1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SURABAYA
  4. Pidana Umum
  5. Penghinaan

Putusan PN SURABAYA
318/Pid.Sus/2015/PN.SBY

    Putusan PN SURABAYA Nomor 318/Pid.Sus/2015/PN.SBY
    Tanggal 21 Oktober 2015 —DANIEL CRISTINUS GUNAWAN
    Nomor 318/Pid.Sus/2015/PN.SBY
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penghinaan
    Kata Kunci
    Tahun 2015
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Manungku Prasetyo
    Hakim Anggota Sigit Sutanto, S U K A D I
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar 1. Menyatakan Terdakwa DANIEL CRISTINIUS GUNAWAN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT ? ;2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan agar barang. bukti berupa : ? 3 ( tiga ) lembar foto copy legalisir sertifikat Deposito Berjangka Bank LOB masing - masing atas nama SUSAN TAM1N nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah ) dengan~jangka waktu satu butan mulai tanggal 18 Pebruari 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012. atas nama HASAN TAMIN nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ) dengan jangka waktu satu bulan mulai tanggal 13 Pebruari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012, atas nama FRANSISCA TAMIN nilai sebesar Rp. 900.000.000,- ( sembilan ratus juta rupiah ) dengan jangka waktu ?satu bulan mulai tanggal 10 Pebruari 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012 .? 2 ( dua ) bendel copy legalisir mutasi rekening buku tabungan produktif Bank UOB atas nama SUSAN TAMIN masing - masing dengan nomor rekening 0033062030 dan nomor rekening 0033066000 ;? 1 ( satu ) bendel copy legalisir rekening koran buku tabungan produktif atas nama SUSAN TAMIN dengan nomor rekening 0033062030 ;? 1 ( satu ) bendel copy legalisir rekening koran buku tabungan produktif atas nama SUSAN TAMIN dengan nomor rekening 0033066000 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;? 33 ( tiga puluh tiga ) lembar slip pengambilan Bank UOB rekening 0033062030 atas nama SUSAN TAMIN masing ? masing : - tanggal 24-04-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 16-06-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 23-06-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 01-07-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 15-07-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 30-07-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 09-09-2009 sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) ;- tanggal 16-09-2009 sebesar Rp. 1 .000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 06-11-2009 sebesar Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) ;- tanggal 24-11-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 30-11-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 10-12-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 15-12-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 04-01-2010 sehesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 06-01-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 28-01-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 12-02-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 15-03-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 24-03-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 15-04-2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) ; - tanggal 03-05-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 04-05-2010 sebesar Rp. I.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 01-07-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 27-07-2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) ;- tanggal 22-09-2010 sebesar Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) ;- tanggal 18-08-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 11-10-2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah ) ;- tanggal 12-10-2010 sehesar Rp. 1.500.000.000.- ( satu milyar lima ratus juta rupiah ) ;- tanggal 21-10-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 09-11-2010 sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) ;- tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ;- tanggal 10-01-2011 sebesar Rp. 2.500.000.000.- ( dua milyar lima ratus juta rupiah ) ;? 46 ( empat puluh enam ) lembar asli slip setoran Bank UOB yang ada hubungannya dengan slip pengambilan rek Bank UOB atas nama SUSAN TAM1N , masing - masing :? tanggal 24-04-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek. 0033058580 an. Linawati Poniman ;? tanggal 16-06-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 23-06-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 01-07-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ke nomor rek 003 3062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 15-07-2009 sebesar Rp. I.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) ke nomor rek 0033062577 an Pong Valencia ;? tanggal 30-07-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 09-09-2009 sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ; ? tanggal 09-09-2009 sebesar Rp. 150.000.000.- ( seratus lima puluh juta rupiah ) ke nomor rek 0033062980 a.n Yohana Irawati ;? tanggal 09-09-2009 sebesar Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah) ke kartu kredit 7233008891 an. Tintin Sunarti ;? tanggal 09-09-2009 sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) ke nomor rek 0033062897 a.n Lidia Kristiani ;? tanggal 16-09-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 06-11-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 06-11-2009 sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ke nomor rek 0033062980 a.n Yohana Irawati ;? tanggal 06-11-2009 sebesar Rp. 500.000.000.- ( lima ratus juta rupiah ) ke nomor rek 0033062897 a.n Lidia Kristiani ;? tanggal 06-11-2009 sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ke nomor rek 0033061961 a.n Erni Goritman ;? tanggal 06-11-2009 sebesar Rp. 500.000.000.- ( lima ratus juta rupiah ) ke Kartu Kredit 7233009440 an. Victor Agung ;? tanggal 24-11-2009 sebesar Rp. 642.356.150.- ( enam ratus empat dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah ) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 24-11-2009 sebesar Rp. 350.000.000.- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) ke nomor rek 0033062980 a.n Yohana lrawati ;? tanggal 24-11-2009 sebesar Rp. 7.643.850.- ( tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah ) ke nomor rek 0033053685 a.n Sabardi ;? tanggal 30-11-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 10-12-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 15-12-2009 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 04-01-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033063943 a.n HASAN TAMIN ;? tanggal 06-01-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 28-01-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( saw milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 12-02-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 15-03-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 24-03-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 15-04-2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 03-05-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 04-05-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 01-07-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 27-07-2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 18-08-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 003 3062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 22-09-2010 sebesar Rp. 90.000.000,- ( sembilan puluh juta rupiah ) ke nomor rek 0033064920 a.n FRANSISCA TAMIN ;? tanggal 22-09-2010 sebesar Rp. 195.000.000,- ( seratus sembilan puluh lima juta rupiah ) ke nomor rek 0033063943 a.n HASAN TAMIN ;? tanggal 22-09-2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ke nomor rek 0033066286 a.n FRANSISCA TAMIN ;? tanggal 22-09-2010 sebesar Rp. 90.000.000,- ( sembilan puluh juta rupiah ) ke nomor rek 0033066000 a.n SUSAN TAMIN ;? tanggal 11-10-2010 sebesar Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 12-10-2010 sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah rupiah ) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 09-11-2010 sebesar Rp. 47.137.000,- ( empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah ) ke nomor rek 0033066286 a.n FRANSISCA TAMIN ;? tanggal 09-11-2010 sebesar Rp. 18.855.000,- ( delapan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah ) ke nomor rek 0033066000 a.n SUSAN TAMIN ;? tanggal 09-11-2010 sebesar Rp. 405.471.000.- ( empat ratus lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? tanggal 09-11-2010 sebesar Rp. 28.537.000.- ( dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah ) ke nomor rek 0033063943 a.n HASAN TAMIN ;? tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia ;? 1 ( satu ) lembar asli slip setoran Bank UOB tanggal 21-10-2010 sejumlah Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ke nomor rek 0033062577 a.n Pong Valencia Hanny G ;? 1 ( satu ) lembar asli slip pemindahan dalam negeri ( RTGS ) tanggal 10-01-2011 sejumlah Rp. 2.500.000.000.- ( dua milyar lima rants juta rupiah ) dari no. Rek Bank UOB 00330620030 an. SUSAN TAMIN ke no. rek Bank Panin 4003038558 an SUSAN TAMIN ;Dikembalikan kepada Bank UOB Buana Cabang Panglima Sudirman ;4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 21 Oktober 2015
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


140
40