Putusan PN JAKARTA TIMUR
683/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim

Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 683/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HANDRI DWI. Z., S.H.
Terdakwa:
WAWAN MUHARRAM

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN MUHARAM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ???Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang???sebagaimana Dakwaan alternative kesatu dan dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAWAN MUHARAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari Hj. JUBAEDAH:

1) 2 (dua) lembar Asli Print Out Rekening Koran Bank BNI Cabang Jatinegara atas nama PT. PURNAMA KERTASINDO, dengan nomor rekening 31.558.901.0.002.000;

2) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Duos, Warna Hitam, dengan Nomor IMEI : 354599/06/083864/9, 354600/06/083864/5;

3) 1 (satu) buah SIM CARD XL;

4) 1 (satu) buah Memori Card Merk SANDISK, Warna Merah 64 GB;

5) 1 (satu) buah Batre HP SAMSUNG, Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Hj. JUBAEDAH;

Disitadari ARIYANTO Bin SUKARMAN:

6) Satu Lembar Asli SURAT KUASA SUBTITUSI dari AGUS HADI WARSITO kepada ARIYANTO dkk.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7) Uang sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

8) Satu bundle Asli Sertifikat Hak Milik No. 04878 Kel. Kalimuliya Kota Depok A.n. SUBAGIO dengan Luas 184 M2;

Diserahkan kepada Hj. JUBAEDAH;

Disita dari Drs. SUMADI:

9) Selembar slip setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening:103.0006471797, sejumlah USD 70.000,- dengan pengirim Drs. SUMADI, tertanggal 08-07-2015;

10) Selembar slip setoran Bank Mandiri bukti pengiriman uang kepada Sdr. WAWAN MUHARAM dengan rekening nomor 0166691577, sejumlahUSD 60.000, tertanggal 06-08-2015;

11) Selembar slip setoran Bank BNI bukti pengiriman uang kepada Sdr.WAWAN MUHARAM dengan rekening nomor 0166691577, sejumlahRp. 100.000.000, tertanggal 19 Januari 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari ANNISA PRIMANITASARI:

12) 1 (satu) bundle rekening koran BNI Taplus cabang Margonda Depok ANNISA PRIMANITASARINomor Rekening 0166691577 atas nama WAWAN MUHARAM, periode01/01/2015 sampai dengan 29/02/2020;

13) 1 (satu) bundle rekening koran BNI Dollar perorg USD Cabang MargondaDepok Nomor rekening 0389124332 atas nama WAWAN MUHARAM,periode 01/07/2015 sampai dengan 30/04/2020;

14) 1 (satu) bundle rekening koran BNI Dollar Perorg USD CabangMargonda Depok Nomor rekening 0389517731 atas nama WAWAN MUHARAM, periode 01/07/2015 sampai dengan 30/04/2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari HARRIS RINALDI:

15) 1 (satu) bundle rekening koran BNI taplus cabang Margonda Depok, nomor rekening: 0389518178 atas nama WAWAN MUHARAM, periode 01/01/2015 sampai dengan 15/05/2020;

16) 1 (satu) bundle rekening koran BNI taplus cabang Margonda Depok nomor rekening: 0725570079 atas nama WAWAN MUHARAM, periode 01/01/2015 sampai dengan 15/05/2020;

17) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Bank BNI Cab Margonda, berupa Formulir Setor Tunai kerekening dari rekening 0389517731 atas nama WAWAN MUHARAM sejumlah USD 50.000.00 tertanggal 09/07/2015;

18) 1 (satu) lembar fotocopy yang sudah dilegalisir Bank BNI Cab. Margonda, berupa Formulir Setor Tunai kerekening dari rekening 0389517731 atas nama WAWAN MUHARAM sejumlah USD 18.500,00 tertanggal 10/07/2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari DIAN ANGGRAINI:

19) 1 (satu) lembar asli kwitansi penerimaan uang dari Sdr. LUTFI AZIS kepada DIAN ANGGRAINI sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Februari 2019 bermaterai Rp. 6.000;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disita dari WAWAN MUHARAM:

20) 1 (satu) lembar formulir pengiriman uang dari BANK BNI atas namaWawan Muharam, ke rekening an. Ariyanto Bank BCA dengan NomorRekening : 5800264245 tanggal 15 Oktober 2019;

21) 3 (tiga) lembar tanda terima uang dari saudara Wawan Muharam kepadasaudara ARIYANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

22) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 2, model CPH1989, IMEI1 :869778043247791, IMEI2:869778043247783 dengan nomor SIM Card081282900885 dan 081386076323;

23) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX tahun pembuatan 2013Nomor Polisi B 3171 FXX wama cokelat, No. Rangka MLHKF128D5100849, Nomor Mesin KF128E0100849, berikut STNK dankunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa WAWAN MUHARAM;

24) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO 125 tahun pembuatan2018 Nomor Polisi B 3650 ELY warna hitam, No Rangka MH1JFU126JK179042, Nomor Mesin JFU1E2190207, berikut STNK dankunci kontak;

25) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO 150 tahun pembuatan2018 Nomor Polisi B 3444 EMU warna hitam, No Rangka MH1KF411XJK142622, Nomor Mesin KF41E1143100, berikut STNK dankunci kontak;

26) 1 (satu) unit MOBIL merek HONDA HRV tahun pembuatan 2016 NomorPolisi B 2462 TFV warna abu-abu metalik, No Rangka MHRRU1850GJ404910, Nomor Mesin L15Z61036490, berikut STNK dankunci kontak;

Diserahkan kepada Hj. JUBAEDAH;

27) 1 (satu) unit CPU Komputer merek Acer warna hitam berikut monitormerek LG warna putih serta keyboard dan mouse;

28) 1 (satu) laptop merek HP warna hitam;

29) 1 (satu) buah flash disc merk Silicon Power 8GB warna putih list merahyang telah diekstak file akun CHARLES SCHWAB nomor 8133-0583 atas nama WAWAN MUHARAM dengan login ID: danywawaw;

30)Satu bendel dokumen fotocopy legalisir sertifikat tanah Hak Milik dengan nomor 415 tahun 1996 dan IMB (ijin mendirikan bangunan) dengan nomor 648.12/489/SD/1997, Tanggal 6 Maret 1997 yang terletak di Kelurahan Bejitimur, Bogor, Jawa Barat, atas nama Ny. LILYKARTIKAWATY;

Dikembalikan kepada Terdakwa WAWAN MUHARAM;

31) Satu unit sepeda motor merk YAMAHA type NMAX, warna hitam, nomorpolisi B-3323-EIP, tahun pembuatan 2016, dengan Nomor rangka: MH3SG3120GK128921, Nomor mesin: G3E4E0200371, a.n. STNK :SITI ROSITA, Berikut STNK dankunci kontak;

32) Satu buah BPKB sepeda motor dengan nomor M-07859320, denganidentitas kendaraan YAMAHA NMAX nomor polisi B-3323-EIP, wamahitam, tahun 2016, a.n. BPKB: SITI ROSITA;

Diserahkan kepada Hj. JUBAEDAH;

33) Satu buah BPKB sepeda motor dengan nomor M-07808239, denganidentitas kendaraan HONDA PCX 150 nomor polisi B-3171-EXX warna coklat, tahun 2013, a.n. BPKB: WAWAN MUHARAM;

Dikembalikan kepada Terdakwa WAWAN MUHARAM;

34) Satu buah BPKB sepeda motor dengan nomor N-07296058, denganidentitas kendaraan HONDA VARIO 125 nomor polisi B-3650-ELY, warna hitam, tahun 2018, a.n. BPKB: DIAN ANGRAINI;

35) Satu buah BPKB sepeda motor dengan nomor 0-00294105. denganidentitas kendaraan HONDA VARIO 150 nomor polisi B-3444-EMU,warna hitam, tahun 2018, a.n. BPKB: JIHAN GHAISANI SYAFIQ;

36) Satu buah BPKB mobil dengan nomor M-07440272, dengan identitaskendaraan HONDA HRV nomor polisi B-2462-TFV, warna abu-abu metalik, tahun 2016, a.n. BPKB: ANGGINA MUTIARA HANUM;

Diserahkan kepada Hj. JUBAEDAH;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);