1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BATAM
  4. Pidana Umum

Putusan PN BATAM
429/Pid.B/2018/PN Btm

    Putusan PN BATAM Nomor 429/Pid.B/2018/PN Btm
    Tanggal 15 Agustus 2018 —Penuntut Umum:
    SAMUEL PANGARIBUAN,SH
    Terdakwa:
    CAI FUNG Als AFUNG
    Nomor 429/Pid.B/2018/PN Btm
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penggelapan
    Kata Kunci Penggelapan
    Tahun 2018
    Tanggal Register 23 Mei 2018
    Lembaga Peradilan PN BATAM
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua: Syahlan
    Hakim Anggota Hakim Anggota 1: Taufik Ah Nainggolan,
    hakim Anggota 2: Yona Lamerossa Ketaren
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Cai Fung Als Afung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ?Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut?;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) bundel fotocopy MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF STRAITS TRANSPORTATION PRIVATE LIMITED NOW KNOWN AS MEGASTAR SHIPPING PTE LTD Date : 09 / 05 /2013 ;
    • 1 (satu) bundel fotocopy Bizlnsights ACRA (Business Profile) Company Profile Of MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Date/Time Generated : 03-04-2017 dengan lampiran 1 (satu) bundel Penerjemah Resmi dari PT. BUANA INTERNATIONAL ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy AGREEMENT CONCERNING BUSINESS PARTNERSHIP / KESEPAKATAN KERJASAMA MITRA USAHA tanggal 9 Juli 2007 ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy AGENCY AGREEMENT antara MEGASTAR SHIPPING PTE LTD tanggal 30 November 2007 sebagai Principal dan PT. LAUT MAS sebagai Agen Umum dengan lampiran 1 (satu) lembar Terjemahan Resmi dari PT. BUANA INTERNATIONAL ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 18 Januari 2016 antara EE MIN KIAT dengan NIKKY ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2017 antara EE MIN KIAT dengan NIKKY ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa Khusus /SPESIAL POWER OF ATTORNEY, SKK/X/X/17 tanggal 10 October 2017 dengan lampiran 1 (satu) lembar DIRECTORS?RESOLUTION IN WRITING dari MEGASTAR SHIPPING PTE LTD tanggal 12 October 2017 beserta terjemahannya dan 1 (satu) lembar fotocopy lembaran identitas Paspor Malaysia No. A35928532 atas nama CHAN CUN WEI ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama tanggal 13 November 2017 antara EE MIN KIAT dengan NIKKY ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas No : 320 tanggal 27-06-2005 atas nama PT. LAUT MAS dari NOTARIS INGGRID LANNYWATY, S.H. Jakarta beserta lampiran 1 (satu) lembar Keputusan Menkumham RI nomor : C-19461 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. LAUT MAS ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT. LAUT MAS Nomor : 7 tanggal 4 Desember 2009 dari NOTARIS DARMAWAN TJOA, S.H., S.E. beserta lampiran 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan dari Dirjenhubla Departemen Perhubungan RI No. AT549/17/3/27/09 tanggal 8 Desember 2009 ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. LAUT MAS Nomor 20 tanggal 10 Maret 2015 dari NOTARIS DARMAWAN TJOA, S.H., S.E ;
    • 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pembukaan Cabang Nomor : 31 Tanggal 29 Agustus 2007 dari NOTARIS DARMAWAN TJOA, SH, SE ;
    • 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat dari PT. LAUT MAS Jakarta No. Reff : 001/SK/IX/07 tanggal 17 September 2007 perihal Surat Pengangkatan Kepala Cabang di Batam ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa PT. LAUT MAS tanggal ? Agustus 2012 dari NIKKY kepada HUI MET ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir CEK CIMB NIAGA No : BAA309856 tanggal 29.03.2017 sebesar Rp. 148.952.950 ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir OFFICIAL RECEIPT NO. : RCR-1704/0007 Date 05/04/2017, Total SGD 15,654.54 ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir CEK CIMB NIAGA No : BAA309863 tanggal 07.04.2017 sebesar Rp. 195.140.700 ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy legalisir OFFICIAL RECEIPT Megastar Shipping PTE LTD NO. : MSG 00492 Date 7/4/2017 Total SGD Rp. 195.140.700
    • 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT. EXPRESSINDO ALAM SEMESTA tanggal 29.03.2017 Nomor 19 ;
    • 1 (satu) lembar PT. Expressindo Alam Semesta Summary Account Payable, Kreditor : LAUT MAS, Total $ 15,654.54 ;
    • 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Bank PT. EXPRESSINDO ALAM SEMESTA tanggal 07.04.2017 Nomor 06 ;
    • 1 (satu) lembar Summary Account Payable PT. Expressindo Alam Semesta, Kreditor : LAUT MAS, Total $ 20,526.00 ;
    • 1 (satu) lembar OFFICIAL RECEIPT Megastar Shipping PTE. LTD. No. : MGS 00468 Date : 23/3/2017 sebesar $ 3.460 ;
    • 1 (satu) lembar As At 20/01/2017, A/C CODE 7 BT-PO12, TERMS 30 DAY, MONTH December 2017, periode 01/12/2016 s.d 31/12/2016 a.n. SEGAR PRIMA JAYA ;
    • 1 (satu) lembar OFFICIAL RECEIPT MEGASTAR SHIPPING PTE LTD No. ? Tgl 24/01/2017 sebesar Rp. 337.312.000 Cek BNI CY629229 ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy :
    • 1 (satu) lembar CEK BNI Cabang Batam Cek No. CY629229 tgl 24-01-2017 sebesar Rp. 337.312.000,- ;
    • 1 (satu) lembar OFFICIAL RECEIPT MEGASTAR SHIPPING PTE LTD No. ? Tgl 24/01/2017 sebesar Rp. 337.312.000 Cek BNI CY629229.
    • 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Receivables Invoice Trucking MEGASTAR SHIPPING PTE LTD periode 9 Januari 2014 s.d 2 Januari 2015 ;
    • 1 (satu) buah Stemple PT. TRUCKINDO BATAM ;
    • 1 (satu) lembar OFFICIAL RECEIPT Megastar Shipping PTE LTD No : MGS 00378 ;
    • 1 (satu) lembar Return Cheque Advice A 834018, Date : 05/31/2017 dan Image Return Dokument - IRD A 834018 Cheque HSBC No: 045158 ;
    • 1 (satu) lembar PAYMENT VOUCHER Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1409/0016, Date : 26-Sep-14, PAY TO : PT. TRUCKINDO ;
    • 1 (satu) lembar PAYMENT VOUCHER Megastar Shipping PTE LTD No. : PCS-1409/0016, DATE : 26/09/2014, CHEQUE NO. : UOB127941 ;
    • 1 (satu) lembar KWITANSI OFICIAL RECIEPT Truckindo Batam No. 0528 ;
    • 1 (satu) lembar PAYMENT VOUCHER Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1404/0013, Date : 28-Apr-14, PAY TO : PT. TRUCKINDO ;
    • 1 (satu) lembar PAYMENT VOUCHER Megastar Shipping PTE LTD No. : PCS-1404/0013, DATE : 28/04/2014, CHEQUE NO. : UOB113523 ;
    • 1 (satu) lembar KWITANSI OFICIAL RECIEPT Truckindo Batam No. 0503 ;
    • 1 (satu) lembar PAYMENT VOUCHER Megastar Shipping PTE LTD, Voucher No : PCS-1405/0005, Date : 20-May-14, PAY TO : PT. TRUCKINDO ;
    • 1 (satu) lembar PAYMENT VOUCHER Megastar Shipping PTE LTD No. : PCS-1405/0005, DATE : 20/05/2014, CHEQUE NO. : UOB125661 ;
    • 1 (satu) lembar KWITANSI OFICIAL RECIEPT Truckindo Batam No. 0507 ;
    • 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank CIMB Niaga TBK Unit Usaha Syariah kepada Pemegang Cek/Bilyrt Giro Nomor : 195052 tanggal 02-05-2017 ;
    • 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga Syariah, CEK No. AAA 195052 tanggal 19/4/17 ;
    • 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank CIMB Niaga TBK Unit Usaha Syariah kepada Pemegang Cek/Bilyrt Giro Nomor : 195055 tanggal 02-05-2017 ;
    • 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga Syariah, CEK No. AAA 195055 tanggal 19/4/17
    • Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk SGD tahun 2013, terdiri dari :
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 SEP 2013 To 30 SEP 2013 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 OCT 2013 To 31 OCT 2013 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 NOV 2013 To 30 NOV 2013 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 DEC 2013 To 31 DEC 2013.
    • Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk SGD tahun 2014, terdiri dari :
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 JAN 2014 To 31 JAN 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 FEB 2014 To 28 FEB 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 MAR 2014 To 31 MAR 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan FCY, 326-900-894-4 SGD, 01 APR 2014 To 30 APR 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out HISTORY TRANSACTION PT. Bank OUB Indonesia, A/C No./Ccy : 326-900-894-4 SGD, A/C Name : MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, DATE PRINTED : 7/05/14 9:25:05 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out HISTORY TRANSACTION PT. Bank OUB Indonesia, A/C No./Ccy : 326-900-894-4 SGD, A/C Name : MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, DATE PRINTED : 30/05/14 14:56:57 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 MEI 2014 To 31 MEI 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUN 2014 To 30 JUN 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUL 2014 To 31 JUL 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 AGUST 2014 To 31 AGUST 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 SEPT 2014 To 30 SEPT 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 OCT 2014 To 31 OCT 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 NOV 2014 To 30 NOV 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 DEC 2014 To 31 DEC 2014 ;
    • Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk SGD tahun 2015, terdiri dari :
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JAN 2015 To 31 JAN 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 FEB 2015 To 28 FEB 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 MAR 2015 To 31 MAR 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 APR 2015 To 30 APR 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 MAY 2015 To 31 MAY 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUN 2015 To 30 JUN 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JUL 2015 To 31 JUL 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 AUG 2015 To 31 AUG 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 SEP 2015 To 30 SEP 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 OCT 2015 To 31 OCT 2015 ;
    • Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk SGD tahun 2016, terdiri dari :
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 JAN 2016 To 31 JAN 2016 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-8944 SGD, 01 FEB 2016 To 29 FEB 2016 ;
    • Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk USD tahun 2014, terdiri dari :
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAR 2014 To 31 MAR 2014 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 APR 2014 To 30 APR 2014 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAY 2014 To 31 MAY 2014 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUN 2014 To 30 JUN 2014 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUL 2014 To 31 JUL 2014 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 AUG 2014 To 31 AUG 2014 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 SEP 2014 To 30 SEP 2014 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 OCT 2014 To 31 OCT 2014 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 NOV 2014 To 30 NOV 2014 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 DEC 2014 To 31 DEC 2014 ;
    • Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk USD tahun 2015, terdiri dari :
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JAN 2015 To 31 JAN 2015 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 FEB 2015 To 28 FEB 2015 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAR 2015 To 31 MAR 2015 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 APR 2015 To 31 APR 2015 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 MAY 2015 To 30 MAY 2015 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUN 2015 To 30 JUN 2015 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JUL 2015 To 31 JUL 2015 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 AUG 2015 To 31 AUG 2015 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 SEP 2015 To 30 SEP 2015 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 OCT 2015 To 30 OCT 2015 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 NOV 2015 To 30 NOV 2015 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 DEC 2015 To 31 DEC 2015 ;
    • Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk USD tahun 2016, terdiri dari :
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, VaPro Perusahaan, 326-900-5899 USD, 01 JAN 2016 To 31 JAN 2016 ;
    • Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk IDR tahun 2014, terdiri dari :
    • 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-889-6 IDR, 05 MAR 2014 To 31 MAR 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 MAY 2014 To 31 MAY 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 JUN 2014 To 30 JUN 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 JUL 2014 To 31 JUL 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 AUG 2014 To 31 AUG 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 SGD, 01 SEP 2014 To 30 SEP 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 OCT 2014 To 31 OCT 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 NOV 2014 To 30 NOV 2014 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 DEC 2014 To 31 DEC 2014.
    • Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk IDR tahun 2015, terdiri dari :
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JAN 2015 To 31 JAN 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 FEB 2015 To 28 FEB 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 MAR 2015 To 31 MAR 2015 ;
    • 1 (satu) lembar Print Out HISTORY TRANSACTION PT. Bank OUB Indonesia, A/C No./Ccy : 326-300-889-6 IDR, A/C Name : MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, DATE PRINTED : 7/05/14 9:25:35 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 APR 2015 To 31 APR 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 MAY 2015 To 31 MAY 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JUN 2015 To 30 JUN 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JUL 2015 To 31 JUL 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 AUG 2015 To 31 AUG 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 SEPT 2015 To 30 SEPT 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 OCT 2015 To 31 OCT 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 NOV 2015 To 30 NOV 2015 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 DEC 2015 To 31 DEC 2015 ;
    • Print Out Rekening Koran UOB KC BATAM untuk IDR tahun 2016, terdiri dari :
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 JAN 2016 To 31 JAN 2016 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 FEB 2016 To 29 FEB 2016 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran OUB KC BATAM a.n. MEGASTAR SHIPPING PTE LTD, Giro Perusahaan IDR, 326-300-8896 IDR, 01 MAR 2016 To 31 MAR 2016 ;
    • 1 (satu) bundel LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI oleh MEGASTAR SHIPPING, PTE LTD pada Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada PT. LAUT MAS Cabang Batam periode 01 Maret 2014 sampai dengan 31 Juli 2016 oleh ALCHUDRI, MM., CPA., CA. dari Kantor Akuntan Publik GRISELDA, WISNU & ARUM ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD nomor rekening 326-300-889-6 IDR periode Maret 2014 s.d Maret 2016 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD nomor rekening 326-900-894-4 SGD periode September 2013 s.d Februari 2016 ;
    • 1 (satu) bundle Print Out Rekening Koran atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD nomor rekening 326-900-589-9 USD periode Maret 2014 s.d Januari 2016 ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama MEGASTAR SHIPPING PT LTD Nomor : 026-400-377-3 tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh EE MEN KIAT, 1 (satu) bundle Data Nasabah Baru atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh EE MIN KIAT dan 1 (satu) bundle Data Nasabah Baru atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh CAI FUNG serta 1 (satu) bundle Data Nasabah Baru atas nama MEGASTAR SHIPPING PTE LTD tanggal 31 Mei 2013 yang ditandatangani oleh DUDY SUWANDY, dengan lampiran berupa :
    • 1 (satu) bundle fotocopy ACRA BIZ FILE Bussine Profile (Company) Of MEGASTAR SHIPPING PTE LTD Date : 09/05/2013 ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF STRAITS TRANSPORTATION PRIVATE LIMITED NOW KNOWN AS MEGASTAR SHPPING PTE LTD Incoporated the 24th day of December 1996 ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Power Of Attorney tanggal 31 Mei 2013 ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan EE MEN KIAT tanggal 31 Mei 2013 ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa (Power Of Attorney) tanggal 31 Mei 2013 ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa (Power Of Attorney) tanggal 31 Mei 2013 ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Syarat Dan Ketentuan Umum tanggal 31 Mei 2013 ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama MEGASTAR SHIPPING PT LTD Nomor : 326-900-589-9 tanggal 5 Maret 2014, dan 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama MEGASTAR SHIPPING PT LTD Nomor : 326-300-889-6 tanggal 5 Maret 2014 dengan lampiran berupa :
    • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan EE MEN KIAT tanggal 5 Maret 2014;
    • 1 (satu) bundle Surat Kuasa (Power Of Attorney) tanggal 5 Maret 2014 ;
    • 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Kuasa tanggal 5 Maret 2014 ;
    • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyatan EE MEN KIAT tanggal 5 April 2017 ;
    • 1 (satu) bundle fotocopy Surat Kuasa (Power Of Attorney) tanggal 5 April 2017;

    Dikembalikan kepada Megastar Shipping, PTE LTD melalui saksi Chan Chun Wei Alias Richie;

    6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 15 Agustus 2018
    Kaidah —
    Abstrak


116
72