1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN

Putusan PN JAKARTA SELATAN
303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
    Tanggal 30 Juli 2020 —
    Nomor 303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
    Para Pihak BUDHI ISTANTO SUWITO
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi
    Kata Kunci PENCUCIAN UANG
    Tahun 2020
    Tanggal Register 11 Maret 2020
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Florensani S.kendenan
    Hakim Anggota Toto Ridarto, Arlandi Triyogo
    Panitera Zuli Farmi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa : BUDHI ISTANTO SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?yang melakukan penipuan dan turut serta melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang?;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDHI ISTANTO SUWITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menyatakan barang bukti berupa : a. Disita dari saksi IS PURWANTO berupa : 1) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Jaminan BUDHI ISTANTO SUWITO yang dibuat di Sragen tanggal 10 November 2018; 2) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Lunas Pembiayaan Bank BRIsyariah Nomor : B.1548/BRIS_Yogyakarta/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Budhi Istanto Suwito, S.E. yang ditandatangani pimpinan cabang KC Yogyakarta BRIsyariah KURNIAWAN dengan tembusan Direktur PT. Putra Taro Paloma. b. Disita dari saksi HELEN GOMULYA, berupa : 1) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 September 2018 s/d 31 Oktober 2018; 2) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Oktober 2018 s/d 30 November 2018; 3) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 November 2018 s/d 31 Desember 2018; 4) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019; 5) Asli Rekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019; 6) Print Out Email tanggal 28 September 2012 dengan lampiran Advis Deposito Berjangka No. AA 036394; 7) Print Out Email tanggal 1 Oktober 2012 dengan lampiran Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 10.004.248.973,00 dan Process Testkey tanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 5.000.015.000,00; 8) Print Out Email tanggal 5 Oktober 2012; 9) Print Out Email tanggal 18 Oktober 2012; 10) Print Out Email tanggal 24 Oktober 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1229300101, No. MM1229300102, MM1229300103, MM1229300095, MM1229300097; 11) Print Out Email tanggal 25 November 2012; 12) Print Out Email tanggal 27 November 2012; 13) Print Out Email tanggal 5 Desember 2012 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1223300103 senilai Rp. 5.000.000.000,00 dan No. MM12233000105 senilai Rp. 5.000.000.000,00; 14) Print Out Email tanggal 17 Mei 2013 dengan lampiran Bilyet Deposito No. MM1313500154 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500157 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500158 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500159 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500160 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500161 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500162 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500163 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500164 senilai Rp. 1.000.000.000,00, dan No. MM1313500165 senilai Rp. 1.000.000.000,00; 15) Print Out Email tanggal 18 Juni 2013; 16) Print Out Email tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran berupa surat konfirmasi dari Bank BRI Syariah atas deposito a.n PT. PUTRA TARO PALOMA senilai Rp 15.000.000.000,00; 17) Print Out Email tanggal 27 September 2016 beserta lampiran berupa bilyet deposito Bank BRI Syariah atas nama PT. PUTRA TARO PALOMA dengan No. MM1526100218 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000171 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000172 senilai Rp 5.000.000.000,00, dan No. MM1625700212 senilai Rp 5.000.000.000,00.; 18) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Juli 2018 sampai dengan September 2018; 19) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018; 20) Foto copy yang di cap PT. PTP Perjanjian Sewa Kantor di Lat 17 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untuk periode Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018; 21) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada Kepala Cabang BCA Soepomo, No. 01/FA-PTP/II/19, tanggal 4 Februari 2019, perihal Keterangan untuk setoran tunai kode cabang 0327, berikut Print Out Email dari pihak BCA Soepomo pada tanggal 7, 15 dan 18 Februari 2019, sebagai tanggapan surat dimaksud, pada; 22) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO, no. 08/PTP-FA/III/19, tanggal 06 Maret 2019, perihal Penjelasan Atas Dana Yang Ditransfer, berikut Print Out Email dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO pada tanggal 1 dan 4 Maret 2019, tentang Uang masuk di rek BCA PTP per 28 Febuari 2019; 23) Surat dari PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta Nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019 perihal Tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019. c. Disita dari saksi Drs. MULYONO., berupa : 1 (satu) Eksemplar Asli Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Veteran Jl. Veteran 307 Solo atas nama PT. Semar Pelita Sejati dengan No. Rekening : 7850885111 periode 07 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016. d. Disita dari saksi KURNIAWAN, berupa : 1) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal 17 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan;- 2) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC tanggal tanggal 22 September 2015, Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat Permohonan Pencairan; 3) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC a.n. IR. STEFANUS JOKO MOGOGINTA, tanggal 17 September 2015; 4) Surat BRI Syariah No. B1165/KC-YOG/09/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3); 5) Surat BRI Syariah No. B1179/KC-YOG/09/2015, tanggal 22 September 2015, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3); 6) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 24/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 7) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 25/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 8) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank; 9) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank; 10) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 11) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 12) 3 (tiga) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 13 September 2016, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan dan perihal Surat Permohonan Pembiayaan dan Surat Permohonan Pencairan; 13) Surat BRI Syariah No. B32/KC-YOG/09/2016, tanggal 13 September 2016, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3); 14) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 15) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 16) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 17) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank;18) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank; 19) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Billyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selaku Penerima Kuasa/Bank; 20) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 13 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 21) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 17 September 2016 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 22) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 13 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa Bilyet Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 23) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 13 September 2016 untuk mencairkan Deposito a.n. PT. PTP nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 24) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 17 September 2016 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 25) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan YUNIATI selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 17 September 2016 untuk Mencairkan 3 Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 26) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 27) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 28) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan RACHMI EKAWATI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 29) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2017, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan (Perpanjangan pembiayaan dengan nominal Rp. 20 Miliar; 30) Surat BRI Syariah No. B826/KC-YOG/09/2017, tanggal 5 September 2017, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3); 31) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 32) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 33) Akad Pembiayaan Musyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 34) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526000171, Nomor Billyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomorMM1526000172, Nomor Billyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank; 35) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1526100218, Nomor Billyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank; 36) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iB nomor MM1625700212, Nomor Billyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangka waktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatat atas nama PT. Putra Taro Paloma alamat Profesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Kuasa dengan Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selaku Penerima Kuasa/Bank; 37) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP pada tanggal 11 September 2017 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu : 1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. 38) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, SE. pada tanggal 11 September 2017 untuk Mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito : 1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. 39) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selaku Komisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selaku Direktur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH pada tanggal 11 September 2017 untuk menerima dan memblokir jaminan tunai berupa bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito : 1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. 40) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 41) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 42) Perjanjian Gadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 17 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selaku pemberi Gadai dengan AZHAR HAMID selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 43) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC Kepada Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 12 September 2018, Perihal Surat Permohonan Perpanjangan Pembiayaan; 44) Surat Persetujuan Komisari PT. GEC yang baru a.n. IR. TITO PRANOLO MBA, MSC, tanggal 3 Oktober 2018; 45) Surat BRI Syariah No. B1422/kc-yog/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3); 46) Addendum Akad Musyarakah No. 002/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 47) Addendum Akad Musyarakah No. 003/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 48) Addendum Akad Musyarakah No. 004/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ke tiga Addendum tersebut dibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selaku Direktur PT. GEC, dan KURNIAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 49) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018 tentang memberi persetujuan untuk menjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu : 1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. Untuk sebagai Jaminan Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC. 50) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 3 Oktober 2018, untuk menerima dan memblokir Jaminan Tunai berupa Bilyet Deposito senilai Rp. 20 Miliar a.n. PT. PTP, sampai dengan lunasnya Fasilitas Pembiayaan yang diterima oleh PT. GEC, dengan nomor Bilyet Deposito : 1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. 51) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selaku Komisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 3 Oktober 2018 untuk Mencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito : 1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. 52) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat Standing Instruction yang dibuat oleh ISPURWANTO selaku Direktur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018, guna memberikan perintah kepada PT. BANK BRISYARIAH untuk melakukan kredit bagi hasil setiap bulan dari deposito a.n. PT. PTP sebagai berikut : 1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. Bagi hasil ditransfer ke Rekening a.n. PT. PTP di Bank BCA Ac : 6000430771 dan biaya SKN menjadi beban PT. PTP. 53) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 18 September 2015 sebagai proses pencairanan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 10 Miliar; 54) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 23 September 2015 sebagai proses pencairanan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar; 55) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Instruksi Realisasi Pembiayaan (IRP) tanggal 13 September 2016 sebagai proses pencairanan pembiayaan Musyarakah ke rekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengan nomor rekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar; 56) 4 (empat) lembar Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa validasi pencairan Deposito atas nama PT. PTP dengan nomor Bilyet Deposito : 1. nomor bilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomor bilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomor bilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomor bilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. 57) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 001/LGL/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah dan Surat dari PT. PTP dengan Nomor : 007/LGL/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihal informasi dan konfirmasi mengenai transaksi di Bank BRI Syariah; 58) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuai aslinya berupa Surat PT. BRI Syariah Kc. Yogyayakarta kepada PT. PTP dengan nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019, perihal tanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019. e. Disita dari saksi SHOLIHAH UMI NOERFANI, berupa : 1) 1 (satu) Bundel Aplikasi pembukaan Rekening tabungan BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor rekening 1026185064 an pemohon Budhi Istanto Suwito pada tanggal 17 September 2015 beserta dokumen pendukungnya; 2) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.100.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.; 3) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270112888 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.; 4) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 3. 500.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270955656 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.; 5) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 02 November 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 25.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Palur nomor 3270003108 an. Budhi Istanto Suwito dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.; 6) 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan biaya sebesar Rp. 30.000,- dari rekening BRI Syariah nomor 1026185064 atas nama PT. Great Egret Capital kepada Rekening BCA cabang Solo Veteran nomor 3870885111 an. PT. Semar Pelita Sejati dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar Surat Standing Instruction tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani Sdr. Budhi Istanto Suwito dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito, S.E.; 7) 1 (satu) lembar asli Bukti Tarik Tunai/Pemindah Bukuan Bank BRI Syariah nomor 1026185064 an PT. Great Egret Capital sebesar Rp. 220.000.000,- tanggal 26 Maret 2019 dengan dokumen pendukungnya berupa 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Budhi Istanto Suwito; 8) 1 (satu) Eksemplar Print out Rekening Koran Bank BRI Syariah KC Yogyakarta Yos Sudarso an PT. Great Egret Capital dengan nomor 1026185064 periode 18 September 2015 sampai dengan 30 Juni 2019. f. Disita dari saksi HENDRA BAYU PRASUTA, berupa : 1) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada hari sabtu tanggal 21 April 2018; 2) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 21 April 2018; 3) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 25 April 2018; 4) 1 (satu) lembar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA tanggal 21 Juli 2018; 5) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA dengan alamat email : Stefan 033555@gmail.com pada tanggal 12 September 2018dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa STEFANUS JOKO MOGOGINTA;6. Membebankan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 27 Juli 2020
    Tanggal Dibacakan 30 Juli 2020
    Kaidah —
    Abstrak


1160
2187