1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BIREUEN
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN BIREUEN
43/Pid.Sus/2017/PN.Bir

    Putusan PN BIREUEN Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir
    Tanggal 28 Juli 2017 — MURTALA ILYAS Bin ILYAS
    Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci PidanaPencucianUang
    Tahun 2017
    Tanggal Register 8 Maret 2017
    Lembaga Peradilan PN BIREUEN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Fauzi
    Hakim Anggota Rahma Novatiana, Maulana Rifai
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar 1. Menyatakan terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYAS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?PENCUCIAN UANG?;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURTALA ILYAS Bin ILYASdengan pidanapenjara selama 19 (sembilan belas) Tahun serta denda sebesarRp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama3 (tiga) bulan ;3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;5. Menetapkan barang bukti berupa : No Jenis Barang Bukti Jumlah1. Samsung GT-E1195 Warna Merah 1 (satu) buah2. Samsung Duos GT E-1272 Warna Putih 1 (satu) buah3. Samsung GT-E1195 Warna Hitam 1 (satu) buah4. Nokia 1280 Warna Biru 1 (satu) buah5. STNK Toyota Fortuner BK 1618QT 1 (satu) buah6. Mobil Toyota Fortuner No. Pol. BK 1618 QT warna putih No. rangka 2SU600015245 1 (satu) unit7. Uang RM 50 500 (lima ratus) lembar8. Uang tunai Rp. 50.000.000; 1000 (seribu) lembar9. STNK Toyota Harier No. Pol B 1857 UJK 1 (satu) buah10. Mobil Toyota Harier No. Pol. B 1857 UJK warna hitam No. Rangka MHFGX8Gs3G0500796 1 (satu) unit11. Gelang tangan bentuk bulat warna emas 12 (dua belas) buah12. Cincin warna emas 14 (empat belas) buah13. Gelang tangan bulat besar warna Emas 8 (delapan) buah14. Liontin 1 (satu) buah? Tanah dan Bangunan di Aceh Utarao Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit SPBU yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Meunasah Aron, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik nomor 45 dan 47 atas nama ATIKA. (status diblokir di BPN Aceh Utara).? Tanah dan Bangunan di Medano 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Komplek Debang Taman Sari Blok Angrek 50 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan luas tanah 120 M2, sesuai dengan Hak Guna Bangunan Nomor : 1928 atas nama Dra TIURMAULI MUNTHE dan Drs. PANGIUTAN SILALAHI. (diblokir di BPN Kota Medan).? Tanah dan Bangunan di Bireueno Sebidang tanah dengan luas 256 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik nomor 456 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang beralamat di Dusun Pang Ahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Aceh. (status diblokir di BPN Kab Bireuen).Uang dalam rekening BankRekening BCANO NO. REKENING NAMA SALDO KANTOR1 7875014668 ATIKA Rp. 1.135.000.000,- KCP BCA Bireuen2 7875090925 ATIKA Rp. 251.000.000,- KCP BCA Bireuen3 7875037536 ATIKA Rp. 25.000.000,- KCP BCA BireuenRekening BRINO NO. REKENING NAMA SALDO KANTOR1 023401010573503 MURTALA ILYAS BIN ILYAS Rp. 181.000.000,- BRI Cabang Bireuen 2 023401000429560 ATIKA Rp. 2.082.000.000,- BRI Unit Bireuen3 023401005329537 ATIKA Rp. 1.168.000.000,- BRI Unit Bireuen4 379801023450537 ATIKA Rp. 1.251.000.000,- BRI Unit Bireuen5 023401023331500 ATIKA Rp. 297.000.000.- BRI Unit Bireuen6 023401000636565 ATIKA Rp. 40.052.000.000,- BRI Unit Bireuen7 023401000462403 ATIKA Rp. 20.000.000.000,- BRI Unit BireuenRekening BNI NO NO. REKENING NAMA SALDO KANTOR1 280246986 ATIKA Rp. 1.122,000.000,- BNI Cabang Bireuen2 358903981 ATIKA Rp. 13.000.000,- BNI Cabang Bireuen3 358904952 ATIKA Rp. 13.000.000,- BNI Cabang Bireuen4 406960834 ATIKA Rp. 10.697.000.000.- BNI Cabang Bireuen5 2608198532 ATIKA Rp. 59.827.000.000,- BNI Cabang Bireuen6 116081366 MURTALA ILYAS BIN ILYAS Rp. 737.000.000,- BNI Cabang BireuenRekening Bank Mandiri NO NO. REKENING NAMA SALDO KANTOR1 1580000290726 ATIKA Rp. 1.279,000.000,- KCP Bank Mandiri Bireuen2 1580009112004 ATIKA Rp. 12.000.000,- KCP Bank Mandiri BireuenRekening Bank Syariah Mandiri NO NO. REKENING NAMA SALDO KANTOR1 7022253527 ATIKA Rp. 521.500.000,- Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen2 7052436308 ATIKA QQ RAJA ADILLAH RAFICHA Rp. 22.000.000,- Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen3 7052436518 ATIKA QQ ALFIZA NABILA Rp. 22.000.000,- Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen4 7053369884 ATIKA QQ APRILIO RAFAEL ATTAYA Rp. 43.000.000,- Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen5 7083329399 ATIKA QQ M. RIZKY RAMADHAN Rp. 25.000.000,- Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen6 7083329534 ATIKA RAJA ADILLAH RAFICHA Rp. 25.000.000,- Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen7 7083329747 ATIKA QQ NABILA APRILIO RAFAEL ATTAYA Rp. 25.000.000,- Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen8 7083329836 ATIKA QQ ALFIZ Rp. 25.000.000,- Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen9 7000000017964199 ATIKA Rp.1.000.000.000,- Bank Syariah Mandiri Cabang BireuenRekening Bank AcehNO NO. REKENING NAMA SALDO KANTOR1 100.02.05.610076-1 ATIKA Rp.1.632.000.000,- Bank Aceh Cabang Bireuen2 106.02.05.660002-2 ATIKA Rp. 287.000.000,- Bank Aceh Kas Peudada BireuenRekening BRINO NO. REKENING NAMA SALDO KANTOR 1 023401000168562 RATNA DIAH Rp. 712,000.000,- BRI Cabang Bireuen Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp.144.481.500.000,-(seratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.11. ATM BNI Emerald No. 5326681050000218 an. Atika 1 (satu) buah12. ATM BRI Prioritas No. 5326590000346334 an. Atika 1 (satu) buah13. ATM BCA Prioritas No. 6019004006595456 an. Atika 1 (satu) buah14. Mandiri Platinum Debit No. 4617008105562334 an. Atika 1 (satu) buah15. ATM BRI No. 5221843015733277 1 (satu) buah16. Buku Tabungan BNI No. Rek 0116081366 an. Murtala Ilyas 1 (satu) buah17. ATM BNI No. 5198931050026209 1 (satu) buah18. Buku Tabungan BNI No. Rek 0280246986 an. Atika 1 (satu) buah19. ATM BNI No. 5198931050003992 1 (satu) buah20. Buku Tabungan BRI No. Rek 023401000168562 an. Ratna Diah 1 (satu) buah21. ATM BRI No. 5326595002730583 an. Ratna Diah 1 (satu) buah22. Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000429560 an. Atika 1 (satu) buah23. ATM BRI No. 5326595002730542 an. Atika 1 (satu) buah24. Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401023331500 an. Atika 1 (satu) buah25. ATM BRI No. 5326595002130933 1 (satu) buah26. Buku Tabungan BRI No. Rek. 023401000636565 an. Atika 1 (satu) buah27. ATM BRI No. 5221848002391062 an. Atika 1 (satu) buah28. Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 379801023450537 an. Atika 1 (satu) buah29. ATM BRI No. 5221841057268590 1 (satu) buah30. Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rek. 023401005329537 an. Atika 1 (satu) buah31. ATM BRI No. 5221845004696100 an. Atika 1 (satu) buah32. Buku Tabungan Mandiri Syariah No. Rek. 7022253527 an. Atika 1 (satu) buah33. ATM Mandiri Syariah No. 6034943168000097 an. Atika 1 (satu) buah34. Buku Tabungan Mandiri Syariah No. 7030623481 Rek. an. Muhibut Tibri 1 (satu) buah35. Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875014668 an. Atika 1 (satu) buah36. Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rek. 7875090925 an. Atika 1 (satu) buah37. ATM Paspor BCA No. 6019004518161987 1 (satu) buah38. Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580001463678 an. Muhibut Tibri 1 (satu) buah39. Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 1580009112004 an. Atika 1 (satu) buah40. Kartu Mandiri Private No. 4617009000002970 an. Atika 1 (satu) buah41. Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000029072-6 an. Atika 1 (satu) buah42. Buku Tabungan Mandiri No. Rek. 158000216221-6 an. Atika 1 (satu) buah43. ATM BRITAMA Bisnis No. 5326595002730591 an. Atika 1 (satu) buah44. Sertifikat Deposito BNI Nomor Seri PAB004243 an. Atika 1 (satu) buah46. Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.660002-2 an. ATIKA 1 (satu) buah47. Buku Tabungan Bank Aceh No. Rek. 106.02.05.650032-3 an. ATIKA 1 (satu) buah52 Kwitansi Pembayaran dari Muhibut Tibri kepada Marzuki Abdullah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) 1 (satu) lembarA. Barang bukti mutasi Bank BRI NO JENIS BARANG BUKTI1 Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000429560 an. ATIKA2 Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401005329537 an. ATIKA3 Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401023331500 an. ATIKA4 Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 379801023450537 an. ATIKA5 Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000636565 an. ATIKA6 Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401000168562 an. RATNA DIAH7 Mutasi transaksi keuangan rekening BRI nomor : 023401010573503 an. MURTALA ILYAS BIN ILYASB. Barang bukti mutasi Bank BCA NO JENIS BARANG BUKTI1 Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875014668an. ATIKA2 Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875090925 an. ATIKA3 Mutasi transaksi keuangan rekening BCA nomor : 7875037536an. ATIKAC. Barang bukti mutasi Bank BNI NO JENIS BARANG BUKTI1 Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 143988621 atas nama ATIKA2 Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 280246986 atas nama ATIKA3 Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358903981 atas nama ATIKA4 Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 358904952 atas nama ATIKA5 Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 2608198532 atas nama ATIKA6 Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 116081366 atas nama MURTALA ILYAS BIN ILYAS7 Mutasi transaksi keuangan rekening BNI nomor : 153645376 atas nama MUSAFIR ILYASD. Barang bukti mutasi Bank Mandiri NO JENIS BARANG BUKTI1 Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580000290726an. ATIKA2 Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580002162213an. ATIKA3 Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580009112004an. ATIKA4 Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Mandiri nomor : 1580001463678 an. MUHIBUT TIBRIE. Barang bukti mutasi Bank Syariah MandiriNO JENIS BARANG BUKTI1 Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Syariah Mandiri nomor : 7022253527 (rekening lama 3167006272) atas nama ATIKAF. Barang bukti mutasi Bank AcehNO JENIS BARANG BUKTI1 Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Acehnomor : 10002035921972atas nama ATIKA2 Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056100761 atas nama ATIKA3 Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056500323 atas nama ATIKA4 Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056600022 atas nama ATIKA5 Mutasi transaksi keuangan rekening Bank Aceh nomor : 10002056400274 atas nama RATNA DIAH Dilampirkan dalam berkas perkara Murtala Ilyas Bin Ilyas.- 1 (satu) buahPaspor No. A4829115 An. Murtala Bin Ilyas.Dikembalikan kepada Murtala Ilyas Bin Ilyas. 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 28 Juli 2017
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


762
448