Putusan PN TANGERANG
1326/Pid.B/2020/PN Tng

Putusan PN TANGERANG Nomor 1326/Pid.B/2020/PN Tng
Tanggal 24 September 2020 — Penuntut Umum:
DIAN EKA LESTARI, SH., MH.
Terdakwa:
LINCE LINAWATI

1. Menyatakan terdakwa Lince Linawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ?penipuan secara berlanjut ?
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lince Linawati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) bendel foto copy legalisir bukti transfer periode Februari 2015 sampai dengan Desember 2015 sebagai berikut :
• Ke Rekening BCA Nomor : 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 11.170.349.000,-;
• ke Rekening BCA Nomor 5720385955 atas nama ANDRI sebesar Rp. 80.000.000,-;
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir bukti transfer periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebagai berikut :
• ke Rekening BCA Nomor : 7120440602 atas nama YOHAN PURNAMA sebesar Rp. 19.468.000.000,-;
• ke Rekening BCA Nomor : 7580403624 dan 7125021212 keduanya atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp.10.001.250.000,-
• ke Rekening BCA Nomor 7125005284 atas nama YULIANA sebesar Rp. 200.000.000,-;
• ke Rekening BCA Nomor : 7130313404 atas nama YUDI WIHARJA sebesar Rp. 1.400.000.000,-;
• ke Rekening Nomor : 10844449302 atas nama NOVA WILOYO sebesar Rp. 300.000.000,-;
• ke Rekening Nomor 8800233390 atas nama ITHA MARYTHA sebesar Rp. 8.000.000,-;
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir bukti transfer periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebagai berikut :
• ke Rekening BCA Nomor : 7580403624 dan 7125021212 keduanya atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp.5.690.960.000,-
• ke Rekening BCA Nomor : 7120440602 atas nama YOHAN PURNAMA sebesar Rp. 22.228.900.000,-;
• ke Rekening BCA Nomor 6080192914 atas nama PUTU HERMI DEWI YANI sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
• ke Rekening BCA Nomor : 4820287679 atas nama ROSITA sebesar Rp. 100.000.000,-;
• ke Rekening Nomor: 8010880824 atas nama WANDRA sebesar Rp. 2.500.000.000,-
• ke Rekening Nomor : 10844449302 atas nama NOVA WILOYO sebesar Rp. 851.480.000,-
• ke Rekening Nomor 7330887898 atas nama NOVIANDRA BASYIR sebesar Rp.11.500.000.000,-
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir bukti transfer periode bulan Januari 2018 sebagai berikut:
• ke Rekening BCA Nomor : 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 9.000.000,-
• ke Rekening BCA Nomor : 7120440602 atas nama YOHAN PURNAMA sebesar Rp. 2.300.000.000,-.
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir transfer 3 Januari 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-; ke rekening No. 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI.
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti setoran 3 Januari 2018 sebesar Rp. 800.000.000,-; ke rekening No. 77130963182 atas nama YOHAN PURNAMA;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir transfer tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-; ke rekening No. 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti setoran tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 700.000.000,-; ke rekening No. 7130963182 atas nama YOHAN PURNAMA;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir transfer tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 2.000.000,-; ke rekening No. 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti setoran tanggal 16 Januari 2018 sebesar Rp. 800.000.000,-; ke rekening No. 7130963182 atas nama YOHAN PURNAMA;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir transfer tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 3.000.000,-; ke rekening No. 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI atas nama LINCE LINAWATI;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir bukti setoran tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 800.000.000,- ke rekening No. 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip pemindah dana antara rekening BCA tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 41.000.000,- ke rekening No. 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip pemindah dana antara rekening BCA tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp. 3.100.000.000,- ke rekening No. 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir RTGS dari Bank UOB tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- ke rekening BCA No. 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI;
• 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekening koran tahapan BCA Nomor Rekening 2841093366 atas nama LIE MARYO RUSDI HAMID transfer E-Banking tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening No. 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI;
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 25 September 2015 ke Rekening BCA Nomor: 7580403124 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 500.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 27 Januari 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 800.000.000,;
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 25 Februari 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 660.000.000;
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 9 Maret 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 2.500.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 28 Maret 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 1.700.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 16 September 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 8.000.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 23 November 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 1.200.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 9 Desember 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 1.500.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 23 Desember 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 3.000.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 16 Januari 2017 ke Rekening BCA Nomor: 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 1.300.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 6 Maret 2017 ke Rekening BCA Nomor: 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 1.000.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 9 Maret 2017 ke Rekening BCA Nomor: 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 2.500.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 13 April 2017 ke Rekening BCA Nomor: 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 5.500.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 21 Juni 2017 ke Rekening BCA Nomor: 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 96.000.000,-;
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 21 Juni 2017 ke Rekening BCA Nomor: 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 1.542.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 18 Agustus 2017 ke Rekening BCA Nomor: 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 500.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 11 Agustus 2017 ke Rekening BCA Nomor: 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI sebesar Rp. 2.000.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 22 April 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7120440602 atas nama YOHAN PURNAMA sebesar Rp. 400.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 23 Juni 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7120440602 atas nama YOHAN PURNAMA sebesar Rp. 500.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 8 Desember 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7120440602 atas nama YOHAN PURNAMA sebesar Rp. 2.000.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 6 Desember 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7120440602 atas nama YOHAN PURNAMA sebesar Rp. 3.000.000.000,-
• Foto copy legalisir slip setoran tanggal 4 November 2016 ke Rekening BCA Nomor: 7120440602 atas nama YOHAN PURNAMA sebesar Rp. 5.000.000.000,-
• Foto copy legalisir slip tanggal 12 Mei 2017 ke Rekening BCA Nomor: 883035835 atas nama MULYA DARMAWAN sebesar Rp. 6.000.000.000,-
• Foto copy legalisir slip tanggal 8 Februari 2017 ke Rekening BCA Nomor: 883035835 atas nama MULYA DARMAWAN sebesar Rp. 2.000.000.000,-
• Foto copy legalisir slip tanggal 3 Maret 2017 ke Rekening BCA Nomor: 7330887898 atas nama NOVRIANDA BASYIR sebesar Rp. 3.000.000.000,-
• Foto copy legalisir slip tanggal 19 April 2017 ke Rekening BCA Nomor: 1084480838 atas nama ERLIYANI sebesar Rp. 7.800.000.000,-.
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 05290039713 atas nama MEYLIANTI periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 05290039713 atas nama MEYLIANTI periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 05290039713 atas nama MEYLIANTI periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017;
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir Mutasi Rekening nomor 7125000886 atas nama LINCE LINAWATI periode bulan November 2015 sampai dengan periode bulan Februari 2018;
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir Mutasi Rekening nomor 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI periode bulan Juli 2016 sampai dengan periode bulan Februari 2018;
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir Mutasi Rekening nomor 7125046789 atas nama CV. SINAR PELANGI periode bulan Maret 2017 sampai dengan periode bulan Februari 2018.
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir Mutasi Rekening nomor 8830360922 atas nama LINCE LINAWATI periode bulan Mei 2016 sampai dengan periode bulan Desember 2017.
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir mutasi Rekening nomor 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI periode bulan Januari 2015 sampai dengan periode bulan Februari 2018.
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir Mutasi Rekening nomor 8830360922 atas nama LINCE LINAWATI periode bulan Mei 2016 sampai dengan periode bulan Desember 2017.
• Cek No. AA 848266 tertanggal 22-03-2016 sebesar Rp 500.000.000,-;
• Cek No. AA 848267 tertanggal 22-03-2016 sebesar Rp 550.000.000,-;
• Cek No. AA 848269 tertanggal 21-04-2016 sebesar Rp 2.000.000.000,-;
• Cek No. AA 848270 tertanggal 23-04-2016 sebesar Rp 1.720.000.000,-;
• Cek No. AA 848268 tertanggal 20-04-2016 sebesar Rp 1.000.000.000,-;
• Cek No. AA 848273 tertanggal 22-06-2016 sebesar Rp 4.720.000.000,-;
• Cek No. AA 848272 tertanggal 20-06-2016 sebesar Rp 2.360.000.000,-;
• Cek No. AA 848274 tertanggal 25-07-2016 sebesar Rp 3.360.000.000,-;
• Cek No. AB 171558 tertanggal 28-12-2016 sebesar Rp. 11.000.000.000,-;
• Cek No. AB 171559 tertanggal 27-03- 2017 sebesar Rp. 17.250.000.000,-;
• Cek No. AB 171560 tertanggal 27-03- 2017 sebesar Rp. 17.250.000.000,-;
• Cek No. AB 171561 tertanggal 20-06-2017 Sebesar Rp. 9.856.000.000,-;
• Cek No. AB 171565 tertanggal 19-08-2017 sebesar Rp. 15.400.000.000,-;
• Cek No. AB 171567 tertanggal 04-09-2017 sebesar Rp. 15.400.000.000,-;
• Cek No. AB 171568 tertanggal 07-09-2017 sebesar Rp. 15.400.000.000,-;
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening korban Bank Mandiri Nomor 1010044555660 atas nama ALI RASUAN SAID periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2018.
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening korban Bank BCA Nomor 7330887898 atas nama NOVRIANDA BASYIR periode Maret 2017;
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening korban Bank BCA Nomor 5010168947 atas nama NOVRIANDA BASYIR periode November 2017;
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening korban Bank BCA Nomor 7330887898 atas nama NOVRIANDA BASYIR periode November 2017;
• 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening korban Bank BCA Nomor 7330887898 atas nama NOVRIANDA BASYIR periode Desember 2017;
• 54 (lima puluh empat) lembar rekening koran BCA dengan No rekening 07580403624 atas nama LINCE LINAWATI Periode Bulan Januari 2015 s/d bulan Desember 2015;
• 31 (tiga puluh satu) lembar Rekening koran BCA No Rekening 0758043624 atas nama LINCE LINAWATI Periode Bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2016;
• 15 (lima belas) lembar Rekening koran BCA No Rekening 0758043624 atas nama LINCE LINAWATI Periode Bulan Juni 2017 s/d bulan Desember 2017;
• 1 (satu) bendel Rekening koran BCA No Rekening 758043624 atas nama LINCE LINAWATI periode bulan Januari 2018 s/d bulan Februari 2018;
• 1 (satu) bendel Rekening koran BCA No Rekening 7125021212 atas nama LINCE LINAWTI periode bulan Juli 2016 s/d bulan Desember 2016;
• 1 (satu) bendel Rekening koran BCA No Rekening 7125021212 atas nama LINCE LINAWTI periode bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017;
• 8 (delapan) lembar Rekening koran BCA No Rekening 7125000886 atas nama LINCE LINAWATI periode bulan Juni 2016 s/d bulan Desember 2016;
• 13 (tiga belas) lembar Rekening koran BCA No Rekening 7125000886 atas nama LINCE LINAWATI periode bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017;
• 1 (empat) lembar rekening Koran BCA No Rekening 8830360922 atas nama LINCE LINAWATI periode bulan September 2016 s/d bulan Desember 2016;
• 21 (dua puluh satu) lembar rekening Koran BCA No Rekening 7125046789 atas nama CV. Sinar Pelangi periode bulan Maret 2017 s/d bulan Desember 2017 yang di cap stempel BCA;
• 21 (dua puluh satu) lembar rekening Koran BCA No Rekening 7120440602 atas nama YOHAN PURNAMA periode bulan Maret 2016 s/d bulan Desember 2016 yang di cap stempel BCA;
• 31 (tiga puluh satu) lembar rekening Koran BCA No Rekening 7120440602 atas nama YOHAN PURNAMA periode bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017 yang di cap stempel BCA;
• 12 (dua belas) lembar rekening Koran BCA No Rekening 7130963182 atas nama YOHAN PURNAMA periode bulan Februari 2017 s/d bulan Desember 2017 yang di cap stempel BCA;
• 12 (dua belas) lembar rekening Koran BCA No Rekening 7130963182 atas nama YOHAN PURNAMA periode bulan Januari 2018 s/d bulan Februari 2018 yang di cap stempel BCA;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 September 2016;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan penyetor atas nama LINCE dan rekening penerima No 7100711588 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp 6.950.000.000. (enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 27 September 2016;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan penyetor atas nama LINCE dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) tertanggal 8 Nopember 2016;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan penyetor atas nama LINCE dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) tertanggal 17 Nopember 2016;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan Rekening penyetor No 71205000886 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp. 1.300.000.000. (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tertanggal 18 Nopember 2016;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan rekening penyetor No 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp. 1. 500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 18 Nopember 2016;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan rekening penyetor No 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No. 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2016;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan rekening penyetor No 7125000786 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 2841093366 atas nama LIM MARYO RUSDI HAMID dengan Nilai Nominal Rp 2.968.672.000. (dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tertanggal 07 Desember 2016;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antarr rekening BCA Rekening pengirim 7125000886 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 2841093366 atas nama LIM NARYO RUSDI HAMID dengan nilai nominal Rp 842.500.000 (delapan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 13 Desember 2016;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Rekening pengirim 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nilai nominal Rp 2.105.200.000,- (dua milyar seratus lima juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Desember 2016;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan rekening penyetor No 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp 880. 000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 29 Desember 2016;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 664.200.000 (Enam ratus enam puluh empat juta dua ribu rupiah) tertanggal 04 Januari 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Rekening pengirim 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nilai nominal Rp 856.000.000 (delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) tertanggal 09 Februari 2017 ;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Rekening pengirim 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 2841093366 atas nama LIE MARYO RUSDI HAMID dengan nilai nominal Rp 220.300.000 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Februari 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No2041043366 atas nama LIE MARYO RUSDI HAMID dengan Nilai Nominal Rp. 1. 000.000.000. (satu milyar rupiah) tertanggal 14 Februari 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Rekening pengirim 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nilai nominal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 14 Februari 2017 ;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Rekening pengirim 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 2841093366 atas nama LIE MARYO RUSDI HAMID dengan nilai nominal Rp 2.320.000.000 (dua milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 2841093366 atas nama LIE MARYO RUSDI HAMID dengan nominal Rp 1.024.500.000 (satu milyar dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Maret 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 2841093366 atas nama LIE MARYO RUSDI HAMID dengan nominal Rp 872.000.000 (delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tertanggal 22 Maret 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 2841093366 atas nama LIE MARYO RUSDI HAMID dengan nominal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 18 April 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Rekening pengirim 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nilai nominal Rp. 157.800.000 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ribu rupiah) tertanggal 18 April 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No. 2841093366 atas nama LIE MARYO RUSDI HAMID dengan nominal Rp 3.465.000.000 (tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta) tertanggal 20 April 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 2841093366 atas nama LIE MARYO RUSDI HAMID dengan nominal Rp 1.686.660.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) tertanggal 12 Juni 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No No 2841093366 atas nama LIE MARYO RUSDI HAMID dengan nominal Rp 3.922.000.000 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2017 ;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 2841093366 atas nama LIE MARYO RUSDI HAMID dengan nominal Rp 2.900.000.000 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) tertanggal 29 Agustus 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Rekening pengirim 7125000886 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nilai nominal Rp 254.400.000 (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 08 September 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No No 2841093366 atas nama LIE MARYO RUSDI HAMID dengan nominal Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 08 September 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama BAMBANG TJAHYADI/LINCE dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tertanggal 25 September 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama BAMBANG TJAHYADI/LINCE dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tertanggal 25 September 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Rekening pengirim 7180403624 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 2841093366 atas nama LIM MARYO RUSDI HAMID dengan nilai nominal Rp 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 05 Oktober 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 318.000.000 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 27 Nopember 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama RIKA dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 17 November 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Rekening pengirim No 7125000886 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nilai nominal Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) tertanggal 21 Nopember 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama BAMBANG TJAHYADI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tertanggal 20 April 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama BAMBANG TJAHYADI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tertanggal 23 Nopember 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama BAMBANG TJAHYADI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tertanggal 27 Nopember 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening pengirim atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 450.000.000 (empat ratus lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Desember 2017 ;
• 1 (satu) lembar foto copy slip setoran dengan penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 30 Nopember 2017 ;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening pengirim atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Desember 2017 ;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening pengirim 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tertanggal 5 Desember 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening pengirim 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 Desember 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening pengirim 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan nominal Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2017 ;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan rekening penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp 7.611.000.000 (tujuh milyar enam ratus sebelas juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan rekening penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp 5000.000.000 (lima milyar rupiah) tertanggal 15 Desember 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan rekening penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No. 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 21 Desember 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan rekening penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal 22 Desember 2017;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan rekening penyetor atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp 851.200.000 (delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Januari 2018;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan rekening penyetor No 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp 742.800.000 (tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), tertanggal 16 Januari 2018;
• 1 (satu) lembar foto copy slip bukti setoran dengan rekening penyetor No 7580403624 atas nama LINCE LINAWATI dan rekening penerima No 7100153283 atas nama DAHLIYANTI dengan Nilai Nominal Rp 847.200.000 (Delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah tertanggal 22 Januari 2018;
• 1 (satu) lembar foto copy rekening koran atas nama LINCE LINAWATI transaksi E Banking periode 31-12-16 S/d 31-01-17;
• 1 (satu) lembar bendel foto copy rekening koran atas nama LINCE LINAWATI transaksi E Banking periode 31-01-17 s/d 31-12-17;
• 1 (satu) bendel foto copy rekening koran No rek 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI transaksi E Banking periode 31-07-17 S/d 31-12-16 ;
• 1 (satu) lembar foto copy rekening koran No rek 7125021212 atas nama LINCE LINAWATI transaksi E Banking periode 31-12-17 S/d 31-01-18;
• 4 (empat) lembar rincian transfer LINCE LINAWATI tahun 2015 ke rekening DAHLIYANTI dan RUSDI HAMID;
• 4 (empat) lembar rincian transfer LINCE LINAWATI tahun 2016 ke rekening DAHLIYANTI dan RUSDI HAMID;
• 5 (lima) lembar rincian transfer LINCE LINAWATI tahun 2017 ke rekening DAHLIYANTI dan RUSDI HAMID;
• 1 (satu) lembar rincian transfer LINCE LINAWATI tahun 2018 ke rekening DAHLIYANTI dan RUSDI HAMID;
• 1 (satu) lembar rincian transfer LINCE LINAWATI tahun 2015 sampai dengan 2018 ke rekening DAHLIYANTI dan RUSDI HAMID;

(Terlampir dalam berkas perkara).

6. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);