1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN AMBON
  4. Pidana Khusus

Putusan PN AMBON
17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb

    Putusan PN AMBON Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
    Tanggal 5 Januari 2021 —Penuntut Umum:
    1.M. RUDY, SH.,MH
    2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
    3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
    4.ACHMAD ATAMIMI, S.H
    5.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
    6.I GEDE WIDHARTAMA, SH
    7.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
    8.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
    9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
    Terdakwa:
    TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG
    Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2021
    Tanggal Register 2 September 2020
    Lembaga Peradilan PN AMBON
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Pasti Tarigan
    Hakim Anggota Br Hakim Anggota Jefrry Yefta Sinaga, Hakim Anggota Hery Leliantono
    Panitera Panitera Pengganti Milton Hitijahubessy
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa TATA IBRAHIM, SE., MM., alias TATA bin IBRAHIM LAWANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI dan tindak pidana PENCUCIAN UANGSECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
    3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp11.700.000.000,00 (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan dari uang yang disita dari saksi HENY SETYORINI, S.Sos., saksi MAMUN NONCI., saksi FANI MUMIN Alias FANI., saksi HASMAWATY, S.E., saksi dr. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B dan dirampas untuk negara, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
    4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tanpa dihitung masa pembantarannya;
    5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    6. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Uang yang disita dari saksi HENY SETYORINI, S.Sos berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 158/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), terdiri dari:
      1. Uang yang diterima saksi HENY SETYORINI, S.Sos dari Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 19 Maret 2020 dikembalikan kepada saksi HENY SETYORINI, S.Sos; sedangkan
      2. Uang yang diterima saksi HENY SETYORINI, S.Sos dari Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 24 September 2019 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG.
    2. Uang yang disita dari saksi MAMUN NONCI berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 163/Tanggal Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan usaha pembelian property atau rumah yang dilelang, terdiri dari:
      1. Uang yang diterima saksi MAMUN NONCI dari Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2020 dikembalikan kepada saksi MAMUN NONCI; sedangkan
      2. Uang yang diterima saksi MAMUN NONCI dari Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 September 2020 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG.
    3. Uang yang disita dari saksi IRMAWATY AZIS, S.P., M.M, berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 162/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp400.400.000,00 (empat ratus juta empat ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 160/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan pengembalian uang saksi yang diserahkan kepada Farahdhiba Yusuf untuk modal investasi cengkeh yang ditawarkan oleh Farahdibha Yusuf, S.H.,M.H kepada saksi IRMAWATY AZIS, S.P., M.M, terdiri dari:
      1. Tanggal 10 April 2018 sejumlah Rp100.000.000,00
      2. Tanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp150.400.000,00
      3. Tanggal 27 Agustus 2019 sejumlah Rp150.000.000,00
      4. Tanggal 10 September 2019 sejumlah Rp50.000.000,00
      5. Tanggal 18 September 2019 sejumlah Rp50.000.000,00

    dikembalikan kepada saksi IRMAWATY AZIS, S.P., M.M.

    1. Uang yang disita dari saksi FANI MUMIN Alias FANI berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 159/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan keuntungan usaha pembelian property atau rumah yang dilelang, yang diterima saksi FANI MUMIN Alias FANI dari Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG.
    2. Uang yang disita dari saksi HASMAWATY, S.E berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 161/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) yang diterima saksi HASMAWATY, S.E dari TATA IBRAHIM, S.E.,M.M Alias TATA bin IBRAHIM LAWANG, merupakan uang keuntungan usaha pembelian property atau rumah lelang, terdiri dari:
      1. Uang yang diterima saksi sejumlah Rp197.750.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada :
    1. Tanggal 05 Oktober 2018 sejumlah Rp12.500.000,00
    2. Tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah Rp11.500.000,00
    3. Tanggal 31 Oktober 2018 sejumlah Rp6.000.000,00
    4. Tanggal 06 Desember 2018 sejumlah Rp6.500.000,00
    5. Tanggal 09 Januari 2019 sejumlah Rp18.750.000,00
    6. Tanggal 04 Februari 2019 sejumlah Rp18.750.000,00
    7. Tanggal 05 Maret 2019 sejumlah Rp18.750.000,00
    8. Tanggal 05 April 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
    9. Tanggal 04 Mei 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
    10. Tanggal 10 Mei 2019 sejumlah Rp5.000.000,00
    11. Tanggal 08 Juni 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
    12. Tanggal 17 Juni 2019 sejumlah Rp6.250.000,00
    13. Tanggal 05 Juli 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
    14. Tanggal 01 Agustus 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
    15. Tanggal 03 Agustus 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
    16. Tanggal 06 September 2019 sejumlah Rp6.250.000,00
    17. Tanggal 09 September 2019 sejumlah Rp12.500.000,00

    dikembalikan kepada saksi HASMAWATY, S.E; sedangkan

    1. Uang sejumlah Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh HASMAWATY, S.E, pada:
    2. Tanggal 05 Oktober 2019 sejumlah Rp6.250.000,00
    3. Tanggal 15 Oktober 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
    4. Tanggal 31 Oktober 2019 sejumlah Rp6.250.000,00
    5. Tanggal 16 November 2019 sejumlah Rp12.500.000,00
    6. Tanggal 02 Desember 2019 sejumlah Rp6.250.000,00
    7. Tanggal 05 Desember 2019 sejumlah Rp.12.500.000,00

    dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG.

    1. Uang yang disita dari saksi dr. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 392/Pen.Pid/2020/Pn Mks Tanggal 25 Februari 2020 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan keuntungan usaha pembelian property atau rumah yang dilelang yaitu uang yang diterima saksi dr. YULIUS PATANDIANAN Sp.B dari Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Oktober 2019 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. Alias TATA Bin IBRAHIM LAWANG.
    2. Uang yang disita dari saksi LELI SUARNI berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pen.Pid/2020/Pn Amb tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman saksi kepada Ferry Siahenenia dan merupakan uang milik dari Farahdibha Jusuf, S.H.,M.H, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa Farahdibha Jusuf, S.H.,M.H.
    3. Barang-barang berupa :
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (Fotocopy KTP terlampir) sebesar Rp. 1.800.000.000. (Satu Milyar Delapan ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 09 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp. 1.400.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SLAMAT sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Penerima an HUSEN SLAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) kepada Penerima an JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp. 650.000.000 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penerima an ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
    • 1 (satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Penerima an SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU.
    • 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;

    Dikembalikan kepada PT.BNI Cabang Ambon

    • 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dan periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
    • 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 01 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
    • 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 01 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG.
    • 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran periode 01 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
    • Foto copy 5 (lima) lembar Slip/voucer setoran tunai PT. Bank Negara Republik Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar;
    • 1 (satu) lembar copy Surat Pengankatan Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandan tangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
    • 1 (satu) lembar copy Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG ? NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2556/R, tanggal 07 Januari 2019, dimutasikan sebagai Pemimpin Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
    • 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (AMGR/.GRADE.10) Unit KCU Ambon- KCP Tual;
    • 11 (sebelas) lembar print out rekening koran Rekening BNI Taplus, Periode tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening 0751481304 atas nama sdri. TRIFOSA MAAIL;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    • 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual 19-09-2019;
    • 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 304138 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:39;
    • 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 301986 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:33;
    • 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan Nomor Rekening 820049465 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,- dengan Penyetor a.n. Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal, Nomor TRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal 16/09/2019, Pukul 09:32:22;
    • 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI a.n. JONNY DE QUELJU;
    • 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;
    • 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal I, Nomor TRX 54113 389615 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
    • 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 a.n. Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp. 5.000.000.000,-, Berita : Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal III, Nomor TRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46;
    • 6 (enam) lembar Rincian Hasil Review Mendadak Bulan September 2019;
    • 1 (satu) buah buku Tabungan BNI No. E 0715296, dengan no Rekening 777143700-IDR atas nama Bpk ABD KARIM GAZALI dengan jumlah saldo sebesar Rp. 24.958.572 (Dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
    • 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI), dengan nomor Kartu 5198930070402879 atas nama pemilik ABD KARIM GAZALI;
    • 2 (dua) lembar Print Out rekening Koran priode 23 September 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 atas nama sdr. M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;
    • Buku rekening tabungan Tablus Kantor Cabang Makassar Nomor rekening: 7771179998-IDR atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;
    • Kartu ATM Nomor : 1946 3400 7026 8433;
    • 1 (satu) Lembar Surat SK Asli Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor : KP /70 /HCT/1/R tanggal 02 April 2018;
    • 1 (satu) Lembar SK Pengangkatan atas nama Sdri. FARRADHIBA YUSUF PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, Tanggal 01 April 2004;
    • 22 (dua Puluh dua) Lembar Slip Asli Bukti Setoran Tuani Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4153000363 atas nama LA PENDI degan nama Penyetor SORRAYA PELU dengan nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 02/11/2018;

    Dikembalikan kepada PT.BNI Cabang Ambon

    • 4 (empat) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA atas nama JONNY DE QUELJUE dengan Nomor Rekening 4100333339, dengan Nama Penyetor SORAYA PELU dengan Nomor Rek. 0441073304 Periode Tanggal 01/10/2019;
    • 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama ONG SUI MEI dengan Nomor Rek. 0440127355 Bank BCA Periode Tanggal 22/04/29;
    • 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran atas nama JONGKIE WIDJAYA denga Nomor Rek. 0441188811 Bank BCA Periode Tanggal 03/032019;
    • 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Setoran Bank BCA atas nama KHAIRUNNISA YUNUS Nomor Rek. 791032654;
    • 3 (tiga) Lembar Foto Copy Transaksi Tunai Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor Rek. 003621753106, Periode tanggal 16/09/2019;
    • 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Penyetor Melalui Bank BRI Atas nama WA SUBU dengan Nomor Rekening 487001009328535, Periode Tanggal 14/05/18 06:05:23;
    • 13 (tiga belas) Lembar Foto Copy Bukti setoran Bank BCA dengan Nomor Rek. 0440127355 atas nama ONG SUI MEI Periode Tanggal 09/11/2018;
    • 1 (satu) Lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0443400998 Periode Tanggal 23/09/19;
    • 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas Nama ELYA PUSPITA dengan Nomor Rekening 0440742777 Periode tanggal 20/05/2019;-
    • 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank BRI atas nama HERY YANTI dengan Nomor Rek. 161901003058507;-
    • 8 (delapan) Lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0445174888
    • 9 (Sembilan) Lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA atas nama LA PENDI dengan Nomor Rekening 4150177770 Periode Tanggal 27/09/2019;
    • 3 (Tiga) Lembar Asli Bukti Konfirmasi Transaksi Bank Danamon atas Nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor rekening : 003621753106 Periode Tanggal 21/09/2019;-
    • 25 (dua puluh lima) Lembar Asli Bukti Setoran tunai Bank BCA atas nama JONKIE WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0441188811, Penyetor atas nama SORAYA PELLU dengan Nomor rekening 0441073304 Periode Tanggal 28/05/19;-
    • 7 (tujuh) Lembar Foto Copy Bukti Setoran tunai Bank BCA Atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rek. 4150237951 Priode tanggal 04/10/19;
    • 42 (empat pulu dua) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI 2018, denagn Pemilik Rekening atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rekening : 4150237951, dan Penyetor atas Nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 Periode Tanggal 23-10-2018;
    • 91 (sembilan Puluh Satu) Lembar Bukti Setoran Tuanai Bank BCA atas nama FAJAR MADIA dengan Nomor Rek. 4150237951 dan Penyetor atas nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening : 044103304 periode tanggal 07-1-2019.
    • 1 (satu) Buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
    • 1 (satu) Buah ATM BRI Master Card Nomor 5221845025447541;
    • 1 (satu) Bundel Rekenig Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU, Periode Transaksi mulai dari tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019.
    • 34 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506196728 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2014 sampai dengan 2017.
    • 4 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0419742165 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
    • 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 6767889979 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2018 sampai dengan 2019.
    • 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 1506677775 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019.
    • 1 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 8899993370 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2019.
    • 3 Lembar Print Out rekening Koran Nomor : 0777273338 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2017 sampai dengan 2019.
    • 1 (satu) Lembar foto copy Surat Mutasi/ Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Kas (KK) Pasar Mardika a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomor surat: WMK / 11 / 0008 / R, Tanggal 02 Januari 2019.
    • 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Mutasi / Perubahan Posisi a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Untama Kendari dengan Nomor Surat: Kdr / 2 / 1078 / R; 28 Oktober 2014.
    • 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Sebagai Calon Analisis Band-2 a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat: WMK / 6 / 024 / R, Tanggal 04 Januari 2016.
    • 1 (satu) Lembar foto copy Surat Penempatan a.n Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilaya Makassar dengan Nomor Surat: WMK /4.1 / 259 / R tanggal 26 Maret 2012.
    • 1 (satu) bendel print out rekening koran Rekening BNI Taplus Pegawai BNI, Nomor rekening 0085656633 atas nama Bpk. HENDRIK ARNOLD LABOBAR.
    • 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, Nomor Model SM-G975F/DS, kode IMEI 355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 082394444446;
    • 1 (satu) bundle print out rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 2227777225 atas nama Bpk TATA IBRAHIM;
    • 1 (satu) bundle print out rekening koran Emerald Saving Nomor Rekening 7227772345 atas nama Bpk. TATA IBRAHIM;
    • 7 (tujuh) lembar Print Out Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non Perorgan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;
    • 18 (delapan belas) lembar Print Out Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;
    • 20 (dua puluh) lembar Hasil Prin Out Percakapan melalui Aplikasi WhatsApp antara FARRAHDHIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor Rekening 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp. 4.650.000.000,-, Pengirim atas nama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 715281398 atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp. 2.790.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 1.000.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp. 2.250.000.000,-, Penyetor atas nama FARAH dengan Nomor Rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 850.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.900.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening 575066669;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 460.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.960.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE dengan Nomor Rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp. 490.000.000 dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7227772345;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.300.000.000,-, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI sebesar Rp. 1.640.000.000 dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor Rekening 7222333710;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 3.920.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.940.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY Nomor Rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 475.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 950.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.380.000.000,-, Penyetor atas nama SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019 jam 09:28:25;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 970.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 2.380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 2.820.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.400.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp. 4.500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.500.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 940.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;
    • 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 380.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp. 1.500.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 470.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;
    • 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.410.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 500.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp. 2.600.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp. 1.860.000.000,-, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;
    • 1 (satu) lembar foto copy Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 751481304 atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp. 1.760.000.000,-, Penyetor atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor Rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebesar Rp. 195.000.000,-, Penyetor atas nama Bpk TATA IBRAHIM Nomor Rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57.
    • 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon Tahun 2019.
    • 1 (satu) Bundel Bundel Pedoman Oprasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk.
    • 1 (satu) lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 2007031595 atas nama Ibu HENY SETYORINI;
    • 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran BNI Tabunganku periode 01 Oktober Tahun 2018 sampai dengan 23 Desember Tahun 2019 Nomor Rekening atas nama Ibu HENY SETYORINI;
    • 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 2201197335 atas nama IBU RISTIANY;
    • 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 1010109996 atas nama IBU RISTIANY;
    • 15 (lima belas) lembar print out rekening koran BNI Taplus periode 16 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2019 Nomor Rekening 8219091119 atas nama IRMAWATY AZIS;
    • 1 (bundel) lembar print out rekening koran Taplus Bisnis Perorangan periode 01 Januari 2018 sampai dengan 22 Desember 2019 Nomor Rekening 8114189115 atas nama IRMAWATY AZIS;
    • 1 lembar fotocopy KTP, fotocopy Kartu Golden Debit/ATM 5371762480347520 dan fotocopy Kartu Emerald World Debit/ATM 5926682480012377.
    • 1 (satu) bundel lembar print out rekening koran BNI Taplus periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 rekening BNI 2671000003 atas nama FANI MUMIN;
    • 1 (satu) lembar fotocopy surat pemimpin Kantor Cabang Makassar Nomor MKS /01/1699/R tentang pegawai tetap, tanggal 05 Juni 2003;
    • 1 (satu) lembar fotocopy surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP / 0148 / WKM / 11 / R tentang Mutasi / Perubahan Posisi, tanggal 29 April 2019.
    • 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran BNI Taplus periode 01 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2018 Nomor Rekening 0082645513 atas nama HASMAWATI;
    • 08 (delapan) lembar print out rekening koran BNI EMERALD SAVING Nomor Rekening 4747030301 atas nama HASMAWATI;
    • 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP dan Fotocopy 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM 5371760070307128 dan Fotocopy 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM 5326680070013672
    • 19 (sembilan belas) lembar print out rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan Periode Tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 Nomor rekening 0758959588 atas nama DR. YULIUS PATANDIANAN.
    • 26 (dua puluh enam) lembar print out rekening koran BNI Emerald Saving Periode Tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 Nomor rekening 0567263545 atas nama DR. YULIUS PATANDIANAN
    • Bukti setoran tunai pengembalian uang Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke rekening 899632389 atas nama Direktorat Reserse Kriminal tanggal 19 Februari 2019

    Dikembalikan kepada Penuntut Umum.
    1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,0 (sepuluh ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 5 Januari 2021
    Tanggal Dibacakan 5 Januari 2021
    Kaidah —
    Abstrak


326
230