Putusan PT PALEMBANG
75/PID/2019/PT PLG

Putusan PT PALEMBANG Nomor 75/PID/2019/PT PLG
Tanggal 13 Juni 2019 — Pembanding/Terdakwa : SYAFITRI INDAH WURI, BSc. M.M. Als INDAH Binti M. SALEH KARIM Diwakili Oleh : H. Rusli Bastari, SH, dkk
Terbanding/Penuntut Umum : RINI PURNAMAWATI, SH

M EN G A D I L I

• Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
• Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 2019 Nomor 1929/ Pid.B/ 2018/ PN.Plg yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, M.B.A. M.M. Alias INDAH Binti M. SALEH KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFITRI INDAH WURI, M.B.A. M.M. Alias INDAH Binti M. SALEH KARIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   1. 1 (satu) lembar surat kuasa dari SYAFITRI INDAH WURI kepada ALFIA KARNILA yang ditanda tangani oleh SYAFITRI INDAH WURI diatas materai Rp. 6.000,-;
   2. 15 (lima belas) lembar rekening koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh bank BCA untuk sdri ALFIA KARNILA di alamat Pamulang Barat RT. 003 RW. 010 Pamulang Permai A 33/9 Tanggerang 15417 dengan nomor rekening 0212057884 periode september 2017 sampai dengan januari 2018;
   3. 1 (satu) lembar Rekening Koran (rekening tahapan) yang dikeluarkan oleh Bank BCA untuk sdr H ISHAK YULIAN YUSUF SE MBA di alamat ilir barat I RT/RW 42/14 Kel 30 Ilir Jl. Telaga No. 14 Palembang 30144 dengan nomor rekening 0213084221 periode Desember 2017;
   4. 1 (satu) lembar Mutasi rekening yang dikeluarkan oleh Bank Bjb cabang Palembang suntuk sdr ALFIA KARNILA dengan nomor rekening 0077401253100 periode bulan November 2017;
   5. 1 (satu) lembar copy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03 November 2017 dari rekening 0212057884 atas nama ALFIA KARNILA kepada rekening 0213300200 atas nama PT LAVANYA AGRI JAYA LESTARI sejumlah Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah mendapatkan validasi dari Bank BCA;
   6. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdri ALFIA KARNILA di alamat Jl. Telaga No. 14 RT. 042 RW. 014 30 Ilir, Ilir barat II Palembang 30144 dengan nomor rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar / screenshot dari handphone sdri ALFI KARNILA;
   7. 2 (dua) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdri ALFIA KARNILA dialamat Jl. Telaga No. 14 RT. 042 RW. 014 30 Ilir, Ilir Barat II Palembang 30144 dengan nomor rekening 112-00-2221112-7 periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 2 (dua) lembar foto berupa tangkapan laya / screenshot dari handphone sdri ALFIA KARNILA;
   8. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ISHAK YULIAN dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ISHAK YULIAN YUSUF SE, MBA dialamat Jati Padang No. 1 RT. 003 RW. 004 Pasar Minggu Jakarta 12520 dengan nomor rekening 113-00-0097891-0 periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018;
   9. 1 (satu) lembar foto berupa kertas/slip transaksi keuangan bank Mandiri dengan nama pengirim ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari tebet rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama SELVIANI AGUSTINA nomor rekening 112-000-666-08883 Bank Mandiri tanggal 11 Desember 2017;
   10. 1 (satu) lembar kertas/slip transaksi keuangan bank Mandiri dengan nama pengirim ISHAK YULIAN YUSUF dengan nomor rekening 113-00-0097891-0 yang bersumber dana transaksi dari depet rekening dengan jumlah setor sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan penerima adalah perorangan atas nama SELVIANI AGUSTINA nomor rekening 112-000-666-08883 bank Mandiri tanggal 24 November 2017;
   11. 1 (satu) lembar Rekening Koran (account statement) yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri untuk sdr ISHAK YULIAN YUSUF SE, MBA di Jl. Telaga No. 14 RT. 042 RW. 014 30 Ilir, Ilir barat II Palembang 30144 dengan nomor rekening 112-00-1003256-8 periode tanggal 01 November 2017 sampai dengan 31 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar foto berupa tangkapan layar/screenshot dari layar handphone dengan nama pengguna ISHAK YULIAN YUSUF;
   12. 2 (dua) lembar daftar penyetoran dana sebanyak 134 orang jamaah;
   13. 1 (satu) lembar surat klarifikasi dari management AUFA DUTA WISATA TOUR & TRAVEL yang ditanda tangani oleh ANAS ALI NS selaku direktur utama tanggal 06 Februari 2018;

• 1 (satu) lembar surat pernyataan belum terima uang pembayaran biaya dan belum terima dokumen jemaah umroh yang dittanda tangani oleh ANAS ALI NS selaku direktur utama PT. AUFA DUTA WISATA TOUR & TRAVEL tanggal 06 Februari 2018;

• 4 (empat) lembar print out rekening koran Bank BCA periode Oktober 2017 an. FATMAWATI, No. Rek 8570071611, transaksi tertanggal 13 Oktober 2017, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ATM, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200 dan transaksi tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;

1. 1 (satu) lembar slip transfer via ATM tertanggal 26 Oktober 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BCA, dikirim ke rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;

1. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 17 Oktober 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;

1. 1 (satu) lembar slip Bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 31 Oktober 2017, sebesar Rp. 52.500.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;

1. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 1 November 2017, sebesar Rp. 100.000.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;
2. 1 (satu) lembar slip bukti transfer ATM Bank BCA tertanggal 2 November 2017, sebesar Rp. 10.000.000,- dikirim dari rekening milik an. FATMAWATI, No. Rek 857001611 ke rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;

1. 1 (satu) lembar slip bkti setoran tunai Bank BCA tertanggal 8 november 2017, sebesar Rp. 27.500.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;

1. 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran tunai Bank BCA tertanggal 15 November 2017, sebesar Rp. 25.000.000,- pengirim an. FATMAWATI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;

1. 1 (satu) lembar slip Bukti setoran tunai Bank BCA tertanggal 7 November 2017, sebesar Rp. 25.000.000,- pengirim an. HERYANI penerima rekening Bank BCA an. PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI No. Rek 0213300200;

1. 13 (tiga belas) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI periode tanggal 17 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2017;

1. 1 (satu) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI periode tanggal 01 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017;

1. 2 (dua) lembar rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 23 Juli 2018;

1. 1 (satu) lembar copy legalisir aplikasi pembukaan rekening yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Palembang dengan nomor rekening 112-05-5555558-5 atas nama SYAFITRI INDAH WURI;

1. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Bank BCA atas nama nasabah SYAFITRI INDAH WURI dengan nomor rekening 0212233712;

1. 1 (satu) bekas copy yang dilegalisir berupa rekening koran Bank BCA atas nama nasabah SYAFITRI INDAH WURI dengan nomor rekening 0212233712 periode 20 Juli 2017 sampai dengan 20 April 2018;

1. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa aplikasi pembukaan rekening Giro bank BCA atas nama PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI dengan nomor rekening 0213300200;

1. 1 (satu) berkas copy yang dilegalisir berupa rekening koran dari rekening Giro bank BCA atas nama PT. LAVANYA AGRI JAYA LESTARI dengan nomor rekening 0213300200;

1. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di Media cetak/koran harian umum palembang express, terbit tanggal 20 September 2017 yang berjudul ?Sriwijaya Air Bantah Jual Paket Umroh Murah?;

1. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di Media cetak/koran yang berjudul ?Sriwijaya Air Bantah Gelar Promo Umroh?;

1. 1 (satu) lembar foto berwarna berupa potongan berita di Media cetak/koran harian umum SRIPO LINE, yang berjudul ?Bantahan Sriwijaya Air Terhadap Kebohongan Paket Umroh Yang Beredar Di Masyarakat?;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah)