1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PT JAKARTA
56/Pid.Sus/2019/PT DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT DKI
    Tanggal 29 Maret 2019 — Hendy Rumli
    Nomor 56/Pid.Sus/2019/PT DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci
    Tahun 2019
    Tanggal Register 8 Februari 2019
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua James Butarbutar
    Hakim Anggota Elnasiwahsri Andini
    Panitera Effendy Tampubolon
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya MENGUBAH
    Catatan Amar M E N G A D I L I :I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1179/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 28 Nopember 2018, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini:1. Menyatakan Terdakwa HENDY RUMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?TURUT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG?;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDY RUMLI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1) Polis Asuransi Jiwa Alianz nomor Polis 000053539803 1 Bendel;2) Polis Asuransi Jiwa Alianz nomor Polis VD 22 1 Bendel.3) Serifikat Asuransi Manulife nomor Polis 10009188 1 Bendel;4) Buku Tabungan Permata Bank No. rek 1220217988 1 Buah.Barang bukti No1 sampai dengan No 4 dikembalikan pada Terdakwa HENDY RUMLI5) Buku tabungan Bank Capital No. rek 1731000227777 1 buah.6) Buku Tabungan Bank Panin No. rek 1402097773 1 Buah.7) Buku Tabungan Bank BCA No. rek 2291662988 16 Buah.8) Buku Tabungan Bank BCA No. rek 2291546589 7 BuahBarang bukti No 5 sampai dengan No 8 dikembalikan pada Terdakwa HENDY RUMLI9) Token BCA 2 Buah.10) Kartu Paspor BCA No. 6019004005849391 1 Buah.11) Kartu BCA No. 4726470840050025 1 Buah.12) Kartu Paspor Platinium BCA No. 5260512001735834 1 Buah.13) Kartu BCA No. 1688701371726829 1 Buah.14) Kartu Panin Bank No.4377001023383271 1 Buah Kartu BNI Syariah No. 5264228280015683 1 Buah.15) Kartu Visa ANZ No. 4374560000661531 1 Buah.16) Kartu Visa CITI No. 4140092070817820 1 Buah17) Kartu Visa Permata Bank No. 4712958890157035 1 Buah.18) Kartu Asuransi Alianz No. 8000210113591000 1 Buah19) Uang Cash sebesar Rp.17.459.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).20) Mutasi Rekening No. 1291000027777 2 Lembar.21) Surat Bank Panin REF 042 / JAP / BD / tentang sewa menyewa SDB 1 lembar.22) Surat Konfirmasi Reksa Dana 3 lembar.23) Slip Penarikan 1 bended.24) Handphone 2 Buah.Barang bukti No. 9 sampai dengan No. 24 disita untuk Negara 25) Mobil Mazda No. Pol B2438 BZA.;Barang Bukti No. 25 Dikembalikan kapada terdakwa Hendy Rumli26) Uang sebesar Rp.2.110.350.000,-.;Barang bukti No. 26 dikembalikan kepada Terdakwa Hendy Rumli27) 1 (satu) Bendel Mutasi Rekening Bank Mega Nomor : 010262029008888 (USD) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.28) 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Bank Mega Nomor : 010260529008887 (EUR) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.29) 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Mega Nomor : 010260729088880 (GBP) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.30) 2 (dua) Lembar Mutasi Rekening Bank Mega Nomor : 010260129008881 (SGD) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.31) 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank Mega Nomor : 010260129008882 (AUD) atas nama PRIMA SAKTI SENTOSA.32) 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mega Nomor : 010390020061061 (IDR) atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.33) 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank Mega nomor : 010392029000354 (USD) atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.34) 1 (satu) bendel fotocopy Formulir Data Nasabah Non peroranagan an PT Prima Sakti sentosa Bank Mega.35) 1 (satu) bendel Fotocopy Akta pendirian Perseroan Terbatas an PT Prima Sakti Sentosa.36) 1 (satu) Bendel fotocopy invoice besserta aplikasipengiriman uang PT Bank Mega, Tbk dan surat Pernyataan kebenaran dokumen underlaying transaksi pembelian valuta asing.Barang Bukti No. 27 sampai dengan 36 dikembalikan kepada HAIKAL BASYAIB.37) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0023006801 atas nama DEVY YULIANA.38) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880135858 atas nama DEVY YULIANA.39) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2173088990 atas nama DEVY YULIANA.40) 1 (satu) bendel mutasi rekerning BCA Nomor : 6640232666 atas nama DEVY YULIANA.41) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor : 0845130839 atas nama DEVY YULIANA.42) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor : 5360018999 atas nama DEVY YULIANA.43) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845101201 atas nama DEVY YULIANA.44) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 588021688 atas nama DEVY YULIANA.45) 1 (satu) bendel mutasi rewkening BCA Nomor : 5880161999 atas nama DEVY YULIANA.46) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880168888 atas nama DEVY YULIANA.47) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 4279028888 atas nama HENDY RUMLI.48) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2291662988 49) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2291546589 50) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845171438 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.51) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880628889 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6970119611 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.52) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880250371 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.53) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845171438 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.54) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880628889 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.55) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6970119611 atas nama FREDY HERONUSA PUTRA.56) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 3701139494 atas nama HERI KISWANTO.57) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845101481 atas nama SULARDI.58) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 1941256479 atas nama SULARDI.59) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 1941299801 atas nama SULARDI.60) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0895101537 atas nama SUYANTO.61) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880150199 atas nama SUYANTO.62) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0658245212 atas nama LEONARDO DHARMANANDA L.63) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6320234555 atas nama LEONARDO DHARMANANDA.64) 1 (satu) bendel mutasi Rekening BCA Nomor : 6320386525 atas nama LEONARDO DHARMANDA.65) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 6320386142 atas nama TINTIN PRASETIO.66) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0023002857 atas nama TAN LOK TJUN.67) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0697033975 atas nama AMANUDIN.68) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845101235 atas nama AMANUDIN.69) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0693326777 atas nama AGUS PRIATIN.70) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 0845186915 atas nama CECEP HENDRI.71) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880231997 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.72) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880235887 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.73) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880235780 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.74) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880235909 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.75) 1 (satu) bendel miutasi rekening BCA Nomor : 5880239939 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.76) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880239599 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.77) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5880231989 atas nama PT DIGJAYA UNTUNG VALASINDO.78) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2454006789 atas nama PT PRIMA SAKTI SENTOSA.79) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870110377 atas nama PT PRIMA SAKTI SENTOSA.80) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870130777 atas nama PT PRIMA SAKTI SENTOSA.81) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 2454006789 atas nama PT PRIMA SAKTI SENTOSA.82) 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening BCA.83) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 427900999 atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA.84) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870131331 atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA.85) 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA Nomor : 5870111811 atas nama PT UNTUNG JAYA SEJAHTERA.Barang bukti No 37 sampai dengan no 85 DISITA DARI GUNITO WICAKSONO, SH., Dikembalikan kepada GUNITO WICAKSONO, SH.6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000; (Lima ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 13 Maret 2019
    Tanggal Dibacakan 29 Maret 2019
    Kaidah —
    Abstrak


359
169