1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SEMARANG
  4. Pidana Umum
  5. Penggelapan

Putusan PN SEMARANG
224/Pid.B/2019/PN Smg

    Putusan PN SEMARANG Nomor 224/Pid.B/2019/PN Smg
    Tanggal 25 September 2019 — ALiVIA YANUAR MIRANTI binti OESMAN MARJONO
    Nomor 224/Pid.B/2019/PN Smg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penggelapan
    Kata Kunci PENGGELAPAN
    Tahun 2019
    Tanggal Register 26 Maret 2019
    Lembaga Peradilan PN SEMARANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Casmaya
    Hakim Anggota Suparno, Edy Suwanto
    Panitera Hulman
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa ALiVIA YANUAR MIRANTI binti OESMAN MARJONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Penipuan secara bersama sama dan berlanjut"sebagaimana dalam dakwaan alternatip Pertama;;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan barang bukti berupa:1.disita dari DEWI GUNAWAN binti (aim) MUHAMMAD SALEH ,barang bukti berupa :a. 4 (empat) lembar fotocopi Kwitansi ditandatangani oleh Arbaini Yusufdan Suwardi Aryanto, :- tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp.3.550.000.000,- ( tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan pada tanggal26 Januari 2017.- tanggal 20 Janauari 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang harus di kembalikan pada tanggal 27Januari 2017.- tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 4.850.000.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dikembalikan pada tanggal 31 Januari 2017.- tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 5.075.000.000, ( lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dikembalikan pada tanggal 01 Pebruari 2017.a. Satu bendel Print out rekening SeA nomor Rek, 8165455777 atas namaOewi Gunawan bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017.Halaman 91 dar! 98 Putusan Nomoi; 224IPid.BI2019.1PN~9 b. Printout percakapan Whatsapp (Wa) antara Dewi Gunawan nomorHandphone 081229081972 dengan Arbaini Yusuf nomor Handphone08157782061.c. Print Capture dari Hp Dewi Gunawan bukti transfer elektronik melalui Klik BCA sebagai bukti Transfer dana yang Dewi Gunawan lakukan atas permintaan Sdr. Arbaini Yusuf ke Rekening BCA atas nama Suwardi Aryanto dan Arbaini Yusuf masing-masing satu lembar :- Tanggal 6 Januari 2017 dari rekening BCA NO.8165455777 atas nama DEWI GUNAWAN kepada rekening BCA No. 8360104541 atas nama SUWARDI ARYANTO sebesar Rp. 1.300.000.000, (satu milyar tiga ratus juta rupiah).-- Tanggal 10 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165455777 atasnama DEWI GUNAWAN kepada rekening BCA No. 8360104541 atas nama SUWARDI ARYANTO sebesar Rp. 1.250.000.000, ( satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).- Tanggal 10 Januari 2017 dari rekening BCA NO.8165151409 atas nama LEONARDO GUNAWAN kepada rekening BCA No. 8360104541 atas nama SUWARDI ARYANTO sebesar Rp. 1.150.000.000,- ( satu milyar serarus lima puluh juta rupiah).- Tanggal 11 Januari 2017 dari rekening BCA NO.8165151409 atas nama LEONARDO GUNAWAN kepada rekening BCA NO.8360119034 atas nama ARBAINI YUSUF senilai Rp. 600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah).- Tanggal 11 Januari 2017 dari rekening BCA NO.8165455777 atas nama DEWI GUNAWAN kepada rekening kepada rekening BCA NO.8360119034 atas nama ARBAINI YUSUF senilai Rp.950.000.000,- ( sembilan ratus lima puluh juta rupiah).- Tanggal 11 Januari 2017 dari rekening BCA No.8165455777 atas nama DEWI GUNAWAN kepada rekening kepada rekening BCA NO.8360119034 atas nama ARBAINI YUSUF senilai Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).- Tanggal 12 Januari 2017 BCA no. 5255268888 atas nama DEWI TRIANA SALEH kepada rekening BCA rekening BCA No.8360104541 atas nama SUWARDI ARYANTO senilaiRp. 470.000.000,- ( empat ratus tujuh puluh juta rupiah).- Tanggal 17Januari 2017 dari rekening BCA NO.8165455777 atas nama DEWI GUNAWAN kepada rekening BCA No. 8360104541 atasHalaman 92 dari 98 Putusan Nomoi; 2241Pid.812019JPrq::9 nama SUWARDI ARYANTO senitai Rp. 871.375.000,- ( Delapan ratus tujuh puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).- Tanggal 18 januari 2017 dari rekening BCA NO.8165151409 atas nama LEONARDO GUNAWAN kepada rekening BCA No.8360104541 atas nama SUWARDI ARYANTO senilai Rp. 1.200.000.000,- ( satu rnilyar dua ratus juta rupiah) dan Rp.500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah).- Tanggal 19 Januari 2017 BCA no. 5255268888 atas nama DEWITRIANA SALEH kepada rekening BCA rekening BCA No.8360104541 atas nama SUWARDI ARYANTO senilai Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 1.200.000.000,- (satu rnilyar dua ratus juta rupiah)- Tanggal 20 Januari 2017 dari rekening BCA NO.8165151409 atas nama LEONARDO GUNAWAN kepada rekening BCA NO.8360119034 atas nama ARBAINI YUSUF senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)- Tanggal 20 Januari 2017 dari rekening BCA NO.8165151409 atas nama LEONARDO GUNAWAN kepada rekening BCA NO.8360119034 atas nama ARBAIN I YUSUF senilai Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)- Tanggal 20 Januari 2017 dari rekening BCA NO.8165151409 atas nama LEONARDO GUNAWAN kepada rekening BGA NO.8360119034 atas nama ARBAINI YUSUF senilai Rp. 325.750.000,- (tiga ratus dua puluh lima tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)- Tanggal 24 Jnauari 2017 dari rekening BCA NO.8165151409 atas nama LEONARDO GUNAWAN rekening BCA No. 8360104541 atas nama SUWARDI ARYANTO senilai Rp 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)d. 11 (sebelas) buku tabungan tahapan Bank BCA KCP Siliwangi no Rek2460444309 atas nama Dewi Gunawan.e. 9 (sembiIan) buku tabungan tahapan Bank BCA KCP Sultan Agung dengan nomor rekening 8165455777 atas nama Dewi Gunawan..f. 1 (satu) buku tabungan bisnis Mandiri No. Rek 135-00-0891972'-0 atasnama Dewi Gunawan.Ha/aman 93 dari 98 Putusan Nomor; 224IPid.BI2019.1PN.Smg g. Satu bendel fotocopy Print Out nomor rekening 8165455777 atas namaDewi Gunawan bulan September, Oktober dan Nopember 2016.h. Satu bendel Print percakapan Whats app antara Dewi Gunawan No Hp081229081972 dengan Erlie Susilowati No Hp 082328975959 bulanAgustus 2016 sampai dengan April 2017.i. Catatan perhitungan kerugian pelapor Laporan Polisi No.LP/172l1V/2017/Jateng/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2017 yang dibuat oleh Dewi Gunawan.4. Disita dari ALiVIA YANUAR MIRANTI berupa :a. Satu bendel Print Out Rekening Bank BCA No. Rek. nomor : 8360024157 dari bulan Maret 2016 sampai dengan Januari 2017.???b. Asf Bukti Setoran Bank SCA ke nomor Rekening 0811003637 atas namaHandoko Adi Mulyo tanggal19 Januari 2017 sebesar Rp 922.500.000,00. c. Asli Permohonan pengiriman uang Bank BCA ke nomor Rekening3009000088 atas nama PT. Linggarjati al manshurin sebesarRp 1.005.000.000,00d. Print dari Handphone permohonan penqmman uang SCA ke nomor rekening 3009000310 nama penerimaLentera Nusatama.e. Bukti print dari Handphone Alivia Yanuar nomor Hp 081227424242 yang berisi percakapan Whats app antara Alivia yanuar dengan Arbaini Yusuf nomor Hp 08157782061 :- Satu lembar Tgi 19 Januari 2017.- Satu lembar tgl 13 April 2016,- Dua lembar ; Tgl14 April 2016,- Satu lembar tgl 5 Agustus 2016,- Satu lembar tgl 21 Januari 2017,- Satu lembar tgl 25 Januari 2017,- Satu lembar tgl 26 Januari 2017,f. 21 lembar asli tindasan lembar ke- 2 Slip bukti setoran Bank BCAtervalidasi dari penyetor atas nama Alivia Yanuar Miranti kepada penerima:1.DEWI GUNAWAN No Rekening 8165455777 :Tgl6 Des 2016 sejumlah Rp 879.750.000,00Tgi 27 Des 2016 sejumlah Rp 1.293.750.000,00Tgl27 Des 2016 sejumlah Rp 70.000.000,00Tgi 28 Des 2016 sejumlah Rp 126.000.000,00Tgi 29 Des2016 sejumlah Rp 87.500.000,00Tgi 29 Des 2016 sejumlah Rp 129.500.000,00...Halaman 94 dari 98 Putusan Nomoi; 224IPid.B!2019J~Smg Tgl3 Jan 2017 sejumlah Rp 1.138.500.000,00Tgi 3 Jan 2017 sejumlah Rp 133.000.000,00Tgi 4 Jan 2017 sejumlah Rp 1.552.500.000,00Tgi 6 Jan 2017 sejumlah Rp 931.500.000,00Tgi 6 Jan 2017 sejumlah Rp 356.000.000,00Tgi 10 Jan 2017 sejumlah Rp 110.250.000,00Tgl10 Jan 2017 sejumlah Rp 1.500.000.000,00Tgl10 Jan 2017 sejumlah Rp 414.750.000,002.DEWI TRIANA SALEH No Rekening 5255268888:Tgl20 Des 2016 sejumlah Rp 1.242.000.000,00Tgi 20 Des 2016 sejumlah Rp 517.500.000,00Tgi 20 Des 2016 sejumlah Rp 1.345.500.000,00Tgi 21 Des 2016 sejumlah Rp 1.449.000.000,00Tgl22 Des 2016 sejumlah Rp 517.500.000,00Tgi 22 Des 2016sejumlah Rp 1.449.000.000,003.LEONARDO GUNAWAN No. Rekening 8165151409: Tgi 18 Jan 2017 sejumlah Rp 85.750.000,00g.2 lembar asli tindasan lembar ke- 3 Slip bukti permohonan pengiriman uangBank BGA dari Alivia Yuniar Miranti ke DEWI GUNAWAN No Rekening135.000891972.08. Tgi 15 Des 2016 sejumlah Rp 1.345.500.000,009. Tgi 15 Des 2016 sejumlah Rp 1.700.000.000,003 ..Disita LEONARDO GUNAWAN Bin GO EDY GUNAWAN i berupa ;"Tiga lembar print out rekening bca, no rek. 8165151409 atas nama leonardo" gunawan bulan januari 2017 transaksi terakhir tgl 31 jan 2017 saldo2.049.578.16"4.Disita dari DEWI TRIANA SALEH berupa :"1 (satu) buah buku tabungan asli tahapan BGA dengan No Rek. No.5255268888 atas nama Dewi Triana Saleh yang diterbitkan oleh SGA KGP Empat enam Jakarta transaksi terakhir 17 Maret 2017 dengan saldo Rp 5.000,26".5. Disita dari SUWARDI ARYANTO Ais EDO Bin, berupa :1.Satu bendel printout rekening koran dengan nomor rek. 08360104541Bank BGA atas nama Suwardi Aryanto dari bulan Maret 2016 sampai dengan Januari 2017.Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor; 224IPid.BI2019.1PN.Smw 2.Satu bendel hasil Print dari Capture HP merk Samsung A 16 warnaGold percakapan Whatsapp antara Suwardi Aryanto no Hp :081326298575 dengan :Erlie Susilowati nomor HP 082328975959,- Alivia Yuniar Miranti nomor HP 081227424242,- Arbaini Yusuf nomor 08157782061a.6.Disita dari ERLIE SUSILOWATI Binti KISWORO JOYOSANTOSO, berupa: Satu bendel printout rekening koran dengan nomor rek.02465474449 Bank BCA atas nama Erlie Susilowati dari bulan Maret2016 sampai dengan Januari 2017.b. Satu lembar asli Rekapitulasi Setoran dana dari Rekening tahapan BeA No. Rek 2465474449 atas nama Erlie Susilowati kepada Dewi Gunawan dan Dewi Triana Saleh bulan Desember 2016 yang diterbitkan oleh Bank BCA cabang Siliwangi.c. Satu lembar asli Rekapitulasi Setoran dana dari Rekening tahapan BCA No. Rek 2465474449 atas nama Erlie Susilowati kepada Dewi Gunawan dan Leonardo Gunawan bulan januari 2017 yang diterbitkan oleh Bank BCA cabang Siliwangi.7.Disita dari ARBAINI YUSUF Bin WARNO HADI SUTRISNO berupa :1) Satu bendel Printout Rekening koran Bank Danamon no rek.003597051428 atas nama Arbaini Yusuf dari bulan April 2016 sampai dengan November 2016,2) Satu bendel Printout Rekening koran Bank BCA dengan no rek.8360119034 atas nama Arbaini Yusuf dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017 saldo terakhir tanggal 23 Februari 2017Rp 272,896.783) Satu bendel Printout Rekening koran Bank BRI Magelang .nomor rekening 004801049117505 atas nama Arbaini Yusuf bulan Februari2016 sampai dengan 30 maret 2017.4) Satu unit Hp merk MI (Xiaomi) dengan model 2015015, warna putih dalam kondisi rusak.5) Satu lembar Contoh catatan dana yang diberikan oleh Alivia YuniarMiranti untuk order dana ke Dewi Gunawan.6) Satu lernbar Print Capture dari HP merk MI (Xiaomi) dengan model2015015 Whats app dari Alivia berisi percakapan catatan dana yang jatuh tempo, perpanjangan ke CD dan pak han.7) Satu lembar Print Capture dari HP merk MI (Xiaomi) dengan modelHalama" 96 dan 98 Puiusen Nomor; 224/Pid. 812019.IP'l;mg 2015015 percakapan mengenai Perintah dari Alivia Yanuar Miranti kepada Arbaini Yusuf untuk transfer dana yang berasal dari Dewi Gunawan.8.Disita dari KHOIRUL HADI, SE, Ak, CA Bin H. M. SYAKAR (Aim), berupa :1. Asli surat dari Law Office Sahala & Partner (Kuasa Hukum Sdri. DewiGunawan) Nomor : 99/U/SP/XI/2017 tanggal 17 November 2017 perihal!permohonan dilakukannya audit investigasi untuk menentukan jumlah kerugian;e) AsH Laporan hasil audit in vestigatif transaksi dana talangan DewiGunawan, Nomor : 10/RAS-CS/1/2018, tanggal 25 Januari 2018. Digunakan dalam perkara lain atas nama DEASY FAIZATI binti ANWAR SANUSI, SUWARDI ARYANTO als EDO bin SUGIYAT, ERLIE SUSILOWATI binti KISWORO JOYOSANTOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah)5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.2000,- (dua ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 18 September 2019
    Tanggal Dibacakan 25 September 2019
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


278
0