1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN
  4. Pidana Khusus

Putusan PN JAKARTA SELATAN
136/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
    Tanggal 6 Juli 2021 —Penuntut Umum:
    HASAN AFIF MUHAMMAD., SH., MH
    Terdakwa:
    A. MUIZ FARIST
    Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2021
    Tanggal Register 16 Februari 2021
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Sriwahyuni Batubara
    Hakim Anggota M.hbr Hakim Anggota Morgan Simanjuntak, Hakim Anggota Alimin Ribut Sujono
    Panitera Panitera Pengganti: Hesti F.
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    M E N GA D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa A. MUIZ FARIST tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Pencucian Uang? sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

    5. Menetapkan barang bukti berupa :

    1. 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi B 4815 SFC Tahun 2018 merk Yamaha Type BK6-R MT Warna Biru Nomor Mesin G3J6E0102770;
    2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Bermotor Nomor 12536854 Nomor Registrasi B 4815 SFC Tahun 2018 Merk Yamaha Type BK-6R MT Warna Biru Nomor Mesin G3J6E0102770;
    3. 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor N-09281769 warna pemilik Firdian Nomor Registrasi B 4815 SFC Tahun 2018 Merk Yamaha Type BK-6 MT warna biru Nomor Mesin G3J6E0102770;
    4. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai no. 0570 dari Mandala Motor untuk pembayaran 1 (satu) unit motor Yamaha R.15 New 2018 No. Pol B-4815 SFC Nomor Rangka MH3RG4710JK056142 Nomor Mesin G3J6E0102770 sebesar Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dari Muhammad Hizrian Hizburahman tanggal 31 Agustus 2019;
    5. 1 (satu) buah ID card PT Telkomsel an. Muhammad Hizrian H;
    6. 1 (satu) buah helm AGV warna biru muda;

    (Yang disita dari Muhammad Hizrian Hizburahman);

    Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

    1. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Paradise Serpong City Cluster Balmoral Blok J30 No. 6 Jl. Raya Puspitek Serpong Tangerang Selatan, type bangunan CLIVIA luas bangunan 57 M2, luas tanah 60M2 atas nama SITI AISAH sesuai Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor: SP/PSC/3928/20/XI/2019,tanggal 16 Desember 2019.
    2. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor: SP/PSC/3928/20/XI/2019 antara Boedijono Gunawan dengan Siti Aisah dengan Objek Jual beli:
    • Tanah di kawasan Hunian ?Paradise Serpong City?, Cluster Balmoral seluas 60 M2.
    • Bangunan Type CLIVIA seluas 57M2.
    1. 1 (satu) buah Acses Card No.2446 Perumahan Paradise Serpong City Cluster Balmoral Blok J30 No. 6 Jl. Raya Puspiptek Serpong Tangerang Selatan.
    2. 1 (satu) set Kunci Rumah di Perumahan Paradise Serpong City Cluster Balmoral Blok J30 No. 6 Jl. Raya Puspiptek Serpong Tangerang Selatan.

    (Yang disita dari Muhammad Hizrian Hizburahman);

    Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

    1. 1 (satu) unit Mobil Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;
    2. 2 (dua) buah Smart Key Mobil Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;
    3. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 05862394 Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;
    4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P-06320016 Nomor Registrasi B-1536-NZF Nama Pemilik MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Merk Toyota Type Yaris 1,5 S CVT Tahun 2019 Warna Putih No. Mesin 2NRX519177;
    5. 1 (satu) lembar Kuitansi Plaza Toyota Cabang Gading Serpong No. 66096 tanggal 28 Oktober 2019 Untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris 1,5 S CVT No. Mesin 2NRX519177 Warna 040 Super White Senilai Rp.259.450.000 telah diterima dari MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
    6. 1 (satu) buah buku Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis 05022319110021 Nama Tertanggung MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN Obyek Pertanggungan Toyota Yaris 1.5 S CVT/Minibus/2019 Warna Super White;
    7. 1 (satu) bundel Perjanjian Sewa Menyewa Apartemen The Nine Residence tanggal 9 Juli 2019 antara Riefky dan MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
    8. 1 (satu) buah Komputer Laptop Macbook Pro 13 inci Part No. MR9V2ID/A Serial No. C02XDOWCJHCF.
    9. 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 Pro Max Space Gray 256 GB IMEI 353903106656315 IMEI2 353903106822438 Serial No. FCHZP160N70H;
    10. 1 (satu) buah Ipad Pro 12,9 inci third 3 generation Warna: Grey Serial No. GLXXP2TAK7RG;
    11. 1 (satu) buah I Watch Series 5 40 MM Gold Alumunium Case Pink Sand Sport Band Serial No. FHLZ6HN9MLTJ;
    12. 1 (satu) buah I watch Series 4 44 MM Space Gray Alumunium Case Black Sport Band Serial No. FH7Z11WZKDH0;
    13. 1 (satu) buah Go Pro Hero 7 Black 12 MP Serial No. SKUCHDHX-7010RW;\
    14. 1 (satu) buah Apple Magic Mouse Second Generation Serial No. CC2835601CMJ2XKAL;
    15. 10 (sepuluh) keping Logam Mulia Antam seberat 10 gram;
    16. 1 (satu) buah gelang emas rantai 12,25 gram;
    17. 1 (satu) buah gelang emas serut 5,3 gram;
    18. 1 (satu) pasang giwang emas model pita 1,3 gram;
    19. 1 (satu) pasang anting emas model panjang 1,65 gram;
    20. 1 (satu) buah liontin emas swarovski ping 2,4 gram;
    21. 1 (satu) buah liontin emas model bundar 1,11 gram;
    22. 1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah gelang emas rantai 12,25 gram senilai Rp.6.360.000;
    23. 1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah gelang emas serut 5,3 gram senilai Rp.3.240.000;
    24. 1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) pasang giwang emas model pita 1,3 gram senilai Rp.700.000;
    25. 1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) pasang anting emas model panjang 1,65 gram senilai Rp.955.000;
    26. 1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah liontin emas swarovski ping 2,4 gram senilai Rp.1.310.000;
    27. 1 (satu) lembar surat Toko Mas Queen an. SITI AISYAH SAFEI untuk barang 1 (satu) buah liontin emas model bundar 1,11 gram senilai Rp.605.000;
    28. 1 (satu) buah tas wanita merek GUCCI warna hitam model slempang;
    29. 1 (satu) buah tas pria merek TUMI warna hitam model backpack;
    30. 1 (satu) buah tas wanita merek Coach warna coklat model slempang;
    31. 1 (satu) buah tas pria merek Coach warna hitam coklat model slempang;
    32. 1 (satu) buah tas wanita merek Michael Kors warna coklat model jinjing;
    33. 1 (satu) buah tas wanita merek Michael Kors warna coklat model backpack;

    (Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman)

    Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

    1. Uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

    (Yang disita dari saksi Ahmad Mauladani Asiri)

    Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

    1. Uang Tunai sejumlah Rp. 336.680.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

    (Yang disita dari saksi Anang Yuniarto)

    Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

    1. 1 (satu) unit Notebook PC Asus Zenbook Duo Warna Biru Navy Model UX481F;
    2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note 10+ Warna Aura Glow IMEI 1 359259100381721 IMEI 2 359260100381729;
    3. 1 (satu) buah jam merek GC warna Silver;
    4. 1 (satu) buah jam merek GC warna hitam metalik;
    5. 1 (satu) buah jam merek Expedition warna Hitam;
    6. 1 (satu) buah jam merek Alexandre Christie warna silver;
    7. 1 (satu) buah jam merek Alain Delon warna coklat;
    8. 1 (satu) buah jam merek Rhytm Japan warna Hitam.

    (Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)

    Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

    1. 648 (enam ratus empat puluh delapan) pcs kartu Halo.

    (Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)

    Dikembalikan kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;

    1. 1 (satu) unit Laptop Lenovo Thinkpad X250 Type 20CL-A200ID S/N PC 0BNGD8 16/03 dan carger dalam keadaan tidak menyala.

    (Yang disita dari saksi Prianugra Naratama);

    • kepada pihak korban yaitu PT. Telkomsel;
    1. 1 (satu) buah akun email dengan nama email muhammad_h_hizburrahman@telkomsel.co.id , yang di export ke dalam bentuk CD, berikut 1 (satu) bundle print outnya

    (Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman);

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) bundel print out Perjanjian Layanan Telkomsel My Business antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT Unilever Indonesia Tbk. No. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019 yang sedang proses sirkulasi yang hanya ditandatangani oleh internal Telkomsel jajaran Vice President dan belum ditandatangani oleh pelanggan korporasi;
    2. 2 (dua) lembar print out Berita Acara Kesepakatan Ketentuan Khusus (BAKK) yang ditandatangani pada tanggal 3 Mei 2019 oleh internal jajaran General Manager Telkomsel;
    3. 1 (satu) lembar print out ID CARD Unilever atas nama DEVITA;
    4. 1 (satu) lembar print out KTP NIK 3174065512860006 atas nama DEVITA;
    5. 1 (satu) lembar print out alokasi list nomor kartu untuk aktivasi.

    (Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman);

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Paspor Gold Nomor 5307 9520 2221 3830;
    2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0037 2160 7886.

    (Yang disita dari Terdakwa Muhammad Hizrian Hizburahman);

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) bundel draft Perjanjian Kerjasama antara PT. EXCEL DIGINUSA GRUP dengan MUHAMMAD HIZRIA Nomor: 14.071/PT.EDG/Sper/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang belum ditandatangani.
    2. 1 (satu) bundel print out rekapitulasi transaksi dari rekening Rekening BCA an. A. MUIZ FARIST nomor 1662969308, 1660074143 dan Rekening BCA an. PT. EXCEL DIGINUSA GRUP nomor 8350650777 ke rekening:
    • BCA an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN nomor 1451452644 dan rekening Mandiri 1640003172873 serta;
    • Mandiri an. HARDIANSYAH nomor 1570005497533;
    1. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BCA nomor 1660074143 atas nama A MUIZ FARIST periode Mei 2019 s.d. April 2020;
    2. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening koran Bank BCA nomor 1662969308 atas nama A MUIZ FARIST periode Mei 2019 s.d. Desember 2019;
    3. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank BCA nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP periode Agustus 2019 s.d. April 2020;
    4. 1 (satu) bundel print out screenshot percakapan antara MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN dengan A MUIZ FARIST;

    (Yang disita dari A. Muiz Farist)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam Xcell Mandiri untuk SIM Aktivator;

    (Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)

    Dirampas untuk dimusnahkan)

    1. 4 (empat) lembar Pemberitahuan Pembayaran Premi Sequislife No. Polis 3006309629 Tertanggung A. MUIZ FARIST.
    2. 1 (satu) lembar prinout capture gopay promo gile cashback hingga 100% untuk pembelian voucher game online.
    3. 1 (satu) lembar prinout capture gopay promo gile cashback s.d. 75% untuk pembelian voucher game online.
    4. 1 (satu) lembar prinout capture im3 ooredoo cashback berjuta-juta untuk smartphone pilihan.
    5. 1 (satu) lembar prinout capture promo tokopedia Unipin cashback hingga 20 ribu.
    6. 1 (satu) lembar prinout capture official store juragan cash ekstra diskon 50 ribu.
    7. 1 (satu) lembar prinout capture winter sale is coming cashback hingga 100 ribu.
    8. 1 (satu) lembar prinout capture GOC Pay Up to 80% off.
    9. 1 (satu) lembar prinout capture belanja di MyTelkomsel bisa dapat voucher cashback google play.
    10. 1 (satu) lembar prinout best deal samrtphone idaman dengan bundling kartu halo.
    11. 1 (satu) lembar prinout bundling Telkomsel Oppo Reno4.
    12. 1 (satu) lembar brosur IM3 Super Plan 150 dan Super Plan 600.

    (Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor platinum Debit warna hitam No. 6019009502294371 Bank BCA No. Rekening 1662969308 an. A. MUIZ FARIST.
    2. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor warna biru No. 6019001749308445 Bank BCA No. Rekening 1660033714 an. A. MUIZ FARIST.
    3. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor gold Debit No. 6019008502031478 Bank BCA No. Rekening 1660074143 an. A. MUIZ FARIST

    (Yang disita dari Terdakwa A. Muiz Farist);

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan Pengajuan Aktivasi Product/layanan Telkomsel MyBusiness (Ketentuan Khusus) yang diajukan oleh Nopi Afandi di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2019;
    2. 1 (satu) Bundel Detail Transaksi MSISDN/Kartu Halo yang diaktifkan berdasarkan proyek Small Store Acquisition periode Mei 2019 s.d. Januari 2020 dengan jumlah transaksi sebesar Rp. 21.455.290.581.09;
    3. 2 (dua) Bndel List Aktivasi Nomor berdasarkan proyek Small Store Acquisition dengan tanggal aktivasi 14 Mei 2019 s.d. 22 November 2019;
    4. 3 (tiga) Bndel Total Tagihan yang timbul terhadap MSISDN/Kartu Halo yg diaktifkan berdasarkan proyek Small Store Acquisition priode Mei 2019 s.d. Februari 2020;
    5. 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Tim Aktivasi yg melaksanakan pengaktifan MSISDN/KartuHalo dengan nama proyek Small Store Acquisition;
    6. 1 (satu) Bndel legalisir Kronologis Kejadian berdasarkan Keterangan Pelaku Muhammad Hizrian Hizburrahman (MHH);
    7. 1 (satu) Lembar Alur Proses Permohonan Aktivasi PSB via Aplikasi EMS;
    8. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Vice President HC Business Partner PT. Telkomsel Selular Nomor 01880/SK.01/HB-01/IX/2017 tentang pengangkatan sebagai karyawan tetap atas nama Muhammad Hizrian Hizburrahman (MHH) tanggal 25 September 2017;
    9. 3 (tiga) lembar Jobdescription Account Management Division PT. Telkomsel;
    10. 1 (satu) Bndel legalisir Akta Pendirian PT. Telekomunikasi Selular Nomor 181 tanggal 26 Mei 1995;
    11. 1 (satu) Bndel Perubahan Anggaran Dasar PT.Telkomsel Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005440.AH.01.02. Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Telekomunikasi Selular tanggal 9 Maret 2018;
    12. 1 (satu) Bundel Perjanjian Layanan Telkomsel My Business antara PT. Telekomunikasi Selular dengan PT. Unilever Indonesia Tbk No. PKS 385/LG.05/SH-01/IV/2019

    (Yang disita dari saksi Prianugra Naratama)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Telekomunikasi Selular Nomor 14 tanggal 16 Januari 2020;
    2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0028569 tanggal 17 Januari 2020 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Telekomunikasi Selular.

    (Yang disita dari saksi Prianugra Naratama)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 5 (lima) lembar Print Out Percakapan email As_Sam04@telkomsel.co.id dengan miyarno@telkomsel.co.id

    (Yang disita dari saksi Muhammad Ilham)

    1. 1 (satu) lembar print out capture sistem corporate email, dengan nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN display name muhammad_h_hizburrahman.

    (Yang disita dari saksi Sekenda Yuli Fathra)

    Terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) bundel Surat Jaminan dari Bambang Trisanto kepada Strategic Account Management PT Telkomsel tentang jaminan pembayaran tagihan penggunaan atas nomor-nomor KartuHALO Corporate yang didaftarkan ke Telkomsel sebagai pelanggan korporasi;
    2. 1 (satu) lembar daftar nama proyek dan jumlah KartuHALO PT Unilever Tbk. per bulan Mei 2020;
    3. 1 (satu) bundel Agreement for Mobile Communication Service.

    (Yang disita dari saksi Devita);

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 6 (enam) lembar print out legalisir riwayat percakapan email kronologis pembuatan bucket ID no. 1557738518099 terkait proyek ?Small Store Acquisition?.

    (Yang disita dari saksi Miyarno)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) lembar print out data transaksi penjualan melalui shopee atas nama penjual Muhammad Hizrian Hizburrahaman.

    (Yang disita dari saksi Tubagus Akbar Satria)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) bundel laporan laba rugi PT AVERO GLOBAL INDONESIA periode Agustus s.d. Desember 2019;
    2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pengeluaran PT. EXCEL DIGINUSA GRUP dan anak perusahaannya periode Agustus 2019 s.d. Januari 2020;
    3. 1 (satu) lembar Pengeluaran Owner (A. MUIZ FARIST) melalui potong bonus periode Agustus 2019 s.d. Februari 2020.

    (Yang disita dari saksi Mulyadi)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri KCP Tangerang Serpong Nomor 1640003172873 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
    2. 1 (satu) lembar aplikasi/transfer/kliring/inkaso tanggal 23 Januari 2020 ke rekening penerima No. 0014496376 an. Telkomsel Regional Jabotabek PT. sejumlah Rp. 1.453.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
    3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 3674071305940003 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
    4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No. 73.845.620.1-411.000 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN;
    5. 1 (satu) bundel legalisir mutasi rekening koran Bank Mandiri KCP Tangerang Serpong Nomor 1640003172873 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN; periode 1 November 2019 s.d. 27 Mei 2020;
    6. 1 (satu) bundel) legalisir detail transaksi periode 1 November 2019 s.d. 28 Februari 2020.

    (Yang disita dari saksi Eva Dewi)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 3276022004950010 an. A. MUIZ FARIST;
    2. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan Rekening BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1662969308 atas nama ABDUL MUIZ FARIST;
    3. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan Rekening BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660033714 atas nama A. MUIZ FARIST;
    4. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan Rekening BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660074143 atas nama A. MUIZ FARIST;
    5. 1 (satu) bundel legalisir Mutasi rekening koran BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1662969308 atas nama A. MUIZ FARIST periode 1 Januari 2016 s.d. 20 April 2020;
    6. 1 (satu) bundel legalisir Mutasi rekening koran BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660033714 atas nama A. MUIZ FARIST periode 1 Maret 2016 s.d. 17 April 2020;
    7. 1 (satu) bundel legalisir Mutasi rekening koran BCA KCP Cimanggis Depok Nomor 1660074143 atas nama A. MUIZ FARIST periode 1 Juli 2016 s.d. 30 April 2020.

    (Yang disita dari saksi Yosafat Sibarani)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara

    1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli aplikasi pembukaan rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup;
    2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli tanda terima token untuk Internet Banking rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup;
    3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan kelengkapan Akta Pendirian PT Excel Diginusa Grup;
    4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kuasa dari MULYADI kepada MUFID SURYANI untuk melakukan transaksi di rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup;
    5. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0032399.AH.01.01.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP tanggal 9 Juli 2019;
    6. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101731961 an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP;
    7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP dan KTP an. A. MUIZ FARIST serta MULYADI;
    8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP;
    9. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP Nomor 01 tanggal 05 Juli 2019;
    10. 1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening Koran rekening BNI Syariah KC Jakbar Nomor 8000600996 atas nama PT Excel Diginusa Grup periode 09 Agustus 2019 s.d. 30 Juni 2020.

    (Yang disita dari saksi Fajar Adiputra)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli formulir pembukaan rekening Bank OCBC NISP KCP Taman Ratu Jakbar Nomor 526800004222 atas nama PT Excel Diginusa Grup;
    2. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Akta Pendirian Perseroan terbatas PT Excel Diginusa Grup Nomor 01 tanggal 05 Juli 2019;
    3. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Slip permohonan Transfer Rupiah dengan nama pengirim PT Excel Diginusa Grup;
    4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP dan KTP an. MULYADI;
    5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP an. PT Excel Diginusa Grup;
    6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli NPWP an. ABDUL MUIZ FARIST
    7. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Keputusan Menkumham Nomor: AHU-0032399.AH.01.01.TAHUN 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP tanggal 9 Juli 2019;
    8. 2 (dua) lembar fotocopy Mutasi rekening Bank OCBC NISP KCP Taman Ratu Jakbar Nomor 526800004222 atas nama PT Excel Diginusa Grup, periode Januari s/d Mei 2020.

    (Yang disita dari saksi Jony Yulius)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Aplikasi pembukaan rekening BCA KCP Daan Mogot Dua Nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP;
    2. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA KCP Daan Mogot Dua Nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP rekening BCA KCP Daan Mogot Dua Nomor 8350650777 atas nama PT EXCEL DIGINUSA GRUP periode 15 Agustus 2019 s.d 1 Juni 2020.

    (Yang disita dari saksi Silvia Dewi Marbun)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikat Jual Beli antara pemeggan hak dan pihak pengembang Perumahan Pesona Cibubur Residance an. AHMAD MAULADANI ASSIRI dengan pehak pembeli an. ABDUL KHARIS yang belum ditanda tangani oleh kedua pihak.
    2. 1 (satu) bundel Fotocopy sesuai asli Surat Pemesanan Pembelian Rumah No: 011/SPPR/ADM/PC/XI/2019 dengan nama pembeli an. ABDUL KHARIS;
    3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3276022707700021 an. ABDUL KHARIS;
    4. 1 (satu) lembar fotocopy yang terdapat:
    • NPWP : 92.080.998.5-034.000 an. PT EXCEL DIGINUSA GRUP;
    • KTP NIK: 3276022004950010 an. A. MUIZ FARIST;
    • NPWP: 76.190.118.0-412.000 an. ABDUL MUIZ FARIST;
    1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi booking fee pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residance Blok C No. 2 tanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Bp. MUHAMMAD HARIS;
    2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kwitansi booking fee pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residance Blok C No. 2 tanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Bp. ABDUL KHARIS;
    3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli:
    • Transfer dana ke rekening BCA No. 1662483499 an. AHMAD MAULADANI ASSIRI dari rekening BCA No. 8350650777 an. EXCEL DIGINUSA GRUP dengan berita DP RUMAH A. MUIZ F sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2019 dan;
    • Kwitansi DP pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residance Blok C No. 2 tanggal 25 November 2019 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari ABDUL KHARIS;
    1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli:

    Transfer dana ke rekening BCA No. 1662483499 an. AHMAD MAULADANI ASSIRI dari rekening BCA No. 8350650777 an. EXCEL DIGINUSA GRUP dengan berita pembyran rumah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 Desember 2019 dan;

    Kwitansi angsuran ke 1-7 untuk pembelian unit rumah di Pesona Cibubur Residance Blok C No. 2 tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari ABDUL KHARIS;

    1. 1 (satu) lembar fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101731961 nama perusahaan PT EXCEL DIGINUSA GRUP ;
    2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan nama perusahaan PT EXCEL DIGINUSA GRUP;
    3. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menkumham Nomor AHU 0032399.AH.01.01.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EXCEL DIGINUSA GRUP;
    4. 1 (satu) bundel Akta Notaris ITA MUNIR RAHMAWATI, S.H., M.Kn. tentang Pendirian PT Excel Diginusa Grup No. 01 tanggal 5 Juli 2019.

    (Yang disita dari saksi Ahmad Mauladani Asiri)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor: T 264-26217 tanggal 30 Desember 2019 nama pemesan A. MUIZ FARIST;
    2. 1 (satu) lembar prinout screenshot M-transfer tanggal 29 Desember 2019 ke 1673010001 an. Astra International Tbk. Sejumlah Rp.1.000.000,-.
    3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-75814 dan Nomor: T 264-75721;
    4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-74712 dan Nomor: T 264-75723;
    5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Mutasi rekening koran no. 167-3010001 an. ASTRA INTERNATIONAL TBK periode 06 Januari 2020 ? 07 Januari 2020;
    6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Mutasi rekening koran no. 167-3010001 an. ASTRA INTERNATIONAL TBK periode 28 Desember 2019 ? 30 Desember 2020;
    7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Perhitungan Pembayaran Persetujuan Kredit nama Debitur A. MUIZ FARIST untuk 1 Unit Toyota Alphard G A/T tahun 2019.
    8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-74713 senilai Rp.852.250.000,-;
    9. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli surat serah terima dokumen tagihan Nomor: T264-2020000029 tanggal 20 Januari 2020, nama pelanggan A. MUIZ FARIST;
    10. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor: T264-2019001535 tanggal 31 Desember 2019 nama A. MUIZ FARIST;
    11. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor: T264-2020000096 tanggal 16 Januari 2020 kepada A. MUIZ FARIST untuk 1 unit New Alphard 2.5 G A/T;
    12. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP 76.190.118.0-412.000 an. ABDUL MUIZ FARIST;
    13. 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3276022004950010 an. A. MUIZ FARIST;
    14. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor: T 264-24382 tanggal 04 Oktober 2019 nama pemesan A. MUIZ FARIST;
    15. 1 (satu) lembar prinout screenshot M-transfer tanggal 04 Oktober 2019 ke 1673010001 an. Astra International Tbk. Sejumlah Rp.5.000.000,- Yaris Cytrus.
    16. 1 (satu) lembar printout screenshot Transfer dana ke rekening BCA nomor: 1673010001 an. Astra International Tbk. dari rekening 8350650777 Excel Diginusa Grup Tbk.
    17. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Permohonan Pengajuan Faktur ATPM dan STNK Nomor: T264-2019001168 tanggal 15 Oktober 2019 nama A. MUIZ FARIST;
    18. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Astra International Auto 2000 Nomor: T 264-73733 dan Nomor: T 264-73858;
    19. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima T 264-2019001167 tanggal 17 Oktober 2019 kepada A. MUIZ FARIST untuk 1 Unit New Yaris 1.5 S CVT TRD.

    (Yang disita dari saksi Aloysius Socrates Maruba)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli formulir aplikasi pembiayaan ACC nama pemohon A. MUIZ FARIST;
    2. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 1 februari 2020 antara Iswahyudi dengan A. Muiz Farist;
    3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Schedule Pembayaran an. A. Muiz Farist;
    4. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli lampiran Perjanjian Pembiayaan Multiguna;
    5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan A. Muiz Farist tentang telah melakukan penandatanganan pada dokumen Perjanjian pembiayaan dengan Astra Credit Companies;
    6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Checklist Dokumen Persyaratan Valid nama Customer A. Muiz Farist;
    7. 1 (satu) bundel fotocopy Kuitansi Astra International Auto 2000 Pembayaran DP dari A. Muiz Farist;
    8. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Notaris Nomor 1124 tanggal 06 Februari 2020 tentang Jaminan Fidusia dan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00223718.AH.05.01 Tahun 2020;
    9. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli analisa kredit, Proyeksi LOR, Credit Term customer A. Muiz Farist;
    10. 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK: 3276022004950010 an. A. Muiz Farist;
    11. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 76.190.118.0-412.000 an. A. Muiz Farist;
    12. 1 (satu) lembar fotocopy sreenshot A. Muiz Farist BCA 1662969308;
    13. 1 (satu) lembar fotocopy screenshot Database Dukcapil yang ada di Astra Credit Company an. ABDUL MUIZ FARIST;
    14. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3276022408110001 nama kepala keluarga ABDUL KHARIS.

    (Yang disita dari saksi Anang Yuniarto)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor: GS-027404 tanggal 15 Oktober 2019 nama pembeli MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN;
    2. 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK 3674071305940003 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN;
    3. 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3674070502101138;
    4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Bukti Serah Terima 1 (satu) unit Yaris 1.5 S CVT dengan nama pemesan MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN alamat kirim Apartemen Nine Residance Jl. Warung Buncit Raya No. 12 Jakarta Selatan;
    5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Faktur Nomor: GS-IVSO-19-10-000070 tanggal 17 Oktober 2019 untuk 1 (satu) unit Yaris 1.5 S CVT;
    6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kartu Piutang tanggal 17 Oktober 2019 Nama Pelanggan MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN dan Nama Salesman OLIVIA dengan nilai penjualan unit Rp.255.450.000;
    7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Kuitansi Plaza Toyota No: 66096 telah diterima dari MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN sejumlah Rp.259.450.000,- untuk pembelian 1 (satu) unit Yaris 1.5 S CVT;
    8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli screenshot transaksi masuk dari SITI AISAH senilai Rp.78.000.000 tanggal 15 Oktober 2019;
    9. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli screenshot transaksi masuk dari MUHAMMAD HIZRIAN HIBURRAHMAN No. Rek. 1451452644 senilai Rp.181.450.000.

    (Yang disita dari saksi Olivia)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor: SP/PSC/3928/20/XI/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan pihak pertama BOEDJIONO GUNAWAN dan pihak kedua SITI AISAH;
    2. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli Surat Pemesanan Paradise Serpong City Nomor PSC: A002092 nama pemesan SITI AISAH tanggal 20 November 2011;
    3. 4 (empat) lembar copy prinout transfer dan slip pemindahan dana antar rekening BCA nomor rekening 1451452644 atas nama Muhammad Hizrian Hizburrahman.

    (Yang disita dari saksi Boedjiono Gunawan)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank BCA nomor 01451452644 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN
    2. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK 3674071305940001 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN dan SIM No. 94051213233;
    3. 1 (satu) bundel sesuai asli Mutasi Rekening koran Bank BCA nomor 01451452644 atas nama MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN periode 07 September 2015 s.d. 17 April 2020;
    4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Slip Penarikan dan Slip Permohonan pengiriman uang dari rekening no. 1451452644 an. MUHAMMAD HIZRIAN HIZBURRAHMAN ke rekening nomor 0014496376 an. PT Telkomsel Regional Jabotabek.

    (Yang disita dari saksi Bampang Suparno)

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    6. Menetapkan agar terdakwa A. MUIZ FARIST dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 6 Juli 2021
    Tanggal Dibacakan 6 Juli 2021
    Kaidah —
    Abstrak


460
184