian uang tanggal 15 Oktober 2012.31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI tanggal 15 Oktober 2012.32. 1 (satu) lembar tanda penerimaan cek oleh ABDULLAH MUHAMMAD ALKATIRI tanggal 15 Oktober 2012. 33. 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang tanggal 15 Oktober 2012.34. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 031-00-0752502-8 milik CV. Rahmat Mulia.35. 1 (satu) eksemplar rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 031-00-0585446-1 milik ABDULLAH M. A.36. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.001.355.555 mihk M. RIHAN VARIZA jumlah setoran Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.37. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.001.355.555 mink M. RIHAN VARIZA jumlah setoran Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.38. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.5854.461 milik ABDULLAH M.A. jumlah setoran Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.39. 1 (satu) lembar slip setoran Bank MandiriNo.Rek. 031.000.5854.461 milik ABDULLAH M.A. jumlah setoran Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) pengirim CV. Rahmat Mulia.40. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No. Rek. 031.000.7199.69J1 milik PT. Trans Marindo Succes jumlah setoran Rp. 410.000.000,- (empat rates sepuluh juta rupiah) pengirim HIDAYATUR RAHMAN.41. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.7199.691 milik PT. Trans Marindo Succes jumlah setoran Rp. 259.000.000,- (dua ratus lima putuh Sembilan juta rupiah) pengirim ABDULLAH.42. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.7199.691 milik PT. Trans Marindo Succes jumlah setoran Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) pengirim ABDULLAH.43. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6809.258 milik ABDULLAH M.A jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengirim CV. RAHMAT MULIA.44. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6809.258 milik ABDULLAH M.A jumlah setoran Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pengirim ERNA SRI PURNAMA.45. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6809.258 milik ABDULLAH M.A jumlah setoran Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pengirim RUSMIATI.46. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.5393635 milik ABDUL KARIM jumlah setoran Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) pengirim ABDULLAH.47. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.6403.912 milik AHMAD SATRIA NUGRAHA jumlah setoran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengirim ABDULLAH.48. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek. 031.000.7420.162 milik FAHMI setoran Rp. 140.500.000,-(seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pengirim ABDULLAH.49. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri No.Rek 101.000.6645.574 milik DARMANTO SUDARSONO jumlah setoran Rp.72.160.000,- (tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) pengirim CV. RAHMAT MULIA.50. 2 (dua) lembar catatan laporan keuangan CV. Rahmat Mulia.Tetap terlampir dalam berkas perkara.51. 1 (satu) lembar surat keterangan / pernyataan penjualan setengah bidang tanah tanggal 30 Maret 2012.52. 1 (satu) eksemplar surat pernyataan penguasaan fisik SPPF (bidang tanah) Nomor : 140.1/038/SPPF/S.TKNTS/III/2012 an. H. ABDUL AZIZ.53. 1 (satu) buah rumah warna abu-abu dengan ukuran 8 x 67 M dan luas tanah sebesar 573,7 M (lima ratus tujuh puluh tiga koma tujuh) meter persegi yang terletak di A. Yani Km. 99,9 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan suatu tatakan Kecamatan Tapin Selatan KabupatenTapin.54. 2 (dua) lembar surat ijin mendirikan rumah an. Camat Tapin Selatan Nomor : 448/84-IM8/2013 tanggal 06 Maret 2013 (asli).55. Surat keterangan NJOP Nomor : Ket.316/WP.J.29/KP.05/2013 tanggal 18 Maret 2013.56. 1 (satu) set sofa warna hitam 5 (lima) buah dan 2 (dua) buah meja57. 1 (satu) set sofa warna coklat hitam terdiri dari 2 (dua) buah sofa panjang dan 2 (dua) buah sofa lingkar58. 2 (dua) buah karpet warna abu-abu ukuran 280 x 2 meter59. 1 (satu) buah karpet warna merah 1 meter x 1,5 meter60. 1 (satu) buah karpet warna coklat muda ukuran 1 meter x 1,5 meter61. 1 (satu) set tempat tidur beserta spring bed merk American pilo ukuran 180 x 200 cm62. 1 (satu) buah kaca hias warna abu-abu63. 1 (satu) lemari warna abu-abu putih64. 2 (dua) buah AC merk Sharp warna putih 65. 1 (satu) TV Panasonic 22 inci66. 1 (satu) buah VCD merk sanken warna hitam67. 3 (tiga) buah recever merk matrik warna hitam68. 1 (satu) set spiker merk supreme warna hitam terdiri dari 1 sound besar dan 2 sound kecil dan satu buah pengatur suara69. 1 (satu) buah lemari kaca warna coklat hitam70. 1 (satu) buah pringbat warna coklat merk Big Land ukuran 160 x 150 cm 71. 1 (satu) buah karpet warna coklat ukuran 180 x 160 cm 72. 1 (satu) buah TV merk Toshiba 19 inci warna hitam 73. 1 (satu) buah Bet Double warna putih ukuran 120 x 180 cm 74. 1 (satu) buah lemari warna coklat75. 1 (satu) buah lemari TV warna hitam 76. 1 (satu) buah TV 42 inci merk Sony77. 1 (satu) buah home teather merk Sony (rusak) terdiri dari 1 (satu) buah salon besar dan 5 buah salon kecil78. 1 (satu) set meja makan terdiri dari 1 meja makan dan 6 buah kursi79. 1 (satu) buah dispenser merk Sharp80. 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk Sharp warna hitam 81. 1 (satu) set kitchen set merk Modena 82. 2 (dua) buah meja kantor warna hitam 83. 2 (dua) buah kursi kantor warna hitam84. 1 (satu) set Computer mer Dell terdiridari 1 CPU, 1 monitor, 1 Keyboard85. 1 (satu) buah rak sepatuDikembalikan kepada saksi H. Abdul Aziz Alkatiri Bin H. Sulaiman.86. Saldo di rek Bank Mandiri nomor : 031-0007525028 an. CV. RAHMAT MULIA sebesar Rp. 1.483.440,64 (satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah koma enam puluh empat).87. Uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).Dikembalikan kepada PT. Green Energy Capital;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 23 Februari 2015
    Kaidah —
    Abstrak


156
83