Putusan PN SUMBER
193/Pid.B/2017/PN Sbr

Putusan PN SUMBER Nomor 193/Pid.B/2017/PN Sbr
Tanggal 3 Agustus 2017 —Penuntut Umum:
HERIYANTO, SH
Terdakwa:
1.H.IMAN SANTOSO,ST
2.H. MOHAMMAD YAHYA, ST

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I H. IMAN SANTOSO ST dan terdakwa II H. MOHAMMAD YAHYA ST bersalah melakukan tindak pidana ?Bersama ? sama melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia secara berlanjut dan secara bersama-sama melakukan pencucian uang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I H. IMAN SANTOSO, ST. dan terdakwa II H. MOHAMMAD YAHYA, ST. dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan denda Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah Domain milik PT Cakrabuana Sukses Indonesia dan milik KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera dengan nama Domain Sebagai berikut:

a. http://www.csicenter.co.id/wp-admin;

b. www.cakrabuanasuksesabadiindonesia.com/tukmudal;

c.www.bmtcsisyariahsejahtera.co.id/wp-admin.

2. 1 (bundel) print neraca 31 September 2016 KSPPS BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA;

3. 1 (satu) bundel fotocopy Simpanan Berjangka Mudharabah dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Nomor : 45/BMTCSISS/VII/2016 tanggal 6 Juli 2016;

4. 1 (satu) bundel fotocopy hasil laporan Kementrian dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 190/Dep.6.4/IX/2016 tanggal 27 September 2016;

5. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Menengah Nomor: 1152/BH/M.KUKM.2/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;

6. 2 (dua) bundel fotocopy berkas CGS;

7. 2 (dua) bundel fotocopy berkas PT CSI 2012;

8. 1 (satu) bundel fotocopy berkas KSPPS BMT CSI SYARIAH SEJAHTERA.

9. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Surat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan menengah Nomor : 615/Dep.3.5/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Tindak lanjut Hasil Pembinaan Koperasi yang ditujukan kepada Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

10. 4 (empat) lembar Foto copy legalisir Akad Investasi Berjangka Mudharabah (Konsorsium Mendulang Emas) Nomor: 00084/KME.CSI/ V/2015, tanggal 7 Mei 2015 Atas nama.SUYANTO;

11. 4 (empat) lembar Foto copy legalisir Akad Investasi Berjangka Mudharabah (Konsorsium Mendulang Emas) Nomor: 00681/KME.CSI/IX/2015, tanggal 17 September 2015 Atas nama. JAENUDIN;

12. 4 (empat) lembar Foto copy legalisir Akad Investasi Berjangka Mudharabah (Konsorsium Mendulang Emas) Nomor : 4928/KME.CSI/ II/2015, tanggal 11 Februari 2015 Atas nama. DIDIK WAHYUDI;

13. 4 (empat) lembar Foto copy legalisir Akad Investasi Berjangka Mudharabah (Konsorsium Mendulang Emas) Nomor : 5037/KME.CSI/ II/2015, tanggal 17 Februari 2015 atas nama EUIS TUTI HERAWATI;

14. 4 (empat) lembar Foto copy legalisir Akad Investasi Berjangka Mudharabah (Konsorsium Mendulang Emas) Nomor : 5426/KME.CS dst ........................................