Putusan PN MOJOKERTO
596/Pid.Sus/2018/PN Mjk

Putusan PN MOJOKERTO Nomor 596/Pid.Sus/2018/PN Mjk
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TRIYONO YULIANTO, SH.,MH
Terdakwa:
AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, SE alias TAUFAN

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E. alias TAUFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?PENCUCIAN UANG?;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 1981 Nama Pemegang Hak terakhir atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, berikut Asli AKTA JUAL BELI Nomor : 144 /2017.
2. 2 (dua) buah kwitansi pembayaran pembelian sebuah rumah gedung yang terletak di Jl. Suromulang Timur I No. 17 Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto.
3. 1 (satu) unit tanah berikut bangunan yang berada diatasnya berupa rumah tinggal yang terletak di Jl. Suromulang Timur I No. 17 Rt. 026 Rw. 07 Kel. Surodinawan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur.
4. 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna Hitam + 6281380006065.
5. 1 (satu) Unit HP Nokia 105 warna biru hitam berikut SIM CARD di dalamnya : + 6281332218055 dan + 6282257323016.
6. 1 (satu) Unit HP Nokia 105 DS / TA-1034 warna biru hitam.
7. 1 (satu) Unit HP Oppo seri CE 0700 warna putih.
8. Uang dalam rekening BCA No. Rek : 6105095825 An. AKHMAD TAUFAN MANFALUTI jumlah Saldo Rp. 16.450.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Kantor Cabang KCP Mojopahit.
9. Uang dalam rekening BNI No. Rek : 0584937491 An. AKHMAD TAUFAN MANFALUTI jumlah Saldo Rp. 306.949,- (tiga ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) Kantor Cabang Kas Brangkal Mojopahit.

Dirampas untuk negara;

1. Mobil Daihatsu Ayla warna silver metalik No. Pol. S-1130-NK, No. Rangka : MHKS4DB3JHJ027136, No. Mesin : 1KRA4259984, berikut STNK atas nama IKA YUNI ANITA.

Dikembalikan kepada Mandiri Utama Finance;

1. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI dengan No Rek : 3715-01-001384-50-0, Cabang Unit Sooko Mojokerto.
2. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus atas nama Bpk AKHMAD TAUFAN MANFALUTI dengan No Rek : 0584937491, Kantor Cabang Mojokerto.
3. 2 (dua) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI SE dengan No Rek : 6105095825, KCP Majapahit.
4. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MOHAMMAD HILMAN dengan No Rek : 8935087526, KCP WARUJAYENG.
5. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama HANNY RINO PANJAYA dengan No Rek : 7720543529, KCP By Pass Mumbul.
6. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MOCHAMMAD HARUN ROSYID dengan No Rek : 8670131549, KCP Cipondoh.
7. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama SALUTI SUSANTO dengan No Rek : 3250546547, KCP GEDANGAN.
8. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama MU?ARIF JAIRUDIN dengan No Rek : 2650325390, KCP Mojoagung.
9. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama GATOT ANDRIYANTO dengan No Rek : 0300625924, KCP Klaten.
10. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Card dengan No Kartu : 5221 8420 6207 7703.
11. 1 (satu) buah Kartu BRIZZI dengan No Kartu : 6013 5021 0267 3123.
12. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Platinum dengan No Kartu : 6019 0045 2343 3884.
13. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Flazz dengan no Kartu : 6019 0045 2924 6603
14. 1 (satu) buah Kartu Paspor BCA Flazz dengan no Kartu : 6019 0045 2809 1893.
15. 1 (satu) buah kartu debit ATM BNI No. Kartu 5198 9312 4002 3918.
16. 1 (satu) buah kartu NPWP No : 83.343.090.3-602.000 atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, NIK: 3516131601670001 KPP Pratama Mojokerto.
17. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kab. Mojokerto atas nama SUNARYO, NIK : 3516161708670001.
18. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Timur Kab. Nganjuk atas nama MOHAMMAD HILMAN, NIK : 3518101602670002.
19. 1 (satu) buah SIM C atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI.
20. 1 (satu) buah SIM A atas nama MOHAMMAD HILMAN.
21. 1 (satu) buah tempat kartu Telkomsel M-BCA.
22. 1 (satu) buku Nota Premi MPM Insurance No Polis : 02022117000084 atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, SE.
23. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Lunas dari BCA Finance No.: 9511053570-SKL-001.
24. 1 (satu) buah Sertifikat Asuransi BCA Life No Kontrak Konsumen 9511053570001, Nama tertanggung : AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, SE.
25. 4 (empat) lembar Asli dan fotocopy Surat Keterangan Kependudukan nomor : 10 / 416-313.4 / IX / 2017 atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, SE Fotocopy KTP atas nama AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, SE.
26. 1 (satu) lembar Asli kwitansi AUTO STAR No.030/KW-09/2017 pembayaran biaya OR klaim Asuransi Mobil Toyota Calya S-1282-QI No. Rangka MHKASSGJ6JGJ020074, No. Mesin : 3NRH057466 sudah terima dari Bpk. AKHMAD TAUFAN M.
27. 6 (enam) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, nama Wajib Pajak : AKHMAD TAUFAN MANFALUTI.
28. 9 (sembilan) lembar bukti setoran dari AKHMAD TAUFAN MANFALUTI ke PT. BFI FINANCE INDONESIA,Tbk.

1. 1 (satu) bundel mutasi rekening A.n AHMAD TAUFAN MANFALUTI, BCA No. Rek : 6105095825;
2. 1 (satu) bundel mutasi rekening A.n AHMAD TAUFAN MANFALUTI, BNI No. Rek : 0584937491;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);