1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MAKASSAR
  4. Pidana Khusus

Putusan PN MAKASSAR
1124/Pid.Sus/2020/PN Mks

    Putusan PN MAKASSAR Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Mks
    Tanggal 3 Februari 2021 —Penuntut Umum:
    PINGKAN W. I. GERUNGAN, SH., MH
    Terdakwa:
    M. ALI WIRYA, SE
    Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PN Mks
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Perbankan
    Kata Kunci Perbankan Syariah Negara
    Tahun 2021
    Tanggal Register 23 Juli 2020
    Lembaga Peradilan PN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Basuki Wiyono
    Hakim Anggota Hakim Anggota Daniel Pratu, Br Hakim Anggota Franklin B Tamara
    Panitera Panitera Pengganti: Abdul Gani
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa M. ALI WIRYA, SE telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Perbankan? sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
    4. Menetapkan barang bukti berupa :
      1. Rekening Koran Nomor : 000130150480, mulai tanggal 25-05-2012 sampai dengan tanggal 08-09-2018 atas nama M. ALI WIRYA,
      2. Rekening Koran Nomor : 6468100099, mulai tanggal 31-12-2012 sampai dengan tanggal 01-01-2018 atas nama M. ALI WIRYA,
      3. 2 (dua) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor : 646810012344 atas nama Rezky,
      4. 3 (tiga) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor : 646810005553 atas nama Rezky,
      5. 4 (empat) lembar foto copy aplikasi pembukaan nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar Nomor : 646810015677 atas nama Abd. Azis,
      6. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : KPTS/DIR/HCS/HK.02.02/109/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Pengangkatan M. ALI WIRYA sebagai Branch Manager Kantor Cabang Syariah Makassar,
      7. 1 (satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 18-03-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky,
      8. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 09-04-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky,
      9. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 14-09-2016, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky,
      10. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tanggal 29-12-2016, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky.,
      11. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 13-01-2017, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky.
      12. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 08-08-2017, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezky.
      13. Rekening Koran mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan 20-01-2019 nomor rekening Bank OCBK NISP Makassar 646810005553 atas nama Rezki,
      14. Rekening Koran mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan 20-01-2019 nomor rekening Bank OCBK NISP Makassar 646810012344 atas nama Rezki,
      15. 2(dua) lembar data transaski keuangan Rezki dan Abd. Azis.,
      16. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 13-03-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810007666 atas nama Abd. Azis,
      17. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 28-08-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis,
      18. (satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 26-08-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis,
      19. 1(satu) lembar setoran tunai senilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 28-08-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis,
      20. (satu) lembar setoran tunai senilai Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23-09-2015, Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis,
      21. Rekening Korang mulai tanggal 01-10-2014 sampai dengan tanggal 21-01-2019 nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810015677 atas nama Abd. Azis,
      22. Rekening Korang mulai tanggal 31-12-2014 nomor rekening Bank OCBC NISP Makassar 646810007666 atas nama Abd. Azis.

    ?Tetap terlampir dalam berkas perkara?

    23. Dokumen Asli Transaksi Penyetoran dan Penarikan Edisi Bulan Januari 2014 s.d. Bulan Desember 2018 , Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar : 646810012344 atas nama REZKI dan Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar : 646810005553 atas nama REZKI,

    24. Dokumen Asli Transaksi Penyetoran dan Penarikan Edisi Bulan Januari 2014 s.d. Bulan Desember 2018 , Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar : 646810007666 atas nama ABD. AZIS dan Nomor Rekening Bank OCBC NISP Makassar : 646810015677 atas nama ABD. AZIS;Rekening Koran Nomor : 000130150480, mulai tanggal 25-05-2012 sampai dengan tanggal 08-09-2018 atas nama M. ALI WIRYA

    ?Dikembalikan kepada Pihak Bank OCBC NISP Makassar melalui Sdr. Henry A. Datu (selaku Koordinator Kliring PT. OCBC NISP Cabang Makassar)? ;

    5 . Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 3 Februari 2021
    Tanggal Dibacakan 3 Februari 2021
    Kaidah —
    Abstrak


709
324