Putusan PN BATANG
215/Pid.Sus/2020/PN Btg

Putusan PN BATANG Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Btg
Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.MOHAMMAD NOOR AFIF, SH
2.MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, SH
Terdakwa:
MULYANTO Bin DRAJAT

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mulyanto bin Drajat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Perbankan?;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Buku Rekap Kas Kospin Sejahtera dari tanggal 16 Juni 2016 s/d 30 September 2017 yang berisi Rekapan Kas Pemasukan dan Pengeluaran kospin Sejahtera Limpung;
2. 1 (satu) bendel Buku Daftar Pengurus Kospin Sejahtera Limpung;
3. 1 (satu) bendel Buku Daftar Anggota warna pink per Tanggal 11 April 2018;
4. 1 (satu) bendel Buku Rapat Anggota Tahunan Kospin Sejahtera Limpung tahun 2015;
5. 1 (satu) lembar Brosur Deposito Kospin Sejahtera Limpung;
6. 1 (satu) lembar Penawaran Deposito untuk penghitungan jasa kepada cust;
7. 1 (satu) bandel buku keanggotaan KOSPIN SEJAHTERA LIMPUNG (ANGGOTA PERTAMA) tahun 2010;
8. 1 (satu) bandel buku keanggotaan KOSPIN SEJAHTERA LIMPUNG (ANGGOTA KEDUA) tahun 2010;
9. 1 (satu) bandel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOSPIN SEJAHTERA (Tutup Buku Tahun 2013) yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014.;
10. 1 (satu) bendel Laporan Laba Rugi Per Periode dari tanggal 01 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014 di Kospin Sejahtera Limpung;
11. 1 (satu) lembar Susunan Organisasi di Kospin Sejahtera Limpung (sekira thn 2009);
12. 2 (dua) lembar Flowchart Alur Proses Kredit usaha Sejahtera di Kospin Sejahtera Limpung;
13. 1 (satu) bendel Ketentuan Umum Pinjaman (KREDIT USAHA) Kospin Sejahtera Limpung;
14. 1 (satu) bendel Nominatif Penerimaan gaji di tahun 2013;
15. 2 (dua) lembar Slip gaji atas nama MULYANTO dan HANA di bulan JULI 2014;
16. 1 (satu) bendel Slip gaji karyawan Juni 2014;
17. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pengurus Kospin Sejahtera Limpung untuk pengangkatan HANA FIDANINGSIH dan KHUDLORI sebagai Manajer di tahun 2011;
18. 1 (satu) bendel Mekanisme Job Description Kospin Sejahtera Limpung;
19. 1 (satu) bendel RAT tutup buku tahun 2015, 2014, 2013 untuk kospin sejahtera Limpung;
20. 1 (satu) bendel Profil Gedung KSP Sejahtera;
21. 1 (satu) buku Inventaris Kantor warna coklat;
22. 1 (satu) bendel Proposal Pengajuan Kredit Modal Kerja Kelengkapan Dokumen Proposal: No. ID Proposal 10224 LPDB-KUMKM tahun 2013 untuk Kospin Sejahtera Limpung;
23. 1 (satu) bendel Kelengkapan Dokumen Permohonan Penarikan Pinjaman LPDB-KUMKM Tahap ke II tahun 2014 untuk Kospin Sejahtera Limpung; Dikembalikan kepada Kospin Sejahtera Limpung melalui pengurusnya yaitu saksi Riyoso;
24. 1 (satu) bendel buku rekening tabungan Kospin Sejahtera Limpung nomor: 01.13.1804 atasnama TK PERINTIS/ ROSITAH, alamat: Tembok Limpung;
25. 1 (satu) bendel buku rekening tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan SIMPANAN SEJAHTERA nomor rekening: 01.13.1819 atas nama JAMAAHTAHLIL ROSITAH, alamat: Tembok RT 2/ RW 2, Kec. Limpung, kab. Batang;
26. 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Berjangka atas nama MUSLIKHUN HM, alamat: Sempu, RT 2/ RW 1, Limpung sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari tanggal 21 Februari 2016 s/d 21 Agustus 2016;
27. 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan SIMPANAN SEJAHTERA dengan nomor rekening tabungan: 01.13.9129 atas nama MUSLIKHUN HM, alamat: Sempu, RT 2/ RW 1, Kec. Limpung, Kab. Batang tanggal 26 Februari 2016;
28. 1 (satu) bendel buku rekening tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan SIMPANAN SEJAHTERA nomor rekening: 01.13.2527 atas nama KHUSNUL FATIMAH, alamat: kernon, RT 1/ RW 5, Reban, Batang;
29. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Berjangka atas nama DJUPRI alamat: ds. Kalibalik Tengah, RT 2/ RW 2, Kec. Subah, Kab. Batang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar Slip Setoran dari kospin Sejahtera Limpung untuk Deposito sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 4 Desember 2014 atas nama DJUPRI alamat: kalibalik;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan cashback Deposito sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama DJUPRI alamat: kalibalik;
32. 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito atas nama H.M. NURUDIN FZ, AMD tanggal 7 April 2015 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
33. 1 (satu) bendel Slip Setoran Kospin Sejahtera Limpung atas nama KH. NURUDIN FZ, A.Md termasuk Simpanan Wajib dan Simpanan Pokok;
34. 1 (satu) bendel mutasi tabungan nomor rekening: 01.12.0451 atas nama H.M. NURUDIN FZ, A.Md dan 1 (satu) bendel mutasi atas nama M. UKTASHIM BILLAH kode anggota: 000785;
35. 1 (satu) bendel Buku Tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan MODAL ANGGOTA nomor: 000711 atas nama TUSIN, Pungangan, RT 2/ RW 2 dengan saldo akhir sebesar 6.720.882,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
36. 1 (satu) bendel Buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung nomor rekening: 01.12.1473 atas nama TUSIN, alamat: Pungangan, Limpung, dengan saldo akhir sebesar Rp 16.648.984,- (enam belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar sertifikat deposito nomor: 0000000722 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama FX HARYANTO dari tanggal 6 Mei 2015 berakhir tanggal 6 Mei 2016 dengan jangka waktu 12 bulan;
38. 1 (satu) lembar sertifikat deposito nomor: 0000000745 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama FX HARYANTO dari tanggal 18 Juni 2015 s/d 18 Juni 2015 dengan jangka waktu 12 bulan;
39. 1 (satu) lembar Sertifikat deposito nomor: 0000000782 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama FX HARYANTO dari tanggal 5 Agustus 2015 s/d 5 Agustus 2016 dengan jangka waktu 12 bulan;
40. 1 (satu) lembar sertifikat deposito nomor: 0000000794 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama FX HARYANTO dari tanggal 24 Agustus 2015 s/d 24 Agustus 2016 dengan jangka waktu 12 bulan;
41. 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan SIMPANAN SEJAHTERA nomor: 01.12.6052 atas nama FX HARYANTO, dengan total saldo akhir sebesar Rp 15.300.100,- (lima belas juta tiga ratus ribu serratus rupiah);
42. 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan MODAL ANGGOTA nomor: 000099 atas nama FX HARYANTO dengan saldo akhir sebesar Rp 17.768.839,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
43. 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan SIMPANAN SEJAHTERA dengan nomor: 01.12.6336 atas nama FX HARYANTO dengan saldo akhir sebesar Rp 169.463.726,- (seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
44. 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung atas nama SOEDIJONO dengan rekening: 0000000808 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 28-09-2015 berakhir tanggal 28-03-2016;
45. 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung atas nama SOEDIJONO dengan rekening: 0000000697 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 24-03-2015 berakhir tanggal 24-09-2015;
46. 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung atas nama SOEDIJONO dengan rekening: 0000000501 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 19-09-2014 berakhir tanggal 18-03-2015;
47. 1 (satu) lembar Slip Setoran Deposito sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 28-09-2015;
48. 1 (satu) bendel Buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung nomor:01.12.8726 atas nama SOEDIJONO;
49. 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung atas nama KHOLIDIN sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari tanggal 13 November 2015 s/d 13 Mei 2016;
50. 1 (satu) lembar Slip Setoran Deposito sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama KHOLIDIN tanggal 13 November 2015;
51. 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung nomor rekening: 01.13.2884 atas nama VIO APRIANDI ALHUSN dengan saldo akhir sebesar Rp 10.287.442,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);
52. 1 (satu) bendel buku tabungan bertuliskan SIMPANAN SEJAHTERA atas nama: SYARIFUDIN SUBAGYO, nomor rekening: 01.12.5080 dengan saldo akhir sebesar Rp 500.250,- (lima ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah);
53. 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung nomor: 0000000611 atas nama PUJI ASTUTI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari tanggal valuta 05-12-2014 s/d 05-06-2015;
54. 1 (satu) bendel Buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan MODAL ANGGOTA atas nama PUJI HASTUTI, alamat: Gumelar, RT 10/ RW 5, Reban, Batang dengan nomor rekening: 000735 dengan saldo akhir sebesar Rp 6.686.247,- (enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
55. 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung nomor: 0000000829 atas nama MAIMUNAH sebesar Rp 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tanggal valuta 05-10-2015 s/d 05-02-2016 selama jangka waktu 4 bulan;
56. 1 (satu) bendel Buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung bertuliskan dengan nomor rekening: 01.12.7106 atas nama MAIMUNAH dengan saldo akhir sebesar Rp 8.782.209,- rt(delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus Sembilan rupiah);
57. 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera bertuliskan SIMPANAN SEJAHTERA dengan nomor rekening: 01.12.5605 atas nama DWI AGUNG PRASETYO dengan saldo akhir sebesar Rp 33.261.429,- (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh Sembilan rupiah);
58. 1 (satu) bendel Buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung dengan nomor rekening: 01.12.5605 atas nama DWI AGUNG PRASETYO dengan saldo akhir sebesar Rp 103.720.462,- (serratus tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
59. 1 (satu) bendel Buku Tabungan Kospin Sejahtera atas nama MI USWATUN HASANAH alamat: Rowokiyong ? sawangan dengan Saldo Akhir sebesar Rp 52.173.755,- (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
60. 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito yang diterbitkan kospin Sejahtera Limpung dengan nominal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tertanggal 28-08-2015 s/d 26-02-2016 atas nama pemilik sertifikat ANITA TURISINA;
61. 1 (satu) lembar buku Deposito sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama ARIYANTO alamat: Babadan, RT 2/ RW 3, dengan nomor deposito 0000000792 selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga 14 % setahun terhitung dari tanggal valuta 21 agustus 2015 s/d 21 Agustus 2016;
62. 1 (satu) bendel tabungan di Kospin Sejahtera Limpung sejak tanggal 15 Juni 2016 atas nama TURIYAH alamat: Babadan, buku tabungan nomor: 01.12.5992 sebesar Rp 96.793.180,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah);
63. 1 (satu) bendel buku tabungan Kospin Sejahtera Limpung dengan nomor: 000360 atas nama TURIYAH alamat: Babadan, RT 2/ RW 3, Kec. Limpung, Kab. Batang sebesar Rp 7.207.758,- (tujuh juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah);
64. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Berjangka atas nama SITI LATIFAH, alamat: Sangubanyu 15/4, sebesar Rp 10.850.000 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan, tanggal valuta 24 Oktober 2015 s/d 24 November 2015 dengan bunga 32 % setahun dan ditandatangani oleh H. MULYANTO, S.Pd, ,MM selaku Ketua Kospin Sejahtera Limpung;
65. 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Berjangka atas nama TAUFIQ alamat: sangubanyu, RT 15/ RW 4, sebesar Rp 10.850.000 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) jangka waktu 1 (satu) bulan, tanggal valuta 24 Oktober 2015 s/d 24 November 2015 dengan bunga 32 % setahun dan ditandatangani oleh H. MULYANTO, S.Pd, ,MM selaku Ketua Kospin Sejahtera Limpung;
66. 1 (satu) lembar Sertifikat Deposito Kospin Sejahtera Limpung nomor: 0000000804 atas nama DAHURI tanggal valuta 15-09-2015 s/d 15-03-2016 sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) tahun;
67. 1 (satu) lembar Sertifikat deposito Kospin Sejahtera Limpung dengan nominal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 24-02-2015 s/d 24-08-2016 atas nama Hj. SUNARTI;
68. 1 (satu) lembar cetakan koran atas nama Hj. SUNARTI dengan kode anggota 000782 dengan saldo terakhir Rp 1.911.875,0 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana nama orang yang tercantum dalam sertifikat deposito atau pun buku tabungan tersebut

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);