Putusan PN SIDENRENG RAPPANG
47/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN Sdr
Tanggal 19 Mei 2020 —Penuntut Umum:
ABDUL KADIR SANGADJI, SH
Terdakwa:
ANDI RACHMAT SAMAIYO Alias RACHMAT Bin SAMAIYO

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDI RACHMAT SAMAIYO Alias RACHMAT Bin SAMAIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perbankan ?
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDI RACHMAT SAMAIYO Alias RACHMAT Bin SAMAIYO selama 3 (tiga ) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.No.Rek.1700007117777, atas nama Nasabah Hj.Gusnani tanggal 14 Juni 2017;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya checklist aktivasi kartu debit/ATM;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya laporan CIF Nasabah, An.Hj.Gusnani No.Nasabah : 0000000007000361764;
• 1 (satu rangkap copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, No.Rek.1700002315962 atas nama Megawati tanggal 11 Oktober 2017;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya checklist aktivasi Kartu Debit/ATM;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya CIF nasabah An.Megawati, Nomor Nasabah 0000000013002280862;
• 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, No.Rek.1700003961384 atas nama Rahmawati tanggal 18 Maret 2019;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya checklist aktivasi Kartu Debit/ATM;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya CIF nasabah An.Rahmawati, Nomor Nasabah 00000
• 00018002347158;
• 1 (satu) rangkap copy yang dilegalisir sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, No.Rek.1700003459199 atas nama Fatmawati tanggal 23 Agustus 2018;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya checklist aktivasi Kartu Debit/ATM;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya CIF nasabah An.Fatmawati, Nomor Nasabah 000000006000674346;
• 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, No.Rek.1700002378002 atas nama Fera Amalia tanggal 13 Desember 2017;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya checklist aktivasi Kartu Debit/ATM;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya CIF nasabah An.Fera Amalia, Nomor Nasabah 0000000060001197178;
• 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, No.Rek.1700003946559 atas nama Nanning tanggal 06 Maret 2019;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya checklist aktivasi Kartu Debit/ATM;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya CIF nasabah An.Nanning, Nomor Nasabah 000000001400281372;
• 1 (satu) rangkap copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, No.Rek.1700003274481 atas nama Fitrayani tanggal 04 Mei 2018;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya checklist aktivasi Kartu Debit/ATM;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya CIF nasabah An.Fitrayani, Nomor Nasabah 000000006001061981;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima mandiri debit dan ketentuan mengenai penggunaan mandiri debit An.Hj.Gusnani, Nomor Kartu 46170081 0399 5767 tanggal 14 Juni 2017;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima mandiri debit dan ketentuan mengenai penggunaan mandiri debit An.Hj.Megawati, Nomor Kartu 46170081 0399 5908 tanggal 11 Oktober 2017;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima mandiri debit dan ketentuan mengenai penggunaan mandiri debit An.Hj.Rahmawati, Nomor Kartu 6032 9887 0103 6423 tanggal 18 Maret 2019;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima mandiri debit dan ketentuan mengenai penggunaan mandiri debit An.Fatmawati, Nomor Kartu 6032 9886 0283 9891 tanggal 23 Agustus 2018;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima mandiri debit dan ketentuan mengenai penggunaan mandiri debit An.Fera Amalia, Nomor Kartu 4617008103995981 tanggal 13 Desember 2017;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima mandiri debit dan ketentuan mengenai penggunaan mandiri debit An.Nanning Nomor Kartu 4616993204680387 tanggal 06 Maret 2018;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima mandiri debit dan ketentuan mengenai penggunaan mandiri debit An.Fitrayani, Nomor Kartu 4617003702927394 tanggal 04 Mei 2018;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya formulir penarikan /pemindahbukuan rekening tabungan tanpa ATM An.Hj.Gusnani tanggal 8 April 2019;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, An.Hj.Gusnani, No.Rek 17000007117777, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 8 April 2019;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, An.Hj.Gusnani, No.Rek 17000007117777, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 9 Mei 2019;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, An.Hj.Gusnani, No.Rek 17000007117777, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 8 April 2019;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, An.Rahmawati No.Rek 1700003961384, sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), tanggal 19 Maret 2019;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima (Obligo) nasabah An.Hj.Gusnani, No.Kartu Rek 4617008103995767, tanggal 14 Juni 2017;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima (Obligo) nasabah An.Hj.Megawati, No.Kartu 4617 0081 0399 5908, tanggal 11 Oktober 2017;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima (Obligo) nasabah An.Rahmawati, No.Kartu 6032 9887 0103 6423, tanggal 18 Maret 2019;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima (Obligo) nasabah An.Fatmawati, No.Kartu 6032 9886 0283 9891 tanggal 23 Agustus 2018;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima (Obligo) nasabah An.Fera Amalia, No.Kartu 4617 0081 0399 5981, tanggal 13 Desember 2017;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima (Obligo) nasabah An.Nanning, No.Kartu 4616 9932 0468 0387 tanggal 06 Maret 2019;
• 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir sesuai aslinya tanda terima (Obligo) nasabah An.Fitrayani, No.Kartu 4617 0037 0292 7394, tanggal 4 Mei 2018;
• Rekening Koran Bank Mandiri Nasabah An.Gusnani No.Rek 170000117777, priode 14 Juni 2017 s/d 30 September 2019;
• Rekening Koran Bank Mandiri Nasabah An.Megawati No.Rek 1700002315962, priode 11 Oktober 2017s/d 11 Oktober 2019;
• Rekening Koran Bank Mandiri Nasabah An.Rahmawati No.Rek 1700003961384, priode 18 Maret 2019 s/d 31 Juli 2019;
• Rekening Koran Bank Mandiri Nasabah An.Fatmawati No.Rek 1700003459199, priode 23 Agustus 2018 s/d 30 September 2019;
• Rekening Koran Bank Mandiri Nasabah An.Fera Amelia No.Rek 1700002378002, priode 13 Desember 2017 s/d 30 September 2019;
• Rekening Koran Bank Mandiri Nasabah An.Nanning No.Rek 1700003946559, priode 6 Maret 2019 s/d 31 Agustus 2019;
• Rekening Koran Bank Mandiri Nasabah An.Fitrayani No.Rek 1700003274481, priode 4 Mei 2018 s/d 4 Oktober 2019.30 September 2019.

Terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa ANDI RACHMAT SAMAIYO Alias RAHCMAT Bin SAMAIYO, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).