1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN

Putusan PN JAKARTA SELATAN
337/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
    Tanggal 5 Agustus 2020 —
    Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
    Para Pihak IR. RONI WIJAYA
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi
    Kata Kunci Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    Tahun 2020
    Tanggal Register 18 Maret 2020
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Yosdi
    Hakim Anggota Elfian, Suharno
    Panitera Muratno
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa Ir. Roni Wijaya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan Ke satu dan dakwan ke dua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Pajak sebesar 2 x Rp.10.254.308.910,- (sepuluh milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah rupiah) yaitu sebesar Rp. 20.508.617.820.00,- (dua puluh milyar lima ratus delapan juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang bukti berupa:1. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2277/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 8 Oktober 2018.disita barang bukti dari SUSYLIA SUKANA, berupa:1) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak September 2010;2) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Oktober 2010;3) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak November 2010;4) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Desember 2010;5) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2011;6) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Januari 2011;7) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Januari 2011;8) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Maret 2011;9) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Maret 2011;10) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak April 2011;11) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak April 2011;12) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Maret 2011;13) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juni 2011;14) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pajak Juni 2011;15) 1 (satu) set asli SPT Masa PPN Pembetulan 2 Masa Pajak Juni 2011;2. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2560/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 24 Oktober 2018, Disita barang bukti dari YAYAH QODARIYAH, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy SPT Tahunan PPh Badan 2008; 2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : SI DJP) masa pajak Juli 2008; 3) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Januari 2010; 4) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN (sumber : DMS) masa pajak Mei 2010;3. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2595/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 30 Oktober 2018, Disita barang bukti dari NOOR AGUNG PRIBADI, berupa:1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-46HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak :PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);2) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-11S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);3) 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT GLOBAL PASIFIC PRATAMA (NPWP : 21.096.215.5-435.000);4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : S-47HPS/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);5) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penghapusan NPWP Nomor : S-12S/WPJ.22/KP.1303/2015 tanggal 31 Juli 2015 atas nama Wajib Pajak : PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);6) 1 (satu) lembar fotocopy Riwayat WP atas nama PT MITRA MAKMUR SEJAHTERA (NPWP : 31.216.578.0-435.000);4. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2664/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ABDUL KOHAR, berupa:1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2009;2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. REDJO AGUNG hasil print out dari SIDJP masa pajak Agustus 2009;5. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2665/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Barang bukti dari AGENG WALIKITO, berupa:1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. BINTANG MUTIARA TIMUR RAYA untuk masa pajak Januari 2009 yang di-download dari DMS (Data Manajemen Sistem) ViewerDJP;6. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2666/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, disita barang bukti dari ADI MARHADI, berupa:1. 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. ALAM PERSADA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;2. 1 (satu) set print out hasil download hasil konfirmasi PKPM Apportal DJP faktur pajak keluaran PT. BUANA NUSATAMA kepada PT. DUTASARI CITRALARAS;7. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2667/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari AGUS FREDY MUTHI?UL WAHAB, berupa:1) 3 (tiga) set SPT Masa PPN PT. CITRA SENTRA DINAMIKA untuk masa pajak Februari 2009, Maret 2009, Juni 2009 yang di-download dari SIDJP;8. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2668/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari SUPARJONO, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy daftar sisa tagihan pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000 tanggal 10 Oktober 2018;2) 1 (satu) set fotocopi induk berkas Wajib Pajak atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;3) 1 (satu) set fotocopi Surat pengukuhan pengusaha kena pajak No : Pem-00260/WPJ.04/KP.0603/2008 tanggal 28 Mei 2008 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;4) 1 (satu) set fotocopy Laporan hasil pemeriksaan pajak nomor : Lap-272/WPJ.04/KP.0605/RIK.SIS/ 2013 tanggal 3 Desember 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;5) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;6) 1 (satu) set fotocopy surat tanggapan nomor : 071 B/KEU-DCL/XII/12 tanggal 7 Desember 2012 dari PT. DUTASARI CITRALARAS atas surat himbauan nomor : S-14980/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 27 November 2012;7) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-5320/WPJ.04/KP.06/2012 tanggal 20 Februari 2012 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;8) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23243/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;9) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN nomor : S-23244/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 28 Februari 2013 atas nama PT.DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;10) 1 (satu) set fotocopy surat himbauan untuk membetulkan SPT masa PPN Nomor : S-23592/WPJ.04/KP.06/2013 tanggal 1 April 2013 atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS, NPWP: 01.583.149.8-013.000;9. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2669/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ADE IHWANUL HAKIM, berupa:1) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Pebruari 2011;2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. TRISAKTI JAYA hasil print out dari SIDJP masa pajak Maret 2011.10. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2670/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ESTI INDRIASARI, berupa:1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download SI DJP;2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. ACJA MEGA UTAMA masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;3) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. ACJA MEGA UTAMA hasil download Approweb Pajak;4) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download SI DJP;5) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. SENTOSA JAYA MAKMUR masa pajak Desember 2010 hasil download SI DJP;6) 1 (satu) set print out Permanen Identitas WP PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download Approweb Pajak;7) 1 (satu) set print out data Akte Pendirian dan Perubahan PT. SENTOSA JAYA MAKMUR hasil download AHU Online Apportal DJP.11. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2671/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari FEBRINITA SHERLY, berupa:1) 1 (satu) set print-out SPT Masa PPN PT. GRAHA INTI SELARAS masa pajak Desember 2010 hasil down-load dari SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak);12. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2672/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, disita barang bukti dari AAN HARTANTO NATAPRASARJONO, berupa:1) 1 (satu) lembar print out Profil Utama Badan PT. PRIMA KARYA GEMILANG download SIDJP;2) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. PRIMA KARYA GEMILANG masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;13. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2673/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ASEP HUTAMA, berupa:1) 1 (satu) set print out SPT Masa PPN PT. HARAPAN SUMBER REJEKI masa pajak Desember 2010 hasil download SIDJP;2) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Nomor Lap-10/WPJ.22/KP.1309/2014;3) 1 (satu) set fotokopi Berita Acara Konfirmasi Lapangan Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;4) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Kunjungan (Advisory Visit) Nomor BA-31/WPJ.22/KP.1308/2013;5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor ST-562/WPJ.22/KP.1301/2013;6) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perkembangan Penelitian Indikasi Pengguna dan Penerbit Faktur Pajak Fiktif PT. HARAPAN SUMBER REJEKI, bulan Agustus 2014.14. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2674/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari NANDA FERDIYAN, dari PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPWP: 21.100.915.4-432.000 sebagai berikut : 1) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN (SPT Normal dan Pembetulan I) a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Januari 2010;2) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPPKP: 21.100.915.4-432.000 masa pajak Desember 2010;3) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02611/WPJ.22/KP.1203/2009 tanggal 17 Juni 2009 a.n. PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI, NPWP: 21.100.915.4-432.000;4) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI nomor 66 tanggal 08 Juni 2009, Notaris H. FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruangan kantor PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI yang terletak di Jl. Gamelan Raya F8/15 Rt.010/Rw.07 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;6) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksaaan Surat Tugas nomor Lap-531/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dalam melakukan kunjungan/ visit terhadap PT. DINAMIKA PROMOSINDO MANDIRI dan PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA;PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000 sebagai berikut : 1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPPKP: 21.098.986.9-432.000 masa pajak Desember 2010;2) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-02450/WPJ.22/KP.1203/ 2009 tanggal 10 Juni 2009 a.n. PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA, NPWP: 21.098.986.9-432.000;3) 1 (satu) set fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA nomor 18 tanggal 02 Juni 2009, Notaris H.FEBY RUBEIN HIDAYAT, SH. yang berkedudukan di Jakarta;4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 02 Juni 2009 atas tanah dan bangunan untuk Ruangan kantor PT. PRATAMA MEGAH SEJAHTERA yang terletak di Jl. Swatantra V No.7 Rt.009/Rw.03 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kotamadya Bekasi;PT. VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 sebagai berikut : 1) 1 (satu) set print out hasil download SIDJP atas SPT Masa PPN (SPT Normal) a.n. PT.VIDIA PRIMA SENTOSA, NPWP: 21.095.504.3-432.000 masa pajak September, s.d. Desember 2010;2) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksaaan Kunjungan (Visit) nomor Lap-72/WPJ.33/KP.0109/2018 tanggal 14 Agustus 2018;3) 1 (satu) set fotocopy Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2014 nomor SP2DK-10230/WPJ.33/KP.01/2018 tanggal April 2018;15. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2675/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari LIANA SETIAWATI, berupa:1) 1 (satu) set Akte Notaris Iswandono Poerwodinoto, S.H. Nomor 61 tanggal 25 Februari 2008;2) 1 (satu) set SPT Masa PPN PT. WASENA SATYA NUGRAHA hasil print out dari SIDJP masa pajak Januari 2010;3) 1 (satu) set Master File Wajib Pajak hasil print out dari Apportal DJP yang memuat informasi pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.WASENA SATYA NUGRAHA;16. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2676/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari ENDAH EKA SULISTIOWATI, berupa:1) 1 (satu) set print out AHU ONLINE yang berisi rangkuman Akte Pendirian dan Akte-Akte Perubahan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA;2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPN PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA masa pajak Januari 2010;3) 1 (satu) set fotocopy Tahunan PPh Badan PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA tahun pajak 2010;4) 1 (satu) set fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FREDDY HALOHO, BE, NIK : 3275061608610012;5) 1 (satu) set fotocopy Laporan Pelaksanaan Kunjungan/Visit nomor LAP-7/WPJ.33/0208/2016 tanggal 18 Februari 2016;6) 1 (satu) set fotocopy Surat Himbauan nomor S-47/WPJ.33/Kp.0210/2016 dan S-48/WPJ.33/KP.0210/2016 tanggal 20 Januari 2016;7) 1(satu) set fotocopy jawaban klarifikasi PT. FRIMA BANGUNTAMA JAYA.17. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2677/Pen.Per.Sit/2018/ PN.Jkt-Sel tanggal 05 November 2018, Disita barang bukti dari SRI MULYANI, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-02308/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 21 Desember 2012 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;2) 1 (satu) set fotocopy SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak maret 2011 atas nama PT. ZENFAKARYA MITRA UTAMA;3) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Oktober 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;4) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak November 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;5) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;6) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor Pem-01813/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 7 September 2012 atas nama PT. REMBANG JAYA UTAMA;7) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Desember 2010 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;8) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor S-99CBT/WPJ.22/KP.1303/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT. MULTI DWIKARYA CIPTA;9) 1 (satu) set print out SIDJP SPT Masa PPN untuk masa pajak Mei 2010 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;10) 1 (satu) set fotocopy Surat pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor PEM-01643/WPJ.22/KP.1303/2012 tanggal 31 Agustus 2012 atas nama PT. HASTA MITRA UTAMA;11) 1 (satu) set fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) nomor PEM-00227/WPJ.22/KP.1303/2009 tanggal 19 Februari 2009 atas nama PT.HASTA MITRA UTAMA;18. Sesuai Penetapan Sita nomor : 001/Pen.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 14 Januari 2019, Disita barang bukti dari JOSEP WISNU SIGIT, SH, berupa:NO. URT NO BB URAIAN1 1563.3 3. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran bank mandiri an. PT. Dutasari Citralaras dengan no. rekening 101-00-0524326-4 periode 1/01/11 s.d 14/07/11;2 1563.36 36. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen lembar disposisi dari PT. Dutasari Citralaras nomor 008 / DCL / AK / VI / 2011 perihal pengembalian pinjaman tanggal 24 Juni 2011; 3 1563.37 37. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-00-2222333-1;4 1563.38 38. 1 (satu) bundel dokumen print out Oraganization Chart dan Project Organization Chart P3SON Hambalang sentul bogor 2011 PT. Dutasari Citralaras;5 1563.39 39. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank BCA an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 4980063858; 6 1563.40 40. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen buku tabungan bank mandiri an. Ir. Machfud Suroso dengan nomor rekening 101-000-4575252;7 1563.41 41. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rencana pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras;8 1563.42 42. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekap pembayaran hutang dagang proyek hambalang PT. Dutarasi Citralaras; 9 3144 75. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Dutasari CItralaras tentang laporan pendapatan dan biaya pekerjaan proyek hambalang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;10 3143 19. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARGA-042/INV-02/11 senilai Rp.155.677.500,- proyek P3SON Hambalang;11 3143 20. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARGA-025/KW-02/11 senilai Rp.168.437.500,- proyek P3SON Hambalang;12 3143 21. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARGA-028/KW-02/11 senilai Rp.216.480.000,- proyek P3SON Hambalang;13 3143 22. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-067/Keu-02-11 senilai Rp.194.600.120,- proyek P3SON Hambalang;14 3143 23. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-055/Keu-02-11 senilai Rp.163.762.610,- proyek P3SON Hambalang;15 3143 24. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-057/Keu-02-11 senilai Rp.169.650.195,- proyek P3SON Hambalang;16 3143 25. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Crown Steel atas Invoice No.CCT-066/Keu-02-11 senilai Rp.121.905.003,- proyek P3SON Hambalang;17 3143 26. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-071/Kas-02-11 senilai Rp.159.470.130,- proyek P3SON Hambalang;18 3143 27. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Hasika Graha Komunika atas Invoice No.HGK-086/Kas-02-11 senilai Rp.172.400.140,- proyek P3SON Hambalang;19 3143 30. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARGA-033/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;20 3143 31. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARGA-027/Keu-02/11 senilai Rp.219.868.000,- proyek P3SON Hambalang;21 3143 32. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARGA-030/Keu-02/11 senilai Rp.169.042.500,- proyek P3SON Hambalang;22 3143 33. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARGA-049/Keu-02/11 senilai Rp.120.175.000,- proyek P3SON Hambalang;23 3143 34. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARGA-051/Keu-02/11 senilai Rp.140.250.500,- proyek P3SON Hambalang;24 3143 35. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARGA-047/Keu-02/11 senilai Rp.122.512.500,- proyek P3SON Hambalang;25 3143 36. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Arga Putradi atas Invoice No.ARGA-042/Keu-02/11 senilai Rp.158.537.500,- proyek P3SON Hambalang;26 3143 37. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Graha Inti Selaras atas Invoice No.ARGA-289/inv-GIS/12-10 senilai Rp.938.839.110,- proyek P3SON Hambalang;27 3143 38. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Vidia Prima Sentosa atas Invoice No.271/VPS/INV/XII/10 senilai Rp.337.425.000,- proyek P3SON Hambalang;28 3143 39. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0097/Kwt/SNS-12/2010 senilai Rp.902.890.450,- proyek P3SON Hambalang;29 3143 40. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0102/Kwt/SNS-12/10 senilai Rp.899.889.100,- proyek P3SON Hambalang;30 3143 41. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Sigma Nusa Sembada atas Invoice No.0107/Kwt/SNS-12/2010 senilai Rp.1.106.919.000,- proyek P3SON Hambalang;31 3143 42. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.321/Inv-KAS/12-10 senilai Rp.996.767.200,- proyek P3SON Hambalang;32 3143 43. 1 (satu) bundel asli tanda terima/hutang dagang PT. Dutasari Citralaras dari PT. Karya Alam Semesta atas Invoice No.326/kwt/KAS/10 senilai Rp.920.314.450,- proyek P3SON Hambalang;33 3143 258. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 5;34 3143 2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6;35 3143 3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;36 3143 4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 8;37 3143 5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;38 3143 6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 10;39 3143 7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 11;40 3143 8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 12;41 3143 9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;42 3143 10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;43 3143 11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 18;44 3143 12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 19;45 3143 13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 20;46 3143 14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 21;47 3143 15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 22;48 3143 16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;49 3143 17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;50 3143 18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;51 3143 19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 26;52 3143 20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;53 3143 21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;54 3143 22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;55 3143 23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;56 3143 24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 32;57 3143 25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 33;58 3143 26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;59 3143 27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;60 3143 28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;61 3143 29 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;62 3143 30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;63 3143 31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;64 3143 32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 41;65 3143 33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 42;66 3143 34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 43;67 3143 35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 44;68 3143 36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;69 3143 37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 46;70 3143 38. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 47;71 3143 39. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 48;72 3143 40. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 49;73 3143 41. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 50;74 3143 42. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;75 3143 43. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 52;76 3143 44. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 53;77 3143 45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 54;78 3143 46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 55;79 3143 47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 56;80 3143 48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 57;81 3143 49. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 58;82 3143 50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;83 3143 51. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 60;84 3143 52. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 61;85 3143 53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 62;86 3143 54\. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 63;87 3143 55. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 64;88 3143 56. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 65;89 3143 57. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 66;90 3143 58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;91 3143 59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;92 3143 60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;93 3143 61. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 70;94 3143 62. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 71;95 3143 63. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 72;96 3143 64. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 73;97 3143 65. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 74;98 3143 66. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 75;99 3143 67. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 76;100 3143 68. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 77;101 3143 69. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 78;102 3143 70. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 79;103 3143 71. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;104 3143 72. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81;105 3143 259. 1 (satu) buah ordner warna putih yang berisikan : 1. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 82;106 3143 2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;107 3143 3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 84;108 3143 4. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 85;109 3143 5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 86;110 3143 6. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;111 3143 7. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 88;112 3143 8. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 89;113 3143 9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 90;114 3143 10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 92;115 3143 11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 93;116 3143 12. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 94;117 3143 13. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 95;118 3143 14. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 96;119 3143 15. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 97;120 3143 16. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 98;121 3143 17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 99;122 3143 18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 100;123 3143 19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 101;124 3143 20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 102;125 3143 21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 103;126 3143 23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 105;127 3143 24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 107;128 3143 25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 108;129 3143 26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 109;130 3143 27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 110;131 3143 28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 111;132 3143 29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 113;133 3143 30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 114;134 3143 31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 115;135 3143 32. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 116;136 3143 33. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 117;137 3143 34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 118;138 3144 Dokumen yang berasal dari Tas bahan Terpal berwarna biru, yang terdapat dokumen sebagai berikut :1. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 24 Agustus 2011 senilai Rp 32.500.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;139 3144 2. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 3 Oktober 2011 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : PT. Dian Kartika Jaya ;140 3144 3. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2012 senilai Rp 480.000.000 , Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;141 3144 4. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 16 Februari 2012 senilai Rp 100.000.000, Penerima : Machfud Suroso;142 3144 5. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 13 Oktober 2011 senilai Rp 100.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;143 3144 6. 2 (dua) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 Januari 2012 senilai Rp 5.000.000.000, Pengirim : Dian Kartika Jaya, Penerima : Machfud Suroso;144 3144 7. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 12 September 2011 senilai Rp 20.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;145 3144 8. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 September 2011 senilai Rp 12.000.000.000, Pengirim: Machfud Suroso, Penerima : Machfud Suroso;146 3144 9. 1 (satu) dokumen tindasan ASLI Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 29 September 2011 senilai Rp 300.000.000, Pengirim : Machfud Suroso, Penerima : Dian Kartika Jaya;147 3144 10. 1 (satu) dokumen ASLI nomer:029ab/DIR/NR/IV/ 2012 tanggal 27 April 2012 berisi salinan Akte PT Duta Citralaras No.11,10 Maret 2008;148 3144 14. 1 ( Satu ) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari citralaras tanggal 7 Maret 2012 untuk pembayaran Apartemen Sudirman Suites Rp. 141.430.000;149 3144 20. 1 ( Satu ) lembar Bukti pembayaran asli PT. Dutasari Citralaras tanggal 20 April 2012 untuk permohonan anggaran biaya proy hambalang, angsuran sewa forklip dll Rp. 32.850.000;150 3144 22. 1 (Satu) lembar Bukti pembayaran asli PT. DutaSari CitraLaras tanggal 24 April 2012 untuk cicilan Apartement (Sunter Park View) Rp. 267.511.000;151 3144 44. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 27 Januari 2010;152 3144 45. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.500.000.000,- tanggal 5 Februari 2010;153 3144 46. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BN atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 1.582.503.247,- tanggal 20 Oktober 2011;154 3144 47. 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari Citralaras sejumlah Rp. 26.700.000.000,- tanggal 23 Desember 2011;155 3144 48. 1 (satu) lembar tindasan tanda terima pembayaran KSO Adhi-WIka dari PT Dutasari CItralaras Untuk PEK MFP Progress 40,3997% sejumlah Rp. 10.757.671.888 dan 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0524326-4 sejumlah Rp. 10.757.671.888 tanggal 23 Desember 2011;156 3144 52. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-2222333-1 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 23 November 2011;157 3144 53. 2 (dua) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 101-00-0457525-2 atas nama IR Machfud Suroso sejumlah Rp. 100,000,000,- tanggal 20 Mei 2010;158 3144 54. 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar tindasan bukti pembayaran PT Dutasari CItralaras untuk Pinbuk ke BNI sejumlah Rp. 5.900.000.000 dan 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Mandiri ke nomor rekening 200667089 BNI atas nama PT Dutasari CItralaras sejumlah Rp. 5.900.000.000 tanggal 26 Maret 2012;159 3144 64. 2 (dua) lembar salinan Surat Pengantar PT Dutasari CItralaras dan 2 (dua) lembar salinan Surat PT Dutasari CItralaras No : 010/DCL-AK/IX/2013 dan No: 006/DCL-AK/VII/2013 perihal Tagihan Pinjaman;160 3144 65. 1 (satu) lembar asli Kuitansi ?Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 1,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri? tanggal 11 April 2012;161 3144 66. 1 (satu) lembar asli Kuitansi ?Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,000,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri? tanggal 12 April 2012;162 3144 67. 1 (satu) lembar asli Kuitansi ?Telah Terima Dari Machfud Suroso Uang Sejumlah Rp. 4,500,000,000,- Untuk Pembayaran Pinjaman Permodalan Proyek PT. Gala Putra Mandiri? tanggal 13 April 2012;163 3143 2. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 6;164 3143 3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;165 3143 9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;166 3143 10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;167 3143 29 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 38;168 3143 30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 39;169 3143 31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 40;170 3143 50. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 59;171 3143 58. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 67;172 3143 59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 68;173 3143 60. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 69;174 3143 18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 561.824.205 tanggal 10 januari 2012 beserta 2 (dua) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Indometal Satria Agung sejumlah Rp. 363.490.555 tanggal 10 januari 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;175 3143 20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Jagad Rizky Utama sejumlah Rp. 611.490.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;176 3143 21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 428.945.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;177 3143 22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Sinergi Mitra Pertama sejumlah Rp. 508.488.750 tanggal 10 januari 2012 dan 2 (dua) lembar asli faktur pajak;178 3143 23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisakti Jaya sejumlah Rp. 485.320.000 tanggal 10 januari 2012 dan 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;179 3143 24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Trisindo Pama sejumlah Rp. 624.010.000 tanggal 10 januari 2012 dan 4 (empat) lembar asli faktur pajak;180 3143 25. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 938.025.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Artha Gemilang Buana sejumlah Rp. 794.750.000 tanggal 10 januari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;181 3143 54. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.111.228.986 tanggal 21 Februari 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;182 3143 59. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.63.519.500 tanggal 7 Maret 2012 dan 1 (satu) lembar asli faktur pajak;183 3143 91. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.543.460.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.516.450.440 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.523.376.344 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak, 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Indometal Satria Agung sejumlah Rp.649.599.500 tanggal 10 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;184 3143 3. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 7;185 3143 5. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 9;186 3143 9. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 14;187 3143 10. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 15;188 3143 11. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 16;189 3143 18. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 23;190 3143 19. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;191 3143 20. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 24;192 3143 21. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;193 3143 22. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;194 3143 23. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;195 3143 24. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 25;196 3143 26. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;197 3143 27. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 27;198 3143 28. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 28;199 3143 29. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 29;200 3143 30. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 30;201 3143 31. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 31;202 3143 34. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 34;203 3143 35. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 35;204 3143 36. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 36;205 3143 37. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 37;206 3143 45. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;207 3143 46. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;208 3143 47. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;209 3143 48. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 45;210 3143 53. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 51;211 3143 78. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 80;212 3143 79. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 81;213 3143 80. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 83;214 3143 84. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 87;215 3143 112. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 121;216 3143 113. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 122;217 3143 114. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 123;218 3143 119. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 129;219 3143 127. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 142;220 3143 149. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 175;221 3143 151. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 177;222 3143 152. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 178;223 3143 153. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 179;224 3143 154. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 180;225 3143 156. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 182;226 3143 157. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 183;227 3143 158. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 184;228 3143 159. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras nomor 185;229 2813 1 (satu) buah ordner warna hitam bertuliskan PT. Dutasari Citralaras 2012 yang berisikan Company Information PT. Dutasari Citralaras berupa fotocopy;230 3143 17. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 371.925.015 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak dan 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT. Crown Steel sejumlah Rp. 468.960.168 tanggal 10 januari 2012 beserta 3 (tiga) lembar asli faktur pajak;231 3143 98. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Maju Makmur Bahagia sejumlah Rp.52.140.000 tanggal 12 April 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak;232 3143 99. 1 (satu) lembar asli Bukti pembayaran PT. Dutasari Citralaras kepada PT Peksi Andaru Sakti sejumlah Rp.54.862.115 tanggal 05 Juni 2012 beserta 1 (satu) lembar asli faktur pajak; 233 2729 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2008 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000; 234 2730 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;235 2731 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2009 (Pembetulan ke 1) atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;236 2732 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2010 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;237 2733 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen SPT Tahunan 2011 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;238 2734 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPT Tahunan 2012 atas nama PT. Dutasari Citralaras dengan NPWP 015831498013000;239 242 1 (satu) bundel warna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan Januari dan Februari 2011;240 244 1 (satu) bundel berwarna hitam Asli berisi faktur dan bukti pembayaran PT Dutasari Citralaras bulan April, Mei, Juni, Agustus, Spetember, Oktober, Nopember, Desember 2011; 241 248 1 (satu) bundel bertuliskan DCL Desember 2011, Januari, Maret, April 2012 berisi asli faktur pajak, Hutang dagang, dan bukti pembayaran lainnya;Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 18 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara MACHFUD SUROSO;19. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 103/Pen.Per.Sit/2019/ N.Jkt-Sel tanggal 17 Januari 2019 Disita barang bukti dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemesanan apartemen Sudirman Suites, lantai: 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Konfirmasi Unit Pesanan apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;3) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-001272, tanggal 18 Juni 2012 untuk pembayaran cicilan 7 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;4) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-1000, tanggal 03 Mei 2012 untuk pembayaran cicilan 6 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;5) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-555, tanggal 02 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 4 dan Kwitansi Nomor : KU-604, tanggal 08 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 5 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;6) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-000142, tanggal 01 Desember 2011 untuk pembayaran cicilan 2 dan Kwitansi Nomor : KU-513, tanggal 01 Maret 2012 untuk pembayaran cicilan 3 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;7) 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor : KU-00031, tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran Uang Tanda Jadi dan Kwitansi Nomor : KU-000012, tanggal 14 November 2011 untuk pembayaran cicilan 1 apartemen Sudirman Suites , lantai : 12, type 3 BR Lantai 12 No Unit : W;8) 1 (satu) set fotocopy Payment Journal Voucher Pengembalian Uang Unit 12/W a.n. Ir. Roni Wijaya Nomor : 815/BC01/13/09/000128 tanggal 13 September;9) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/03/2012 ? 08/03/2012;10) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 07/02/2012 ? 08/02/2012;11) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 01/11/2011 ? 07/11/2011;12) 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Central Asia Nomor : 543-596-888-8 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA Periode 10/10/2011 ? 31/10/2011;13) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Rekening Bank Mandiri nomor : 101 000 5956352 atas nama : Ir. Roni Wijaya.20. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 104/Pen.Per.Sit/2019/ PN.Jkt-Sel tanggal 17 Januari 2019 Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa:1) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 23 Nomor 10; 2) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 15 Nomor 01; 3) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27 Nomor 10; 4) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 27 Nomor 07; 5) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 25 Nomor 07; 6) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 27 Nomor 07; 7) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 28 Nomor 01; 8) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28 Nomor 01; 9) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 26 Nomor 09; 10) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 25 Nomor 01; 11) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 28 Nomor 20; 12) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BA type 1BR Lantai 17 Nomor 08; 13) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BB type 1BR Lantai 29 Nomor 09; 14) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BC type 1BR Lantai 25 Nomor 1; 15) 1 (satu) set fotocopy surat pemesanan apartemen Sunter Parkview untuk tower BK type kios Lantai 1 Nomor 25; 16) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012; 17) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012; 18) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012; 19) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012; 20) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012; 21) 1 (satu) set fotocopy perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor : 1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/ KB20X/07/2014 tanggal 17 Maret 2014; 21. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2496/Pen.Per.Sit/2019/ PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019, Disita barang bukti dari DWI WAHYU WIBOWO, berupa:1) 9 (sembilan) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 2009;2) 19 (sembilan belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S beserta lampiran an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 20103) 12 (dua belas) lembar print-out SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 S an. RONI WIJAYA NPWP. 09.261.884.2-432.000 tahun 201222. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2495/Pen.Per.Sit/2019/ PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019, Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa:No Uraian1 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran booking fee pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;2 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 1 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;3 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 2 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;4 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 3 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;5 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 4 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;6 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 5 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;7 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 6 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;8 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 7 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;9 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 8 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;10 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 9 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;11 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 10 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;12 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 11 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;13 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran 12 pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA dan IR. MACHFUD SUROSO;14 1 (satu) set formulir transaksi berserta fotokopi bukti pembayaran angsuran dan pelunasan pembelian unit apartemen SUNTER PARK VIEW atas nama IR. RONI WIJAYA; 23. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2494/Pen.Per.Sit/2019/ PN.Jkt-Sel tanggal 18 September 2019, Disita barang bukti dari SETIAWAN WIRYADI, berupa:1) 1 (satu) lembar fotocopi rekening koran nomor: 5435968888 atas nama PT. KANTARAYA UTAMA periode 31-08-13 s/d 30-09-13 halaman 7;24. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/ PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019, Disita barang bukti dari OCTARIA RAHAYU, SE, berupa:1) 1 (satu) set fotokopi aplikasi pembukaan rekening perusahaan atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA tanggal 23 Oktober 2004; 2) 1 (satu) set rekening giro atas nama PT. DIAN KARTIKA JAYA nomor rekening : 1010004154751 periode 01/11/10 s.d 31/12/12;3) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FC 860072 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 267.511.000;4) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FI 647309 tanggal 24 Desember 2011 senilai Rp. 267.511.000;5) 1 (satu) lembar fotokopi voucher transaksi cek nomor. FK 887242 tanggal 6 Juni 2012 senilai Rp. 267.511.000 25. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2587/Pen.Per.Sit/2019/ PN.Jkt-Sel tanggal 26 September 2019 Disita barang bukti dari SURYADI DANAJAYA, berupa:No Uraian1 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/03 atas nama IR. RONI WIJAYA;2 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/05 atas nama IR. RONI WIJAYA;3 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/06 atas nama IR. RONI WIJAYA;4 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/08 atas nama IR. RONI WIJAYA;5 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/09 atas nama IR. RONI WIJAYA;6 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/10 atas nama IR. RONI WIJAYA;7 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/11 atas nama IR. RONI WIJAYA;8 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/17 atas nama IR. RONI WIJAYA;9 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/19 atas nama IR. RONI WIJAYA;10 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/21 atas nama IR. RONI WIJAYA;11 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/23 atas nama IR. RONI WIJAYA;12 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/25 atas nama IR. RONI WIJAYA;13 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/27 atas nama IR. RONI WIJAYA;14 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/29 atas nama IR. RONI WIJAYA;15 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit C15/38 atas nama IR. RONI WIJAYA;16 1 (satu) set dokumen pemesanan apartemen GRAND CENTER POINT unit CGF/33 atas nama IR. RONI WIJAYA;17 1 (satu) set dokumen penegasan pembatalan perjanjian tanggal 16 Juni 2014;26. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 2776/Pen.Per.Sit/2019/ PN.Jkt-Sel tanggal 09 Oktober 2019, Disita barang bukti dari GUGUN SULAEMAN BAKRI, berupa:1) 1 (satu) set Fotokopi Formulir Aplikasi Pembukaan rekening atas nama PT. DUTASARI CITRALARAS; 2) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 24/08/2010 s.d 31/12/2010;3) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 01/01/2011 s.d 31/12/2011; 4) 1 (satu) set rekening giro PT. DUTASARI CITRALARAS nomor: 0200667089 periode 01/01/2012 s.d 31/12/2012; 5) 1 (satu) set Fotokopi Dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut : No No. Giro Tgl Cek Jumlah Pencairan1 CR 812385 09/01/2011 900.339.4032 CR 812386 12/01/2011 559.521.0503 CR 812387 12/01/2011 843.928.6114 CR 812380 12/01/2011 1.602.622.2885 CR 812388 12/01/2011 1.003.816.5456 CR 812384 12/01/2011 589.822.2397 CS 438001 26/01/2011 661.848.0008 CS 437992 26/01/2011 482.130.0009 CS 438009 26/01/2011 324.940.00010 CS 438010 26/01/2011 160.160.00011 CS 438011 26/01/2011 677.545.00012 CS 437993 26/01/2011 470.250.00013 CS 437999 26/01/2011 310.736.25014 CS 438000 26/01/2011 678.755.00015 CS 438004 26/01/2011 573.760.00016 CS 438007 26/01/2011 584.320.00017 CS 438006 26/01/2011 456.060.00018 CS 438008 26/01/2011 516.879.00019 CS 437996 26/01/2011 443.767.50020 CS 437997 26/01/2011 582.890.00021 CS 437995 26/01/2011 515.966.55022 CS 438018 11/02/2011 184.668.00023 CS 438024 11/02/2011 516.120.00024 CS 438023 11/02/2011 675.620.00025 CS 438022 11/02/2011 766.458.00026 CS 438028 11/02/2011 756.250.00027 CS 438027 11/02/2011 514.799.56028 CS 437991 11/02/2011 388.916.00029 CT 625952 18/02/2011 476.300.00030 CT 625955 18/02/2011 650.320.00031 CT 625953 18/02/2011 439.230.00032 CT 625957 18/02/2011 562.980.00033 CT 625954 18/02/2011 595.100.00034 CT 625959 18/02/2011 282.150.00035 CT 625951 18/02/2011 690.690.00036 CT 625956 18/02/2011 820.875.00037 CT 625966 28/03/2011 408.622.50038 CT 625967 28/03/2011 415.107.00039 CT 625965 28/03/2011 375.695.37540 CT 625973 20/04/2011 442.750.00041 CT 625974 20/04/2011 696.652.55042 CU 395632 25/05/2011 559.845.00043 CU 395643 28/06/2011 477.950.00044 CU 395644 28/06/2011 321.750.00045 CU 395646 28/06/2011 452.100.00046 CU 395648 28/06/2011 296.941.81047 CU 395649 28/06/2011 217.810.52748 CV 978465 28/06/2011 302.355.13649 CU 395647 28/06/2011 455.260.53050 CV 978464 28/06/2011 403.474.83051 CU 395652 28/06/2011 363.220.00052 CU 395658 28/06/2011 858.000.00053 CU 395659 28/06/2011 858.488.01554 CV 978461 28/06/2011 641.520.00055 CV 978462 28/06/2011 625.152.00056 CU 395657 28/06/2011 572.550.00057 CU 395651 28/06/2011 336.506.44558 CU 395653 28/06/2011 577.500.00059 CU 395654 28/06/2011 420.728.80960 CV 978484 18/08/2011 347.526.63761 CX 068599 23/12/2011 1.264.245.79862 CX 069965 23/12/2011 1.007.137.56063 CX 069964 23/12/2011 889.284.91964 CX 068598 23/12/2011 773.316.50065 CX 068592 23/12/2011 607.537.31566 CX 068594 23/12/2011 526.190.03367 CX 068600 23/12/2011 947.934.49968 CY 130013 10/04/2012 543.460.500Disita barang bukti dari POESPASARI HERSANTY, berupa:? 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan sebagai berikut: No No. Giro Tgl Cek Jumlah Pencairan1 CS 438014 02/02/2011 197.201.7902 CU 395637 31/05/2011 385.165.0003 CU 395636 31/05/2011 508.860.0004 CV 984113 27/09/2011 181.020.1475 CV 984114 28/09/2011 95.150.0006 CV 984117 06/10/2011 242.121.2667 CV 984148 16/11/2011 159.256.3108 CV 984150 17/11/2011 106.857.8509 CX 068561 21/11/2011 500.211.85510 CX 068566 30/11/2011 213.593.60011 CX 069977 11/01/2012 561.824.20512 CX 069975 11/01/2012 611.490.00013 CX 069974 11/01/2012 428.945.00014 CX 069973 11/01/2012 508.488.75015 CX 069972 11/01/2012 485.320.00016 CX 069971 11/01/2012 624.010.03017 CX 069970 11/01/2012 938.025.00018 CX 069980 11/01/2012 371.925.01519 CX 760233 21/02/2012 111.228.98620 CX 760242 07/03/2012 63.519.50021 CY 130028 24/04/2012 267.511.000Disita barang bukti dari LUCKY RAHMAWANI, berupa:? 1 (satu) set fotokopi dokumen cek dan voucher pemindahbukuan nomor cek. CX 760240 tanggal 07 Maret 2012 senilai Rp. 141.430.000;Barang Bukti Nomor 19 sampai dengan Nomor 26, terlampir dalam berkas perkara;27. Sesuai Penetapan Sita nomor : 3606/Pen.Per.Sit/2019/ PN.Jkt-Sel tanggal 17 Desember 2019, Disita barang bukti dari IR. RONI WIJAYA, berupa:a) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/ KB20X/07/2012 tanggal 13 Juli 2012; b) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/ KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012 beserta 1 (satu) buah kunci unit BA lantai 28 No. 20; c) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/ KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012; d) 1 (satu) set asli dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/ KB20X07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012; 28. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 3603/Pen.Per.Sit/2019/ PN.Jkt-Sel tanggal 17 Desember 2019, Disita barang bukti dari OEY SEPTY JANTY, berupa dokumen legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Apartemen Sunterpark View sebagai berikut:a) Nomor : 1198/PPJB/1024/0002404/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012; b) Nomor : 1207/PPJB/1028/0002408/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012; c) Nomor : 1196/PPJB/1029/0002409/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012; d) Nomor : 1208/PPJB/1035/0002415/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012; e) Nomor : 1199/PPJB/1036/0002416/SPV/KB20X/07/ 2012 tanggal 13 Juli 2012; f) Nomor : 1257-R:1/PPJB/29/0002431-R:1/SPV/ KB20X/07/2014 tanggal 17 Maret 2014; 29. Sesuai Penetapan Sita Nomor : 56/Pen.Pid/2019/ PN.Jkt.Utr tanggal 14 Januari 2019, Disita barang bukti dari IR. RONI WIJAYA, berupa : ? 6 (enam) unit Apartemen Sunter Park View, Jalan Laksamana Yos Sudarso Kav. 30A, Sunter Jaya Jakarta Utara yang berada di unit BA/25/01, unit BA/28/20, unit BB/17/08, unit BB/29/09, unit BC/25/01 dan unit BK/1/25;Barang Bukti Nomor 27 sampai dengan Nomor 29 dirampas untuk Negara;30. Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :1. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Dutasari Citralaras,dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumKementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, diberi Tanda T-1; 2. Fotokopi PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2014.PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Machfud Suroso, diberi Tanda T-2;3. Fotokopi Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor 1616, tahun 2019, tentang Pemberian Perlindungan saksi atas nama Roni Wijaya tertanggal 19 Agustus 2019, diberi Tanda T-3;4. Fotokopi Surat Komisi Pemberantasa Korupsi RI, Nomor R/3292/Hk.06.03/55/08/2019, Perihal Informasi terkait Sdr. Roni Wijaya tanggal 20 Agustus 2019, diberi Tanda T-4;5. Fotokopi Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-1512/1.5.I.HSHP/LPSK/05/2020, perihal Pemberitahuan diterimanya Layanan perlindungan atas nama Roni Wijaya, tertanggal 14 Mei 2020, diberi Tanda T-5;6. Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :1010004154751, atas nama PT. Dian Kartika Jaya, Priode Februari 2011-Agustus 2011, diberi Tanda T-6;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);
    Tanggal Musyawarah 29 Juli 2020
    Tanggal Dibacakan 5 Agustus 2020
    Kaidah —
    Abstrak


763
1836