Putusan PN TANJUNG PINANG
12/Pid.Sus/2021/PN Tpg

Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tpg
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.WAWAN RUSMAWAN, SH., MH
2.MONA AMALIA, SH
3.DESTA GARINDA RAHDIANAWATI, S.H.
Terdakwa:
ELEN

M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa ELEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?pencucian Uang? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) tahun, dan Denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspor Platinum Debit No. 5260 5120 1407 3991;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA an. PERDANA GAUTAMA No. 1889 8016 7891 1400;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Paspor Platinum Debit No. 5260 5120 1539 9627;
4. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Visa a.n. PERDANA GAUTAMA No. 4556 3300 8182 5300;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM Danamon a.n. PERDANA GAUTAMA No. 5522 3923 2124 8014;
6. 1 (satu) buah Kartu ATM Danamon Debit Master card No. 5577 9170 0756 2876;
7. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Lotte Mart a.n. PERDANA GAUTAMA No. 5484 1500 2436 7770;
8. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Pertamina Master card No. 5176 4300 0133 7902;
9. 1 (satu) buah Kartu ATM Permata Bank No. 5893 8500 6003 0829;
10. 1 (satu) buah Kartu ATM Permata Bank Me Visa No. 4262 5432 6269 3868;
11. 1 (satu) buah Kartu ATM Master card OCBC Bank No. 5379 4090 6002 3343;
12. 1 (satu) buah Kartu ATM OCBC Bank Visa Platinum a.n. PERDANA GAUTAMA No. 4645 8300 0014 2292;
13. 1 (satu) buah Kartu ATM OCBC Bank Titanium Master card a.n. PERDANA GAUTAMA No. 5241 6988 0012 2102;
14. 1 (satu) buah Kartu ATM OCBC Bank Tanda Valas SGD No. 6034 3995 0100 6699;
15. 1 (satu) buah Kartu ATM OCBC Bank No. 6034 3990 6023 6638;
16. 1 (satu) buah Kartu ATM MaybankMastercard a.n. PERDANA GAUTAMANo. 5452 9902 8588 5012;;
17. 1 (satu) buah Kartu ATM Brizzi No. 6013 5020 0578 2856
18. 1 (satu) buah Kartu Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara No. 50402331 0004 9137;
19. 1 (satu) buah Buku Cek BNI PT. Citra Permata Mulia No Rek. 0750101254 Tgl 19/09/2018 No. CG 542921 s/d CG 542945;
20. 1 (satu) bundel Buku Cek BRI PT. Bintan Indo Bestari No Rek. 017401002293309 No Seri. CGD 455826 s/d CGD 455850;
21. 1 (satu) bundel Buku Cek BRI CV. Semangat Jaya Indo No. Seri. CGH 867851 s/d CGH 867875;
22. 1 (satu) bundel Buku Cek Mandiri CV. Semangat Jaya Indo No Rek. 1090018012666 No. Seri. HY 962151 s/d HY 962175;
23. 1 (satu) bundel Buku Cek Mandiri CV. Nuasa Karya No. Rek. 1090084908888 No Seri. HY 962176 s/d HY 962200;
24. 1 (satu) bundel Buku Cek BRI CV. Nuasa Karya No Seri. CGH 866926 s/d CGH 866950;
25. 1 (satu) bundel Cek BRI CV. Saudara Jaya Abadi No Rek. 017401002173305 No Seri. CGD 454901 s/d CGD 454925;
26. 1 (satu) bundel Buku Cek BRI No Rek. 017401002109306 No Seri. CGH 866451 s/d CGH 866475;
27. 1 (satu) bundel Buku Cek BRI No Rek. 017401002174301 No Seri. CGA 002001 s/d CGA 002025;
28. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA PT. Tanaka Utama Jaya No Rek. 0613577022 No Seri. EE 539087;
29. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA PT. Alumagada Perkasa No Rek. 0613872229 No Seri. EF 877480;
30. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI CV. Jaya Gurindam No Rek. 017401002300300 No Seri. CGD 455856;
31. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI CV. Jaya Gurindam No Rek. 017401002300300 No Seri. CGD 455857;
32. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI CV. Semangat Jaya Indo No Seri. CGH 867858
33. 3 (tiga) buah Token BCA;
34. 1 (satu) buah Token CMS BRI;
35. 1 (satu) buah Stempel PT. Cipta Solusi Lancar;
36. 1 (satu) buah Stempel PT. Tanaka Utama Jaya;
37. 1 (satu) buah Stempel PT. Citra Permata Mulia;
38. 1 (satu) buah Stempel CV. Saudara Jaya Abadi;
39. 1 (satu) buah Stempel CV. Keprindo Utama;
40. 1 (satu) buah Handphone Iphone 8 plus warna Hitam;
41. 1 (satu) buah Handphone Oppo Warna Putih;
42. 1 (satu) buah Personal Computer (PC);
43. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n. PERDANA GAUTAMA No. Rek : 803086003;
44. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n. PERDANA GAUTAMA No. Rek : 803084962;
45. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n. BINTAN INDO BESTARINo. Rek : 6789997897;
46. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n. JAYA GURINDAM KONSULTAN No. Rek : 0954241339;
47. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n. SEMANGAT JAYA INDONo. Rek : 6789997819;
48. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n. NUASA KARYANo. Rek : 6789997808;
49. 1 (satu) bundel Slip Transaksi Bank BNI a.n. SEMANGAT JAYA INDO CV;
50. 1 (satu) bundel Slip Transaksi Bank BNI a.n. JAYA GURINDAM KONSULTAN;
51. 1 (satu) bundel Slip Transaksi Bank BNI a.n. BINTAN INDO BESTARI PT;
52. 1 (satu) bundel Slip Transaksi Bank BNI a.n. NUASA KARYA CV;
53. 2 (dua) lembar Bukti Setoran Bank Mandiri CV JAYA GURINDAM KONSULTAN;
54. 1 (satu) lembar Rekening Koran CV JAYA GURINDAM KONSULTAN;
55. 3 (tiga) lembar Bukti Permintaan Untuk Transfer Bank BNI Kepada SKY COLD LIMITED (Swiss) Dari CV SEMANGAT JAYA INDO;
56. 1 (satu) bundel Akte Pendirian PT. CIPTA SOLUSI LANCAR;
57. 1 (satu) bundel Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220103690224 PT. CIPTA SOLUSI LANCAR;
58. 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Pembukaan Rekening Giro Kepada Bank BNI (PT. CIPTA SOLUSI LANCAR);
59. 1 (satu) bundel Form Permintaan untuk Transfer Bank BNI;
60. 1 (satu) bundel Form Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA;
61. 1 (satu) bundel Buku Cek Bank BCA BINTAN INDO BESTARI PT. No. DW 189351;
62. 1 (satu) bundel Buku Cek Bank BCA JAYA GURINDAM KONSULTAN CV No. EH 196276;
63. 1 (satu) bundel Buku Cek Bank BRI CV JAYA GURINDAM No. Seri : CGD 455851;
64. 1 (satu) bundel Buku Cek Bank Mandiri CV JAYA GURINDAM KONSULTAN No. IE 108126;
65. 2 (dua) bundle Buku Cek Bank BNI BINTAN INDO BESTARI No. CP 453676 s/d No. CP 453700;
66. 1 (satu) bundel Buku Cek Bank BNI CV JAYA GURINDAM KONSULTAN No. CP 453701 s/d No. CP 453725;
67. 1 (satu) bundel Buku Cek Bank BNI NUASA KARYA No. CP 454601 s/d No. CP 454625;
68. 1 (satu) buah Token Bank BNI eSecure CV JAYA GURINDAM;
69. 1 (satu) buah Kartu Paspor Platinum Debit BCA No. 5260 5120 1044 2364;
70. 1 (satu) buah Kartu Bank Danamon No. 4567 9805 4819 1006 a.n. Johmy;
71. 1 (satu) buah Kartu Bank OCBC Visa Platinum No. 4645 8300 0008 7224 a.n. Johmy Fan;
72. 1 (satu) buah Kartu Bank OCBC GPN No. 6034 3990 6183 0496;
73. 1 (satu) buah Kartu Bank OCBC Titanium No. 5241 6988 0004 2979 a.n. Johmy Fan;
74. 1 (satu) buah Kartu Bank UOB Visa No. 4214 4503 3317 4846;
75. 1 (satu) buah Kartu Bank Sinarmas GPN No. 6396 8734 0056 3010;
76. 1 (satu) buah Stempel Cap BINTAN INDO BESTARI;
77. 1 (satu) buah Stempel Cap CV JAYA GURINDAM;
78. 1 (satu) buah Stempel Cap CV NUASA KARYA;
79. 1 (satu) buah Stempel Cap CV SEMANGAT JAYA INDO;
80. 1 (satu) buah Handphone Merk Huawei Cover Bening;
81. 1 (satu) buah Handphone Merk Huawei Cover Cream;
82. 1 (satu) buah Handphone Samsung WarnaPutih;
83. 1 (satu) buah Handphone Xiaomie Warna Gold;
84. 1 (satu) buah Handphone Andromex Warna Hitam Abu-Abu;
85. 1 (satu) buah Handphone 1+ Warna Hitam;
86. 1 (satu) buah Buku Paspor Republik Indonesia a.n. INDRA WIJAYA;
87. 1 (satu) buah buku Tahapan BCA no. rek : 3801630314 a.n INDRA WIJAYA;
88. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sinar Mas Simas Gold No.Rek : 0043153153 a.n. INDRA WIJAYA;
89. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank UOB U-Biz 88 No. Rek : 593-100-798-0 a.n. INDRA WIJAYA;
90. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Perkreditan Rakyat No.Rek : 2305-741385 a.n. INDRA WIJAYA;
91. 1 (satu) buah Tanda Kepesertaan Simas Tabungan Rencana (Simastara) Seri : ST 149415 a.n. INDRA WIJAYA;
92. 1 (satu) buah Tanda Kepesertaan Simas Tabungan Rencana (Simastara) Seri : ST 181911 a.n. INDRA WIJAYA;
93. 1 (satu) buah Sampul Buku Cek PT. TANAKA UTAMA JAYA;
94. 3 (tiga) lembar Tagihan Kartu Kredit BCA;
95. 1 (satu) bundel Slip Pengiriman Uang Bank BCA a.n. PT BINTAN INDO BESTARI;
96. 1 (satu) bundel Slip Pengiriman Uang Bank BCA a.n. CV. SEMANGAT JAYA INDO;
97. 1 (satu) buah Kartu Bank Sinar Mas No. 4847 7750 0014 718 a.n. DIANA;
98. 1 (satu) buah Kartu Bank Sinar Mas Gold Debit Card No. 6214 4552 0134 3824;
99. 1 (satu) buah Kartu Bank Sinar Mas Lion Ticket No. 4847 7790 0113 2859;
100. 1 (satu) buah Kartu Bank Sinar Mas Lion Ticket No. 4847 7790 1305 0883;
101. 1 (satu) buah Kartu Bank Bukopin No. 5268 5301 0318 2772 a.n. INDRA WIJAYA;
102. 1 (satu) buah Kartu Bank BNI No. 5489 8889 0809 7865 a.n. INDRA WIJAYA;
103. 1 (satu) buah Kartu Bank Sinarmas No. 6396 8734 0005 0059;
104. 1 (satu) buah Kartu Bank BCA Visa Platinum No. 4556 3300 4820 6206;
105. 1 (satu) buah Kartu Bank Sinar Mas Gold Debit Card No. 6214 4552 0234 5646;
106. 1 (satu) buah Kartu BRI Touch No. 4365 0202 5599 9905 a.n. INDRA WIJAYA;
107. 1 (satu) buah Kartu Bank BRI No. 5188 5602 4094 1902 a.n. INDRA WIJAYA;
108. 1 (satu) buah Kartu BCA Indomaret No. 1688 8815 3593 5001 a.n. INDRA WIJAYA;
109. 1 (satu) buah Kartu Bank Bukopin No. 4211 6801 0364 7430 a.n. INDRA WIJAYA;
110. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA Senilai 2 Milyar Rupiah Ke Hery Hamdani;
111. 4 (empat) lembar Slip Pengiriman Uang Ke Dolphin Corp Dari PT. TANAKA UTAMA JAYA;
112. 1 (satu) buah Token Key BCA;
113. 1 (satu) buah Stempel Cap PT. NUASA KARYA;
114. 1 (satu) buah Kartu Paspor Platinum Debit BCA No. 5260 5120 1171 2203;
115. 1 (satu) buah Kartu Bank BRI Platinum No. 5520 0202 3885 2808 a.n. HENDRIK;
116. 1 (satu) buah Kartu Debit BRI No. 5221 8421 3659 7231;
117. 1 (satu) buah Kartu Debit BRI No. 5221 8421 5655 2165;
118. 1 (satu) buah Kartu Bank BNI No. 4105 0419 0200 1601 a.n. HENDRIK WILLIEM MATAKENA;
119. 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri No. 4617 0037 0832 0073;
120. 1 (satu) buah Kartu Bank Permata No. 4262 5432 6247 4327;
121. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI a.n. HENDRIK WILLIEM MATAKENA No.Rek : 0331-01-090605-50-4;
122. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI a.n. HENDRIK WILLIEM MATAKENA No.Rek : 0174-01-069629-50-9;
123. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI a.n. Sdr HENDRIK WILLIEM MATAKENA No.Rek : 0890110291;
124. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. HENDRIK WILLIEM MATAKENA No.Rek : 109-00-1801597-4;
125. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BPR DANA NUSANTARA a.n. HENDRIK WILLIEM MATAKENA No.Rek : 2305-755465;
126. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank PERKREDITAN RAKYAT a.n. HENDRIK WILLIEM MATAKENA No.Rek : 00101000327;
127. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank PERKREDITAN RAKYAT a.n. HENDRIK WILLIEM MATAKENA No.Rek : 00101004349;
128. 1 (satu) buah Stempel Cap PT INDO SINGA TBK;
129. 1 (satu) buah Stempel Cap PT ALUMAGADA PERKASA;
130. 1 (satu) buah Handphone Merk IPhone 8 Plus Warna Hitam;
131. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Warna Hitam;
132. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomie Warna Hitam;
133. 1 (satu) bundel Berkas-Berkas PT;
134. 1 (satu) bundel Slip Pengiriman Uang Bank BRI;
135. 1 (satu) bundel Slip TandaTerima Bank Sinar Mas;
136. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank PERKREDITAN RAKYAT a.n. HENDRIK WILLIEM MATAKENA No.Rek : 00101004349;
137. 3 (tiga) buah Passport a.n. Hendrik Williem Matakena dengan No. Pasport B.117478, W.257600 dan B.1236210;
138. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat a.n. Hendrik Williem Matakena dengan No Rekening : 0143841931;
139. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Danamon a.n. Rina Kristian M. QQ . Hendrik Williem Matakena dengan No Rekening : 87220901;
140. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n. Hendrik Williem Matakena dengan No Rekening : 8890479678;
141. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Sinarmas a.n. Hendrik Williem Matakena dengan No Rekening : 0027488398;
142. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB Niaga a.n. Hendrik Williem Matakena dengan No Rekening : 4120102535119;
Dirampas untuk dimusnahkan;
143. Uang Rp. 168,491.00 dalam rekening Bank BRI nomor : 0331-01-090605-50-4 an. HENDRIK WILLIEM MATAKENA;
144. Uang Rp. 767,718.44 dalam rekening Bank BRI nomor : 0621-01-000641-30-5 an. PT TANAKA UTAMA JAYA;
145. Uang Rp. 22,540,066.00 dalam rekening Bank BRI nomor : 2280-01-000097-30-8 an. PT TANAKA UTAMA JAYA
146. Uang Rp.999,430.20 dalam rekening Bank BRI nomor : 0621-01-000639-30-8 an. CV ALUMAGADA PERKASA;
147. Uang Rp.95,000.00 dalam rekening Bank BRI nomor : 2280-01-000100-30-5 an. CV ALUMAGADA PERKASA;
148. Uang Rp.4,291,055.00dalam rekening Bank BRI nomor : 0621-01-000640-30-9 an. PT PRATAMA LOGISTIK BATAM;
149. Uang (USD) 87.00 dalam rekening Bank BRI nomor : 0621-02-000005-30-1 an. PT TANAKA UTAMA JAYA;
150. Uang (USD) 44,457.44dalam rekening Bank BRI nomor : 0621-02-000004-30-5 an. PT PRATAMA LOGISTIK BATAM;
151. Uang Rp.1,952,078,127.27 dalam rekening Bank BRI nomor : 0174-01-002239-30-5 an. CV SEMANGAT JAYA INDO;
152. Uang Rp.118,604,295.00 dalam rekening Bank BRI nomor : 0174-01-002174-30-1 an. CV KEPRINDO UTAMA;
153. Uang Rp.319,316.78 dalam rekening Bank BRI nomor : 0174-01-002240-30-6 an. CV NUANSA KARYA;
154. Uang Rp.1,095,534.46 dalam rekening Bank BRI nomor : 0174-01-002173-30-5 an CV SAUDARA JAYA ABADI;
155. Uang Rp.8,522,608.00 dalam rekening Bank BRI nomor : 2147-01-000242-56-1 an PT BINTAN INDO BESTARI;
156. Uang Rp.8,706,133.59 dalam rekening Bank BRI nomor : 0174-01-002293-30-9 an. PT BINTAN INDO BESTARI;
157. Uang Rp.29,086.00 dalam rekening Bank BRI nomor : 0174-01-058915-50-1 an. SUPIRNO;
158. Uang Rp.4,533,894.80 dalam rekening Bank BRI nomor : 0174-01-002300-30-0 an. CV JAYA GURINDAM KONSULTAN;
159. Uang Rp.1,000,000.00 dalam rekening Bank BRI nomor : 0174-01-002370-30-5 an. PT CIPTA SOLUSI LANCAR;
160. Uang Rp.1,055,074,109.16 dalam rekening Bank BRI nomor : 0174-01-002109-30-6 an. PT CITRA PERMATA MULIA;
161. Uang Rp.7,449,758.99 dalam rekening Bank BRI nomor : 0174-01-069629-50-9 an. HENDRIK WILLIEM MATAKENA;
162. Uang Rp.1,139,322.00 dalam rekening Bank BRI nomor : 5567-01-009776-53-2 an. HENDRIK WILLIEM MATAKENA;
163. Uang Rp.182.146,00 dalam rekening Bank BNI nomor : 909575172 an. CV.ALUMAGADA PERKASA;
164. Uang Rp.10.176.693,00 dalam rekening Bank BNI nomor : 909570661 an. PT.TANAKA UTAMA JAYA;
165. Uang Rp.140.000,00 dalam rekening Bank BNI nomor : 908771723 an. PT.PRATAMA LOGISTIK BATAM;
166. Uang Rp.19.792.941,00 dalam rekening Bank BNI nomor : 5454838336 an. PT.BINTAN INDO BESTARI;
167. Uang Rp.382.501,00 dalam rekening Bank BNI nomor : 0750101254 an. PT.CITRA PERMATA MULIA;
168. Uang Rp.405.856,00 dalam rekening Bank BNI nomor : 6789997819 an. CV. SEMANGAT JAYA INDO;
169. Uang Rp.530.506,00 dalam rekening Bank BNI nomor : 0890014133 an. CV.NUASA KARYA;
170. Uang Rp.27.045,00 dalam rekening Bank BNI nomor : 6789997808 an. CV.NUASA KARYA;
171. Uang Rp.632.500,00 dalam rekening Bank BNI nomor : 5678999559 an. CV.JAYA GURINDAM KONSULTAN;
172. Uang Rp.3.850.000,00 dalam rekening Bank BNI nomor : 0954241339 an. CV.JAYA GURINDAM KONSULTAN;
173. Uang Rp.9.500,00 dalam rekening Bank BNI nomor : 0890110291 an. HENDRIK WILLIEM MATAKENA;
174. Uang Rp.397.746,00 dalam rekening Bank BNI nomor : 0717684453 an. SUPIRNO;
175. Uang Rp.1,339,000.00 dalam rekening Bank MANDIRI nomor: 1090088077086 an. CV.ALUMAGADA PERKASA;
176. Uang Rp.1,339,000.00 dalam rekening Bank MANDIRI nomor: 1090066077066 an. PT.PRATAMA LOGISTIK BATAM;
177. Uang Rp.1,339,000.00 dalam rekening Bank MANDIRI nomor: 1090055088058 an. PT.TANAKA UTAMA JAYA;
178. Uang Rp.1,369,000.00 dalam rekening Bank MANDIRI nomor: 1090018301028 an. CV.JAYA GURINDAM KONSULTAN;
179. Uang Rp.45,272,413.97 dalam rekening Bank MANDIRI nomor: 1090084908888 an. CV.NUASA KARYA;
180. Uang Rp.17,956,295.15 dalam rekening Bank MANDIRI nomor: 1090018012666 an. CV.SEMANGAT JAYA INDO;
181. Uang Rp.1,181,722.00 dalam rekening Bank MANDIRI nomor : 1090014601819 an. EDY SURATMAN;
182. Uang Rp.212,893.00 dalam rekening Bank MANDIRI nomor : 9000011117513 an. ELEN;
183. Uang Rp.702,744.00 dalam rekening Bank MANDIRI nomor : 1090018015974 an. HENDRIK WILLIEM MATAKENA;
184. Uang Rp.129,164.00 dalam rekening Bank MANDIRI nomor : 1090054548383 an. PT.BINTAN INDO BESTARI;
185. Uang Rp.112,441.07 dalam rekening Bank MANDIRI nomor : 1090017193947 an. PT.CITRA PERMATA MULIA;
186. Uang Rp.8,523,689.00 dalam rekening Bank MANDIRI nomor : 1090020182424 an. RYKY;
187. Uang Rp.187,660.44 dalam rekening Bank MANDIRI nomor : 1090017311424 an. SUPIRNO;
188. Uang Rp.5.680.278,00 dalam rekening Bank BCA nomor : 3801288233 an. ELEN;
189. Uang Rp.375.324,00 dalam rekening Bank BCA nomor : 3801542555 an. SURYO ANTONO;
Dirampas untuk Negara ;
190. 1 (satu) buah KTP a.n. Elen NIK : 2172012602860003;
191. 1 (satu) buah SIM A a.n. Elen;
192. 1 (satu) buah NPWP No. 14.320.836.1-214.000 a.n. Elen alamat : Jl Plt. Tambak III No.19C Rt.001 Rw. 003 Kemboja Tanjung Pinang Barat;
193. 1 (satu) buah NPWP No. 14.320.836.1-214.000 a.n. Elen alamat : Jl D.I Panjaitan Km.8 No.58, Air Raja, Tanjung Pinang Timur;
194. 1 (satu) buah Kartu NPWP No : 94.252.303.6-011.000 a.n. PT. Elnino Mubarok Pratama;
195. 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat jenis Honda Mobilio tahun 2017 Nopol BP 1092 RY;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
196. 1 (satu) buah Kartu Bank BCA Visa Platinum No. 4556 3338 0018 0510 a.n. Elen;
197. 1 (satu) buah Kartu Paspor Platinum Debit BCA No. 5260 5120 0455 5015;
198. 1 (satu) buah Kartu Bank Britama Bisnis No. 5326 5950 0912 0721;
199. 1 (satu) buah Kartu Bank Mandiri SKYZ No. 5243 2503 0164 4982 a.n. Elen;
200. 1 (satu) buah Kartu Bank Panin Gold No. 4377 0140 0031 1322 a.n. Elen;
201. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Bisnis No. Rekening : 1182-01-000249-56-8 a.n. Elen;
202. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno warna hitam;
203. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo F9 warna hitam;
204. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Sinarmas a.n. Elen dengan No. Kartu : 4847 7750 0020 3899;
205. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Panin a.n. Elen dengan No. Kartu : 5264 1400 1791 8602;
206. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank UOB a.n. Elen dengan No. Kartu : 6017 5803 3005 7539;
207. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank UOB a.n. Elen dengan No. Kartu : 6017 5803 3005 7653;
208. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 3801288233 a.n. Elen;
209. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 3800868750 a.n. Elen;
210. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening : 8890667172 a.n. Elen;
211. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
212. 1 (satu) buah Hard Disk External Merk HD warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
213. 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna merah;
214. 2 (lembar) Uang kertas 5 Ringgit Malaysia;
215. 1 (satu) lembar Uang kertas 1 Ringgit Malaysia;
216. 1 (satu) lembar Uang kertas 5 Dollar Singapura;
217. 1 (satu) lembar Uang kertas 2 Dollar Singapura;
218. 1 (satu) buah Laptop Merk HP warna silver;
Dirampas untuk Negara;
219. 1 (satu) lembar Rekening Koran Pratama Logistik Batam PT;
220. 2 (dua) lembar Berkas CV. Alumagada Perkasa;
221. 1 (satu) buah Kwitansi pembelian rumah tinggal a.n. Bpk. Elen sebesar Rp 100.000.000,-;
222. 1 (satu) lembar Izin usaha industri PT. Elnino Mubarok Pratama dengan No Induk Berusaha (NIB) : 0220100250769;
223. 2 (lembar) Keputusan Mentri Hukum Dan Ham R.I No. : AHU-0005450.AH.01.01 Tahun 2020, Surat Keputusan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Elnino Mubarok Pratama;
224. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen-Dokumen;
225. 1 (satu) lembar Dokumen Notaris Nurlisa Uke Desy, SH, M.Kn Akta : Pendirian Perseroan Komanditer PT. Elnino Mubarok Pratama, Tgl 28 Januari 2020, No : 417;
226. 1 (satu) lembar Surat keterangan lunas dari Bank BJB dengan no : 479/BTM-OPS/2019 a.n. CV. Laluna Artha Kencana;
227. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengurusan Royal sertifikat HGB No : 256 / Tiban Lama tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp 500.000,-;
228. 1 (satu) bundel Dokumen Asuransi AIA No.Polis : 35859605 a.n. Elen;
229. 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan Pembukaan Rekening Giro a.n. PT. Elnino Mubarok Pratama;
230. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan PT. Elnino Mubarok Pratama dalam pembelian Valuta Asing;
231. 1 (satu) bundel Foto Copy Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 05.530404.1.00319 Hak Milik No : 319 Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Kec. Bukti Bestari, Kel. Sungai Jang;
232. 1 (satu) bundel Dokumen Notaris Syaifudin, SH., M.Kn Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak, No : 157, Tgl 09 Agustus 2005;
233. 1 (satu) bundel Dokumen PPAT Bun Hai, SH., M.Kn Akta Jual Beli No : 58/2017;
234. 1 (satu) bundel Dokumen PPAT Syaifudin, SH., M.Kn Akta Jual Beli No : 146/2008, Tgl 30 Januari 2008;
235. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan a.n. Elen;
236. 1 (satu) lembar IMB a.n. Koperasi Karyawan Otorita Batam dengan alamat Tiban Koperasi Jl. Gajah Mada Kel. Tiban Lama Wilayah Pengembangan Sekupang;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
237. 1 (satu) buah BPKB Mobil Sedan C No : 5293095 a.n. Desmond dengan No.Polisi : BM 10 ED;
238. 1 (satu) lembar Cek Bank Bukopin senilai Rp 215.000.000,-;
239. 2 (dua) lembar Slip Setoran Bank UOB;
Dirampas untuk Negara;
240. Uang angsuran tersangka ELEN yang telah dibayarkan ke BPR Duta Kepulauan Riau atas 4 (empat) fasilitas kredit dengan agunan atau jaminan berupa : 1 (satu) unit Rumah Tinggal dengan SHM asli Nomor 1246 luas + 125 M2 terletak di Jalan Gatot Subroto Km. 5 No. 42 Kel Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau an. ELEN, 1 (satu) unit Rumah Tinggal dengan SHM asli Nomor 02178 luas + 117 M2 terletak di Jalan Jl. IR. Sutami Prumahan Taman Pinang Mas Blok B No. 92 Kel. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau an. FANNY, 1 (satu) unit Rumah Tinggal dengan SHM asli Nomor 319 luas + 480 M2 terletak di Jalan Batu Kucing Gg. Tuah Kel. Sungai Jang Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau an. ELEN, 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda Mobilio tahun 2017 no.pol BP 1092 RY sebesar Rp 406.500.000,-;
Dikembalikan kepada PT. BPR Duta Kepulauan Riau;
241. 1 (satu) bundel Salinan SHM No :2163/Tanjungpinang Timur;
242. 1 (satu) bundel Salinan AJB No 703/2013 di Kantor Notaris/PPAT SUDI,SH;
243. 1 (satu) bundel Salinan SHM No :1246/Kampung Bulang;
244. 1 (satu) bundel Salinan AJB No 879/2013 di kantor Notaris/PPAT SUDI,SH;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
245. 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Altis no Polisi : BP 1549 TE Warna Hitam beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);