1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT MAKASSAR
  4. Pidana Khusus

Putusan PT MAKASSAR
48/PID.SUS/2020/PT MKS

    Putusan PT MAKASSAR Nomor 48/PID.SUS/2020/PT MKS
    Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : NUR FITRIYANI, SH
    Terbanding/Terdakwa : MARWAN SETIAWAN ALIAS MARWAN BIN SYAMSUL ALAM
    Nomor 48/PID.SUS/2020/PT MKS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2020
    Tanggal Register 24 Januari 2020
    Lembaga Peradilan PT MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Asaruddin Tappo
    Hakim Anggota Ahmad Semma, Brefendi Pasaribu
    Panitera S.sos., H. Jabal Nur A. S.
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I :

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT ;
    • MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TANGGAL 18 DESEMBER 2019 NOMOR 1249 / PID.SUS / 2019 / PN. MKS, YANG DIMINTAKAN BANDING SEKEDAR MENGENAI KWALIFIKASI DAN LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT ;
    1. MENYATAKAN TERDAKWA MARWAN SETIAWAN ALIAS MARWAN BIN SYAMSUL ALAM TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TIDAK MEMASUKKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN PENCATATAN DALAM PEMBUKUAN PADA TRANSAKSI SUATU BANK ;
    2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA SELAMA 5 (LIMA) TAHUN SERTA DENDA SEBESAR RP. 10.000.000.000,- (SEPULUH MILYAR) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN MENJALANI HUKUMAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN PENJARA;
    3. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    4. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;
    5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:
    • 1 (SATU) LEMBAR SLIP SETORAN BANK BRI AN. ST. FATIMAH NO. REKENING 3812.01.010268103 SEBESAR RP. 4.150.000 (EMPAT JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)
    • 1 ( SATU ) LEMBAR TANDA SETORAN BANK BRI AN. ST. FATIMAH NO. REKENING 3812.01.010268103 SEBESAR RP. 4.150.000 (EMPAT JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH), TANGGAL 10 OKTOBER 2018 DENGAN NO. SERI 5357903
    • 1 (SATU) LEMBAR SLIP SETORAN BANK BRI AN. IDA SEBESAR RP. 2. 400.000 (DUA JUTA EMPAT RATUS) PADA TANGGAL 23 OKTOBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR SLIP SETORAN BANK BRI AN. IDA SEBESAR RP. 2. 400.000 (DUA JUTA EMPAT RATUS) PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR SLIP SETORAN BANK BRI AN. IDA SEBESAR RP. 2. 400.000 (DUA JUTA EMPAT RATUS) DENGAN NO SERI CC 5358731
    • 1 (SATU) LEMBAR SLIP SETORAN BANK BRI AN. NURMIATI NO. REKENING 3821.01.008848.103 SEBESAR RP. 18.500.000,- (DELAPAN BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) PADA TANGGAL 20 NOVEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR TANDA SETORAN BANK BRI AN. NURMIATI NO REKENING 3812.01.009930.107 SEBESAR RP. 18.500.000,- (DELAPAN BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DENGAN NO SERI CC5357988
    • 4 (EMPAT) LEMBAR SURAT BERUPA LW321 BANK BRI/DATA NASABAH DEBITUR DIKELOLAH MAEWAN SETIAWAN
    • 2 (DUA) LEMBAR SURAT BERUPA LW328 BANK BRI/DATA NASABAH DEBITUR BELUM SETOR/MENUNGGAK YANG DIKELOLAH MARWAN SETIAWAN
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. ILHAM SUKINA, NO REKENING ; 381201008388103 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 ;
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. APRIANTO, NO REKENING ; 381201007483104 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. MUHAMMAD FADELIANSYAH AHMAD, NO REKENING ; 381201010173104 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. NUR AMALIA, NO REKENING ; 381201008477106 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. SAHABUDDIN, NO REKENING ; 381201009445102 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. SAHAR, NO REKENING ; 381201008427101 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. ARIEF DG TALLASA, NO REKENING ; 381201009556107 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. MASDARWATI, NO REKENING ; 381201006897106 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. YUYUN INDRAYANI, NO REKENING ; 381201009126106 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN IDA, NOMOR REKENING 38120100838103 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. ANDI MUHAMMAD AMIR, NO REKENING ; 381201009668108 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. YOHANIS DOMENG LANTE, NO REKENING ; 381201008264105 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. ASDAR, NOMOR REKENING 381201007447103 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. NURDIN S, NO REKENING ; 381201007661100 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. HASNA DAENG TONJI, NO REKENING ; 381201010061103 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. SITTI FATIMAH, NO REKENING ; 3812010100268103 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. NURMIATI, NO REKENING ; 381201009930107 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. GUSLAN, NO REKENING ; 381201008428107 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. ROSDIANA, NO REKENING ; 381201007376103 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. ARISMAN, NO REKENING ; 381201009131101 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. ABDUL SAMAD S, NO REKENING ; 381201008137104 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. HASLIAH SOFYAN, NO REKENING ; 381201008078106 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. HADY, NO REKENING ; 381201008661103 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. NUR ABIDIN, NO REKENING ; 381201004782101 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. HJ. INDARWATI, NO REKENING ; 381201007781104 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. DARMAWATI, NO REKENING ; 381201010367101 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. RIONALDY, NO REKENING ; 381201009047108 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. RAHMATIA, NO REKENING ; 381201007483104 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. MAHMUD, NO REKENING ; 381201010152108 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN PINJAMAN BANK BRI AN. NAJEMAH, NO REKENING ; 381201010003105 PERIODE 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 41 (EMPAT PULUH SATU) LEMBARLAPORAN TRANSAKSI EDC BANK BRI UNIT DG SIRUA NOMOR REKENING 38120101207530, PERIODE TRANSAKSI 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 1 (SATU) LEMBAT DAFTAR DEBITUR BERMASALAH KELOLAAN MANTRA MARWAN SETIAWAN
    • 2 (DUA) LEMBAR SURAT PERNYATAAN MARWAN SETIAWAN TANGGAL 2 JANUARI 2019
    • 1 (SATU) LEMBAR LAPORAN TRANSAKSI BANK BRI NO REKENING 381201009556107 AN. ARIEF DG TALLASA PERIODE TRANSAKSI 1 JUNI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018
    • 15 (LIMA BELAS) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI AN. INDRAWATY NO REKENING 1740000644419 PERIODE TRANSAKSI TANGGAL 01 JANUARI 2018 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018.

    DIKEMBALIKAN KEPADA BANK BRI UNIT DAENG SIRUA KOTA MAKASSAR.

    1. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP.2.500,-(DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) ;
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
    • Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2019 Nomor 1249 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mks, yang dimintakan banding sekedar mengenai Kwalifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
    1. Menyatakan Terdakwa MARWAN SETIAWAN Alias MARWAN BIN SYAMSUL ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memasukkan atau tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan pada transaksi suatu Bank ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan penjara;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI an. ST. FATIMAH No. Rekening 3812.01.010268103 sebesar Rp. 4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)
    • 1 ( satu ) lembar tanda setoran Bank BRI an. ST. FATIMAH No. Rekening 3812.01.010268103 sebesar Rp. 4.150.000 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 oktober 2018 dengan No. seri 5357903
    • 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI an. IDA sebesar Rp. 2. 400.000 (dua juta empat ratus) pada tanggal 23 oktober 2018
    • 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI an. IDA sebesar Rp. 2. 400.000 (dua juta empat ratus) pada tanggal 24 November 2018
    • 1 (satu) lembar slip setoran bank BRI an. IDA sebesar Rp. 2. 400.000 (dua juta empat ratus) dengan No seri CC 5358731
    • 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI an. NURMIATI No. Rekening 3821.01.008848.103 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2018
    • 1 (satu) lembar tanda setoran Bank BRI An. NURMIATI No rekening 3812.01.009930.107 sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan no seri CC5357988
    • 4 (empat) lembar surat berupa LW321 Bank BRI/data nasabah debitur dikelolah MAEWAN SETIAWAN
    • 2 (dua) lembar surat berupa LW328 Bank BRI/data nasabah debitur belum setor/menunggak yang dikelolah MARWAN SETIAWAN
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. ILHAM SUKINA, No Rekening ; 381201008388103 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018 ;
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. APRIANTO, No Rekening ; 381201007483104 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. MUHAMMAD FADELIANSYAH AHMAD, No Rekening ; 381201010173104 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. NUR AMALIA, No Rekening ; 381201008477106 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. SAHABUDDIN, No Rekening ; 381201009445102 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. SAHAR, No Rekening ; 381201008427101 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. ARIEF DG TALLASA, No Rekening ; 381201009556107 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. MASDARWATI, No Rekening ; 381201006897106 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. YUYUN INDRAYANI, No Rekening ; 381201009126106 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an IDA, Nomor Rekening 38120100838103 periode 1 Juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. ANDI MUHAMMAD AMIR, No Rekening ; 381201009668108 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. YOHANIS DOMENG LANTE, No Rekening ; 381201008264105 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. ASDAR, Nomor Rekening 381201007447103 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. NURDIN S, No Rekening ; 381201007661100 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. HASNA DAENG TONJI, No Rekening ; 381201010061103 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. SITTI FATIMAH, No Rekening ; 3812010100268103 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. NURMIATI, No Rekening ; 381201009930107 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. GUSLAN, No Rekening ; 381201008428107 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. ROSDIANA, No Rekening ; 381201007376103 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. ARISMAN, No Rekening ; 381201009131101 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. ABDUL SAMAD S, No Rekening ; 381201008137104 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. HASLIAH SOFYAN, No Rekening ; 381201008078106 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. HADY, No Rekening ; 381201008661103 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. NUR ABIDIN, No Rekening ; 381201004782101 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. Hj. INDARWATI, No Rekening ; 381201007781104 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. DARMAWATI, No Rekening ; 381201010367101 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. RIONALDY, No Rekening ; 381201009047108 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. RAHMATIA, No Rekening ; 381201007483104 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. MAHMUD, No Rekening ; 381201010152108 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembar rekening Koran pinjaman Bank BRI an. NAJEMAH, No Rekening ; 381201010003105 periode 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 41 (empat puluh satu) lembarlaporan transaksi EDC Bank BRI Unit Dg Sirua Nomor rekening 38120101207530, periode transaksi 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 1 (satu) lembat daftar debitur bermasalah kelolaan mantra MARWAN SETIAWAN
    • 2 (dua) lembar surat pernyataan MARWAN SETIAWAN tanggal 2 Januari 2019
    • 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI No rekening 381201009556107 an. ARIEF DG TALLASA periode transaksi 1 juni 2018 sampai dengan 31 desember 2018
    • 15 (lima belas) lembar rekening Koran Bank Mandiri an. INDRAWATY No rekening 1740000644419 periode transaksi tanggal 01 januari 2018 sampai dengan 31 desember 2018.

    Dikembalikan kepada Bank BRI Unit Daeng Sirua Kota Makassar.

    1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 16 Maret 2020
    Tanggal Dibacakan 16 Maret 2020
    Kaidah —
    Abstrak


91
56