Putusan PN BANDUNG
361/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Putusan PN BANDUNG Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Bdg
Tanggal 1 Juli 2021 —Penuntut Umum:
EVI YANTO, SH.
Terdakwa:
SUSAN,SE

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSAN,SE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perbankan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1. 1(satu) buah token warna kuning dengan nomor seri : 43-0471713-8.
   2. 1(satu) buah token warna kuning dengan nomor seri : 43-0471710-7.
   3. 1(satu) bundle buku tabungan Woman One Maybank dengan nomor rekening : 1-757-203430-5 an. RANTY. S.
   4. 1(satu) buah kartu ATM Woman One Maybank dengan nomor kartu : 5104 8198 0072 4194.
   5. 1(satu) bundel formulir permohonan pembukaan/penutupan rekening dan fasilitas perbankan nasabah perorangan an. RANTY. S dengan nomor rekening : 1.757.20343.5.
   6. 1(satu) bundel formulir permohonan pembukaan/penutupan rekening dan fasilitas perbankan nasabah perorangan an. INDRA CAHYADI dengan nomor rekening : 8.015.02091.0.
   7. 1(satu) bundel copy formulir aplikasi layanan coolbankin tertanggal 19/04/2018 an. LOENADI KURNIAWAN dengan nomor rekening : 8.015.02091.0.
   8. 1(satu) bundel copy formulir aplikasi layanan coolbankin tertanggal 12/12/2018 an. ANITA YUDOPRAWIRO dengan nomor rekening : 2.044.00000.9.
   9. 1(satu) bundel copy formulir aplikasi layanan coolbankin tertanggal 03/10/2017 an. BILLY FADLAN dengan nomor rekening : 8.732.72603.7.
   10. 1(satu) bundel copy formulir aplikasi layanan coolbankin tertanggal 19/10/2016 an. SUDJIAH SUTJIATI dengan nomor rekening : 2.044.14706.2.
   11. 1(satu) bundel copy formulir aplikasi layanan coolbankin tertanggal 12/02/2019 an. SETYO YANUS SASONGKO dengan nomor rekening : 8.732.00000.9.
   12. 1(satu) bundel copy formulir aplikasi layanan coolbankin tertanggal 25/07/2019 an. LOENADI K dengan nomor rekening : 8.015.02091.0.
   13. 1(satu) bundel dokumen presentasi laporang tim anti fraud kepada managemen Bank Maybank.
   14. 1(satu) bundel dokumen data olahan tim anti fraud atas mutasi rekening nasabah yang terdampak.
   15. 1(satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan an. Sdri. SUSAN tanggal 20 Mei 2020.
   16. 1(satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan lanjutan an. Sdri. SUSAN tanggal 29 Juni 2020.

No. 1 s/d no. 16 Dikembalikan kepada saksi ACHMAD PERMANA W.

1. 1(satu) bundel asli dokumen tanda terima User ID dan Password, Token, Pin Token an. Nasabah Sdr. SETYO YANUS SASONGKO tanggal 12 Februari 2019 dan 05 April 2019 (yang belum ditanda tangani oleh nasabah).
2. 1(satu) bundel copy scan dokumen tanda terima User ID dan Password, Token, Pin Token an. Nasabah Sdr. SETYO YANUS SASONGKO tanggal 12 Februari 2019 dan 05 April 2019 (yang sudah ditanda tangani oleh nasabah).
3. 1(satu) bundel asli dokumen tanda terima User ID dan Password, Token, Pin Token an. Nasabah Sdr. LOENADI KURNIAWAN tanggal 30 Juni 2019 (yang belum ditanda tangani oleh nasabah).
4. 1(satu) bundel copy scan dokumen tanda terima User ID dan Password, Token, Pin Token an. Nasabah Sdr. LOENADI KURNIAWAN tanggal 30 Juni 2019 (yang sudah ditanda tangani oleh nasabah).
5. 1(satu) bundel asli dokumen tanda terima User ID dan Password, Token, Pin Token an. Nasabah Sdr. LOENADI KURNIAWAN tanggal 25 April 2018 (yang belum ditanda tangani oleh nasabah).
6. 1(satu) bundel copy scan dokumen tanda terima User ID dan Password, Token, Pin Token an. Nasabah Sdr. LOENADI KURNIAWAN tanggal 30 Juni 2019 (yang sudah ditanda tangani oleh nasabah).
7. 1(satu) bundel asli dokumen tanda terima User ID dan Password, Token, Pin Token an. Nasabah Sdr. BILLY FADLAN tanggal 06 Oktober 2017 (yang belum ditanda tangani oleh nasabah).
8. 1(satu) bundel copy scan dokumen tanda terima User ID dan Password, Token, Pin Token an. Nasabah Sdr. BILLY FADLAN tanggal 06 Oktober 2017 (yang sudah ditanda tangani oleh nasabah).
9. 1(satu) bundel asli dokumen tanda terima User ID dan Password, Token, Pin Token an. Nasabah Sdri. ANITA YODHOPRAWIRO tanggal 31 Oktober 2017 (yang belum ditanda tangani oleh nasabah).
10. 1(satu) bundel copy scan dokumen tanda terima User ID dan Password, Token, Pin Token an. Nasabah Sdri. ANITA YODHOPRAWIRO tanggal 31 Oktober 2017 (yang sudah ditanda tangani oleh nasabah).
11. 1(satu) bundel copy scan dokumen tanda terima User ID dan Password, Token, Pin Token an. Nasabah Sdri. ANITA YODHOPRAWIRO tanggal 24 Agustus 2018 (yang sudah ditanda tangani oleh nasabah) dan dilampirkan slip pengiriman paket Token an. Sdri. ANITA YODHOPRAWIRO kepada Sdri. SUSAN tanggal 24 Agustus 2018.
12. 1(satu) bundel copy scan dokumen tanda terima User ID dan Password, Token, Pin Token an. Nasabah Sdri. SUDJIAH SUTJIATI S tanggal 25 Otober 2016 (yang sudah ditanda tangani oleh nasabah).

No. 17 s/d no 28 Dikembalikan kepada saksi MINTOROGO PITRARPONO N.

1. 1(satu) bundel mutasi rekening an. Nasabah : RANTY S dengan nomor rekening : 1757203435 (016-IDR) periode tanggal 28 Maret 2018 s.d 4 Mei 2020.
2. 1(satu) bundel mutasi rekening an. Nasabah : INDRA CAHYADI dengan nomor rekening : 1732129143 (016-IDR) periode tanggal 20 Mei 2015 s.d 28 Februari 2020.
3. 1(satu) bundel mutasi rekening an. Nasabah : ANITA YUDOPRAWIRO dengan nomor rekening : 2044000009(039-USD) periode tanggal 08 Februari 2017 s.d 04 Mei 2020.
4. 1(satu) lembar mutasi rekening an. Nasabah : ANITA YUDOPRAWIRO dengan nomor rekening : 1218222958 (016-IDR) periode tanggal 27 Agustus 2018 s.d 31 Desember 2019.
5. 1(satu) bundel mutasi rekening an. Nasabah : ANITA YUDOPRAWIRO dengan nomor rekening : 1732115938 (016-IDR) periode tanggal 18 Januari 2018 s.d 04 Mei 2020.
6. 1(satu) bundel mutasi rekening an. Nasabah : ANITA YUDOPRAWIRO dengan nomor rekening : 1425898880 (016-IDR) periode tanggal 18 Januari 2018 s.d 27 Oktober 2020.
7. 1(satu) bundel mutasi rekening an. Nasabah : LOENADI KURNIAWAN dengan nomor rekening : 1757555558 (016-IDR) periode tanggal 24 Agustus 2017 s.d 29 Mei 2020.
8. 1(satu) bundel mutasi rekening an. Nasabah : THERESIA MARIA ANGGADEWI dengan nomor rekening : 1732112388 (016-IDR) periode tanggal 27 Januari 2016 s.d 30 April 2020.
9. 1(satu) bundel mutasi rekening an. Nasabah : SUDJIAH SUTJIATI S dengan nomor rekening : 1044715009 (016-IDR) periode tanggal 14 Januari 2016 s.d 30 April 2019.
10. 1(satu) bundel mutasi rekening an. Nasabah : BILLY FADLAN dengan nomor rekening : 8732726037 (016-IDR) periode tanggal 26 Juli 2017 s.d 29 Mei 2020.
11. 1(satu) bundel mutasi rekening an. Nasabah : SETYO YANUS SASONGKO dengan nomor rekening : 8732000009 (016-IDR) periode tanggal 31 Januari 2019 s.d 29 Mei 2020.
12. 2(dua) lembar bukti Berita Acara Pencaharian asli dokumen pembukaan aplikasi Coolbankung nasabah Maybank, tanggal 21 Desember 2020.
13. 1(satu) lembar bukti surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor : B/SKTLK/54536/I/2021/SPKT tanggal 28 Januari 2021 an. ACHMAD PERMANA W.
14. 1(satu) lembar bukti surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor : B/SKTLK/54538/I/2021/SPKT tanggal 28 Januari 2021 an. ACHMAD PERMANA W.
15. 1(satu) lembar bukti surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor : B/SKTLK/54539/I/2021/SPKT tanggal 28 Januari 2021 an. ACHMAD PERMANA W.
16. 1(satu) lembar bukti surat keterangan tanda lapor kehilangan nomor : B/SKTLK/54540/I/2021/SPKT tanggal 28 Januari 2021 an. ACHMAD PERMANA W.
17. 1(satu) lembar surat keputusan No.SK.PERS.2011.3272/DIR HC tanggal 29 Juli 2011.
18. 1(satu) lembar surat pengunduran diri yang ditanda tangani SUSAN tanggal 14 Juli 2021.

No. 29 s/d no 46 Dikembalikan kepada saksi SINTA RAKHMANIA.

1. 1(satu) bundel rekening Koran pada Bank BCA KCU bandung an. Susan dengan nomor rekening : 0085117888 periode Juni 2016 s.d Juni 2020.
2. 1(satu) bundel copy formulir pembukaan rekening perorangan an. Nasabah SUSAN Nomor Customer : 33.715.637, Nomor rekening baru : 0085117888 cabang : 0008-AA.

No. 47 s/d no. 48 Dikembalikan kepada saksi YEREMIA NATALIUS.

1. 1(satu) buku tabung BII Musafir Maybank dengan nomor rekkening 1-732-12914-3 an. INDRA CAHYADI.
2. 1(satu) kartu ATM Maybank dengan nomor kartu 5104 8111 0524 4309.

No. 49 s/d no. 50 Tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa SUSAN SE

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);