1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MEDAN
  4. Pidana Khusus

Putusan PN MEDAN
41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn

    Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
    Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
    ROBERTSON,SH,MH
    Terdakwa:
    MAULANA AKHYAR LUBIS
    Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2020
    Tanggal Register 22 Juni 2020
    Lembaga Peradilan PN MEDAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Sri Wahyuni Batubara
    Hakim Anggota Br Hakim Anggota Husni Tamrin, Hakim Anggota Rurita Ningrum
    Panitera Panitera Pengganti: Hj. Syafrida Hafni
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    M E N GA D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa MAULANA AKHYAR LUBIS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang? sebagaimana dalam dakwaan KESATU Primair dan dakwaan KEDUA Kedua.
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.514.000.000 (lima ratus empat belas juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita sebagai pembayaran pidana uang pengganti dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi maka maka akan ditambah hukumannya selama 2 (dua) tahun penjara;
    4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
    6. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 Oktober 2017 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
    2. 1 (satu) berkas asli Lembar Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian Medium Term Notes (MTN) IV Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 yang telah ditandatangani.
    3. 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN IV SNP Tahun 2017 yang telah ditandatangani.
    4. 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 November 2017 perihal pengiriman dana pembelian MTN IV SNP Tahun 2017.
    5. 1 (satu ) berkas asli Tindasan Nota Pembukuan No. 2641A/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 November 2017.
    6. 1 (satu ) berkas asli Tindasan Nota Pembukuan No. 2641/DOps-TOTS/NP/2017 tanggal 06 Nopember 2017.
    7. 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 1322/DTs-GM/2017 tanggal 3 November 2017.
    8. 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017.
    9. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 21 Februari 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap 1 Tahun 2018 (?MTN?).
    10. 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
    11. 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 6 Maret 2018 perihal pengiriman dana pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 seri A.
    12. 1 (satu ) berkas asli Tindasan Nota Pembukuan No. 853 /DOps-TOTS/NP/2018 tanggal 06 Maret 2018.
    13. 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 350/DTs-GM/2018 tanggal 7 September 2018.
    14. 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP I Tahun 2018.
    15. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Penawaran dari MNC Securities tanggal 2 April 2018 perihal Penawaran MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 (?MTN?).
    16. 1 (satu) berkas asli Trade Confirmation Pembelian MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A yang telah ditandatangani.
    17. 1 (satu) berkas asli Bukti RTGS tanggal 11 April 2018 perihal pengiriman Pembelian MTN VI SNP Tahun 2018 Seri A.
    18. 1 (satu ) berkas asli Tindasan Nota Pembukuan No. 300 /DOps-TOTS/NP/2018 tanggal 11 April 2018.
    19. 1 (satu) berkas asli Deal Slip nomor 352/DTs-GM/2018 tanggal 9 April 2018.
    20. 1 (satu) berkas Fotocopi Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan, Medium Term Notes MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018 Serie A, B dan C.
    21. Asli Memorandum Divisi Pengawasan kepada Direktur Utama PT Bank Sumut Nomor 113/DPg-PW2/MM/2018 tanggal 01 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan pada Divisi Tresuri.
    22. Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Kredit Nomor 681/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Hasil Pemeriksaan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    23. Tindasan Asli Surat Divisi Pengawasan kepada Divisi Tresuri Nomor 680/DPg-PW1/L/2018 tanggal 09 Oktober 2018 Hal : Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Atas Pembelian Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    24. Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 86/DTs-GM/L/2018 tanggal 23 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
    25. Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 271/DKr-Korp/L/2018 tanggal 27 Februari 2018 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    26. Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 061/DKr-Korp/MM/2018 tanggal 26 Februari 2018 Perihal : Penawaran Pembelian Surat Utang Korporasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
    27. Asli Surat Divisi Tresuri kepada Divisi Kredit Nomor 325/DTs-GM/L/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang Korporasi.
    28. Asli Surat Divisi Kredit kepada Divisi Tresuri Nomor 1170/DKr-Korp/L/2017 tanggal 01 November 2017 Hal : Rencana Pembelian Surat Utang dalam Bentuk Medium Term Notes III PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP).
    29. Asli Memorandum Divisi Kredit kepada Direksi Nomor 252/DKr-Korp/MM/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Perihal : Penawaran Medium Term Notes (MTN) III PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    30. Surat Keputusan Direksi Nomor 148/Dir/DKr-KKR/SK/2017 tentang Wewenang Divisi Tresuri dan Unit Usaha Syariah Dalam Melaksanakan Transaksi Direksi PT. Bank Sumut.
    31. Asli Memorandum Divisi Tresuri kepada Direksi Nomor 258/DTs-GM/MM/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Perihal : Set-up issuer Limit Korporasi Non-Bank

    Disita dari SYAHDAN RIDWAN SIREGAR

    1. 1 (satu) set Rekening Koran Nomor 104-000-222-175 An. Maulana Ahkyar Lubis periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018.
    2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor tertanggal 2 Januari 2012.
    3. 1 (satu) set Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Bank Mandiri An. Maulana Akhyar Lubis.

    Disita dari NATA KESUMA

    1. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 099/MNCS-DirIB/021017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran Untu Bertindak Menjadi Arranger DalamPenerbitan Medium Term Notes III SNP tahun 2017 (?MTN?)
    2. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Februari 2018 perihal : Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP Tahap I Tahun 2018 (?MTN?)
    3. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Surat Nomor : 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 Perihal Surat Penawaran Untuk Bertindak Menjadi Arranger Dalam Penerbitan MTN VI SNP Tahap II Tahun 2018.
    4. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 Nomor 38 tanggal 18 Oktober 2017 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
    5. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap I Tahun 2018 Nomor 02 tanggal 01 Maret 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
    6. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir Salinan Akta Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Nomor 07 tanggal 05 April 2018 oleh Notaris ARRY SUPRATNO, S.H.beralamat di Arry Centre Jl. Bendungan Jatiluhur No. 69 Jakarta Pusat 10210.
    7. 1 (satu) Bundel Foto copy Memorandum Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
    8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT MNC Kapial Indonesia Tbk No. 308/HR-MNCKI/2017 tanggal 10 Juli 2017 Perihal Penunjukan ANDRI IRVANDI sebagai Pejabat sementara Direktur Kapital Market.

    Disita dari AFANDRI ADYA

    1. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: 1520/PEF-DIR/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 8 Desember 2015 sampai dengan 1 Desember 2016.
    2. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: 2083/PEF-DIR/RC/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 15 Desember 2016 sampai dengan 1 Desember 2017.
    3. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-22/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
    4. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-23/PEF-DIR/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018.
    5. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-528/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
    6. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-532/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
    7. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-531/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
    8. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-530/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri ATahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 8 Maret 2018.
    9. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-529/PEF-DIR/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 16 Juni 2017 sampai dengan 1 Juni 2018.
    10. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-875/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
    11. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-876/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I Tahun 2017 dan Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara PembiayaanPeriode 13 Oktober 2017 sampaidengan 1 Oktober 2018.
    12. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-877/PEF-DIR/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 13 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018.
    13. Fotocopy Surat No: RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 November 2017Perihal Surat Keterangan Peringkatatas Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    14. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-969/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium Term Notes V PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
    15. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-970/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium term Notes III dan Medium Term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
    16. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-971/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I TahapII Seri A dan Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
    17. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-972/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap I tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 24 Februari 2018.
    18. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-973/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 20 November 2017 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 17 November 2017 sampai dengan 1 November 2018.
    19. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
    20. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-150/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri B Tahun 2017, MTN II Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, MTN III Seri A dan Seri B Tahun 2017, dan MTN IV Tahun 2017 dan MTN V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017 serta MTN V Tahap II Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
    21. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-151/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas MTN I Tahap II Seri ATahun 2017PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 8 Maret 2018.
    22. Fotocopy Sertifikat Pemeringkatan No: RC-152/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
    23. Fotocopy Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 30 September 2015.
    24. Fotocopy Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawabatas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 7 Februari 2018.
    25. Fotocopy Surat Pernyataan Direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan Informasi PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2016.
    26. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus (Special Review) Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan No: RC-554/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018.
    27. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus (Special Review) No : RC-555/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
    28. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus (Special Review) No: RC-556/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D, Tahun 2018, Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri BTahun 2018PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
    29. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-557/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri ATahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
    30. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-558/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 7 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 7 Mei 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
    31. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-573/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    32. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-574/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode9 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
    33. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-575/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri A, Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap II Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018 dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan1 Maret 2019
    34. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-576/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri ATahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
    35. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-577/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 9 Mei 2018 sampai dengan1 Maret 2019.
    36. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-586/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes dan draft press release PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    37. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-587/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatanatas Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
    38. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-588/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 Pemeringkatan atas Medium Term Notes I Tahap II Seri B Tahun 2017, Medium Term Notes II Seri B, Seri C dan Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes III Seri ATahun 2017, Medium Term Notes IV Tahun 2017, Medium Term Notes V Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2017, Medium Term Notes VI Tahap I Seri A, Seri B, Seri C, Seri D Tahun 2018, dan Medium Term Notes VI Tahap II Seri A dan Seri B Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
    39. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-589/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes II Seri A tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 27 Juni 2018.
    40. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-590/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
    41. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-591/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes III Seri Btahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
    42. Fotocopy Sertifikat Pemantauan Khusus No: RC-592/PEF-DIR/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 perihal Pemeringkatan atas Medium Term Notes V Tahap II tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 14 Mei 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
    43. Foto Copy Perjanjian Pekerjaan Jasa Pemeringkatan atas perusahaan dan atau Medium Term Notes VI Tahun 2018 PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Tanggal 27 Pebruari 2017 Nomor : 034/PPJP/PEF-DIR/II/2018

    Disita dari HARI PURNOMO

    1. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017, sampai dengan 2 Desember 2019.
    2. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama ANDRI IRVANDRI.

    Disita Dari BEATRIX ISABELLA AGUSTINA SINURAT.

    1. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh LEO CHANDRA, BUDI PURWANTO dan HANIFAH PURNAMA.
    2. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 095/Dir-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal : Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes VI PT Sunprma Nusantara Pembiayaan Tahap II yang ditandatangani DONNI SATRIA.
    3. 1 (satu) Bundel Foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tertanggal 23 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh HERIYANTO dan LEO CHANDRA.
    4. 1 (satu) lembar Foto copy surat Pernyataan MTN II 2018 tidak boleh dicairkan tertanggal 6 April 2018 yang ditandatangani oleh DONNI SATRIA selaku direktur Utama PT SNP.
    5. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Pemegang Saham tertanggal 9 April 2018 yang ditandatangani LEO CHANDRA selaku pemegang Saham.
    6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/421/VIII/2017 tentang Penunjukan Karyawan DONNI SATRIA sebagai CEO SNP & CONTROLLER tanggal 10 Agustus 2017.
    7. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keputusan No.169/DIR/VIII/2017 tentang Perubahan & Penetapan Struktur Organisasi Columbia Pusat tanggal 9 Agustus 2017 ditandatangani DARWIN LEO.
    8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani DONNI SATRIA

    Disita dari DONNI SATRIA.

    1. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tertanggal 10 Nopember 2017 atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik rekening 0700098017200.

    Disita dari MELANY PUTRI

    1. 1 (satu) Bundel dilegalisir rekening Koran periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.
    2. 1 (satu) Bundel Foto copy dilegalisir aplikasi pembukaan rekening nomor : 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarata Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA.
    3. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 13 April 2018 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarata Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp.50.000.000,-.
    4. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso atas nama pengirim ANDRI IRVANDI pemilik nomor rekening 0700098017200 tanggal 3 Nopember 2017 kerekning 1210005223262 pada Bank Mandiri Jakarata Cabang Kebon Sirih atas nama NURUL AULIA NADHIRA sebesar Rp. 45.000.000,-.

    Disita dari EUIS PERMANASARI

    1. 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.52.000.000.000 (lima puluh dua milyar terdiri dari
    • 1 lembar Trade Confirmatiaon Nomor : 002690/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 1 Nopember 2017.
    • Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Nopember 2017
    • Internal Memo nomor 030/MNCSec-IB/031017 tanggal 3 Nopember 2017
    • Surat Nomor : 002706/MNCSE/STL-FI/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahun 2017 hasil Penawaran terbatas.
    1. 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) terdiri dari
    • 1 lembar Trade Confirmatiaon Nomor : 00688/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 1 Maret 2018.
    • Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode Maret 2018
    • Internal Memo nomor 005/MNCSec-IB/050318 5 Maret 2018.
    • Surat Nomor : 000700/MNCSEC/STL-FI/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.
    1. 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Pendukung pembayaran dan pendistribusian pembelian MTN yang diterbitkan PT SNP oleh PT Bank Sumut sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) terdiri dari
    • 1 lembar Trade Confirmatiaon Nomor : 0094/MNCSEC/STL-FI/IV/18 tanggal 9 April 2018.
    • Rekening Koran MNC Sekuritas nomor : 4783011916 periode April 2018
    • Internal Memo nomor 010/MNCSec-IB/110318 tanggal 11 April 2018
    • Surat Nomor : 00016/MNCSEC/STL-FI/IV/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Penyerahan Rekapitulasi instruksi distribusi Medium Term Notes (MTN) IV SNP tahap II tahun 2018 seri A/B hasil Penawaran terbatas.

    Disita dari MARLINA

    1. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut Nomor : 104/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tentang Mutasi dan Atau promosi Pegawai PT bank Sumut MAULANA AKHYAR LUBIS sebagai Pemimpin Bidang Treasuri Divisi Treasuri PT Bank Sumut.

    Disita dari R. ZAKARIA SOMALA SUMADHIHARGA

    1. 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN IV Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
    • 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN IV Sunprima Nusantar Pembiayaan tahun 2017 (MTN) tertanggal 26 Oktober 2017.
    • 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
    • 1 lembar foto copy Surat nomor : RTG-075/PEF-DIR/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 perihal Surat keterangan Peringkat atas Medium term Notes IV Tahun 2017 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    • 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dwean Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 9 Oktober 2017.
    • 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 339/X/STRL/KRD/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN III PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    • 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0152/CB-ME/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbiatan Medium Term Notes III Sunprima Nusantara Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
    • 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 012/EXT/KP-PL5/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbiatan Medium Term Notes III Sunprima Nusantar Pembiayaan.
    • 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 007/SK.Dir/BRP/BDD2/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Persetujuan Bersyarat Bank Untuk rencana Penerbiatan Medium Term Notes III Debitor.
    • 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.628/2017/CM/CR-KCU tanggal 12 Oktober 2017 perihal Persetujuan atas rencana Penerbiatan Medium Term Notes III Sunprima Nusantar Pembiayaan.
    • 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 309/SNP-DIR/IX/2017 tanggal 29 September 2017 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke 3 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    • 1 rangkap foto copy Surat Nomor 104/MNCS-DirIB/251017 tanggal 25 Oktober 2017 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes IV SNP tahun 2017 (MTN)
    • 2 (dua lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 341/DIR-SNP/EXT/X/2017 tanggal 1 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
    • 1 rangkap Surat dari SJAHNAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.501/SNS-ltr-sl/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.
    • 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
    • 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) IV SNP Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 6.
    • Informasi Memorandum.
    1. 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap I 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
    • 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN) tertanggal 21 Pebruari 2018.
    • 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
    • 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
    • 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
    • 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    • 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbiatan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantar Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
    • 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbiatan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantar Pembiayaan.
    • 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbiatan Medium Term Notes VI Debitor.
    • 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbiatan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantar Pembiayaan.
    • 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 066/DIR-SNP/EXT/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018.
    • 1 rangkap foto copy Surat Nomor 009/MNCS-DirIB/210218 tanggal 21 Pebruari 2018 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap I tahun 2018 (MTN)
    • 4 (empat) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 070/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
    • 1 rangkap Surat dari SJAHNAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.133/SNS-ltr-sl/III/2018 tanggal 1 Maret 2018.
    • 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
    • 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap I Tahun 2018 tangggal 1 MaRET 2018 Nomor :02.
    • Informasi Memorandum.
    1. 1 (satu) bundle Foto copy Dokumen Penawaran MTN VI SNP tahap II 2018 (MTN) oleh MNC Sekuritas ke PT Bank Sumut sebesar terdiri dari :
    • 1 lembar foto copy Surat Penawaran MTN VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN) tertanggal 2 April 2018.
    • 1 rangkap foto copy Laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan laporan auditor independen dari Deloitte.
    • 1 lembar foto copy Surat nomor : RC-149/PEF-DIR/III/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Medium term Notes VI Tahun 2018 PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Periode 1 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.
    • 1 rangkap foto copy Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nusantara dan 1 (satu) rangkap foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 23 Pebruari 2018.
    • 1 (satu) lembar Surat dari Bank BNP Nomor : 017/II/STRL/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 perihal Surat Persetujuan Rencana Penerbitan MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    • 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Ganesha Nomor 0044/CB-ME/II/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 perihal Persetujuan tertulis atas rencana Penerbiatan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantar Pembiayaan dan Persetujuan atas Ketentuan Dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.
    • 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank NOBU Nomor 003/EXT/KP-PLS/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbiatan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantar Pembiayaan.
    • 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank RESONA PERDANIA Nomor 014/SK.Dir/BRP/BDD2/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Bank Untuk rencana Penerbiatan Medium Term Notes VI Debitur.
    • 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Sinarmas Nomor SKL.136/2018/CM/CR-KCU tanggal 2 Maret 2018 perihal Persetujuan atas rencana Penerbiatan Medium Term Notes VI Sunprima Nusantara Pembiayaan.
    • 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : 095/DIR-SNP/EXT/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penunjukan Arranger untuk penerbitan Medium Term Notes ke VI tahap II PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap tahun 2018.
    • 1 rangkap foto copy Surat Nomor 016/MNCS-DirIB/120318 tanggal 12 Maret 2018 perihal Surat Penawaran untuk bertindak menjadi arranger Dalam Penerbitan Medium Term Notes VI SNP tahap II tahun 2018 (MTN)
    • 4 (empat) lembar foto copy Surat Pernyataan Direksi Nomor : 139/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh DONI SATRIA.
    • 1 rangkap Surat dari SJAHNAZ-NOERDIN-SARILUKITA Nomor : Ref No.181/SNS-ltr-sl/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
    • 1 rangkap foto copy Teaser Sunprima Nusantara Pembiayaan
    • 1 rangkap foto copy Akte Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) VI SNP tahap II Tahun 2018 tanggal 5 April Nomor 07.
    • Informasi Memorandum.

    Disita Dari SYAHRIANTO

    1. 1 (satu) bundle foto copy legalisit Surat OJK tentang Laporan hasil pemeriksaaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018.
    2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara konfirmasi terkait tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan langsung sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

    Disita dari INDRA

    1. 1 (satu) bundle foto copy legalisir salinan akte nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.
    2. 1 (satu) bundle foto copy legalisir akte nomor : 56 tanggal 7 Mei 2009 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan terbatas PT SNP yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.

    Disita dari ONGKO PURBA DASUHA, S.H.

    Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama ANDRI IRVANDI dan DONNI SATRIA.

    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 11 Nopember 2020
    Tanggal Dibacakan 11 Nopember 2020
    Kaidah —
    Abstrak


498
271