Putusan PN SAMARINDA
28/Pid.B/2020/PN Smr

Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.B/2020/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
OSVIA ROZALLISKY Bin ABDIAN NOOR

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OSVIA ROZALISKY BIN ABDIAN NOOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank secara bersama-sama?
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1 (satu) bundle dokumen putusan kredit Bank BRI Cab. Samarinda 2 atas nama:

• Sdr. Muhammad Husni Thamrin;
• Sdr. Muhammad Husain;
• Sdr. Senin;
• Sdr. Swandi;
• Sdr. Dewi Sartika;
• Sdr. Prima Yusliani;
• Sdr. Achmad Husein;
• Sdr. Aris Eko Setiawan;
• Sdr. Fajar Rachmad;
• Sdr. Muhammad Aidil;
• Sdr. Pandu Tri Pamungkas;
• Sdr. Ahmad Tang;
• Sdr. Ima;
• Sdr. Sulistianingsih;
• Sdr. Anwar Darmawan;
• CV. Borneo Putra Pratama;
• Sdr.Nanda Asmara;
• Sdr.Suyanto;
• Sdr.Mochammad Chilmy Mansyur;
• Sdr.Winda Andary;
• Sdr.Hery Nuryadin;
• Sdr.Andi Asrudin;
• Sdr.Erwin Samsul;
• Sdr.Hasyim;
• Sdr.Indah Lestari;
• Sdr.Pahardi Nur;
• Sdr.Reni Handayani;
• Sdr.Robi Handean;
• Sdr.Fani Gunawan;
• CV. Beruang Mahakam;
• Sdr.Endy Wahyono;
• Sdr.Robiatunnur;
• CV. Khanza Bersaksi;
• PT. Borneo Bara Energi;
• CV. Alif Jaya Mandiri / Sdr. Muhammad Yunus.

1 (satu) bundle Print Out Rek. Koran debitur Bank BRI Cab. Samarinda 2 atas nama:

• Sdr. Muhammad Husni Thamrin No. Rek. 44801010199508;
• Sdr. Muhammad Husain No. Rek 44801000769567;
• Sdr. Senin No. Rek 44801000966567;
• Sdr. Swandi No. Rek 44801013538507;
• Sdr. Dewi Sartika No. Rek 44801002145531;
• Sdr. Prima Yusliani No. Rek 44801013009508;
• Sdr. Achmad Husein No. Rek 44801012784503;

• Sdr. Aris Eko Setiawan No. Rek 44801013607500;
• Sdr. Fajar Rachmad No. Rek 44801013662500;
• Sdr. Muhammad Aidil No. Rek 44801009328504;
• Sdr. Pandu Tri Pamungkas No. Rek 44801010878500;
• Sdr. Ahmad Tang No. Rek 44801000842569;
• Sdr. Ima No. Rek 44801013645508;
• Sdr. Sulistianingsih No. Rek 44801004420505;
• Sdr. Anwar Darmawan No.Rek 44801013677505;
• CV. Borneo Putra Pratama No.Rek;
• Sdr. Nanda Asmara No.Rek 44801013650503;
• Sdr. Suyanto No.Rek 44801000389309;
• Sdr. Mochammad Chilmy Mansyur No.Rek 44801013755507;
• Sdr. Winda Andary No.Rek 44801010241509;
• Sdr. Hery Nuryadin No.Rek 44801013669502;
• Sdr. Andi Asrudin No.Rek 44801013207504;
• Sdr. Erwin Samsul No.Rek 44801012793502;
• Sdr. Hasyim No.Rek 44801000132304;
• Sdr. Indah Lestari No.Rek 44801007553501;
• Sdr. Pahardi Nur No.Rek 44801013627500;
• Sdr. Reni Handayani No.Rek 44801002736536;
• Sdr. Robi Handean No.Rek 44801010243501;
• Sdr. Fani Gunawan No.Rek 44801009350501;
• CV. Beruang Mahakam Sakti No. Rek 44801000367307;
• Sdr. Endy Wahyono No.Rek 44801009317503;
• Sdr. Robiatunnur No.Rek 44801012921503;
• CV. Khanza Bersaksi No.Rek 44801000466305;
• PT. Borneo Bara Energi No.Rek 44801000355300;
• CV. Alif Jaya Mandiri / sdr. Muhammad Yunus No.Rek 44801000796564.

1 (satu) bundle Bukti Kas berupa slip penarikan, cek dan slip setoran dari rekening simpanan debitur atas nama:

• Sdr. Muhammad Husni Thamrin No. Rek. 44801010199508 yaitu berupa slip penarikan tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- an. Muhammad Husni Thamrin dan slip penarikan tanggal 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000,- an. Muhammad Husni Thamrin;
• Sdr. Muhammad Husain No. Rek 44801000769567 yaitu berupa slip penarikan tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp. 900.000.000,- an. Muhammad Husain;
• Sdr. Senin No. Rek 44801000966567 yaitu berupa slip penarikan tanggal 03 Juli 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- an. Senin, slip penarikan tanggal 04 Juli 2018 sebesar Rp. 450.000.000,- an. Senin, slip penarikan tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp. 1.300.000.000,-an. Senin, slip penarikan tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp. 665.000.000,- an. Senin;
• Sdr. Swandi No. Rek 44801013538507 yaitu berupa slip penarikan tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- an. Swandi;
• Sdr. Dewi Sartika No. Rek 44801002145531 yaitu berupa slip pemindah bukuan UM.06 tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 400.000.000,- an. Dewi Sartika;
• Sdr. Prima Yusliani No. Rek 44801013009508 yaitu berupa slip penarikan tanggal 02 Pebruari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- an. Prima Yusliani;
• Sdr. Achmad Husein No. Rek 44801012784503 yaitu berupa slip penarikan tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,-an. Achmad Husein;
• Sdr. Aris Eko Setiawan No. Rek 44801013607500 yaitu berupa slip penarikan tanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 299.900.000,-an. Aris Eko Setiawan;
• Sdr. Fajar Rachmad No. Rek 44801013662500 yaitu berupa slip penarikan tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- an. Fajar Rachmad;
• Sdr. Muhammad Aidil No. Rek 44801009328504 yaitu berupa slip penarikan tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 290.000.000,- an. Muhammad Aidil;
• Sdr. Pandu Tri Pamungkas No. Rek 44801010878500 yaitu berupa slip penarikan tanggal 20 September 2017 sebesar Rp. 291.000.000,- an. Pandu Tri Pamungkas;
• Sdr. Ahmad Tang No. Rek 44801000842569 yaitu berupa slip penarikan tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- an. Ahmad Tang, slip penarikan tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 1.011.050.000,- an. Ahmad Tang, slip penarikan tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- an. Ahmad Tang;
• Sdr. Ima No. Rek 44801013645508 yaitu berupa slip penarikan tanggal 30 april 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- an. Ima;
• Sdr. Sulistianingsih No. Rek 44801004420505 yaitu berupa slip penarikan tanggal 17 Pebruari 2017 sebesar Rp. 65.000.000,- an. Sulistianingsih;
• Sdr. Anwar Darmawan No. Rek 44801013677505 yaitu berupa slip penarikan tanggal 09 Mei 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- an. Anwar Darmawan;
• CV. Borneo Putra Pratama No. Rek; 44801000422301 yaitu berupa cek No. CFW 177929 tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- an. Yudith Sulistio;
• Sdr. Nanda Asmara No.Rek 44801013650503 yaitu berupa slip penarikan tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- an. Nanda Asmara;
• Sdr. Suyanto No. Rek 44801000389309 yaitu berupa cek No. CFS 031501 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp. 650.000.000,- an. Suyanto, cek no. CFS 031502 tanggal 18 Mei 2017 sebesar Rp. 25.000.000,- an. Suyanto, cek. No. CFS 031503 tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp. 550.000.000,- an. Suyanto;
• Sdr. Mochammad Chilmy Mansyur No. Rek 44801013755507 yaitu berupa slip penarikan tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp. 299.700.000,- an. Mochammad Chilmy Mansyur;
• Sdr. Winda Andary No. Rek 44801010241509 yaitu berupa Slip penarikan tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 295.000.000,- an. Winda Andary;
• Sdr. Hery Nuryadin No. Rek 44801013669502 yaitu berupa slip penarikan tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp. 300.000.000 atas nama Herry Nuryadin;
• Sdr. Andi Asrudin No.Rek 44801013207504 yaitu berupa slip penarikan tanggal 23 Pebruari 2018 sebesar Rp. 254.000.000,- an. Andi Asrudin dan slip penarikan tanggal 23 Pebruari 2018 sebesar Rp. 45.800.000,- an. Andi Asrudin;
• Sdr. Erwin Samsul No. Rek 44801012793502 yaitu berupa slip penarikan tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- an. Erwin Samsul;

• Sdr. Hasyim No. Rek 44801000132304 yaitu berupa slip setoran tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
• Sdr. Indah Lestari No. Rek 44801007553501 yaitu berupa slip pemindah bukuan UM.06 tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 400.000.000,- an. Indah Lestari;
• Sdr. Pahardi Nur No. Rek 44801013627500 yaitu berupa slip penarikan tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 28.400.000,- dan slip penarikan tanggal 25 April 2018 sebesar Rp. 271.600.000,- an. Pahardi Nur;
• Sdr. Reni Handayani No.Rek 44801002736536 yaitu berupa slip penarikan tanggal 29 Maret 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- an. Reni Handayani;
• Sdr. Robi Handean No.Rek 44801010243501 yaitu berupa slip penarikan tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp. 295.000.000,- an. Robi Handean;
• Sdr. Fani Gunawan No.Rek 44801009350501 yaitu berupa slip penarikan tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp. 290.000.000,- an. Fani Gunawan;
• CV. Beruang Mahakam Sakti No. Rek 44801000367307 yaitu berupa Cek No. CFS 030776 tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 431.290.000,- an. Mansyahruddin;
• Sdr. Endy Wahyono No. Rek 44801009317503 yaitu berupa slip penarikan tanggal 21 Juni 2017 sebesar Rp. 275.000.000,- an. Endy Wahyono;
• Sdr. Robiatunnur No. Rek 44801012921503 yaitu berupa slip penarikan tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- an. Robiatunnur;
• CV. Khanza Bersaksi No. Rek 44801000466305 yaitu berupa Cek. No. CFW 178727 tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 727.500.000,- an. Maylia dan Cek. No. CFW 178728 tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp. 770.000.000,- an. Maylia.
• PT. Borneo Bara Energi No.Rek 44801000355300 yaitu Cek No. CFS 030207 tanggal 02 Pebruari 2018 sebesar Rp. 566.875.000,- an. Mujiyanto, Cek No. CFS 030210 tanggal 12 Pebruari 2018 sebesar Rp. 75.000.000,- an. Mujiyanto;
• CV. Alif Jaya Mandiri / Sdr. Muhammad Yunus No.Rek 44801000796564 yaitu Slip Penarikan tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 80.000.000,- an. Muhammad Yunus dan Slip Penarikan tanggal 23 Mei 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- an. Muhammad Yunus.

• Form aplikasi pembukaan rekening AR-1 an. Jaminah Norek. 44801013649502 tanggal 30 April 2018.
• Slip penyetoran tunai ke Rekening No. 44801013649502 an. Jaminah tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 500.000.00,-
• Slip penarikan Rekening No. 44801013649502 an. Jaminah tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 490.000.000,-.
• Print Out Rekening Koran Sdr. Jaminah Norek. 44801013649502.
• Dokumen Surat Keputusan Nokep : 184/KW-X/SDM/08/96, tanggal 12 Agustus 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia an. Agus Supriyanto jabatan Pegawai Kanca BRI Samarinda.
• Dokumen Surat Nomor : R.463.e-KW-X/SDM/04/2016, tanggal 01 April 2016 perihal Mutasi Pekerjaan an. Agus Supriyanto dari PJ. Asisten manager Pemasaran Dana Kanca BRI Balikpapan Sudirman menjadi PJ. Asisten Manajer Komersil Kanca BRI Samarinda 2..
• Dokumen Surat Keputusan (SK) Nokep : 338 ? KW-X/SDM/10/2014, tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah BRI Banjarmasin dengan jabatan Assosiate Account Officer 1 (Komersial) Kanca BRI Samarinda 2 an. Yoga Perwira.
• Surat Keputusan (SK) Nokep : 54 ? KW-X/SDM/02/2018, tanggal 29 Pebruari 2008 tentang Pengangkatan Dalam Dinas Tetap dan Penetapan Unit Kerja yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah BRI Banjarmasin dengan jabatan Assosiate Account Officer 1 (Komersial) Kanca BRI Samarinda an. Osvia Rozalisky.
• Surat Keputusan (SK) Nokep : 315-KW-X/SDM/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah BRI Banjarmasin dengan jabatan Assosiate Account Officer 1 (Komersial) Kanca BRI Samarinda an. Dien Afiaty Solihat.
• Surat Keputusan (SK) Nokep : 338 ? KW-X/SDM/10/2014, tanggal 03 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah BRI Banjarmasin dengan jabatan Assosiate Account Officer 1 (Komersial) Kanca BRI Samarinda 2 an. Aditya Gutama.
• Uang sebesar Rp. 13.673.352,60 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua koma enam puluh rupiah) yang terdapat pada rekening sebagai berikut:

• Sdr.Jaminah Norek. 44801013649502 sebesar Rp. 9.949.597,-;
• Sdr.Robi Handean Norek. 44801010243501 sebesar Rp. 58.340,-;
• Sdr.Pandu Tri Pamungkas Norek. 44801010878500 sebesar Rp. 8.500,-;
• Sdr.Swandi Norek. 44801013538507 sebesar Rp. 10.123,-;
• Sdr.Erwin Samsul Norek. 44801012793502 sebesar Rp. 6.200,-;
• Sdr.Ima Norek. 44801013645508 sebesar Rp. 27.500,-;
• Sdr.Mochammad Chilmy Mansyur Norek. 44801013755507 sebesar Rp. 599.328,-;
• Sdr.Nanda Asmara Norek. 44801013650503 sebesar Rp. 77.000,-;
• Sdr.Andi Asrudin Norek. 44801013207504 sebesar Rp. 30.080,-;
• Sdr.Pahardi Nur Norek. 44801013627500 sebesar Rp. 32.515,60,-;
• Sdr.Fajar Rahmad Norek. 44801013662500 sebesar Rp. 299.500,-;
• Sdr. Anwar Darmawan Norek 44801013677505 sebesar Rp. 445.832,-;
• Sdr.Aris Eko Setiawan Norek. 44801013607500 sebesar Rp. 7000,-;
• Sdr.Reni Handayani Norek. 44801002736536 sebesar Rp. 21.500,-;
• Sdr. Prima Yusliani Norek. 44801013009508 sebesar Rp. 667.400,-;
• CV. Alif Jaya Mandiri / Sdr.Muhammad Yunus No.Rek 44801000796564 sebesar Rp. 36.750,-;
• Sdr. Indah Lestari Norek. 44801007553501 sebesar Rp. 238.802,-;
• Sdr. Dewi Sartika Norek. 44801002145531 sebesar Rp. 199.453,-;
• CV. Beruang Mahakam Sakti No. Rek 44801000367307 sebesar Rp. 957.932,-;

Dipergunakan dalam perkara lain;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);