1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BALIKPAPAN
  4. Pidana Khusus

Putusan PN BALIKPAPAN
737/Pid.Sus/2020/PN Bpp

    Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Bpp
    Tanggal 30 Maret 2021 — Penuntut Umum:
    Ita Wahyuning Lestari, SH.
    Terdakwa:
    ARSIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK
    Nomor 737/Pid.Sus/2020/PN Bpp
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2021
    Tanggal Register 9 Nopember 2020
    Lembaga Peradilan PN BALIKPAPAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Sutarmo
    Hakim Anggota Hakim Anggota Bambang Trenggono, Br Hakim Anggota Rusdhiana Andayani
    Panitera Panitera Pengganti: Sukaitok
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa ARSIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana ???melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pegawai Bank yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank??? dan ???melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan???
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARSIL AJIM Bin MOHIDIN ISMAIL MODAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
    4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :

    1. Buku Tabungan premium Bank Bukopin No rek 3101900095 an Y. Roy Nirwan

    2. Buku Tabungan premium Bank Bukopin No rek 3101900104 an Y. Roy Nirwan

    3. Buku Tabungan premium Bank Bukopin No rek 3101900094 an Y. Roy Nirwan

    4. Buku Tabungan premium Bank Bukopin No rek 3101900102 an Y. Roy Nirwan

    5. Buku Tabungan premium Bank Bukopin No rek 3101900097 an Y. Roy Nirwan

    6. Buku Tabungan premium Bank Bukopin No rek 3101909988 an Y. Roy Nirwan

    7. Buku Tabungan premium Bank Bukopin No rek 3101900093 an Y. Roy Nirwan

    8. Buku Tabungan premium Bank Bukopin No rek 3101900096 an Y. Roy Nirwan

    9. Buku Tabungan premium Bank Bukopin No rek 3101908899 an Y. Roy Nirwan

    Dikembalikan kepada saksi Y. Roy Nirwan melalui Bank Bukopin.

    10. Slip setoran awal Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No 3101900095 an Roy Nirwan senilai Rp 5.000.000.000,- (Slip Transaksi No. Rek 3101909988 tanggal 08 April 2019 Rp.4.995.000.000,- ke Rekening 3101900095);

    11. Slip setoran awal Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No 3101900104 an Roy Nirwan senilai Rp 5.000.000.000,- (Slip Transaksi No. Rek 3101909988 tanggal 08 April 2019 Rp.4.995.000.000,- ke Rekening 3101900104);

    12. Slip setoran awal Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No 3101900094 an Roy Nirwan senilai Rp 5.000.000.000,- ,(Slip Transaksi No. Rek 3101909988 tanggal 08 April 2019 Rp.4.995.000.000,- ke Rekening 3101900094);

    13. Slip setoran awal Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No 3101900102 an Roy Nirwan senilai Rp 2.000.000.000,- (Slip Transaksi No. Rek 3101909988 tanggal 08 April 2019 Rp.1.999.000.000,- ke Rekening 3101900102 );

    14. Slip setoran awal Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No 3101900097 an Roy Nirwan senilai Rp 5.000.000.000,- (Slip Transaksi No. Rek 3101909988 tanggal 08 April 2019 Rp.4.995.000.000,- ke Rekening 3101900097);\

    15. Slip setoran awal Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No 3101909988 an Roy Nirwan senilai Rp 800.000.000,- (Slip Setoran Tunai Transaksi No. Rek 3101909988 tanggal 02 Oktober 2018 Rp. 10.000.000,-);

    16. Slip setoran awal Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No 3101900093 an Roy Nirwan senilai Rp 5.000.000.000,- (Slip Transaksi No. Rek 3101909988 tanggal 08 April 2019 Rp.4.995.000.000,- ke Rekening 3101900093);

    17. Slip setoran awal Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No 3101900096 an Roy Nirwan senilai Rp 5.000.000.000,- (Slip Transaksi No. Rek 3101909988 tanggal 08 April 2019 Rp.4.995.000.000,- ke Rekening 3101900096);

    18. Slip setoran awal Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No 3101908899 an Roy Nirwan senilai Rp 5.000.000.000,- (Slip Transaksi No. Rek 3101909988 tanggal 08 April 2019 Rp.4.995.000.000,- ke Rekening 3101908899);

    19. Print Out Rekening dan Slip Transaksi Dari Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No.Rekening. 3101900095;

    Print Out Rekening 3101900095

    1. Periode Bulan Februari 2020;
    2. Periode Bulan Januari 2020;
    3. Periode April s/d Desember 2019;

    Slip Transaksi Rekening 3101900095 ;

    1. Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 04 September 2019 Senilai Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) dari Rek 3101900095 ke Rek. Y.Roy. Nirwan No. rek 3101908899;

    20. Print Out Rekening dan Slip Transaksi Dari Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No.Rekening 31019000104;

    Print Out Rekening 31019000104

    1. Periode Bulan Februari 2020;
    1. Periode Bulan Januari 2020;
    2. Periode April s/d Desember 2019;

    Slip Transaksi Rekening 31019000104

    1. Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 04 September 2019 Senilai Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari Rek 31019000104 ke Rek. Y.Roy. Nirwan No. rek 3101908899;

    21. Print Out Rekening dan Slip Transaksi Dari Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No.Rekening 31019000094;

    Print Out Rekening 31019000094

    1. Periode Bulan Februari 2020;
    2. Periode Bulan Januari 2020;
    3. Periode April s/d Desember 2019;

    Slip Transaksi Rekening 31019000094

    1. Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 04 September 2019 Senilai Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) dari Rek 31019000094 ke Rek. Y. Roy. Nirwan No. rek 3101908899;

    1. Print Out Rekening dan Slip Transaksi Dari Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No.Rekening 3101900102;

    Print Out Rekening 3101900102

    1. Periode Bulan Februari 2020;
    2. Periode Bulan Januari 2020;
    3. Periode April s/d Desember 2019;

    Slip Transaksi Rekening 3101900102

    1. Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 04 September 2019 Senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Rek 3101900102 ke Rek. Y.Roy. Nirwan No. rek 3101908899;
    1. Print Out Rekening dan Slip Transaksi Dari Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No.Rekening 3101900097;

    Print Out Rekening 3101900097

    1. Periode Bulan Februari 2020;
    2. Periode Bulan Januari 2020;
    3. Periode April s/d Desember 2019;

    Slip Transaksi Rekening 3101900097

    1. Slip Setoran Tunai Bank Bukopin tanggal 29 November 2019 Senilai Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ke Rek. Y.Roy. Nirwan No. rek 3101200397;
    2. Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 04 September 2019 Senilai Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) ke Rek. Y.Roy. Nirwan No. rek 3101908899;
    1. Print Out Rekening dan Slip Transaksi Dari Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No.Rekening 3101909988;

    Print Out Rekening 3101909988

    1. Periode Bulan Februari 2020;
    2. Periode Bulan Januari 2020;
    3. Periode Januari s/d Desember 2019;
    4. Periode Oktober s/d Desember 2018;

    Slip Transaksi Rekening 3101909988

    1. Slip Setoran / Deposit Bank Bukopin tanggal 04 September 2019 Senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening 3101909988 ke Rek. Y.Roy. Nirwan No. rek 3101908899;
    1. Print Print Out Rekening dan Slip Transaksi Dari Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No.Rekening 3101900093;

    Print Out Rekening 3101900093

    1. Periode Bulan Februari 2020;
    2. Periode Bulan Januari 2020;
    3. Periode April s/d Desember 2019;

    Slip Transaksi Rekening 3101900093

    1. Slip Setoran / Deposit Bank Bukopin tanggal 04 September 2019 senilai Rp.151.000.000,- ( seratus lima puluh satu juta rupiah) dari Rekening 3101900093 ke Rek. Y.Roy. Nirwan No. rek 3101908899 ;
    1. Print Out Rekening dan Slip Transaksi Dari Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No.Rekening 3101900096;

    Print Out Rekening 3101900096

    1. Periode Bulan Februari 2020;
    2. Periode Bulan Januari 2020;
    3. Periode April s/d Desember 2019;

    Slip Transaksi Rekening 33101900096

    1. Slip Setoran / Deposit Bank Bukopin tanggal 04 September 2019 senilai Rp.146.000.000,- (seratus empat puluh enam rupiah) ke Rek. Y.Roy. Nirwan No. rek 3101908899;
    1. Print Out Rekening dan Slip Transaksi Dari Rekening Tabungan Premium Bank Bukopin No.Rekening 3101908899;

    Print Out Rekening 3101908899

    1. Periode Bulan Februari 2020;
    2. Periode Bulan Januari 2020;
    3. Periode Januari s/d Desember 2019;
    4. Periode Januari s/d Desember 2018;
    5. Periode Januari s/d Desember 2017;
    6. Periode Januari s/d Desember 2015;
    7. Periode Januari s/d Desember 2014;
    8. Periode Januari s/d Desember 2013;
    9. Periode Januari s/d Desember 2012;
    10. Periode Januari s/d Desember 2011;
    11. Periode Januari s/d Desember 2010;
    12. Periode Juni s/d Desember 2009;

    Slip Transaksi Rekening 3101908899

    1. Slip Setoran / Deposit Bank Bukopin tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp.77.347.534,- (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) ke Rek. Y.Roy. Nirwan No. rek 3101908899;
    2. Slip Pengiriman Uang / Transfer Bank Bukopin tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.17.500.000.000,- (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) ke Rek. PT. Balikpapan Ready Mix Pile No. 6633338866;
    3. Slip Setoran Tunai Bank Bukopin tanggal 26 September 2019 senilai Rp.107.013.698,- (seratus Tujuh juta tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) ke Rek. 3101908899;
    4. Slip Setoran Tunai Bank Bukopin tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp.17.260.273,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ke Rek. 3101908899;
    5. Slip Setoran Tunai Bank Bukopin tanggal 03 Oktober 2019 senilai Rp.17.260.273,- (tujuh belas juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ke Rek. 3101908899;
    6. Slip Pengiriman Uang / Transfer Bank Bukopin tanggal 04 September 2019 senilai Rp.1.150.000.000,- ( satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) ke Rek. Bank BNI Y. Roy Nirwan No. 0076269044;
    1. Perjanjian kredit nomor : No.188/PK-INTEREN/BLP/IX/2019, tanggal 27 September 2019 senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
    2. Permohonan kredit modal kerja An Roy Nirwan tanggal 27 September 2019;
    3. Kuasa / Perjanjian Gadai Deposito/Giro/Tabungan no 189/PK-INTEREN/BLP/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
    4. Perjanjian kredit nomor : No.235/PK-INTEREN/BLP/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.12.800.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus juta rupiah);
    5. Permohonan kredit modal kerja an Roy Nirwan tanggal 02 Desember 2019;
    6. Kuasa / Perjanjian Gadai Deposito / Giro / Tabungan no 236/PK-INTEREN/BLP/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019;
    7. Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan 3101200397;
    8. Print Out Rekening dan Slip Transaksi Dari Rekening Tabungan Bisnis Bank Bukopin No. Rekening 3101200397.

    Print Out Rekening 3101200397

    1. Periode Bulan Februari 2020;
    2. Periode Bulan Januari 2020;
    3. Periode Bulan Desember 2019;
    4. Periode Bulan November 2019;
    5. Periode Bulan Oktober 2019;
    6. Periode Bulan September 2019;

    Slip Transaksi Rekening 3101200397

    1. Slip Setoran / Deposit Bank Bukopin tanggal 01 Oktober 2019 senilai Rp.17.500.000.000,- ( Tujuh Belas milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening 3101200397 ke Rek. Y.Roy. Nirwan NO.3101908899;
    1. Slip Pengiriman Uang / Transfer Bank Bukopin tanggal 02 Oktober 2019 senilai Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening 3101200397 ke Rek. PT. Cenderasa Teknik Rancang Ke Bank Mandiri No. Rek. 149 0007602438;
    2. Slip Setoran Tunai Bank Bukopin tanggal 02 Desember 2019 senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
    3. Slip Setoran Tunai Bank Bukopin tanggal 02 Desember 2019 Senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    4. Slip Setoran Tunai Bank Bukopin tanggal 02 Oktober 2019 senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    5. Slip Setoran Bank Bukopin tanggal 30 September 2019 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    6. Slip Setoran Tunai Bank Bukopin tanggal 31 Oktober 2019 senilai Rp 215.300.000,- (dua ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
    1. Slip Penarikan Bank Bukopin tanggal 29 Januari 2020 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
    2. Proposal Kredit an. Y Roy Nirwan tanggal 27 September 2019;
    3. Memo Droping Kredit tanggal 30 September 2019 ;
    4. MKK an. Y Roy Nirwan tanggal 27 September 2019 ;
    5. SPPK No.61/ PIMP/UKKM-BLP/IX/2019, tanggal 27 September 2019 an. Y Roy Nirwan ;
    6. Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 27 September 2019 ;
    7. Proposal Kredit an.Y Roy Nirwan tanggal 02 Desember 2019 ;
    8. Memo Droping kredit tanggal 02 Desember 2019 ;
    9. MKK an.Y Roy Nirwan tanggal 02 Desember 2019 ;
    10. SPPK No.74/ BM/UKKM-BLP/XII/2019, tanggal 02 Desember 2019 an. Y Roy Nirwan ;
    11. Surat Pernyataan dan Kuasa tanggal 02 Desember 2019 ;
    12. Salinan Surat Keputusan No. Skep 129-DIR/I/2010, tanggal 19 April 2010, tentang Pengangkatan karyawan PT. Bank Bukopin Tbk. Atas nama Endang Jumiati Nomor Pegawai 20978206 ;
    13. Surat Keputusan No. Skep 176-DIR/V/2005, tanggal 25 Mei 2005, tentang Pengangkatan karyawan PT. Bank Bukopin Atas nama Arsil Azim Nomor Pegawai 20279141 ;
    14. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bukopin Tbk No.Skep/317-DIR/V/2011, tanggal 31 Mei 2011, atas nama Endang Jumiati Nomor Pegawai 20978206 Tentang Alih Tugas Karyawan PT. Bank Bukopin, Tbk tentang Alih Tugas Jabatan dari Relationship Officer Dana Konsumer (madya) (band 2 job level 7) cabang Balikpapan ke jabatan baru sebagai Pemimpin Cabang Pembantu karang jati (Band 3 level 8) Cabang Balikpapan ;
    15. Salinan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bukopin Tbk No. Skep/280-DIR/04/2012, tanggal 11 April 2012, atas nama Arsil Azim Nomor Pegawai 20279141 , tentang Alih Tugas Jabatan dari Koordinator Pelayanan ( Band 2 Job Level 7) Cabang Balikpapan ke jabatan baru sebagai Account Officer UKMK (Junior A) ( Band 2 Job Level 7) Cabang Balikpapan ;
    16. Kutipan Surat Keputusan Direktur Bank Bukopin No.Skep/0133-DIR/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, atas nama Endang Jumiati Tentang Alih Tugas Karyawan PT. Bank Bukopin, Tbk Jabatan Pemimpin Cabang Pembantu (Bisnis)-C Kantor Cabang Pembantu Bagian Branch Sales Manager;
    17. Kutipan Surat Keputusan Direktur Bank Bukopin No. Skep/0438-DIR/III/2018, tanggal 21 Maret 2018, atas nama Arsil Azim, Tentang Alih Tugas Karyawan PT. Bank Bukopin, Tbk jabatan Account Officer Sales UMKM (Junior)-A Cabang Balikpapan (7) ;
    18. Deskripsi Jabatan PT. Bank Bukopin, Tbk ( Lampiran SK Direksi No. Skep / 594-DIR/X/2009, Jabatan Pemimpin Capem, di ketahui dan tandatangani Sdri. Endang Jumiati ;
    19. Deskripsi Jabatan PT. Bank Bukopin, Tbk (Lampiran SK Direksi No. Skep / 594-DIR/X/2009), Jabatan Account Officer UKMK, di ketahui dan tandatangani Sdra. Arsil Azim ;
    20. Slip Gaji Karyawan Atas Nama Endang Jumiati Bulan Februari 2020 No. Pegawai 20978206;
    21. Slip Gaji Karyawan atas nama Arsil Azim Bulan Februari 2020 No. Pegawai 20279141;
    22. Print Out rekening Koran Bank Bukopin Norek. 3101200397 atas nama Y Roy Nirwan;
    23. Print Out rekening Koran Bank Bukopin Norek. 3102208787 atas nama Ryan Anggera Nirwan;

    Terlampir dalam berkas perkara.

    1. Uang senilai Rp.77.284.638,- ( tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) pada rekening tabungan Siaga Bisnis Bank Bukopin atas nama Y.ROY NIRWAN dengan Nomor Rekening 3101200397;
    2. 1 (satu) Unit CPU dengan Serial Number S.2676B38013030255;
    3. 1 (satu) Unit Komputer PC Merk Lenovo Idea Center, Machine Type F0D6 Seri 520-22AST Serial Number MP1FEE30 beserta Keyboard, dan Mouse;

    Dikembalikan pada Bank Bukopin.

    1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna Abu Abu Model A1586 FCC ID:BCG-E2816A IC : 579C-E2816A IMEI : 352024076149156;

    Dikembalikan kepada saksi Y. Roy Nirwan.

    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 30 Maret 2021
    Tanggal Dibacakan 30 Maret 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


275
200