1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN

Putusan PN JAKARTA SELATAN
304/Pid.B/2020/PN JKT.SEL

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 304/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
    Tanggal 30 Juli 2020 —
    Nomor 304/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
    Para Pihak STEFANUS JOKO MOGOGINTA
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi
    Kata Kunci PENIPUAN
    Tahun 2020
    Tanggal Register 11 Maret 2020
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Florensani S.kendenan
    Hakim Anggota Toto Ridarto, Arlandi Triyogo
    Panitera Zuli Farmi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakanterdakwa :Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTAtelahterbuktisecarasah dan meyakinkanbersalahmelakukantindakpidana?turut serta melakukan penipuan dan turutsertamelakukanPermufakatanJahatuntukmelakukantindakpidanaPencucianUang?;2. Menjatuhkanpidanakepada terdakwaIr. STEFANUS JOKO MOGOGINTAolehkarenaitudenganpidanapenjaraselama3 (tiga) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah), denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayar, digantidenganpidanakurunganselama 2 (dua) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telahdijalanioleh Terdakwa,dikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;5. Menyatakan barangbuktiberupa:a. Disitadarisaksi IS PURWANTO berupa :1) 1 (satu) Lembar Asli Surat PernyataanJaminan BUDHI ISTANTO SUWITO yang dibuat di Sragentanggal 10 November 2018; 2) 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan Lunas Pembiayaan Bank BRIsyariahNomor : B.1548/BRIS_Yogyakarta/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang ditujukankepadaBudhiIstantoSuwito, S.E. yang ditandatanganipimpinancabang KC Yogyakarta BRIsyariah KURNIAWAN dengantembusanDirektur PT. Putra Taro Paloma. b. Disitadarisaksi HELEN GOMULYA, berupa :1) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 September 2018 s/d 31 Oktober 2018; 2) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Oktober 2018 s/d 30 November 2018; 3) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 30 November 2018 s/d 31 Desember 2018; 4) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Desember 2018 s/d 31 Januari 2019; 5) AsliRekening Koran PT. Putra Taro Paloma dengan No. Rekening 6000-430-771 periode 31 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019; 6) Print Out Email tanggal 28 September 2012 denganlampiranAdvis Deposito Berjangka No. AA 036394; 7) Print Out Email tanggal 1 Oktober 2012 denganlampiranAplikasiPengirimanUangtanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 10.004.248.973,00 dan Process Testkeytanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp. 5.000.015.000,00; 8) Print Out Email tanggal 5 Oktober 2012; 9) Print Out Email tanggal 18 Oktober 2012; 10) Print Out Email tanggal 24 Oktober 2012 denganlampiranBilyet Deposito No. MM1229300101, No. MM1229300102, MM1229300103, MM1229300095, MM1229300097; 11) Print Out Email tanggal 25 November 2012; 12) Print Out Email tanggal 27 November 2012; 13) Print Out Email tanggal 5 Desember 2012 denganlampiranBilyet Deposito No. MM1223300103 senilai Rp. 5.000.000.000,00 dan No. MM12233000105 senilai Rp. 5.000.000.000,00; 14) Print Out Email tanggal 17 Mei 2013 denganlampiranBilyet Deposito No. MM1313500154 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500157 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500158 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500159 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500160 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500161 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500162 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500163 senilai Rp. 1.000.000.000,00, No. MM1313500164 senilai Rp. 1.000.000.000,00, dan No. MM1313500165 senilai Rp. 1.000.000.000,00; 15) Print Out Email tanggal 18 Juni 2013; 16) Print Out Email tanggal 12 Januari 2016 besertalampiranberupasuratkonfirmasidari Bank BRI Syariah atasdepositoa.n PT. PUTRA TARO PALOMA senilai Rp 15.000.000.000,00; 17) Print Out Email tanggal 27 September 2016 besertalampiranberupabilyetdeposito Bank BRI Syariah atasnama PT. PUTRA TARO PALOMA dengan No. MM1526100218 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000171 senilai Rp 5.000.000.000,00, No. MM1526000172 senilai Rp 5.000.000.000,00, dan No. MM1625700212 senilai Rp 5.000.000.000,00.; 18) Foto copy yang di cap PT. PTP PerjanjianSewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untukperiodeJuli 2018 sampaidengan September 2018; 19) Foto copy yang di cap PT. PTP PerjanjianSewa Kantor di Lat 16 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untukperiodeOktober 2018 sampaidenganDesember 2018; 20) Foto copy yang di cap PT. PTP PerjanjianSewa Kantor di Lat 17 Plaza Mutiara antara PT. PUTRA TARO PALOMA dengan PT. GREAT EGRET CAPITAL untukperiodeOktober 2018 sampaidenganDesember 2018; 21) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepadaKepala Cabang BCA Soepomo, No. 01/FA-PTP/II/19, tanggal 4 Februari 2019, perihalKeteranganuntuksetorantunaikodecabang 0327, berikut Print Out Email daripihak BCA Soepomo pada tanggal 7, 15 dan 18 Februari 2019, sebagaitanggapansuratdimaksud, pada; 22) Foto copy yang di cap PT. PTP Surat dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO, no. 08/PTP-FA/III/19, tanggal 06 Maret 2019, perihalPenjelasan Atas Dana Yang Ditransfer, berikut Print Out Email dari PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO pada tanggal 1 dan 4 Maret 2019, tentangUangmasuk di rek BCA PTP per 28 Febuari 2019; 23) Surat dari PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta Nomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019 perihalTanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019. c. Disitadarisaksi Drs. MULYONO., berupa :1 (satu) EksemplarAsli Print Out Rekening Koran Bank BCA KCU Solo Veteran Jl. Veteran 307 Solo atasnama PT. Semar Pelita Sejatidengan No. Rekening : 7850885111 periode 07 Juli 2016 s/d 31 Oktober 2016. d. Disitadarisaksi KURNIAWAN, berupa :1) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC tanggal 17 September 2015, KepadaPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat PermohonanPencairan;-2) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC tanggaltanggal 22 September 2015, KepadaPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta, Perihal Surat PermohonanPencairan; 3) Surat PersetujuanKomisari PT. GEC a.n. IR. STEFANUS JOKO MOGOGINTA, tanggal 17 September 2015; 4) Surat BRI Syariah No. B1165/KC-YOG/09/2015, tanggal 17 September 2015, perihal Surat PersetujuanPrinsipPembiayaan (SP3); 5) Surat BRI Syariah No. B1179/KC-YOG/09/2015, tanggal 22 September 2015, perihal Surat PersetujuanPrinsipPembiayaan (SP3); 6) AkadPembiayaanMusyarakah No. 24/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 7) AkadPembiayaanMusyarakah No. 25/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 8) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526000171, NomorBillyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526000172, NomorBillyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberi Kuasa denganPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selakuPenerima Kuasa/Bank; 9) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526100218, NomorBillyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2015 oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberi Kuasa denganPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selakuPenerima Kuasa/Bank; 10) PerjanjianGadai Deposito Nomor 001/Gadai Deposito/KC-YOG/IX/2015, tanggal 18 September 2015ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberiGadaidengan RACHMI EKAWATI selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 11) PerjanjianGadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2015, tanggal 23 September 2015, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberiGadaidengan RACHMI EKAWATI selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 12) 3 (tiga) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC KepadaPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 13 September 2016, Perihal Surat PermohonanPerpanjanganPembiayaan dan perihal Surat PermohonanPembiayaan dan Surat PermohonanPencairan; 13) Surat BRI Syariah No. B32/KC-YOG/09/2016, tanggal 13 September 2016, perihal Surat PersetujuanPrinsipPembiayaan (SP3); 14) AkadPembiayaanMusyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 15) AkadPembiayaanMusyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 16) AkadPembiayaanMusyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC, dan RACHMI EKAWATI selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 17) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526000171, NomorBillyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526000172, NomorBillyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberi Kuasa denganPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selakuPenerima Kuasa/Bank;18) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526100218, NomorBillyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberi Kuasa denganPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selakuPenerima Kuasa/Bank; 19) Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2016 terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1625700212, NomorBillyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberi Kuasa denganPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. RACHMI EKAWATI selakuPenerima Kuasa/Bank; 20) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selakuKomisaris PT. PTP dan YUNIATI selakuDirektur PT. PTP pada tanggal 13 September 2016 tentangmemberipersetujuanuntukmenjaminkanBilyet Deposito a.n. PT. PTP nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 21) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selakuKomisaris PT. PTP dan YUNIATI selakuDirektur PT. PTP pada tanggal 17 September 2016 tentangmemberipersetujuanuntukmenjaminkan 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengannomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 22) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selakuKomisaris PT. PTP dan YUNIATI selakuDirektur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 13 September 2016 untukmenerima dan memblokirjaminantunaiberupaBilyet Deposito a.n. PT. PTP nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 23) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selakuKomisaris PT. PTP dan YUNIATI selakuDirektur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 13 September 2016 untukmencairkan Deposito a.n. PT. PTP nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 24) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selakuKomisaris PT. PTP dan YUNIATI selakuDirektur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 17 September 2016 untukmenerima dan memblokirjaminantunaiberupa 3 Bilyet Deposito a.n. PT. PTP dengannomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 25) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selakuKomisaris PT. PTP dan YUNIATI selakuDirektur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 17 September 2016 untukMencairkan 3 Deposito a.n. PT. PTP dengannomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar, nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar, dan nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 26) PerjanjianGadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberiGadaidengan RACHMI EKAWATI selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 27) PerjanjianGadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberiGadaidengan RACHMI EKAWATI selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 28) PerjanjianGadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2016, tanggal 13 September 2016, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberiGadaidengan RACHMI EKAWATI selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 29) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC KepadaPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2017, Perihal Surat PermohonanPerpanjanganPembiayaan (Perpanjanganpembiayaandengan nominal Rp. 20 Miliar; 30) Surat BRI Syariah No. B826/KC-YOG/09/2017, tanggal 5 September 2017, perihal Surat PersetujuanPrinsipPembiayaan (SP3); 31) AkadPembiayaanMusyarakah No. 001/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 32) AkadPembiayaanMusyarakah No. 002/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 33) AkadPembiayaanMusyarakah No. 003/MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC, dan AZHAR HAMID selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 34) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526000171, NomorBillyet DIB 0438049, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), dan Deposito BRI Syariah iB nomorMM1526000172, NomorBillyet DIB 0438050, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberi Kuasa denganPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selakuPenerima Kuasa/Bank; 35) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1526100218, NomorBillyet DIB 0438052, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatatatasnama PT. Putra Taro Paloma alamatProfesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 MentengDalamTebet Jakarta Selatan, Daerah KhususIbukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberi Kuasa denganPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selakuPenerima Kuasa/Bank; 36) Surat Persetujuan dan Kuasa terhadap Deposito BRI Syariah iBnomor MM1625700212, NomorBillyet DIB 0438785, nominal Rp. 5 Miliar, jangkawaktu 1 Bulan (Automatic Roll Over), tercatatatasnama PT. Putra Taro Paloma alamatProfesor DR. Soepomo S.H., Nomor 233 Alun Graha Suite 110 MentengDalamTebet Jakarta Selatan, Daerah KhususIbukota Jakarta Raya, ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberi Kuasa denganPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta a.n. AZHAR HAMID selakuPenerima Kuasa/Bank; 37) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh NINIK DEWI VIDIANA selakuKomisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selakuDirektur PT. PTP pada tanggal 11 September 2017 tentangmemberipersetujuanuntukmenjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :1. nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. 38) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selakuKomisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selakuDirektur PT. PTP kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, SE. pada tanggal 11 September 2017 untukMencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengannomorBilyetDeposito :1. nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. 39) Surat Kuasa dari NINIK DEWI VIDIANA selakuKomisaris PT. PTP dan JUNIATI SOLIH selakuDirektur PT. PTP kepada PT. BANK BRISYARIAH pada tanggal 11 September 2017 untukmenerima dan memblokirjaminantunaiberupabilyet Deposito a.n. PT. PTP dengannomorBilyetDeposito :1. nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. 40) PerjanjianGadai Deposito Nomor 001/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberiGadaidengan AZHAR HAMID selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 41) PerjanjianGadai Deposito Nomor 002/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 11 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberiGadaidengan AZHAR HAMID selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 42) PerjanjianGadai Deposito Nomor 003/GADAI DEPOSITO/KC-YOG/IX/2017, tanggal 17 September 2017, yang ditandatangani oleh Direktur PT. PTP a.n. TAN SUN YIN YUNIATI dan Komisaris PT. PTP a.n. NINIK DEWI VIDIANA S.IR selakupemberiGadaidengan AZHAR HAMID selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 43) Surat yang dibuat oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC KepadaPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah Kc. Yogyakarta pada tanggal 12 September 2018, Perihal Surat PermohonanPerpanjanganPembiayaan; 44) Surat PersetujuanKomisari PT. GEC yang barua.n. IR. TITO PRANOLO MBA, MSC, tanggal 3 Oktober 2018; 45) Surat BRI Syariah No. B1422/kc-yog/09/2018, tanggal 28 September 2018, perihal Surat PersetujuanPrinsipPembiayaan (SP3); 46) Addendum AkadMusyarakah No. 002/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ketiga Addendum tersebutdibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC, dan KURNIAWAN selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 47) Addendum AkadMusyarakah No. 003/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ketiga Addendum tersebutdibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC, dan KURNIAWAN selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 48) Addendum AkadMusyarakah No. 004/ADD-MUSYARAKAH/KC-YOG/IX/2018, yang ketiga Addendum tersebutdibuat pada tanggal 28 September 2018 dan ditandatangani oleh BUDHI ISTANTO SUWITO selakuDirektur PT. GEC, dan KURNIAWAN selakuPemimpin Cabang PT. BANK BRI Syariah KC. Yogyakarta; 49) Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh DANIEL C WALELENG selakuKomisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selakuDirektur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018 tentangmemberipersetujuanuntukmenjaminkan 4 (empat) Bilyet Deposito a.n. PT. PTP yaitu :1. nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. UntuksebagaiJaminanFasilitasPembiayaan yang diterima oleh PT. GEC. 50) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selakuKomisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selakuDirektur PT. PTP yang baru, kepada PT. BANK BRISYARIAH, pada tanggal 3 Oktober 2018, untukmenerima dan memblokirJaminanTunaiberupaBilyet Deposito senilai Rp. 20 Miliara.n. PT. PTP, sampaidenganlunasnyaFasilitasPembiayaan yang diterima oleh PT. GEC, dengannomorBilyetDeposito :1. nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. 51) Surat Kuasa dari DANIEL C WALELENG selakuKomisaris PT. PTP yang baru dan ISPURWANTO selakuDirektur PT. PTP yang baru, kepada BUDHI ISTANTO SUWITO, pada tanggal 3 Oktober 2018 untukMencairkan Deposito a.n. PT. PTP dengannomorBilyetDeposito :1. nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. 52) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuaiaslinyaberupa Surat Standing Instruction yang dibuat oleh ISPURWANTO selakuDirektur PT. PTP yang baru, pada tanggal 3 Oktober 2018, gunamemberikanperintahkepada PT. BANK BRISYARIAH untukmelakukankreditbagihasilsetiapbulandaridepositoa.n. PT. PTP sebagaiberikut :1. nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. BagihasilditransferkeRekeninga.n. PT. PTP di Bank BCA Ac : 6000430771 dan biaya SKN menjadibeban PT. PTP. 53) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuaiaslinyaberupaInstruksiRealisasiPembiayaan (IRP) tanggal 18 September 2015 sebagai proses pencairananpembiayaanMusyarakahkerekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengannomorrekening 1026185064, sejumlah Rp. 10 Miliar; 54) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuaiaslinyaberupaInstruksiRealisasiPembiayaan (IRP) tanggal 23 September 2015 sebagai proses pencairananpembiayaanMusyarakahkerekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengannomorrekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar; 55) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuaiaslinyaberupaInstruksiRealisasiPembiayaan (IRP) tanggal 13 September 2016 sebagai proses pencairananpembiayaanMusyarakahkerekening PT. GEC di Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta dengannomorrekening 1026185064, sejumlah Rp. 5 Miliar; 56) 4 (empat) lembarFoto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuaiaslinyaberupavalidasipencairan Deposito atasnama PT. PTP dengannomorBilyetDeposito :1. nomorbilyet MM1625700212 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 2. nomorbilyet MM1526000171 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 3. nomorbilyet MM1526000172 dengan nominal Rp. 5 Miliar; 4. nomorbilyet MM1526100218 dengan nominal Rp. 5 Miliar. 57) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuaiaslinyaberupa Surat dari PT. PTP denganNomor : 001/LGL/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018, perihalinformasi dan konfirmasimengenaitransaksi di Bank BRI Syariah dan Surat dari PT. PTP denganNomor : 007/LGL/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, perihalinformasi dan konfirmasimengenaitransaksi di Bank BRI Syariah; 58) Foto copy yang di cap PT. Bank BRI Syariah Kc. Yogyakarta sesuaiaslinyaberupa Surat PT. BRI Syariah Kc. Yogyayakartakepada PT. PTP dengannomor : 030/BRIS.YOGYAKARTA/01/2019, tanggal 15 Januari 2019, perihaltanggapan Surat No. 001/LGL-PTP/XII/2018 dan No. 007/LGL/I/2019. e. Disitadarisaksi SHOLIHAH UMI NOERFANI, berupa :1) 1 (satu) BundelAplikasipembukaanRekeningtabungan BRI Syariah KC Yogyakarta YosSudarso an PT. Great Egret Capital dengannomorrekening 1026185064 anpemohonBudhiIstantoSuwito pada tanggal 17 September 2015 besertadokumenpendukungnya; 2) 1 (satu) lembar slip pengirimanuangdalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 9.100.000.000,-denganbiayasebesar Rp. 25.000,-darirekening BRI Syariah nomor 1026185064 atasnama PT. Great Egret Capital kepadaRekening BCA cabangPalurnomor 3270112888 an. BudhiIstantoSuwitodengandokumenpendukungnyaberupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 22 September 2015 yang ditandatanganiSdr. BudhiIstantoSuwito dan 1 (satu) lembarfotokopi KTP an. BudhiIstantoSuwito, S.E.; 3) 1 (satu) lembar slip pengirimanuangdalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 28 September 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,-denganbiayasebesar Rp. 25.000,-darirekening BRI Syariah nomor 1026185064 atasnama PT. Great Egret Capital kepadaRekening BCA cabangPalurnomor 3270112888 an. BudhiIstantoSuwitodengandokumenpendukungnyaberupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 28 September 2015 yang ditandatanganiSdr. BudhiIstantoSuwito dan 1 (satu) lembarfotokopi KTP an. BudhiIstantoSuwito, S.E.; 4) 1 (satu) lembar slip pengirimanuangdalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 3. 500.000.000,-denganbiayasebesar Rp. 25.000,-darirekening BRI Syariah nomor 1026185064 atasnama PT. Great Egret Capital kepadaRekening BCA cabangPalurnomor 3270955656 an. BudhiIstantoSuwitodengandokumenpendukungnyaberupa 2 (dua) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatanganiSdr. BudhiIstantoSuwito dan 1 (satu) lembarfotokopi KTP an. BudhiIstantoSuwito, S.E.; 5) 1 (satu) lembar slip pengirimanuangdalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 02 November 2015 sebesar Rp. 350.000.000,-denganbiayasebesar Rp. 25.000,-darirekening BRI Syariah nomor 1026185064 atasnama PT. Great Egret Capital kepadaRekening BCA cabangPalurnomor 3270003108 an. BudhiIstantoSuwitodengandokumenpendukungnyaberupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer tanggal 02 Nopember 2015 yang ditandatanganiSdr. BudhiIstantoSuwito dan 1 (satu) lembarfotokopi KTP an. BudhiIstantoSuwito, S.E.; 6) 1 (satu) lembar slip pengirimanuangdalam negeri Bank BRI Syariah tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,-denganbiayasebesar Rp. 30.000,-darirekening BRI Syariah nomor 1026185064 atasnama PT. Great Egret Capital kepadaRekening BCA cabang Solo Veteran nomor 3870885111 an. PT. Semar Pelita Sejatidengandokumenpendukungnyaberupa 1 (satu) lembar Surat Standing Instruction tanggal 13 September 2016 yang ditandatanganiSdr. BudhiIstantoSuwito dan 1 (satu) lembarfotokopi KTP an. BudhiIstantoSuwito, S.E.; 7) 1 (satu) lembarasli Bukti Tarik Tunai/PemindahBukuan Bank BRI Syariah nomor 1026185064 an PT. Great Egret Capital sebesar Rp. 220.000.000,-tanggal 26 Maret 2019 dengandokumenpendukungnyaberupa 1 (satu) lembarfotokopi KTP an. BudhiIstantoSuwito; 8) 1 (satu) Eksemplar Print out Rekening Koran Bank BRI Syariah KC Yogyakarta YosSudarso an PT. Great Egret Capital dengannomor 1026185064 periode 18 September 2015 sampaidengan 30 Juni 2019. f. Disitadarisaksi HENDRA BAYU PRASUTA, berupa :1) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada harisabtutanggal 21 April 2018; 2) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 21 April 2018; 3) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA pada tanggal 25 April 2018; 4) 1 (satu) lembar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA tanggal 21 Juli 2018; 5) 1 (satu) Eksemplar Print Email milik HENDRA BAYU PRASUTA selaku Finance Accounting Manager PT. Semar Pelita Sejati pada Sdr. Ir. STEFANUS JOKO MOGOGINTA denganalamatemail : Stefan 033555@gmail.com pada tanggal 12 September 2018,Tetapterlampirdalamberkasperkara;6. Membebankanongkos perkarakepadaTerdakwasebesar Rp.5.000,- (limariburupiah).
    Tanggal Musyawarah 27 Juli 2020
    Tanggal Dibacakan 30 Juli 2020
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


925
0