1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT SEMARANG
  4. Pidana Umum

Putusan PT SEMARANG
198/Pid/2016/PT SMG

    Putusan PT SEMARANG Nomor 198/Pid/2016/PT SMG
    Tanggal 25 Agustus 2016 —EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN

    Nomor 198/Pid/2016/PT SMG
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Umum
    Kata Kunci Pencucian Uang
    Tahun 2016
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PT SEMARANG
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Tjaroko Imam Widodadi
    Hakim Anggota Muhammad Ruslan Hadi, Subeki
    Amar Memperbaiki
    Catatan Amar M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Penasihat Hukum Terdakwa ; ------------------------- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 2 Juni 2016, Nomor 56/Pid.B/2016/PN Smg yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya masa pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------1. Menyatakan Terdakwa Eko Edi Susanto bin Sapekudin dengan identitas seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dan pencucian uang ; ---------------------------------------2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Edi Susanto bin Sapekudin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyard rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ; ---------------------------3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------------------------------------------------------------------------4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ; ----------------------------------------5. Menetapkan agar barang bukti berupa : ---------------------------------------1. 1 (satu) lembar Brosur Umroh Murah bergambar Ustadz AL HABSYI penawaran UMRAH Rp. 12,5 Jt UMROH PLUS Rp. 18,5 Jt lembar baliknya tertuang nama paket : Silver, Gold, Umroh Plus ; --------------------------------------------------------------------------------2. 1 (satu) lembar Jadwal Keberangkatan Dan Harga paket umrah 9 hari masa tunggu 2015 ; -------------------------------------------------------3. 1 (satu) lembar tandasan slip setoran Bank Mandiri Syariah (tandasan warna hijau) , tanggal 14 April 2014, penerima nama PT. Fachri Putra Alhabsyi No Rek : 7733550001, pengirim TOTO KUNCORO, SH jl. Taman Puspogiwang II/5, Jumlah Rp. 13.500.000,- ; --------------------------------------------------------------------4. 1 (satu ) lembar Kwitansi No : 045/KW/042014 Terima dari Bpk. Toto Kuncoro, SH paket umrah Silver, Jumlah Rp. 13.500.000,- cap tertanda H. Farikhin Juwanda SH. M.Hum, tanggal 14 April 2014 ; ------------------------------------------------------------------------------5. 1 (satu) lembar print warna Invoice Nama Bpk. Toto Kuncoro, SH, No : 0752014 Date : 14/04/2014, Jenis Paket : Silver @ 13,5 jt cap tertanda H. Fakhrikin Juwanda, SH, M.Hum, Semarang 14 April 2014 ; ------------------------------------------------------------------------6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No : 3374131212052127, Nama kepala keluarga : TOTO KUNCORO, SH, cap tertanda Drs. Mardiyanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ; ------------------------------------7. 1 (satu) lembar Piagam penghargaan dari PT. Fachry Putra Al Habsyi memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada : TOTO KUNCORO NARDAM sebagai Alumni Umrah AL Habsyi Tour and Travel, Semarang, 5 mei 2015, tertanda Presiden Direktur Ust. Ahmad Al Habsyi ; --------------------------------Dikembalikan kepada Toto Kuncoro ; ---------------------------------------1. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 101/KW/062014, terima dari Ibu Masriah, Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran DP ke 2. 2 paket umrah periode Mei 2015 Gold @ Rp. 16.000.000 ; --------------------2. 1 (satu) lembar Kwitansi No : 124/KW/072014, terima dari Ibu Masriah, Rp. 12.000.000,- untuk pembayaran Pelunasan 2 paket umrah periode Mei 2015 Gold @ Rp. 16.000.000 ; --------------------3. 1 (satu) lembar Invoice Nama Ibu Masfiah, No : 0792014 Date : 13/05/2014, Jenis Paket : Gold @ 16 jt cap tertanda H. Fakhrikin Juwanda, SH, M.Hum, Semarang 21 Juli 2014 ; -----------------------4. 1 (satu) lembar Invoice Nama Ibu Masfiah, No : 0792014 Date : 13/05/2014, Jenis Paket : Gold @ 16 jt cap tertanda H. Fakhrikin Juwanda, SH, M.Hum, Semarang 13 Mei 2014 ; ----------------------Dikembalikan kepada Gunarso ; ----------------------------------------------1. 1 (satu) lembar Piagam Penghargaan dari PT. Fachry Putra Alhabsyi kepada Sdri. INDAH MULIAWANTI DJAFAR sebagai alumni umroh Alhabsyi Tour and Travel tanggal 2 Mei 2015 ; ------2. 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas dari INDAH MULIAWANTI uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai DP Umroh Promo bulan Mei 2014 tanggal 22 Mei 2014 ; ----------------3. 1 (satu) lembar bukti penerimaan kas dari INDAH MULIAWANTI uang sebanyak Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) uang pelunasan Umroh Promo bulan Mei 2014 tanggal 9 Juni 2014 ; ------------------------------------------------------------------------Dikembalikann kepada Indah Muliawanti ; --------------------------------1. 1 (satu) lembar foto copy formulir pembukaan rekening perorangan BCA atas nama Eko Edi Susanto nomor customer : 23079348, no Rekening yang sudah ada : 2500163839, no Rekening Baru : 0800540020 ; ---------------------------------------------2. 1 (satu) bendel print Out Mutasi tahapan atas nama Eko Edi Susanto dengan Nomor Rekening 0800540020 periode 03/2014 ? 02/2015 ; -----------------------------------------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----------------------------------1. 1 (satu) lembar foto copy formulir pembukaan rekening perorangan BCA atas nama Eko Edi Susanto nomor costumer 23079348, no.rekening yang sudah ada 2500163839, no.rekening baru 0800540020 ; -------------------------------------------2. 1 (satu) bendel print out mutasi tahapan atas nama Eko Budi Susanto dengan no.rekening 0800540040 periode 03/2014-02/2015 ; ------------------------------------------------------------------------3. 1 (satu) bendel foto copy Pendirian Perseroan Terbatas PT. Fachry Puta Alhabsyi no. 53 tanggal 27 Januari 2012 notaris RUSMAN, SH yang berkedudukan di Kota Bekasi ; -----------------4. 1 (satu) lembar foto copy TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) nomor 3719/2013 atas nama PT. Fachry Putra Alhabsyi tanggal 5 Juli 2013 ; ---------------------------------------------5. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan menteri hukum dan HAM RI nomor : AHU-50440.AH.01.01 Tahun 2012 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 27 September 2012 ; ----------------------------------------------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----------------------------------1. 1 (satu) bendel Akta Pembukaan dan Kuasa Kantor Cabang PT. Fachri Putra Alhabsyi nomor 06 tanggal 7 November 2013 notaris H. ZAIRUS YAN, SH berkedudukan di Jakarta ; ------------2. 1 (satu) bendel perjanjian Co Branding antara EKO EDI SUSANTO (penyedia Paket Umroh Murah) dengan Alhabsyi Management (PT. Fachry Putra Alhabsyi) No. 007/Ag.Corp/IV/2014/Adm VA tannggal 18 Februari 2014 ; -------Dikembalikan kepada Faikin Juwanda ; ----------------------------------1. 1 (satu) lembar Invoice no: 0032015 date : 31/03/2015 jenis paket Gold dan Silver kepada Sdr. EKO EDI SUSANTO No. Passport : A 7191805 dengan total Rp. 6.100.861.350 ; -----------2. 1 (satu) lembar Invoice no: 0052015 date : 21/04/2015 jenis paket 2 dan 9 Mei 2015 kepada Sdr. EKO EDI SUSANTO No. Passport : A 7191805 dengan total Rp. 4.178.380.000 ; -----------3. 1 (satu) lembar Invoice no: 0042015 date : 10/04/2015 jenis paket Maret dan April 2015 kepada Sdr. EKO EDI SUSANTO No. Passport : A 7191805 dengan total Rp. 569.450.000 ; --------4. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan EKO EDI SUSANTO tanggal 7 April 2015 ; -------------------------------------------------------------------5. 4 (empat) lembar Brosur Jafisa Trade Center ; -----------------------6. 1 (Satu) lmbar Manifest Jamaah Umroh Semarang Periode 2 Mei 2015 sebanyak 50 Jamaah ; -----------------------------------------7. 1 (satu) lembar Manifest Jamaah Umroh Semarang Periode 5 Mei 2015 sebanyak 23 Jamaah ; -----------------------------------------8. 1 (satu) lembar Manifest Jamaah Umroh Semarang Periode 9 Mei 2015 sebanyak 76 Jamaah ; -----------------------------------------9. 1 (satu) lembar Manifest Jamaah Umroh Alhabsyi Travel Jateng tanggal 28 Maret Paket Bintang 3 sebanyak 13 Jamaah, tanggal 16 April 2015 Paket Bintang 5 sebanyak 5 Jamaah dan tanggal 16 April 2015 Paket Bintang 3 sebanyak 2 Jamaah ; ---------------10. 1 (satu) lembar print out Email Invoice perihal Piutang Royalti Cabang ke Pusat tanggal 6 Juni 2015 ; ---------------------------------11. 1 (satu) lembar print out Proforma Invoice dari PT. Inhil Arjuna Wisata Jl. Jeruk No. 17A, Jagakarsa Jakarta Selatan no. INV-2015-041 tanggal 06 Februari 2015 sebesar Rp. 10.000.000 ; ---12. 1 (satu) lembar print out Proforma Invoice dari PT. Inhil Arjuna Wisata Jl. Jeruk No. 17A, Jagakarsa Jakarta Selatan no. INV-2015-079 tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 9.800.00 ; ---------13. 1 (satu) lembar print out Proforma Invoice dari PT. Inhil Arjuna Wisata Jl. Jeruk No. 17A, Jagakarsa Jakarta Selatan no. INV-2015-003 tanggal 20 April 2015 sebesar $ 45,482 ; -----------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----------------------------------1. 1 (satu) unit KBM merek Toyota, type Corolla ZZE122R-GRMEKD, tahun 2002, warna silver metalik, No. Pol. : H-7355-LD, a.n. BUDI SUGI INDARHATI, Nosin 1ZZ4109501, Noka MHF53ZEC228005821 ; ----------------------------------------------------2. 1 (satu) lembar STNK KBM merek Toyota, type Corolla ZZE122R-GRMEKD, tahun 2002, warna silver metalik, No. Pol. : H-7355-LD, a.n. BUDI SUGI INDARHATI, Nosin 1ZZ4109501, Noka MHF53ZEC228005821 ; --------------------------------------------3. 1 (satu) buah kunci KBM merek Toyota, type Corolla ZZE122R-GRMEKD No. Pol. : H-7355-LD ; -----------------------------------------Dikembalikan kepada Farikhin Juwanda ; -------------------------------1. 1 (satu) buah Turunan/Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer C.V.Jafisa Futures tanggal 9 September 2009 No. 01 Notaris JUSTINA SRI BUDHIHARSIH, S.H. ; ---------------------2. 1 (satu) buah NPWP : 02.878.334.8-502.000 CV. Jafisa Futures Caopgawen Utara No56 Rt.002 Rw.003 Kedungwuni Timur Kedungwuni Pekalongan Jateng ; ----------------------------------------3. 3 (tiga) bendel bukti nota pembelian bahan bangunan guna pembuatan gedung di daerah Patean dan Musholanya ; ----------4. 1 (satu) bendel bukti tranding forek ; ------------------------------------5. 1 (satu) lembar Invoice No. : 0262014 tanggal 15/03/2014 jenis paket silver sejumlah Rp.147.015.000.00 ; ----------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----------------------------------1. 1 (satu) buah STNK Merek Toyota, type Limo 1.5 MT/NCP93R-B, jenis Sedan, tahun 2008, No.Ka. MR053HY9389008883, Nosin 1NZX715459, Warna Silver Metalik, a.n. BUDI SUGI INDARHATI, No.Pol. : H-7294-AM ; -------------------------------------2. 1 (satu) pasang Plat No.Pol. : H-7294 AM ; ----------------------------3. 1 (satu) bendel bukti Asuransi Mandiri Tunas Finance ; ------------4. 1 (satu) buah STNK merk Honda, type NC12A1CF A/T, jenis SPM/sepeda motor, tahun 2013, Noka MH1JFB125DK082343, Nosin JFB1E2035445, warna merah, No. Pol. : H-5569-RU, a.n. BUDI SUGI INDARHATI ; --------------------------------------------------5. 1 (satu) unit SPM 1 (satu) merk Honda, type NC12A1CF A/T, jenis SPM/sepeda motor, tahun 2013, Noka MH1JFB125DK082343, Nosin JFB1E2035445, warna merah, No. Pol. : H-5569-RU, a.n.BUDI SUGI INDARHATI dan 1 (satu) buah kuncinya ; ---------------------------------------------------------------6. 1 (satu) unit SPM merek Suzuki Tornado warna hitam dan 1 (satu) buah kuncinya ; -------------------------------------------------------7. 3 (tiga) unit CPU ; ------------------------------------------------------------8. 1 (satu) unit DVR CCTV ; --------------------------------------------------9. 4 (empat) monitor LCD ; ---------------------------------------------------10. 3 (tiga) buah modem ; ------------------------------------------------------11. 2 (dua) buah figura piagam ; ----------------------------------------------12. 3 (tiga) buah figura foto ; ---------------------------------------------------13. 1 (satu) bendel dokumen campuran umroh ; --------------------------14. 1 (satu) unit penghitung uang warna putih merek Kozure ; --------Dikembalikan kepada Farikhin Juwanda ; -------------------------------1 (satu) bendel dokumen yang berisi : -----------------------------------? Perjanjian pembiayaan konsumen PT.U Finance KBM Toyota Limo No. Pol. : H-7826-F ; -----------------------------------------------? Perjanjian pembiayaan Konsumen PT.Dipostar Finance 2 (dua) unit KBM Cold Disel FE 84G BC tahun 2004 ; -------------? Perjanjian pembiayaan Konsumen PT.BFI Finance Indonesia 1(satu) unit Grandmax Silver Metalik a.n. EKO EDI SUSANTO ; ------------------------------------------------------------------? Surat kuasa pengambilan 1 (satu) BPKB Honda PCX 150 dan 1 (satu) BPKB Honda Supra X 125 ; ----------------------------------? Foto copy BPKB Kia Fisto No. Pol. : G-9273-JB ; -----------------? Pembelian 1 (satu) unit Bis Mitsubisi No. Pol. : B-7942-IW ; ---? 1 (satu) bendel yang berisi buku manual book Honda Vario, Supra X 125, bukti pembayaran Honda New Tiger No. Pol. : H-2575-MU ; ----------------------------------------------------------------? 1 (satu) bendel coto copy dokumen legalitas PO. Jafisa Trans;? 1 (satu) bendel foto copy sertifikat tanah di Ds. Kauman Pekalongan dan Pekajangan Pekalongan ; -------------------------? 1 (satu) bendel kwitansi ; ------------------------------------------------? 4 (empat) lembar print out manifes jamaah umroh Semarang periode masa tunggu 2015 ; --------------------------------------------? 1 (satu) bendel bukti transfer dan tarik tunai di ATM ; ------------? 7 (tujuh) bendel dokumen yang berisi pendaftaran umroh, arisan, sembako, investasi Jafisa tour, foto copy buku tabungan, foto copy NPWP, kerjasama jafisa dengan JUANDA, foto copy sertifikat tanah, pengajuan kredit bank BTN a.n.SAPEKUDIN, pembukuan penghasilan klinik gigi dan dokumen campuran ; -----------------------------------------------------? 2 (dua) buah stampel JFC dan JTC ; ---------------------------------? 1 (satu) bendel dokumen yang berisi cek bank Mayapada, foto copy sertifikat tanah, foto copy dokumen KBM, bukti transaksi bank, nota-nota campuran, foto copy NPWP a.n.TEGUH, foto copy SIUP, foto copy cicilan utang mandiri, buku arisan, buku umroh, Polis asuransi AXA Mandiri ; ----------------------------------? 1 (satu) unit KBM Bis Mitsubishi tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-GT, Noka MHMFE84BBEJ006759, Nosin 4D34TKX6411, a.n. PT. Cipta Marga Dana alamat Jl. Raya Capgawen Utara No.56 Rt.02 Rw.03 Kedungwuni Timur Kedungwuni Kab. Pekalongan ; ----------------------------------------? 1 (satu) buah STNK KBM Bis tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-GT dan 1 (satu) buah kunci ; -------------------? 1 (satu) unit KBM Bis tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-ET, Noka MHMFE84BBEJ006736, Nosin 4D34TKX5584, a.n. PT. Cipta Marga Dana alamat Jl. Raya Capgawen Utara No.56 Rt.02 Rw.03 Kedungwuni Timur Kedungwuni Kab. Pekalongan ; ----------------------------------------? 1 (satu) buah STNK KBM Bis tahun 2004 Hitam Kombinasi, No. Pol. : G-1444-ET dan 1 (satu) buah kunci beserta 6 (enam) buah anak kunci ; ------------------------------------------------? 1 (satu) unit KBM sedan Mercedes Benz No. Pol. : H-7674-RG, tahun 1992 warna abu-abu metalik, Noka WDB124006B462788, Nosin 1039B32041658, a.n.E PPY YULIANI IR, alamat Jl.Bulusan Selatan 1 No.18 Rt.04 Rw.05 Tembalang Semarang ; --------------------------------------------------? 1 (satu) buah STNK sedan No. Pol. : H-7674-RG dan 1 (satu) buah kunci ; ------------------------------------------------------------------? 1 (satu) unit SPM Honda type WW150EXF IN, tahun 2014, No. Pol. : G-6661-AT, warna putih, Noka RLHKF1837EY001778, Nosin KF18E5101774, a.n. TEGUH ARIF P alamat Capgawen Utara Rt.02 Rw.03 Kedungwuni Timur Kedungwuni Kab Pekalongan ; --------------------------------? 1 (satu) buah STNK SPM Honda type WW150EXF IN, tahun 2014 dan 1 (satu) buah kunci dengan gantungan remot ; -------? 1(satu) unit KBM No. Pol. D-1751-KM merek Daihatsu type S402RV-ZMDF77MU, jenis MB Penumpang, model minibus. Tahun 2008, warna silver metalik, Noka MHKV3CA3J8K003726, Nsin DAM7557 AN. R. Yul Benyamin, Ir, alamat Jl. Pasirjaya VIII No.8 Rt.003 Rw.006 Pasirluyu Regol Bandung ; ----------------------------------------------? 1(satu) buah kunci KBM No. Pol D-1751-KM, merek daihatsu ; ? 1 (satu) unit SPM No. Pol. H-3715-DU an. Eko Edi Susanto, alamat Sukorejo Rt.01 Rw.08 Sukorejo Kendal, merek Yamaha, type Xoen/44 D, jenis sepedamotor, tahun 2011, Noka MH344D002BK266769, Nosin 44D266782, warna biru ; ? 1 (satu) buah kunci SPM No. Pol. H-3715-DU, merek Yamaha, type XEON/44 D ; ---------------------------------------------? 1 (satu) unit portabel wireles merek Dat dan 1(satu) buah mic;Dikembalikan kepada Farikhin Juwanda ; ---------------------------------- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Mandiri No. Rek 1360007663625 atas nama Budi Sugi Indarhati ; ------------------------- 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening madniri atas nama Budi Sugi Indarhati ; ------------------------------------------------------ 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Eko Budi Susanto NIK 3324031105820004 ; ------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan bank Mandiri cabang Sukorejo atas nama Eko Budi Susanto tanggal 26 Oktober 2010 no. Rek 1360007864074 ; --------- 2 (dua) bendel print out rekening koran atas nama Eko Budi Susanto no. Rek 1360007864074 periode Pebruari 2014 sampai dengan Pebruari 2015 ; ---------------------------------------------------------- 1 (satu) bendel print out rekening koran atas nama Eko Budu Susanto no. Rek. 1360007864074 periode Maret 2015 sampai dengan oktober 2015 ; ----------------------------------------------------------- 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 139000260590 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 1 Januari 2014 sampai dengan Maret 2015 ; ------------------------------------------- 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 139000260590 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 1 April 2015 sampai dengan Nopember 2015 ; ------------------------------------- 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembukaan rekening mandiri atas nama Teguh Arif Prasetyo ; ---------------------------------------------------- 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 1390012314773 atas nama Sapekudin periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 ; --------------------------------------------------- 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 1390012314773 atas nama Sapekudin periode 1 Januari 2015 sampai dengan 28 Pebruari 2015 ; ------------------------------------------- 1 (satu) bendel print out rekening koran mandiri no. Rek 1390012314773 atas nama Sapekudin periode 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015 ; -------------------------------------------- 1 (satu) bendel asli print out rekening koran BRI no. Rek. 368901017371536 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 19 Desember 2014 sampai dengan Nopember 2015 ; ---------------------- 1 (satu) bendel asli aplikasi pembukaan rekening koran BRI unit Bojong Pekalongan atas nama Teguh Arif Prasetyo ; ------------------- 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan dengan no. Rek. 2380290327 atas nama Teguh Arif Prasetyo periode tanggal 27 Pebruari 2015 sampai dengan 22 Oktober 2015 ; ------------------------ 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening perorangan atas nama Teguh Arif Prasetyo ; ---------------------------------------------------- 1 (satu) bendel mutasi rekening tahapan dengan no. Rek. 3820606531 ata nama Sapekudin periode tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan 29 Oktober 2015 ; -------------------------------------------- 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening perorangan ata nama Sapekudin ; ------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) bendel foto copy KTP dan SIM atas nama Sapekudin ; ----- 1 (satu) bendel asli rekening koran taplus BNI atas nama Teguh Arif Prasetyo periode 1 Pebruari 2015 sampai dengan 30 September 2015 ; ----------------------------------------------------------------- 1 (satu) bendel asli form aplikasi pembukaan rekening taplus BNI atas nama Teguh Arif Prasetyo ; ---------------------------------------------- 2 (dua) lembar mutasi rekening atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rek. 5251004120 periode tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan 17 Nopember 2015 pada PT. Bank Mayapada internasional Tbk. ; ------ 11 (sebelas) lembar foto copy bukti-bukti transaksi atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rek. 525 ; ------------------------------------------- 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rk. 52510004120 pada PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. ; ------------------------------------------------- 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan mobile banking atas nama Teguh Arif Prasetyo no. Rek. 52510004120 ; --------------------- 1 (satu) bendel foto copy SHM No.203 desa Wiraditan Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Prop. Jawa Tengah luas tanah + 520 M2 atas nama Sapekudin berdasarkan akta jual beli no. 568/2014 tanggal 24 Nopember 2014 yang dibuat oleh Nasrizal, SH.M.Kn seaku PPAT ; ----------------------------------------------------------------------- 1 (satu) bendel asli print out rekening koran No. Rek. 1360011936751 atas nama Budi Sugi Indarhati periode 1 Mei 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015 ; -------------------------------------------- 1 (satu) bendel asli form aplikasi pembukaan rekening mandiri atas nama Budi Sugi Indarhati ; -----------------------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; ------------------------------------1. 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan imei 356708/05/241098/0 dan imei 356708/05/241099/8 ; ----------------2. 1 (satu) buah sim card simpati dengan nomor : 081228222873 ; -3. 1 (satu) buah sim card simpati dengan nomor seri : 621006293250967303 ; ------------------------------------------------------4. 1 (satu) buah sim card indosat dengan nomor seri : 62013000070851822(01) ; ---------------------------------------------------5. 1 (satu) buah MMC micro Sandisk 4 gb ; --------------------------------6. 1 (satu) buah Card Rider warna hitam dan hijau ; ---------------------7. 1 (satu) buah jaket, kaos dan bendera JTC ; ----------------------------8. 1 (satu) box yang berisi brosur ; --------------------------------------------9. 1 (satu) bendel dokumentasi pembangunan panti asuhan dan mushola ; ------------------------------------------------------------------------10. 1 (satu) bendel bukti peserta program sembako Idul Fitri ; ----------11. 1 (satu) bendel kwitansi ; -----------------------------------------------------12. 1 (satu) bendel amplop Jafisa Trade Center ; ---------------------------13. 1 (satu) bendel buku yang berisikan data arisan, data umroh, pembukuan pengeluaran rumah ; ------------------------------------------14. 1 (satu) bendel susunan pengurus JTC ; ---------------------------------15. 4 (empat) buah cap ; ----------------------------------------------------------16. 1 (satu) bendel Fatwa MUI ; -------------------------------------------------17. 1 (satu) bendel data arisan ; -------------------------------------------------18. 1 (satu) bendel surat perjanjian dan pendaftaran diklat forex ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; ------------------------------------------------ 1 (satu) bendel dokumen terkait asuransi Sun Life dikembalikan kepada Terdakwa melalui Budi Sugi Indarhati ; --------------------------- Buku Tabungan sebagai berikut : --------------------------------------------a. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Weleri 13612 AC0484075 a.n. BUDI SUGI INDARHATI No.Rek.136-00-0766362-5 ; --------------------------------------------------------------------b. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Semarang Sukorejo 13678 AD3737103 a.n. BUDI SUGI INDARHATI No.Rek. 136-00-1193675-1 ; ----------------------------------------------c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Mandiri KCP Semarang Sukorejo AC4637450 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek.136-00-0786407-4 ; ---------------------------------------------------------------------------------d. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.4502953 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -------------------e. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.8809990 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -------------------f. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0011928909 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -------------------g. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0014911833 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -------------------h. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0014911834 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -------------------i. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCP Weleri No.0015188508 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 0800540020 ; -------------------j. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI 7528 Unit Kebumen Kendal a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek.7528-01-000331-53-5 ; --------k. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Syariah Pekalongan No.TK0039393 a.n. IBU BUDI SUGI INDARHATI No. Rek. 0217815226 ; ------------------------------------------------------------------l. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang 552 a.n. EKO EDI SUSANTO No.Rek.5520000564 ; ---------------------------m. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang 552 a.n. BUDI SUGI INDARHATI No.Rek.5520000565 ; ----------------------n. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bima Bank Jateng AA139027 a.n. EKO EDI SUSANTO No. Rek. 2-014-07877-8 ; ----------------------o. 1 (satu) buah ATM Mandiri Silver debit 4097662801034813 ; ----p. 1 (satu) bendel bukti transaksi perbankan yang dilakukan oleh Sdr. EKO EDI SUSANTO ; -------------------------------------------------q. Uang tunai dalam amplop kurang lebih sebesar Rp.10.935.300.00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ; ------------------------------------------------------Dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara pidana Budi Sugi Indarhati binti Ratisan ; ---------------------------------------------------Dokumen Perbankan sebagai berikut : -------------------------------------a. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA KCU Pekalongan a.n. TEGUH ARIF PRASETYO No.Rek. 2380290327 ; ---------------------------------b. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpeda Hipprada a.n.WORO SUGIARSIH No. Rek.3-147-01898-2 ; --------------------------------------c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. CV.Jafisa Futures No. Rek. 139-00-5051962-2 ; -------------------------------------------------d. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. SAPEKUDIN No. Rek. 139-00-1231477-3 ; -------------------------------------------------------e. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI KC Pekalongan a.n. TEGUH ARIF PRASETYO No. Rek. 0260519904 ; --------------------------------f. 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum debit a.n. TEGUH ARIF No. 4617-0051-1279-9008 ; ---------------------------------------------------------g. 2 (dua) bendel bukti transaksi dari bank Mandiri ; -----------------------Dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk perkara pidana Budi Sugi Indarhati binti Ratisan ; ---------------------------------------------------Barang bukti yang diajukan penasihat hukum Terdakwa berupa surat diberi tanda T.1 sampai dengan T.14 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; --------------------------------------------------------------------------------------6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; --------------------------------------------------------------------------
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 25 Agustus 2016
    Kaidah —
    Abstrak


235
92