1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PEMATANG SIANTAR
  4. Pidana Khusus
  5. Perbankan

Putusan PN PEMATANG SIANTAR
222/PID.B/2015/PN PMS

    Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 222/PID.B/2015/PN PMS
    Tanggal 23 Februari 2016 — - SESIO JIMEC NAINGGOLAN, SH (JPU) - KIKI SITUMORANG (TERDAKWA)

    Nomor 222/PID.B/2015/PN PMS
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Perbankan
    Kata Kunci
    Tahun 2016
    Tanggal Register 1 April 2016
    Lembaga Peradilan PN PEMATANG SIANTAR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Ledis M Bakkara
    Hakim Anggota Lodewyk I Simanjuntak, Mh Hera P Destiny
    Panitera - Salomo Simanjorang
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa KIKI SITUMORANG terbukti secara sah melakukan perbuatan ???Dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahuinya bukan haknya???;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIKI SITUMORANG selama 1 (satu) tahun dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;3. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (Satu) lembar Slip pengiriman uang tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp.500.000,. (Lima ratus ribu rupiah) dari MIDA SIMANJUNTAK ke rekening BCA Cabang Pematang Siantar No 8200258275 atas nama KIKI SITUMORANG ;- 1 (Satu) lembar Slip pengiriman uang tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp. 500.000.000,. (Lima ratus juta rupiah) dari JAMAL ke rekening UOB Cabang Depok No. 469 300 0909 atas nama PT. Multi Karadiguna Jasa;- 2 (Dua) lembar Print Out Laporan Harian RTGS BRI tanggal 02 Desember 2013 (Dilegalisir BRI Cabang Ciputat);- 1 (Satu) lembar Slip pengiriman uang tanggal 2 Desember 2013 senilai Rp. 1,. (Satu rupiah) dari BRI Kanca Ciputat kepada BCA P.Siantar dengan berita Pengembalian dana RTGS No Remit 0382.01.006886.60.0 tanggal 2-12-2013;- 1 (Satu) lembar Print Out surat Administative Massage Report ADM 160SY-000004 dari BRI ke BCA tanggal 02 Desember 2013 (Dilegalisir BRI Cabang Ciputat);- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan MIDA SIMANJUNTAK tanggal 04 Desember 2013;- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat BRI Cabang Ciputat kepada BCA Pematang Siantar Nomor B.2390/KC-XV/DJS/12/2013 tanggal 6 Desember 2013 perihal pernyataan kesalahan pengiriman uang ;- 1 (Satu) lembar Slip pengiriman uang tanggal 19 Desember 2013 senilai Rp.500.000.000,. (Lima ratus juta rupiah) atas nama pengirim JAMAL melalui BRI Cabang Ciputat disetor secara Debet Rek. 0382-01-000099-99-6 ke rekening BANK UOB Buana Cabang Depok No. 469 300 0909 atas nama PT. Multi Karadiguna Jasa ;- 1 (Satu) lembar Print Out Laporan Harian RTGS BRI tanggal 19 Desember 2013 (Dilegalisir BRI Cabang Ciputat) ;- 2 (Dua) lembar surat Laporan Kunjungan Ke Nasabah tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani FAHRAN MANSUR selaku Kepala Operasional Cabang PT.BCA Cabang Pematang Siantar (Dilegalisir BRI Cabang Ciputat);- 1 (Satu) lembar foto copy Surat BCA Cabang Pematang Siantar yang ditujukan kepada KIKI SITUMORANG Nomor 256/SKR/PTS/XII/2013 Tanggal 6 Desember 2013 perihal permohonan pengembalian dana atas kesalahan transfer (Dilegalisir BRI Cabang Ciputat);- 4 (Empat) lembar rekening Koran dari Bank BCA tertanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan 13 Juni 2014 atas nama KIKI SITUMORANG, Nomor Rekening 8200258275 ;- Laporan transaksi dari Bank BCA Pematangsiantar tertanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 31 Mei 2014 (Retensi RA-1B/6B2T, laporan R-5067, Cabang 0008200-KCU Pematang Siantar, Nomor Rekening 08200258275 An.KIKI SITUMORANG ;- 1 (Satu) lembar photo copy SIM (Surat Ijin Mengemudi) Nomor SIM 880807310017 atas nama KIKI SITUMORANG ;- Photo copy buku tabungan BCA KCU Pematang Siantar Nomor Rekening 8200258275 atas nama KIKI SITUMORANG beserta 7 (Tujuh) lembar Photo copy aplikasi tabungan BCA KCU Pematang Siantar No.Rekening 8200258275 atas nama KIKI SITUMORANG tertanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 16 Juni 2014;- 1 (Satu) lembar fotokopi Print Out Surat Administrative Massage Report ADM 160SY-000004 dari BRI ke BCA tanggal 02 Desember 2013 (Dilegalisir BCA Pematang Siantar);- 1 (Satu) lembar fotocopy Print Out surat Berita Masuk dari Bank BCA Pusat kepada Bank BCA Pematang Siantar REF NUM 00006465409 tanggal 03 Desember 2013 (Dilegalisir BCA Pematang Siantar);- 1(Satu) lembar fotokopi Slip pengiriman uang tanggal 02 Desember 2013 senilai Rp.500.000,. (Lima ratus ribu rupiah) dari MIDA SIMANJUNTAK ke rekening BCA Cabang Pematang Siantar No.8200258275 atas nama KIKI SITUMORANG (Dilegalisir BCA Pematang Siantar);- 1 (Satu) lembar fotocopy Slip pengiriman uang tanggal 02 Desember 2013 senilai Rp.500.000.000,. (Lima ratus juta rupiah) dari JAMAL ke rekening UOB Buana Cabang Depok No.469 300 0909 atas nama PT. Multi Karadiguna Jasa (Dilegalisir BCA Pematang Siantar);- 1 (Satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan MIDA SIMANJUNTAK tanggal 04 Desember 2013 (Dilegalisir BCA Pematang Siantar);- 1(Satu) lembar Surat BRI Cabang Ciputat kepada BCA Pematang Siantar Nomor B.2390/KC-XV/DJS/12/2013 tanggal 06 Desember 2013 perihal Pernyataan kesalahan pengiriman jumlah uang (Dilegalisir BCA Pematang Siantar);- 1 (Satu) lembar Surat BCA Cabang Pematang Siantar yang ditujukan kepada KIKI SITUMORANG Nomor 256/SKR/PTS/XII/2013 Tanggal 06 Desember 2013 perihal Permohonan pengembalian dana atas kesalahan transfer;- 1 (Satu) lembar Surat Kuasa Debet Rekening bermaterai 6000 (Enam ribu) Rupiah atas nama KIKI SITUMORANG tidak ditandatangani;- 2 (Dua) lembar fotocopi surat Laporan Kunjungan Ke Nasabah tanggal 18 Desember 2013 yang ditandatangani FARHAN MANSUR selaku Kepala Operasional Cabang PT. BCA Cabang Pematang Siantar (Dilegalisir BCA Pematang Siantar ) ;- 1 (Satu) set fotocopy aplikasi pembukaan rekening tabungan BCA nomor rekening 8200258275 atas nama KIKI SUTUMORANG berikut Laporan Transaksinya (Dilegalisir BCA Pematang siantar); Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;- Uang tunai senilai Rp.500.000.000,. (Lima ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening Bank BCA Nomor 8200258275 atas nama KIKI SITUMORANG selaku nasabah pada Bank BCA Cabang Pematang Siantar pada tanggal 2 Desember 2013 akibat kesalahan posting/input data pentransferan yang dilakukan Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Ciputat; Dikembalikan kepada pemiliknya;4. Menetapkan supaya terdakwa KIKI SITUMORANG dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).;
    Tanggal Musyawarah 23 Februari 2016
    Tanggal Dibacakan 23 Februari 2016
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


165
51