Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID
58/Pid.B/2019/PN Mkd

Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 58/Pid.B/2019/PN Mkd
Tanggal 19 Juni 2019 — Penuntut Umum:
Fitri Luwiyan
Terdakwa:
Marico Stevanie Sudarto Alias Vani Binti Rudy Sudarto

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan TERDAKWA MARICO STEVANIE SUDARTO Alias VANI Binti RUDY SUDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penipuan yang dilakukan secara berlanjut?;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari Sdr. ANANTObin SUWANTO berupa :

• Satu lembar kwitansi No. 80019214 ditandatangani Awing distempel Toko besi Makmur Jaya Mgl 1-8-2016 bermetrai 3000 Sejumlah Rp 700.000.000,00;
• Satu lembar slip setoran KOSPIN Jasa no slip 297248, tanggal 30-12-2016 Sejumlah Rp 847.600.000,00 No.Rekening 201240001594, Nama pemilik rekening Marico Stevanie S nama penyetor Ananto.
• Satu lembar slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia tanggal 12 Jan 2017 Sejumlah Rp 1.695.200.000,00 penyetor Ananto, disetor ke Rekening 061401000266560 an. Marico Stevanie Sudarto;
• Satu lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 16 Jan 2017 Sejumlah Rp 1.230.000.000,00, penyetor Ananto, ke No.Rek 061401000266560 an. Marico Stevanie Sudarto;
• Satu lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 17 Jan 2017 sebesar Rp 400.000.000,00 penyetor Ananto, ke No.Rek 061401000266560 an. Marico Stevanie Sudarto.
• Satu lembar slip setoran KOSPIN Jasa no slip 308416, tanggal 18-1-2017 Sejumlah Rp 50.000.000,00 No.Rekening 201240001594, Nama pemilik rekening Marico Stevanie S nama penyetor Ananto.
• Satu lembar slip setoran KOSPIN Jasa no slip 308445, tanggal 19-1-2017 Sejumlah Rp 200.000.000,00 No.Rekening 201240001594, Nama pemilik rekening Marico Stevanie S nama penyetor Ananto;
• Satu lembar slip setoran KOSPIN Jasa no slip 308415, tanggal 18-1-2017 Sejumlah Rp 200.000.000,00 No.Rekening 201240001594, Nama pemilik rekening Marico Stevanie S nama penyetor Ananto.
• Satu lembar slip setoran KOSPIN Jasa no slip 308440, tanggal 17-1-2017 Sejumlah Rp 200.000.000,00 No.Rekening 201240001594, Nama pemilik rekening Marico Stevanie S nama penyetor Ananto;
• Satu lembar slip setoran KOSPIN Jasa no slip 308412, tanggal 18-1-2017 Sejumlah Rp 50.000.000,00 No.Rekening 201240001594, Nama pemilik rekening Marico Stevanie S nama penyetor Ananto;
• Satu lembar slip setoran KOSPIN Jasa no slip 308413, tanggal 18-1-2017 Sejumlah Rp 200.000.000,00 No.Rekening 201240001594, Nama pemilik rekening Marico Stevanie S nama penyetor Ananto;
• Satu lembar nota tanggal 20/01-17 yang berisi keterangan :
  • 19/03-17 300.000.000
  • 20/03-17 300.000.000
  • 20/03-17 100.000.000
  • yang menerima Cik FANI, total 2.000.000.000 di tanda tangani.
• Satu lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Teguh Rahardjo di Magelang, tanggal 9-2-2017 distempel Toko Makmur Jaya bermetrai 6000.

Disita dari Sdri. MARICO STEVANIE SUDARTO binti RUDY SUDARTO berupa

• Satu Buku tabungan tahapan BCA KCU Magelang warna biru No. Rekening 1221183962, atas nama Debby Christina Sudarto;
• Satu Buku tabungan BRI Britama KCP Shoping Centre No. Rekening : Marico Stevanie Sudarto alamat Bogeman Lor Gg. Subali 1062 Rt.01 Panjang Magelang;
• Satu Bonggol buku tanda terima Koperasi Simpan Pinjam Jasa No. JS 4258876 s/d No.JS 4258900 atas nama Marico Stevanie Sudar.
• Print out Laporan Transaksi Bank BRI KCP Shopping Magelang No Rekening 061401000266560 kepada Marico Stevanie Suda almt Bogeman Lor GG Subali 1062 Rt.01 Rw.01 Panjang Magelang tengah, masing ? masing satu lembar periode transaksi :
  • 01/1/2017 ? 31/01/17;
  • 01/02/17 ? 28/02/17;
  • 01/03/17 ? 31/03/17.
• Satu Bendel laporan Mutasi tabungan Kospin Jasa Cabang Magelang No : 201240001594 atas nama Marico Stevanie Sudarto periode 01 s/d 2015 : tanggal 28-01-2016 s/d 31-12-2018;
• Satu Bendel laporan Mutasi Simpanan/Pinjaman Harian Kospin Jasa Cabang Magelang No : 101240000337 atas nama Marico Stevanie Sudarto periode 01 s/d 2015 : tanggal 02-02-2016 s/d 26-07-2018.

Disita dari Restu Azis Hilmawan Bin Handaryanto berupa :

• Satu Buku tabungan Bank Mandiri warna biru No. Rekening : 900-00-3346629-4 atas nama Restu Azis Hilmawan alamat Dsn. Pasuruhan Rt.003 Rw.002 Mertoyudan Magelang 56172;
• Satu buku tabungan Bank Mandiri warna biru, tanpa lembar halaman depan (yang terdapat keterangan No Rekening dan nama Pemilik Rekening);
• Satu bendel/bonggol cek Bank Mandiri No. GS 573011 s/d GS 573020 No. Rekening 136.001482120;
• Satu buku tabungan BNI Kantor Cabang Magelang, No. D 6420775 No. Rekening 0480713149, Nama Sdr. Restu Azis Hilmawan;
• Satu Bendel Printout rekening koran Bank Mandiri No. Rek 9000033466294 atas nama Restu Azis Hilmawan periode 21 Sep 2015 s/d 1 Feb 2019;
• Satu Bendel Printout rekening Bank Mandiri No. Rek 1360014828120 atas nama Restu Azis Hilmawan periode 23 Des 2015 s/d 6 Feb 2019;
• Satu lembar kwitansi travel CV. Ratu Intan Permata RI No. 10969392 tanggal 31/01/2017;
• Satu lembar kwitansi travel CV. Ratu Intan Permata RI No. 10969390 tanggal 31/01/2017;
• Satu lembar kwitansi travel CV. Ratu Intan Permata RI No.
• Satu lembar tiket penumpang Travel Ratu intan permata RI No.1689955 tanggal 31-01-2017;
• Tiga lembar tiket kapal penumpang one way PT. MARINATAMA GEMANUSA
• Satu lembar tanda masuk (PAS) penumpang kapal pelabuhan Kuala Tungkal No. 11252.

Disita dari WENING FITRIASTUTI, berupa :

• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655829, tertanggal 12 Januari 2017, sejumlah Rp.153.075.000,- (seratus lima puluh tiga juta tujuh puluh lima rupiah), dengan ?STEMPEL KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 12 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655826, tertanggal 12 Januari 2017, sejumlah Rp.172.120.000,- (seratus tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 12 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655830, tertanggal 12 Januari 2017, sejumlah Rp.207.937.500,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 12 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GS 573120, tertanggal 13 Januari 2017, sejumlah Rp.177.492.500,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 13 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655831, tertanggal 13 Januari 2017, sejumlah Rp.247.860.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 13 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655851, tertanggal 14 Januari 2017, sejumlah Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 16 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GS 573070, tertanggal 14 Januari 2017, sejumlah Rp.24.480.000,- (Dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK UOB INDONESIA KC MAGELANG tanggal 16 Januari 2017? penerima dana PT. Cipta Pratama;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GS 573116, tertanggal 14 Januari 2017, sejumlah Rp.32.640.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 16 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655827, tertanggal 15 Januari 2017, sejumlah Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 16 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GS 573115, tertanggal 14 Januari 2017, sejumlah Rp.80.625.000,- (Delapan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 16 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GS 573117, tertanggal 16 Januari 2017, sejumlah Rp.107.250.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 16 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655832, tertanggal 14 Januari 2017, sejumlah Rp.163.100.000,- (seratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 16 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655828, tertanggal 16 Januari 2017, sejumlah Rp.193.410.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 16 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GS 573119, tertanggal 15 Januari 2017, sejumlah Rp.212.005.000,- (dua ratus dua belas juta lima ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 16 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GS 573121, tertanggal 17 Januari 2017, sejumlah Rp.22.800.000,- (Dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK OCBC NISP KC MAGELANG tanggal 17 Januari 2017? penerima dana Hendrawan No Rek 350130632058;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GS 573118, tertanggal 17 Januari 2017, sejumlah Rp.82.810.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 17 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GS 573114, tertanggal 17 Januari 2017, sejumlah Rp.92.050.000,- (sembilan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 17 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655833, tertanggal 17 Januari 2017, sejumlah Rp.202.250.000,- (dua ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 17 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655839, tertanggal 18 Januari 2017, sejumlah Rp.23.520.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 18 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655840, tertanggal 18 Januari 2017, sejumlah Rp.157.571.250,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 18 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655834, tertanggal 18 Januari 2017, sejumlah Rp.247.305.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 18 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655841, tertanggal 19 Januari 2017, sejumlah Rp.154.170.000,- (seratus lima puluih empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 19 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655835, tertanggal 19 Januari 2017, sejumlah Rp.201.010.000,- (dua ratus juta sepuluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 19 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655836, tertanggal 20 Januari 2017, sejumlah Rp.15.680.000,- (lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 20 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655842, tertanggal 19 Januari 2017, sejumlah Rp.80.625.000,- (Delapan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 19 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655838, tertanggal 20 Januari 2017, sejumlah Rp.86.875.000,- (delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 20 Januari 2017? penerima dana Tuti;
• Fotocopy Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655837, tertanggal 20 Januari 2017, sejumlah Rp.228.440.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan stempel ?KLIRING BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG tanggal 20 Januari 2017? penerima dana Tuti;

(yang seluruhnya telah di Stempel sesuai dengan aslinya oleh pihak Bank Mandiri)

Disita dari TEGUH RAHARDJO Alias AWING Bin (Alm) HADI WIJAYA, berupa

• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655843, tertanggal 21 Januari 2017, sejumlah Rp. 80.625.000,- (delapan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655844, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp. 15.680.000,- (lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655845, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp. 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655873, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655874, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp. 111.435.000,- (seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655875, tertanggal 23 Januari 2017, sejumlah Rp. 122.890.000,- (seratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655846, tertanggal 24 Januari 2017, sejumlah Rp. 185.780.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655846, sejumlah Rp. 185.780.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655876, tertanggal 24 Januari 2017, sejumlah Rp. 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655876, sejumlah Rp. 7.840.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655877, tertanggal 24 Januari 2017, sejumlah Rp. 261.600.000,- (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655877, sejumlah Rp. 261.600.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655847, tertanggal 25 Januari 2017, sejumlah Rp. 169.590.000,- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655847, sejumlah Rp. 169.590.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655848, tertanggal 25 Januari 2017, sejumlah Rp. 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655848, sejumlah Rp. 7.840.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655878, tertanggal 25 Januari 2017, sejumlah Rp. 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655879, sejumlah Rp. 7.840.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655879, tertanggal 25 Januari 2017, sejumlah Rp. 59.580.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655879, sejumlah Rp. 59.580.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655849, tertanggal 26 Januari 2017, sejumlah Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655849, sejumlah Rp. 107.500.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655850, tertanggal 26 Januari 2017, sejumlah Rp. 89.010.000,- (delapan puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655850, sejumlah Rp. 89.010.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655852, tertanggal 26 Januari 2017, sejumlah Rp. 159.980.000,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655852, sejumlah Rp. 159.980.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655880, tertanggal 26 Januari 2017, sejumlah Rp. 72.820.000,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655880, sejumlah Rp. 72.820.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655853, tertanggal 27 Januari 2017, sejumlah Rp. 185.360.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655853, sejumlah Rp. 185.360.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655854, tertanggal 27 Januari 2017, sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655854, sejumlah Rp. 200.000.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655881, tertanggal 27 Januari 2017, sejumlah Rp. 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655881, sejumlah Rp. 7.840.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655882, tertanggal 27 Januari 2017, sejumlah Rp. 75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655882, sejumlah Rp. 75.500.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655883, tertanggal 27 Januari 2017, sejumlah Rp. 80.660.000,- (delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655883, sejumlah Rp. 80.660.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655855, tertanggal 30 Januari 2017, sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 31 Januari 2017, atas Cek No. 655855, sejumlah Rp. 200.000.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655886, tertanggal 30 Januari 2017, sejumlah Rp.79.290.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 1 Februari 2017, atas Cek No. 655886, sejumlah Rp. 79.290.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655856, tertanggal 31 Januari 2017, sejumlah Rp.190.058.000,- (seratus sembilan puluh juta lima puluh delapan ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 1 Februari 2017, atas Cek No. 655856, sejumlah Rp. 190.058.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655889, tertanggal 31 Januari 2017, sejumlah Rp.86.700.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 1 Februari 2017, atas Cek No. 655889, sejumlah Rp. 86.700.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655857, tertanggal 1 Februari 2017, sejumlah Rp.125.220.000,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 3 Februari 2017, atas Cek No. 655857, sejumlah Rp. 125.220.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655862, tertanggal 1 Februari 2017, sejumlah Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 3 Februari 2017, atas Cek No. 655862, sejumlah Rp. 158.000.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655890, tertanggal 1 Februari 2017, sejumlah Rp.79.040.000,- (tujuh puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 3 Februari 2017, atas Cek No. 655890, tsejumlah Rp. 79.040.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655858, tertanggal 2 Februari 2017, sejumlah Rp.218.838.000,- (dua ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 16 Februari 2017, atas Cek No. 655858, sejumlah Rp. 218.838.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655859, tertanggal 3 Februari 2017, sejumlah Rp.62.040.000,- (enam puluh dua juta empat puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 3 Februari 2017, atas Cek No. 655859, sejumlah Rp. 62.040.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655860, tertanggal 3 Februari 2017, sejumlah Rp.228.950.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 16 Februari 2017, atas Cek No. 655860, sejumlah Rp. 228.950.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655861, tertanggal 3 Februari 2017, sejumlah Rp.233.325.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 16 Februari 2017, atas Cek No. 655861, sejumlah Rp. 233.325.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655891, tertanggal 3 Februari 2017, sejumlah Rp.83.780.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 3 Februari 2017, atas Cek No. 655891, sejumlah Rp. 83.780.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655895, tertanggal 3 Februari 2017, sejumlah Rp.7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 3 Februari 2017, atas Cek No. 655895, sejumlah Rp. 7.840.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655863, tertanggal 4 Februari 2017, sejumlah Rp.244.850.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 7 Februari 2017, atas Cek No. 655863, sejumlah Rp. 244.850.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655896, tertanggal 4 Februari 2017, sejumlah Rp.83.780.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 7 Februari 2017, atas Cek No. 655896, sejumlah Rp. 83.780.000,- alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655865, tertanggal 6 Februari 2017, sejumlah Rp.249.680.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 16 Februari 2017, atas Cek No. 655865, sejumlah Rp. 249.680.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655864, tertanggal 6 Februari 2017, sejumlah Rp.95.795.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 16 Februari 2017, atas Cek No. 655864, sejumlah Rp. 95.795.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655897, tertanggal 6 Februari 2017, sejumlah Rp.75.200.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 16 Februari 2017, atas Cek No. 655897, sejumlah Rp. 75.200.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655866, tertanggal 7 Februari 2017, sejumlah Rp.75.200.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 16 Februari 2017, atas Cek No. 655866, sejumlah Rp. 75.200.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655868, tertanggal 7 Februari 2017, sejumlah Rp.221.000.000,- (dua ratus dua puluh satu juta rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 16 Februari 2017, atas Cek No. 655868, sejumlah Rp. 221.000.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655886, tertanggal 8 Februari 2017, sejumlah Rp.110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 16 Februari 2017, atas Cek No. 655886, sejumlah Rp. 110.500.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655869, tertanggal 9 Februari 2017, sejumlah Rp.139.020.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 16 Februari 2017, atas Cek No. 655869, sejumlah Rp. 139.020.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655870, tertanggal 9 Februari 2017, sejumlah Rp.136.120.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 9 Februari 2017, atas Cek No. 655870, sejumlah Rp. 136.120.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655871, tertanggal 12 Februari 2017, sejumlah Rp.186.370.000,- (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 13 Februari 2017, atas Cek No. 655871, sejumlah Rp. 186.370.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Cek Cross Bank Mandiri No. Rek : 136.0014828120, No. GA 655871, tertanggal 13 Februari 2017, sejumlah Rp. 256.300.000,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), dengan stempel ?STEMPEL KLIRING DIBATALKAN BANK RAKYAT INDONESIA KC MAGELANG?, berikut Surat keterangan penolakan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, tertanggal 13 Februari 2017, atas Cek No. 655871, sejumlah Rp. 256.300.000,-, alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
• Tanda Terima No. JS 4590878, No rekening 101240000337, tertanggal 30 Januari 2017, sejumlah Rp. 10.021.500,- (sepuluh juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), berikut surat keterangan penolakan warkat tanggal cetak 30 Januari 2017, dengan alasan penolakan TT ditolak saldo tidak cukup.
• Nota No. 712958 tanggal 19 Maret 2016 No Do 049303 Sales Hendy sejumlah harga Rp 1.138.860 terdapat Stempel Asli Toko besi Makmur Jaya dan asli tandatangan saksi tgl terima 25/3/2016.
• Surat jalan perusahaan pengangkutan umum CAHAYA KOTA BARU SAKTI No. 010425 yang terdapat asli tandatangan saksi dan stempel asli toko Makmur jaya.
• Nota SINAR TERANG Semarang tanggal 6-1-2017 jumlah 2.520.000 yang terdapat asli tandatangan saksi dan stempel asli Toko Makmur Jaya.

Keseluruhan barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penyidik Unit II Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara atas nama tersangka RESTU AZIS HILMAWAN.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah) ;