1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN TEMBILAHAN
  4. Pidana Khusus

Putusan PN TEMBILAHAN
248/Pid.Sus/2020/PN Tbh

    Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Tbh
    Tanggal 19 Mei 2021 —Penuntut Umum:
    1.MUHAMMAD HARRIS, SH., MH
    2.M. ALFRYANDI HAKIM, SH
    3.JUNIARTI, SH
    4.YOYOK SATRIO, SH
    Terdakwa:
    MUHAMMAD ADAM BIN H. MAJJU
    Nomor 248/Pid.Sus/2020/PN Tbh
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2021
    Tanggal Register 19 Nopember 2020
    Lembaga Peradilan PN TEMBILAHAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Nurmala Sinurat
    Hakim Anggota Br Hakim Anggota Arif Indrianto, Hakim Anggota Hera Polosia Destiny
    Panitera Panitera Pengganti: Baginda Sultan Firmansyah
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADAM BIN H. MAJJU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana ?Pencucian uang? sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    4. Menetapkan barang bukti berupa:

    1.

    1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Nagoya No. Rek. 3400095379 an. DENNY DESRELA.

    2.

    1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Nagoya No. Rek. 0613172863 an. DENNY DESRELA.

    3.

    1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus No. Rek. 0272013496 an. DENNY DESRELA.

    4.

    1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA nomor : 5260512010255832.

    5.

    1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA nomor : 6019009500900318.

    6.

    1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit BNI nomor : 5198932450319483.

    7.

    1 (satu) buah Kwitansi PT. VISENLI SUKSES ABADI untuk pembayaran atas 1 (satu) unit mesin F250 HETX OBM Yamaha dari Bpk. ADAM sebesar Rp. 237.000.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta) tanggal 27-05-2019.

    8.

    1 (satu) buah Kwitansi PT. VISENLI SUKSES ABADI untuk pembayaran atas 3 (tiga) unit mesin 4 Tak 250 HETX OBM Yamaha dari Bpk. ADAM sebesar Rp. 711.000.000,- (tujuh ratus sebelas juta) tanggal 20-05-2019.

    9.

    1 (satu) buah Kwitansi PT. VISENLI SUKSES ABADI untuk pembayaran atas 2 (dua) unit mesin 200 AETX OBM Yamaha No. 1069830 dari Bpk. ADAM sebesar Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta) tanggal 14-06-2019.

    10.

    1 (satu) buah Kwitansi untuk pembayaran atas 5 (lima) unit mesin YAMAHA 250 PK dari Bpk. DENNY DESRELA sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) tanggal 19-08-2019.

    11.

    1 (satu) buah Slip bukti setoran BCA ke YENI HARTI No. Rek. 0328962412 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta).

    12.

    1 (satu) buah Slip bukti setoran BCA ke M. ZIDDAN AL GIFARI No. Rek. 4730570029 sebesar Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta).

    13.

    1 (satu) buah Invoice PT. ARTHAMAS FERAS GEMILANG untuk pembelian Body Speed Boad UK. 9.30x2,5x0,90 Mtr an. Bapak HARUN sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) tanggal 18 mei 2019.

    14.

    1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA 6019009500846859

    15.

    1 (satu) buah NPWP atas nama PT WANDA PUTRI BERKAH MANDIRI

    16.

    1 (satu) buah Akta Pendirian PT. WANDA PUTRI BERKAH MANDIRI

    17.

    1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Tembilahan nomor rekening 8635137777 a.n RIKA

    18.

    1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 5260 5120 0597 6319

    19.

    1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA Tembilahan nomor rekening 8635142231 a.n RIKA

    20.

    1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 5260 5120 0597 7119

    21.

    1 (satu) buah Tabungan BRI nomor rekening 0175.01.056582.500 an. RIKA

    22.

    1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BRI nomor 5221 8421 0801 6517

    23.

    1 (satu) buah Mutasi Rekening BCA nomor rekening 3400095379 an. DENNY DESRELA

    24.

    1 (satu) buah Mutasi Rekening BCA nomor rekening 0613172863 an. DENNY DESRELA

    25.

    1 (satu) buah Mutasi Rekening BCA nomor rekening 8635137777 a.n RIKA

    26.

    1 (satu) buah Mutasi Rekening BCA nomor rekening 8635142231 a.n RIKA

    27.

    1 (satu) buah Mutasi Rekening BCA nomor rekening 8635137777 a.n RIKA

    28.

    1 (satu) buah Mutasi Rekening BRI Nomor : 557101003076535 a.n RIKA

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    29.

    1 (satu) buah KALUNG RANTAI BESAR dengan berat 36,53 Gram

    30.

    1 (satu) buah LIONTIN MATA ZIRCON HITAM dengan berat 18 Gram

    31.

    1 (satu) buah GELANG RANTAI ARLOJI MODEL CHANEL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 40,40 Gram

    32.

    1 (satu) buah CINCIN MODEL KEMBANG MATA ZIRCON HITAM PUTIH dengan berat 7,53 Gram

    33.

    1 (satu) buah CINCIN MODEL MATA ZIRCON PUTIH HITAM dengan berat 6,20 Gram

    34.

    1 (satu) buah KALUNG BOTORAN SLING PUTUS dengan berat 44,84 Gram

    35.

    1 (satu) buah GELANG BANBANAN dengan berat 22,51 Gram

    36.

    1 (satu) buah KALUNG BOTORAN MATA ZIRCON HITAM dengan berat 50 Gram

    37.

    1 (satu) buah KALUNG RANTAI SAMBUNG LIONTIN MATA ZIRCON PUTIH COPONG SATU dengan berat 44,10 Gram

    38.

    1 (satu) buah GELANG RANTAI MODEL MATA ZIRCON PUTUS dengan berat 19 Gram

    39.

    1 (satu) buah CINCIN MODEL dengan berat 2,44 Gram

    40.

    1 (satu) buah CINCIN MODEL dengan berat 2,70 Gram

    41.

    1 (satu) buah GELANG RANGKAP TIGA MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 34,40 Gram

    42.

    1 (satu) buah GELANG BANGKOK SLING MATA ZIRCON HITAM PUTIH dengan berat 19 Gram

    43.

    1 (satu) buah CINCIN MODEL MATA ZIRCON HITAM PUTIH dengan berat 7 Gram

    44.

    3 (tiga) buah Emas batangan dengan jumlah 2,8 Kg (3 batang : 1Kg, 1Kg, 817 gram)

    45.

    900 (sembilan ratus) Mata Uang Asing Singapura pecahan 50 Dolar

    46.

    300 (tiga ratus) Mata Uang Asing Singapura pecahan 100 Dolar

    47.

    1027 (seribu dua puluh tujuh) Mata Uang Asing Malaysia pecahan 50 RM

    48.

    1 (satu) buah KALUNG BOTORAN dengan berat 49,35 Gram

    49.

    1 (satu) buah LIONTIN MATA ZIRCON dengan berat 14,31 Gram

    50.

    1 (satu) buah GELANG BK MATA ZIRKON PUTIH HITAM dengan berat 19,80 Gram

    51.

    1 (satu) buah CINCIN MODEL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 6 Gram

    52.

    CINCIN MODEL CHANEL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 3,70 Gram

    53.

    1 (satu) buah GELANG RANGKAP MODEL YSL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 36,60 Gram

    54.

    1 (satu) buah KALUNG RANTAI MESIN SAMBUNG LIONTIN MATA ZIRCON HITAM PUTIH dengan berat 24 Gram

    55.

    1 (satu) buah LIONTIN YSL MATA ZIRCON PUTIH dengan berat 9 Gram

    56.

    1 (satu) buah CINCIN RANGKAP TIGA MATA ZIRCON PUTIH HITAM dengan berat 9 Gram

    57.

    1 (satu) buah Uang kontan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta)

    58.

    1 (satu) Unit Kapal SB. RIZKI PUTRA 01 yang terbuat dari FIBER GLASS dengan 3 MESIN PENGGERAK MERK SUZUKI 250 PK berikut Buku PAS BESAR NO. PK.204/23/16/KPL.BTM-2018 dengan nama Kapal Motor RIZKI PUTRA 01 dengan pemilik MANSYUR

    59.

    1 (satu) Unit Kapal SB. REZKI BARU EXPRESS 01 yang terbuat dari FIBER GLASS dengan 3 MESIN PENGGERAK MERK SUZUKI 250 PK berikut Buku PAS BESAR NO. PK.204/12/7/KPL.BTM-2017 dengan nama Kapal Motor RIZKI BARU EXPRES dengan pemilik MANSYUR

    60.

    1 (satu) Unit Kapal SB. WANDA GEMILANG EXPRESS yang terbuat dari FIBER GLASS dengan 4 MESIN PENGGERAK MERK SUZUKI 250 PK berikut Buku PAS BESAR SEMENTARA Nomor AL.520/2/1/KSOP.TPI/2019 dengan nama Kapal Motor WANDA GEMILANG EXPRES dengan pemilik MUNIRA

    61.

    1 (satu) Unit Kapal SB. WANDA PUTRI yang terbuat dari KAYU dengan 2 MESIN PENGGERAK MERK HONDA 250 PK DAN MERK YAMAHA 200 PK

    62.

    1 (satu) Unit Kapal SB. REZKI PUTRA yang terbuat dari KAYU dengan 2 MESIN PENGGERAK MERK YAMAHA 200 PK dan MERK YAMAHA 250 PK

    63.

    1 (satu) Unit Kapal SB. TOBINDO yang terbuat dari KAYU dengan 2 MESIN PENGGERAK MERK YAMAHA 250 PK

    64.

    1 (satu) Unit Kapal SB. WANDA PUTRI yang terbuat dari KAYU dengan 1 MESIN PENGGERAK MERK YAMAHA 115 PK

    65.

    1 (satu) Unit Kapal SB. WANDA PUTRI (belum ada mesin)

    66.

    1 (satu) Unit Mobil TOYOTA INNOVA warna Abu-Abu Metalik No. Pol. B 1033 TYK beserta STNK atas nama PAULUS HERU CAHYONO Nomer Rangka MHFXS42GOE2552933 dan Nomer Mesin 2KDU489224 tahun pembuatan 2014

    67.

    1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna HITAM No. Pol. BM 9158 XX Nomer Rangka MHKM5EA4JKK031010

    68.

    1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna PUTIH No. Pol. B 2328 BYB beserta STNK atas nama KRISTANTO Nomer Rangka MHKM5EB4JJK009803 dan Nomer Mesin 1NRF418011 tahun pembuatan 2018

    69.

    1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna PUTIH No. Pol. BM 9437 YX Nomer Rangka MHKM5EB4JKK011128

    70.

    1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ Warna Putih No. Pol. B 1584 PYO beserta STNK atas nama DJURIAH Nomer Rangka MHKM5EB4JFK002093 dan Nomer Mesin 1NRF045378 tahun pembuatan 2015

    71.

    1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ Warna Silver Metalik No. Pol. B 1489 NRI beserta STNK dan BPKB atas nama AKMAD JAKFAR SODIQ Nomer Rangka MHKM5FB4JHK014910 dan Nomer Mesin 2NRF622178 tahun pembuatan 2017

    72.

    1 (satu) Unit Mobil TOYOTA FORTUNER Warna Hitam Metalik No. Pol. B 2632 VBA beserta STNK atas nama ANNEKE LINTONG Nomer Rangka MHFZR69G9C3056221 dan Nomer Mesin 2KDU186673 tahun pembuatan 2012

    73.

    1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU TERIOS Warna Silver No. Pol. B 1986 KOW beserta STNK atas nama MEYZALINA Nomer Rangka MHKG2CK1JDK003516 dan Nomer Mesin DDX7339 tahun pembuatan 2013

    74.

    1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA VELOZ warna Hitam dengan No. Pol. BP 1029 GA beserta STNK atas nama PT. SAKTI BINTANG SADAI Nomer Rangka MHKM1CB4JEK029678 dan Nomer Mesin DEE5604

    75.

    1 (satu) Unit Tanah seluas + 542 M2 yang berdiri sebuah Rumah beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 1807 yang terletak di Jalan Trimas Harapan II No. 28, Rt/Rw. 004/16, Tembilahan Kota Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir atas nama MIRANDA SAROPIKA ADAM

    76.

    1 (satu) Bidang Tanah seluas + 805 M2 beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 1809 yang terletak di Jalan Trimas Harapan II no. 28, Rt/Rw. 004/16, Tembilahan, Kota Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir atas nama ROSMAN MALOMO

    77.

    1 (satu) Bidang Tanah seluas + 84 M2 yang berdiri sebuah Ruko lantai 2 beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 1317 yang terletak di Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau atas nama BAHARUDDIN LOPATONGAI ABBAS

    78.

    1 (satu) Bidang Tanah seluas + 218 M2 yang berdiri sebuah Ruko lantai 2 beserta Surat Keterangan Kepemilikan Tanah SHM No. 1329 yang terletak di Jalan Telaga Biru Kelurahan Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau atas nama YUSLYWATI

    79.

    Uang sebesar Rp. 83.112.359 (delapan puluh tiga juta seratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dalam Rekening BCA nomor rekening 3400095379 an. DENNY DESRELA

    80.

    Uang sebesar Rp. 104.500.995 (seratus empat juta lima ratus ribu sembilan puluh sembilan lima rupiah) dalam Rekening BCA nomor rekening 0613172863 an. DENNY DESRELA

    81.

    Uang sebesar Rp. 300.725.317 (tiga ratus juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) dalam Rekening BRI Nomor : 17501056582500 a.n RIKA

    82

    Uang sebesar Rp.1.431.626 (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) dalam Rekening BRI Nomor : 557101003076535 a.n RIKA

    83.

    Uang sebesar Rp. 2.375.266 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) dalam Rekening BCA nomor rekening 8635137777 a.n RIKA

    84.

    Uang sebesar Rp. 5.348.278 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dalam Rekening BCA nomor rekening 8635142231 a.n RIKA

    85.

    Uang DP atau tanda jadi atas pembayaran Tanah beserta Bangunan Rumah yang beralamat di Komplek Centre Green Court Jl. Palem Ratu no. 39 Perumahan Bukit Indah Sukajadi Kota Batam Prov. Kepulauan Riau sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)

    Dirampas untuk negara;

    5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 19 Mei 2021
    Tanggal Dibacakan 19 Mei 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


488
295