Putusan PT PONTIANAK
93/PID.SUS/2020/PT PTK

Putusan PT PONTIANAK Nomor 93/PID.SUS/2020/PT PTK
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SYAHRUL SYA'BAN
Terbanding/Terdakwa : FADLI alias LI alias ABI alias ABEB Bin MOCHTAR HUSEIN

MENGADILI

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM;
• MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 864/PID.SUS/2019/ PN.PTK, TANGGAL 15 APRIL 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT SEKEDAR MENGENAI BARANG BUKTI, SEHINGGA SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

1. MENYATAKAN TERDAKWA FADLI ALIAS LI ALIAS ABI ALIAS ABEB BIN MOCHTAR HUSEIN TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAIMANA DAKWAAN KESATU PENUNTUT UMUM;
2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN DAN DENDA SEJUMLAH RP.3.000.000.000,00 (TIGA MILYAR RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 2 (DUA) BULAN;
3. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

• BUKU CATATAN BERTULISKAN "MINIE";
• BUKU CATATAN WARNA ORANGE BERTULISKAN "NOTE BOOK";
• BUKU CATATAN BERSAMPUL WARNA HITAM DAN KREM;
• BUKU CATATAN KECIL BERTULISKAN "TAE;
• KWITANSI PEMBELIAN MOBIL NISSAN X TRAIL NO. POL. KB 899 V DARI FADLI;
• KARTU PASPOR BCA NOMOR 6019 0045 2376 2837;
• KARTU PASPOR BCA NOMOR 6019 0045 2934 3129;
• KARTU PASPOR BCA NOMOR 6019 0045 2934 3111;
• KARTU PASPOR BCA NOMOR 6019 0045 2934 2865;
• 4 (EMPAT) BUAH KEY BCA (TOKEN);
• 2 (DUA) KARTU NAMA (FADLI, SH)
• 4 (EMPAT) BUAH BUKU CATATAN;
• 1 (SATU) LEMBAR SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA;
• 8 (DELAPAN) LEMBAR BUKTI SETORAN BCA;
• 1 (SATU) BUAH BUKU POLIS ASURANSI MOBIL ACA AN.ASRI FAUZAN;
• 2 (DUA) LEMBAR KWITANSI CITRA MOBIL 88 DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA;
• 1 (SATU) LEMBAR KARTU TUGAS PELIPUTAN ATAS NAMA FADLI;
• 1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER ATM BCA;
• 1 (SATU) BUAH BUKU KWITASNSI;
• 1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN BCA NOMOR REKENING : 0291936317 ATAS NAMA AHMAD TABRANI;
• 1 (SATU) IKAT BEKAS IKATAN UANG KERTAS;
• 1 (SATU) BUNDEL MUTASI REKENING BCA NOMOR : 5165011101 ATAS NAM FADLI;
• 1 (SATU) BUNDEL MUTASI REKENING BCA NOMOR : 7925159549 ATAS NAMA FADLI;
• 1 (SATU) BUAH BUNDEL MUTASI REKENING BCA NOMOR : 1710479671 ATAS NAMA SUJIAN NELI;
• 1 (SATU) BUNDEL MUTASI REKENING BCA NOMOR : 1710890249 ATAS NAMA SUJIAN NELI;
• 1 (SATU) BUNDEL MUTASI REKENING BCA NOMOR : 0292213881 ATAS NAMA ASRI FAUZAN;
• 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY FORM KONFIRMASI PEMESANAN UNIT TREEPARK CITY ATAS NAMA FADLI;
• FOTO COPY SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 14196 ATAS NAMA SYARIF ABDULLAH ATAS SEBIDANG TANAH YANG TERLETAK DI KEL. SUNGAI JAWI DALAM KEC. PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT SELUAS 204 M2;
• FOTO COPY SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA SUJIAN NELI;

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA.

• MOBIL MERK NISSAN X TRAIL NO. POL. KB 1280 AO ATAS NAMA WAHYUDI, SH BESERTA STNK;
• MOBIL MERK NISSAN X TRAIL NO. POL. KB 899V ATAS NAMA YULIANTI BESERTA BPKB;
• MOBIL MERK TOYOTA WISH NO. POL. KB 1550 OC WARNA ABU-ABU;;
• MOBIL MERK NISSAN JUKE NO. POL. KB 1814 DB WARNA MERAH;
• MOBIL MERK NISSAN MARCH NO. POL. KB 1651 QI WARNA MERAH;
• UANG TUNAI SEBESAR RP. 42.000.000,- (EMPAT PULUH DUA JUTA RUPIAH);
• 1 (SATU) UNIT APARTEMEN CITY PARK LANTAI VII BLOK DA, JLN. RAWA GABUS KEL CANGKARENG TIMUR, KEC. CENGKARENG JAKARTA BARAT SESUAI SALINAN BUKU TANAH HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN NOMOR : 4494/VII/DA DARI SURAT UKUR NOMOR : 0005/2008 TANGGAL 5 FEBRUARI 2008 ATAS NAMA EDI WIRIANTO;
• 1 (SATU) UNIT APARTEMEN KALIBATA RESIDENCE KODE UNIT : A/21/CB DI KEL. DUREN TIGA KEC.MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN SESUAI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN DI KALIBATA RESIDENCES TANGGAL 24 DESEMBER 2009 NOMOR : 00006985 DAN PERJANJIAN JUAL BELI TANGGAL 04 AGUSTUS 2017, NOMOR : 3.192/NC-NOT/L/2017 ATAS NAMA FADLI;
• UANG DALAM REKENING NOMOR 1710479671 ATAS NAMA SUJIAN NELI BANK BCA KCP RAHADI USMAN PONTIANAK SEBESAR RP. 2.400.000,- (DUA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) DAN UANG DALAM REKENING NOMOR 1710890249 ATAS NAMA SUJIAN NELI BANK BCA KCP RAHADI USMAN PONTIANAK SEBESAR RP. 2.350.000,- (DUA JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
• SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN RUMAH YANG BERALAMAT DI KEL. SUNGAI JAWI DALAM KEC. PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT SELUAS 204 M2 BERDASARKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 14196 ATAS NAMA SYARIF ABDULLAH;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

4. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG UNTUK TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP.5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH ;

MENGADILI

• Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
• Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 864/Pid.Sus/2019/ PN.Ptk, tanggal 15 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FADLI alias LI alias ABI alias ABEB bin MOCHTAR HUSEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

• Buku Catatan bertuliskan "Minie";
• Buku Catatan warna orange bertuliskan "Note Book";
• Buku Catatan bersampul warna hitam dan krem;
• Buku Catatan kecil bertuliskan "TAE?;
• Kwitansi pembelian mobil Nissan X Trail No. Pol. KB 899 V dari FADLI;
• Kartu Paspor BCA Nomor 6019 0045 2376 2837;
• Kartu Paspor BCA Nomor 6019 0045 2934 3129;
• Kartu Paspor BCA Nomor 6019 0045 2934 3111;
• Kartu Paspor BCA Nomor 6019 0045 2934 2865;
• 4 (empat) buah Key BCA (Token);
• 2 (dua) Kartu Nama (FADLI, SH)
• 4 (empat) buah buku catatan;
• 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar Rekening BCA;
• 8 (delapan) lembar bukti setoran BCA;
• 1 (satu) buah buku polis asuransi Mobil ACA An.Asri Fauzan;
• 2 (dua) lembar kwitansi Citra Mobil 88 dan Berita Acara Serah Terima;
• 1 (satu) Lembar kartu tugas peliputan atas nama Fadli;
• 1 (satu) lembar bukti Transfer ATM BCA;
• 1 (satu) buah buku kwitasnsi;
• 1 (satu) buah buku Tabungan BCA Nomor Rekening : 0291936317 atas nama Ahmad Tabrani;
• 1 (satu) ikat bekas ikatan uang kertas;
• 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor : 5165011101 atas nam Fadli;
• 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor : 7925159549 atas nama Fadli;
• 1 (satu) buah bundel mutasi rekening BCA Nomor : 1710479671 atas nama Sujian Neli;
• 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor : 1710890249 atas nama Sujian Neli;
• 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA Nomor : 0292213881 atas nama Asri Fauzan;
• 1 (satu) bundel foto copy form Konfirmasi pemesanan Unit Treepark City atas nama Fadli;
• Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 14196 atas nama SYARIF ABDULLAH atas sebidang tanah yang terletak di Kel. sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat seluas 204 M2;
• Foto copy Surat Pernyataan atas nama SUJIAN NELI;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

• Mobil Merk Nissan X Trail No. Pol. KB 1280 AO atas nama WAHYUDI, SH beserta STNK;
• Mobil Merk Nissan X Trail No. Pol. KB 899V atas nama YULIANTI beserta BPKB;
• Mobil Merk Toyota Wish No. Pol. KB 1550 OC warna abu-abu;;
• Mobil Merk Nissan Juke No. Pol. KB 1814 DB warna merah;
• Mobil Merk Nissan March No. Pol. KB 1651 QI warna merah;
• Uang Tunai sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
• 1 (satu) unit apartemen city park lantai VII Blok DA, Jln. Rawa Gabus Kel Cangkareng Timur, Kec. Cengkareng Jakarta Barat sesuai salinan buku tanah hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 4494/VII/DA dari Surat Ukur Nomor : 0005/2008 tanggal 5 Februari 2008 atas nama EDI WIRIANTO;
• 1 (satu) unit Apartemen kalibata Residence Kode Unit : A/21/CB di Kel. Duren Tiga Kec.mampang Prapatan Jakarta Selatan sesuai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Kalibata Residences tanggal 24 Desember 2009 Nomor : 00006985 dan Perjanjian Jual Beli tanggal 04 Agustus 2017, Nomor : 3.192/NC-NOT/L/2017 atas nama FADLI;
• Uang dalam Rekening Nomor 1710479671 atas nama SUJIAN NELI Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang dalam Rekening Nomor 1710890249 atas nama SUJIAN NELI Bank BCA KCP Rahadi Usman Pontianak sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
• Sebidang tanah dan bangunan rumah yang beralamat di Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat seluas 204 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14196 atas nama SYARIF ABDULLAH;

Dirampas Untuk Negara ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah ;