1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PONTIANAK
  4. Pidana Khusus

Putusan PN PONTIANAK
72/Pid.Sus/2021/PN Ptk

    Putusan PN PONTIANAK Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Ptk
    Tanggal 26 April 2021 —Penuntut Umum:
    GANDI WIJAYA SH MH
    Terdakwa:
    WAHYUDI
    Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Ptk
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Perpajakan
    Kata Kunci Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak
    Tahun 2021
    Tanggal Register 26 Januari 2021
    Lembaga Peradilan PN PONTIANAK
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Pransis Sinaga
    Hakim Anggota Br Hakim Anggota Dewi Apriyanti, Hakim Anggota Moch. Nur Azizi
    Panitera Panitera Pengganti: Syahrir Riza
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA BERSYARAT
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
    3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
    4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah 2 (dua) x Pajak terutang = 2 x 1.158.837.345,00 = Rp2.317.674.690,00 (dua miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
    5. Menyatakan barang bukti berupa
    1. Disita dari saksi SARWOKO
    • Lembar Fotocopi SP2DK-8659/WPJ.13/KP.01/2017 tanggal 28September 2017;
    • 4 lembar Fotocopi Data Persandingan PKPM pada aplikasi apportal wajib pajak atas nama PT Niaga Insan Hidayah tahun 2016.
    1. Disita dari saksi ELIAS LUKAS MALONA S.S.T., Ak :
    • 1 lembar fotocopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-310/WPJ.13/KP.0103/2012 tanggal 16 Juli 2012
    • 1 lembar fotocopi Berita Acara Konfirmasi Lapangan
    • 2 lembar fotocopi Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
    • 1 lembar fotocopi Kartu NPWP atas nama PT NIAGA INSAN HIDAYAH NPWP : 03.237.729.3-701.000
    • 1 lembar fotocopi Kartu NPWP atas nama WAHYUDI NPWP : 08.321.245.6-701.0001 lembar fotocopi KTP atas nama WAHYUDI
    • 1 lembar fotocopi KTP atas nama HARTOTO
    • 1 lembar fotocopi Izin Tempat Usaha Nomor : 503/937/BP2T/R-I/T/2012
    • 1 lembar fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/084/1801/BP2T/2012
    • 1 lembar fotocopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
    • 2 lembar fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tanda Terima Setoran dan Bukti Lunas Pembayaran PBB
    • 1 lembar fotocopi Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-27911.AH.01.01. Tahun 2012
    • 17lembar fotocopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 6 tanggal 04 Mei 2012 Notaris Joko Sebastian SH Mkn di Pontianak
    • 18lembar fotocopi Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 69 tanggal 16 Desember 2015 Notaris Andi Mardani SH MKn di Pontianak
    • 1 lembar fotocopi Izin Usaha Angkutan Umum Nomor : 551.21/09/BP2TI/SIAU/2013
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016 Pembetulan Ke-2
    • 8lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016 Pembetulan Ke-3
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016 Pembetulan Ke-4
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016 Pembetulan Ke-5
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016 Pembetulan Ke-3
    • 7lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016 Pembetulan Ke-4
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016 Pembetulan Ke-5
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Maret2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016 Pembetulan Ke-3
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016 Pembetulan Ke-4
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016 Pembetulan Ke-3
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016 Pembetulan Ke-3
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016 Pembetulan Ke-4
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM September 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM September 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Oktober 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM November 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Desember 2016 Normal
    • 7 lembar print E-SPT Masa PPN dan PPnBM Desember 2016 Pembetulan Ke-1.
    1. Disita dari saksi SUPRAPTO :
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967878, Tanggal 09-JAN-16, dan Invoice
    • 4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967901, Tanggal 15-JAN-16, Invoice, berita acara pembayaran, dan berita acara serah terima
    • 5lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978626, Tanggal 25-JAN-16, Invoice dan credit advise BNI
    • 2lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978641, Tanggal 27-JAN-16, Invoice dan credit advise BNI
    • 6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978650, Tanggal 30-JAN-16, dan Invoice
    • 19 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237590, Tanggal 16-FEB-16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihan pembayaran, berita acara serah terima dan surat perjanjian
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387611, Tanggal 31-MAR-16, Invoice, Tanda terima dokumen , dan Delivery Note.
    • 6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387574, Tanggal 21-MAR-16, Invoice, Tanda terima dokumen , surat pesanan dan Delivery Note.
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237652, Tanggal 05-MAR-16, dan Invoice
    • 13 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387549, Tanggal 14-MAR-16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihan pembayaran, berita acara serah terima dan surat perjanjian
    • 4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387569, Tanggal 18-MAR-16, Invoice, Tanda terima dokumen , dan Delivery Note
    • 10 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262488, Tanggal 01-APR-16, Invoice, Tanda terima dokumen , Delivery Note, dan Surat Perjanjian
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262534, Tanggal 19-APR-16, dan Invoice
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262546, Tanggal 25-APR-16, dan Invoice
    • 15 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262530, Tanggal 10-APR-16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihan pembayaran dan berita acara serah terim
    • 13 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100321678377900, Tanggal 01-JUN-16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihan pembayaran, berita acara serah terima dan surat perjanjian.
    1. Disita dari saksi FERRY LIM :
    • 4 lembar Fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967849, Tanggal 07-JAN-16, invoice, delivery note dan bukti pembayaran
    • 4 lembar fotocopi SPT Masa PPN Januari 2016 beserta lampiran.
    1. Disita dari saksi NILAM SENNY :
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978643, Tanggal 26-JAN-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian.
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978679, Tanggal 09-FEB-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian
    • 6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237611, Tanggal 20-FEB-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Tanda terima dokumen, dan Receive Weighing Ticket
    • 9 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237660, Tanggal 08-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387585, Tanggal 22-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian
    • 17 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262484, Tanggal 01-APR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian
    • 18 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262527, Tanggal 15-APR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian
    • 20 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689405, Tanggal 29-APR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian
    • 16 lembar fotocopi Perjanjian PT. CITRA SAWIT CEMERLANG DAN PT. GENTING PLANTATION NUSANTARA NO.09/GPN-PMPAJT/legal/XII/20017.
    1. Disita dari saksi NILAM SENNY:
    • 3 Lembarfotocopi Faktur Pajak No.0100031641978669, Tanggal 05-FEB-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No.0100301694237633, Tanggal 29-FEB-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237659, Tanggal 08-MAR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387548, Tanggal 11-MAR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387603, Tanggal 29-MAR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387606, Tanggal 29-MAR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387607, Tanggal 30-MAR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689415, Tanggal 30-APR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262519, Tanggal 13-APR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 16 lembar fotocopi Perjanjian PT. SAWIT MITRA ABADI DAN PT. GENTING PLANTATION NUSANTARA NO.05/GPN-PMPAJT/legal/XII/20017.
    1. Disita dari saksi NILAM SENNY :
    • 9 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978627, Tanggal 25-JAN-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978644, Tanggal 28-JAN-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 11 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387557, Tanggal 15-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387541, Tanggal 10-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 7 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387544, Tanggal 10-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387547, Tanggal 11-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387595, Tanggal 31-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 12 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262509, Tanggal 08-APR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262490, Tanggal 04-APR-16, invoice, Account
    • 8 lembar fotocopi statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 1 lembar fotocopi List FakTur Pajak PT. NIAGA INSAN HIDAYAH
    • 16lembar fotocopi Perjanjian PT. SAWIT MITRA ABADI DAN PT. GENTING PLANTATION NUSANTARA NO.06/GPN-PMPAJT/legal/XII/20017.
    1. Disita dari saksi EKAJAYANTI :
    • 4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967887, Tanggal 13-JAN-16invoice, delivery note dan bukti pembayaran
    • 4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967888, Tanggal 13-JAN-16invoice, delivery note dan bukti pembayaran
    • 4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978659, Tanggal 30-JAN-16invoice, delivery note dan bukti pembayaran
    • 4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262482, Tanggal 04-APR-16invoice, delivery note dan bukti pembayaran
    • 6 lembar fotocopi SPT Masa PPN Januari 2016 beserta lampiran
    • 6 lembar fotocopi SPT Masa PPN April 2016 beserta lampiran
    • 3 lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri An. KARYA TANI UNGGUL no.1460056888998.
    1. Disita dari saksi THAMRIN :
    • 8 (delapan) lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311678377873 tanggal 27 Mei 2016, Faktur Pajak No. 0100311678377885 tanggal 30 Mei 2016, invoice, delivery note, bukti bayar dan purchase order
    • 7 (tujuh) lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100321678377929 tanggal 10 juni 2016,Faktur Pajak No. 0100321696619036 tanggal 13 Juli 2016 invoice, delivery note, bukti bayar dan purchase order
    • 6 (enam) lembarotocopi Faktur Pajak No. 0100321678377932, Tanggal 15 Juni 2016, invoice, delivery note, bukti bayar dan purchase order.
    1. Disita dari saksi FARIZ HUTAMA PUTRA BUDIYANTO :
    • 11 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978636, Tanggal 25-JAN-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967898, Tanggal 14-JAN-16, dan Invoice
    • 15 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978618, Tanggal 21-JAN-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237598, Tanggal 17-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 11 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978670, Tanggal 05-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031694237601, Tanggal 19-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237628, Tanggal 26-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387583, Tanggal 22-MAR-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387599, Tanggal 29-MAR-16, dan Invoice
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387604, Tanggal 29-MAR-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 9 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262505, Tanggal 07-APR-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 10 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689393, Tanggal 26-APR-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 36 lembar fotocopi Rekening Koran Permata Bank an. SABAN SAWIT SUBUR NO.00701695097 masa Februari s/d Juni 2016
    • 1 lembar fotocopi Lembar keterangan pembayaran transaksi atas faktur pajak yang belum dilaporkan PT. NIAGA INSAN HIDAYAH.
    1. Disita dari saksi TRISNA WISANTA :
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967884, Tanggal 11-JAN-16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan delivery note
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967895, Tanggal 14-JAN-16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan delivery note
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967913, Tanggal 18-JAN-16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan delivery note.
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967917, Tanggal 25-JAN-16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan delivery note
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967918, Tanggal 21-JAN-16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan delivery note.
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387581, Tanggal 23-MAR-16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan delivery note
    • 6 lembar fotocopi Rekening koran Bank CIMB NIAGA no.800111330900 an. PT. TARANGGA HANASTA
    • 7 lembar fotocopi SPT Masa PPN Januari 2016 beserta lampiran
    • 9 lembar fotocopi SPT Masa PPN Februari 2016 beserta lampiran
    • 9 lembar fotocopi SPT Masa PPN April 2016 beserta lampiran.
    1. Disita dari saksi ZAID :
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 010.032.16.78377919, Purchase Otder dan bukti setor transfer.
    1. Disita dari saksi SUYATNO HARTONO MIHARJO :
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100321678377872, Tanggal 26-MAY-16, invoice dan delivery note (fotocopy)
    • 5 lembar fotocopi SPT Masa PPN PT. MARGA MULYO masa Mei 2016, bukti pembayaran, delivery note dan invoice.
    1. Disita dari saksi JARWANTO :
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689397, Tanggal 28-APR-16invoice, delivery note , tanda terima invoice dan bukti pengeluaran
    • 4 lembar fotocopi SPT Masa PPN Mei 2016 beserta lampiran
    • 1 lembar fotocopi Rekening Koran BPD Kalbar an. PT. WIRATA DAYA MUKTITAMA NO.1004005672
    1. Disita dari saksi DUKE EDBERT :
    • 37 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387551, Tanggal 15-MAR-16, Invoice, bank payment, Purchase order, dan Delivery note
    • 57 lembar Fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262492, Tanggal 04-APR-16, Invoice, bank payment, Purchase order, dan Delivery note
    • 1 lembar Fotocopi Arus Uang Pembayaran kepada PT. NIAGA INSAN HIDAYAH.
    1. Disita dari saksi FARIZ HUTAMA PUTRA BUDIYANTO :
    • 8 lembarfotocopIFaktur Pajak No. 0100031641978657, Tanggal 30-JAN-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 7 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237613, Tanggal 22-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 1 lembar fotocopi Lembar keterangan pembayaran transaksi atas faktur pajak yang belum dilaporkan PT. NIAGA INSAN HIDAYAH.
    1. Disita dari saksi FARIZ HUTAMA PUTRA BUDIYANTO :
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967910, Tanggal 15-JAN-16, dan Invoice
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967863, Tanggal 07-JAN-16, dan Invoice
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978620, Tanggal 22-JAN-16, dan Invoice
    • 27 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978621, Tanggal 22-JAN-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237595, Tanggal 15-FEB-16, dan Invoice
    • 21 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237604, Tanggal 19-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan
    • Disita dari saksi
    • tanda terima dokumen
    • 1 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237626, Tanggal 26-FEB-16, dan Invoice
    • 16 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237627, Tanggal 26-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 10 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237629, Tanggal 27-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237655, Tanggal 05-MAR-16, dan Invoice
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387601, Tanggal 29-MAR-16, dan Invoice
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237653, Tanggal 05-MAR-16, dan Invoice
    • 16 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237656, Tanggal 05-MAR-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387600, Tanggal 29-MAR-16, dan Invoice
    • 15 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387605, Tanggal 29-MAR-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen.
    • 13 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262543, Tanggal 25-APR-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262485, Tanggal 01-APR-16, dan Invoice
    • 9 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689404, Tanggal 29-APR-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262486, Tanggal 01-APR-16, dan Invoice
    • 16 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262489, Tanggal 04-APR-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 1 lembar fotocopi Lembar keterangan pembayaran transaksi atas faktur pajak yang belum dilaporkan PT. NIAGA INSAN
    • 25 lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri an. GLOBAL KALIMANTAN MA NO.1220005763506 februari s/d June 2016
    1. Disita dari saksi FARIZ HUTAMA PUTRA BUDIYANTO :
    • 9 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967900, Tanggal 15-JAN-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, dan purchase order
    • 12 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237615, Tanggal 25-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, dan purchase order
    • 11 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978678, Tanggal 09-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, dan purchase order
    • 10 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237594, Tanggal 15-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, dan purchase order
    • 12 lembar fotocopi Invoice 0793/INV/PT.NIH/III/2016 tanggal 30 maret 2016, bukti pembayaran, delivery slip, dan purchase order
    • 2 lembar fotocopi Invoice 0808/INV/PT.NIH/IV/2016 tanggal 1 April 2016
    • 10 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689411, Tanggal 30-APR-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, dan purchase order
    • 7 lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri an. SEMAI LESTARI NO.1220005763498 masa Januari s/d Juni 2016
    • 1 lembar fotocopiLembar keterangan pembayaran transaksi atas faktur pajak yang belum dilaporkan PT. NIAGA INSAN HIDAYAH
    • Disita dari saksi NETTY :
    • 6 lembar fotocopi Faktur pajak no.010.031.16.53262520, bukti pengeluaran bank, purchase order,delivery note, invoice dan bukti setor transfer
    • 6 lembar fotocopi Faktur pajak no.010.031.09387562, bukti pengeluaran bank, purchase order,delivery note, invoice dan bukti setor transfer
    • 6 lembar fotocopi Faktur pajak no.010.030.16.94237661, bukti pengeluaran bank, purchase order,delivery note, invoice dan bukti setor transfer
    1. Disita dari saksi LINDA ARYANTI :
    • 1 Lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk
    • 10 Lembar fotocopi Permohonan Pembukaan Rekening no 1460006791979 dan Contoh Spesimen Tanda Tangan beserta lampirannya
    • 9 Lembar fotocopi Permohonan Pembukaan Rekening 1460077977978 dan Contoh Spesimen Tanda Tangan beserta lampirannya
    • 17 Lembar fotocopi Akta pendirian perusahaan
    • 2 Lembar fotocopi NPWP dan pengukuhan PKP
    • 1 Lembar fotocopi Tanda daftar perusahaan
    • 1 Lembar fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan
    • 1 Lembar fotocopi Ijin Tempat Usaha
    • 1 Lembar fotocopi Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Menkumham
    • 100 Lembar fotocopi Rekening koran no 1460006791979
    • 3 Lembar fotocopi Rekening koran no 1460077977978
    1. Disita dari saksi SIGIT RIANTONO SOERONO DWI PUTRO :
    • 6 (enam) lembarFotokop LaporanKejadianNomor : LK.DIK-1/WPJ.13/BD.0700/2020 tanggal 20 Januari 2020
    • 68 (enam puluh delapan)lembar Fotokopi Berita Acara Penelahaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA.PEN-007/ WPJ.13/BD.0404/2019 tanggal 20 November 2019
    • 105 (seratus lima) lembar Fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan
    • 71 (Tujuh Puluh satu) lembar Fotokopi Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan PT. NIAGA INSAN HIDAYAH
    • 2 (dua) lembar Fotokopi Permintaan Peminjaman data, dokumen kepada KPP Pratama Pontianak Timur Nomor ND-207/WPJ.13/2019 tanggal 26 Februari 2019
    • 1 (satu) Lembar Fotokopi Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur PT. NIAGA INSAN HIDAYAH Nomor PEMB.BP-1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019
    • 1 (satu) Lembar Fotokopi PRIN.BP-1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019 Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor
    • 2 (dua)Lembar Fotokopi Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan ke KPP Pratama Pontianak Timur Nomor PEMB.BP-1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019
    • 25 (duapuluhlima) Lembar Fotokopi Rekomendasi Usu lMelakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan a.n. PT. NIAGA INSAN HIDAYAH Nomor ND-6/WPJ.13/BD.0403/2019 tanggal 18 Februari 2019
    • 1 (satu) Lembar Fotokopi Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor NDR.Ins-1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019
    • 72 (tujuh puluh dua) lembar Fotokopi Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-5/WPJ.13/2019 tanggal18 Desember 2019
    1. Disita dari saksi WAHYUDI :
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978657, tanggal 30-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967849, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978643, tanggal 26-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967847, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967847, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967863, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978620, tanggal 22-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978621, tanggal 22-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967878, tanggal 09-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978626, tanggal 25-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978641, tanggal 27-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978650, tanggal 30-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978623, tanggal 22-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978658, tanggal 30-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967864, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967877, tanggal 09-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967911, tanggal 15-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978642, tanggal 26-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978656, tanggal 30-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967890, tanggal 12-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978616, tanggal 18-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978639, tanggal 25-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967845, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967870, tanggal 08-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978624, tanggal 22-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967874, tanggal 08-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967891, tanggal 12-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967846, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978636, tanggal 25-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967898, tanggal 14-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978618, tanggal 21-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967900, tanggal 15-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978627, tanggal 25-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978644, tanggal 28-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237613, tanggal 22-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978679, tanggal 09-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237611, tanggal 20-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237595, tanggal 15-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237604, tanggal 19-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237626, tanggal 26-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237627, tanggal 26-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237629, tanggal 27-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237590, tanggal 16-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237636, tanggal 29-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237592, tanggal 15-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978680, tanggal 10-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237602, tanggal 19-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237630, tanggal 29-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978673, tanggal 06-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237591, tanggal 16-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237612, tanggal 22-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237593, tanggal 16-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237632, tanggal 29-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237598, tanggal 17-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978670, tanggal 05-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031694237601, tanggal 19-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237628, tanggal 26-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978669, tanggal 05-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237633, tanggal 29-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237615, tanggal 25-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978678, tanggal 09-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237594, tanggal 15-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237660, tanggal 08-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387585, tanggal 22-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237655, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387601, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237653, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237656, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387600, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387605, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387593, tanggal 31-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387554, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387554, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311694237650, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387611, tanggal 31-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387574, tanggal 21-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237652, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387549, tanggal 14-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387569, tanggal 18-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387571, tanggal 18-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011609387575, tanggal 21-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237657, tanggal 07-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387590, tanggal 28-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387598, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387568, tanggal 18-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387602, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387555, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387556, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237654, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387558, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262483, tanggal 31-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387583, tanggal 22-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387599, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387604, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237659, tanggal 08-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387548, tanggal 11-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387603, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387606, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387607, tanggal 30-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387608, tanggal 30-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387557, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387541, tanggal 10-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387544, tanggal 10-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387547, tanggal 11-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387595, tanggal 31-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387572, tanggal 22-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387570, tanggal 18-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387587, tanggal 22-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387610, tanggal 31-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387553, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237651, tanggal 05-MAR-16\
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237651, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262527, tanggal 15-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311681689405, tanggal 29-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262543, tanggal 25-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262485, tanggal 01-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311681689404, tanggal 29-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262486, tanggal 01-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262489, tanggal 04-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262528, tanggal 15-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262545, tanggal 25-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311681689407, tanggal 29-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262504, tanggal 07-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262488, tanggal 01-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262534, tanggal 19-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262546, tanggal 25-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262530, tanggal 10-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262491, tanggal 04-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262505, tanggal 07-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311681689393, tanggal 26-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311681689415, tanggal 30-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262519, tanggal 13-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262475, tanggal 01-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311681689411, tanggal 30-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262509, tanggal 08-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262490, tanggal 04-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100321678377872, tanggal 26-MAY-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100321678377900, tanggal 01-JUN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100321696619036, tanggal 13-JUL-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967910, tanggal 15-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262484, tanggal 01-APR-16
    • 65 (enam puluh lima) lembar asli Rekening koran Bank Mandiri an. NIAGA INSAN HIDAYAH NO.1460006791979.
    1. Disita dari saksi SARWOKO :
    • Lembar Fotocopi SP2DK-8659/WPJ.13/KP.01/2017 tanggal 28September 2017;
    • 4 lembar Fotocopi Data Persandingan PKPM pada aplikasi apportal wajib pajak atas nama PT Niaga Insan Hidayah tahun 2016.
    1. Disita dari saksi ELIAS LUKAS MALONA S.S.T., Ak :
    • 1 lembar fotocopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-310/WPJ.13/KP.0103/2012 tanggal 16 Juli 2012
    • 1 lembar fotocopi Berita Acara Konfirmasi Lapangan
    • 2lembar fotocopi Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
    • 1 lembar fotocopi Kartu NPWP atas nama PT NIAGA INSAN HIDAYAH NPWP : 03.237.729.3-701.000
    • 1 lembar fotocopi Kartu NPWP atas nama WAHYUDI NPWP : 08.321.245.6-701.0001 lembar fotocopi KTP atas nama WAHYUDI
    • 1 lembar fotocopi KTP atas nama HARTOTO
    • 1 lembar fotocopi Izin Tempat Usaha Nomor : 503/937/BP2T/R-I/T/2012
    • 1 lembar fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 503.1/084/1801/BP2T/2012
    • 1 lembar fotocopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
    • 2 lembar fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tanda Terima Setoran dan Bukti Lunas Pembayaran PBB
    • 1 lembar fotocopi Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : AHU-27911.AH.01.01. Tahun 2012
    • 17lembar fotocopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 6 tanggal 04 Mei 2012 Notaris Joko Sebastian SH Mkn di Pontianak
    • 18lembar fotocopi Akta Berita Acara RUPSLB Nomor : 69 tanggal 16 Desember 2015 Notaris Andi Mardani SH MKn di Pontianak
    • 1 lembar fotocopi Izin Usaha Angkutan Umum Nomor : 551.21/09/BP2TI/SIAU/2013
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016 Pembetulan Ke-2
    • 8 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016 Pembetulan Ke-3
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016 Pembetulan Ke-4
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Januari 2016 Pembetulan Ke-5
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016 Pembetulan Ke-3
    • 7lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016 Pembetulan Ke-4
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Februari 2016 Pembetulan Ke-5
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Maret2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016 Pembetulan Ke-3
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Maret 2016 Pembetulan Ke-4
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM April 2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Mei 2016 Pembetulan Ke-3
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016 Pembetulan Ke-3
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juni 2016 Pembetulan Ke-4
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Juli 2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Agustus 2016 Pembetulan Ke-2
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM September 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM September 2016 Pembetulan Ke-1
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Oktober 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM November 2016 Normal
    • 7 lembar print out E-SPT Masa PPN dan PPnBM Desember 2016 Normal
    • 7 lembar print E-SPT Masa PPN dan PPnBM Desember 2016 Pembetulan Ke-1.
    1. Disita dari saksi SUPRAPTO :
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967878, Tanggal 09-JAN-16, dan Invoice
    • 4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967901, Tanggal 15-JAN-16, Invoice, berita acara pembayaran, dan berita acara serah terima
    • 5lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978626, Tanggal 25-JAN-16, Invoice dan credit advise BNI
    • 2lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978641, Tanggal 27-JAN-16, Invoice dan credit advise BNI
    • 6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978650, Tanggal 30-JAN-16, dan Invoice
    • 19 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237590, Tanggal 16-FEB-16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihan pembayaran, berita acara serah terima dan surat perjanjian
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387611, Tanggal 31-MAR-16, Invoice, Tanda terima dokumen , dan Delivery Note.
    • 6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387574, Tanggal 21-MAR-16, Invoice, Tanda terima dokumen , surat pesanan dan Delivery Note.
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237652, Tanggal 05-MAR-16, dan Invoice
    • 13 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387549, Tanggal 14-MAR-16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihan pembayaran, berita acara serah terima dan surat perjanjian
    • 4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387569, Tanggal 18-MAR-16, Invoice, Tanda terima dokumen , dan Delivery Note
    • 10 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262488, Tanggal 01-APR-16, Invoice, Tanda terima dokumen , Delivery Note, dan Surat Perjanjian
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262534, Tanggal 19-APR-16, dan Invoice
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262546, Tanggal 25-APR-16, dan Invoice
    • 15 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262530, Tanggal 10-APR-16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihan pembayaran dan berita acara serah terim
    • 13 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100321678377900, Tanggal 01-JUN-16, Invoice, berita acara pembayaran, perhitungan tagihan pembayaran, berita acara serah terima dan surat perjanjian.
    1. Disita dari saksi FERRY LIM :
    • 4 lembar Fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967849, Tanggal 07-JAN-16, invoice, delivery note dan bukti pembayaran
    • 4 lembar fotocopi SPT Masa PPN Januari 2016 beserta lampiran.
    1. Disita dari saksi NILAM SENNY :
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978643, Tanggal 26-JAN-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian.
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978679, Tanggal 09-FEB-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian
    • 6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237611, Tanggal 20-FEB-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Tanda terima dokumen, dan Receive Weighing Ticket
    • 9 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237660, Tanggal 08-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387585, Tanggal 22-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian
    • 17 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262484, Tanggal 01-APR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian
    • 18 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262527, Tanggal 15-APR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian
    • 20 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689405, Tanggal 29-APR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, Berita acara penerimaan BBM, Receive Weighing Ticket dan order pembelian
    • 16 lembar fotocopi Perjanjian PT. CITRA SAWIT CEMERLANG DAN PT. GENTING PLANTATION NUSANTARA NO.09/GPN-PMPAJT/legal/XII/20017.
    1. Disita dari saksi NILAM SENNY :
    • 3 Lembarfotocopi Faktur Pajak No.0100031641978669, Tanggal 05-FEB-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No.0100301694237633, Tanggal 29-FEB-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237659, Tanggal 08-MAR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387548, Tanggal 11-MAR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387603, Tanggal 29-MAR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387606, Tanggal 29-MAR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387607, Tanggal 30-MAR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689415, Tanggal 30-APR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262519, Tanggal 13-APR-16, invoice, & Account statement Inquiry
    • 16 lembar fotocopi Perjanjian PT. SAWIT MITRA ABADI DAN PT. GENTING PLANTATION NUSANTARA NO.05/GPN-PMPAJT/legal/XII/20017.
    1. Disita dari saksi NILAM SENNY :
    • 9 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978627, Tanggal 25-JAN-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978644, Tanggal 28-JAN-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 11 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387557, Tanggal 15-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387541, Tanggal 10-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 7 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387544, Tanggal 10-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 6 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387547, Tanggal 11-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387595, Tanggal 31-MAR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 12 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262509, Tanggal 08-APR-16, invoice, Account statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262490, Tanggal 04-APR-16, invoice, Account
    • 8 lembar fotocopi statement Inquiry, Delivery slip, dan Vendor invoice validation
    • 1 lembar fotocopi List FakTur Pajak PT. NIAGA INSAN HIDAYAH
    • 16lembar fotocopi Perjanjian PT. SAWIT MITRA ABADI DAN PT. GENTING PLANTATION NUSANTARA NO.06/GPN-PMPAJT/legal/XII/20017.
    1. Disita dari saksi EKAJAYANTI :
    • 4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967887, Tanggal 13-JAN-16invoice, delivery note dan bukti pembayaran
    • 4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967888, Tanggal 13-JAN-16invoice, delivery note dan bukti pembayaran
    • 4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978659, Tanggal 30-JAN-16invoice, delivery note dan bukti pembayaran
    • 4 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262482, Tanggal 04-APR-16invoice, delivery note dan bukti pembayaran
    • 6 lembar fotocopi SPT Masa PPN Januari 2016 beserta lampiran
    • 6 lembar fotocopi SPT Masa PPN April 2016 beserta lampiran
    • 3 lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri An. KARYA TANI UNGGUL no.1460056888998.
    1. Disita dari saksi THAMRIN :
    • 8 (delapan) lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311678377873 tanggal 27 Mei 2016, Faktur Pajak No. 0100311678377885 tanggal 30 Mei 2016, invoice, delivery note, bukti bayar dan purchase order
    • 7 (tujuh) lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100321678377929 tanggal 10 juni 2016,Faktur Pajak No. 0100321696619036 tanggal 13 Juli 2016 invoice, delivery note, bukti bayar dan purchase order
    • 6 (enam) lembarotocopi Faktur Pajak No. 0100321678377932, Tanggal 15 Juni 2016, invoice, delivery note, bukti bayar dan purchase order.
    1. Disita dari saksi FARIZ HUTAMA PUTRA BUDIYANTO :
    • 11 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978636, Tanggal 25-JAN-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967898, Tanggal 14-JAN-16, dan Invoice
    • 15 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978618, Tanggal 21-JAN-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237598, Tanggal 17-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 11 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978670, Tanggal 05-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031694237601, Tanggal 19-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237628, Tanggal 26-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387583, Tanggal 22-MAR-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387599, Tanggal 29-MAR-16, dan Invoice
    • 8 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387604, Tanggal 29-MAR-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 9 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262505, Tanggal 07-APR-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 10 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689393, Tanggal 26-APR-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 36 lembar fotocopi Rekening Koran Permata Bank an. SABAN SAWIT SUBUR NO.00701695097 masa Februari s/d Juni 2016
    • 1 lembar fotocopi Lembar keterangan pembayaran transaksi atas faktur pajak yang belum dilaporkan PT. NIAGA INSAN HIDAYAH.
    1. Disita dari saksi TRISNA WISANTA :
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967884, Tanggal 11-JAN-16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan delivery note
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967895, Tanggal 14-JAN-16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan delivery note
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967913, Tanggal 18-JAN-16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan delivery note.
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967917, Tanggal 25-JAN-16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan delivery note
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967918, Tanggal 21-JAN-16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan delivery note.
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387581, Tanggal 23-MAR-16, invoice, Purchase order, bukti pembayaran dan delivery note
    • 6 lembar fotocopi Rekening koran Bank CIMB NIAGA no.800111330900 an. PT. TARANGGA HANASTA
    • 7 lembar fotocopi SPT Masa PPN Januari 2016 beserta lampiran
    • 9 lembar fotocopi SPT Masa PPN Februari 2016 beserta lampiran
    • 9 lembar fotocopi SPT Masa PPN April 2016 beserta lampiran.
    1. Disita dari saksi ZAID :
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 010.032.16.78377919, Purchase Order dan bukti setor transfer.
    1. Disita dari saksi SUYATNO HARTONO MIHARJO :
    • 3 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100321678377872, Tanggal 26-MAY-16, invoice dan delivery note (fotocopy)
    • 5 lembar fotocopi SPT Masa PPN PT. MARGA MULYO masa Mei 2016, bukti pembayaran, delivery note dan invoice.
    1. Disita dari saksi JARWANTO :
    • 5 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689397, Tanggal 28-APR-16invoice, delivery note , tanda terima invoice dan bukti pengeluaran
    • 4 lembar fotocopi SPT Masa PPN Mei 2016 beserta lampiran
    • 1 lembar fotocopi Rekening Koran BPD Kalbar an. PT. WIRATA DAYA MUKTITAMA NO.1004005672
    1. Disita dari saksi DUKE EDBERT :
    • 37 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387551, Tanggal 15-MAR-16, Invoice, bank payment, Purchase order, dan Delivery note
    • 57 lembar Fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262492, Tanggal 04-APR-16, Invoice, bank payment, Purchase order, dan Delivery note
    • 1 lembar Fotocopi Arus Uang Pembayaran kepada PT. NIAGA INSAN HIDAYAH.
    1. Disita dari saksi FARIZ HUTAMA PUTRA BUDIYANTO :
    • 8 lembarfotocopIFaktur Pajak No. 0100031641978657, Tanggal 30-JAN-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 7 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237613, Tanggal 22-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, material receipt, dan purchase order
    • 1 lembar fotocopi Lembar keterangan pembayaran transaksi atas faktur pajak yang belum dilaporkan PT. NIAGA INSAN HIDAYAH.
    1. Disita dari saksi FARIZ HUTAMA PUTRA BUDIYANTO :
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967910, Tanggal 15-JAN-16, dan Invoice
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967863, Tanggal 07-JAN-16, dan Invoice
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978620, Tanggal 22-JAN-16, dan Invoice
    • 27 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978621, Tanggal 22-JAN-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237595, Tanggal 15-FEB-16, dan Invoice
    • 21 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237604, Tanggal 19-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan Disita dari saksi
    • tanda terima dokumen
    • 1 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237626, Tanggal 26-FEB-16, dan Invoice
    • 16 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237627, Tanggal 26-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 10 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237629, Tanggal 27-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237655, Tanggal 05-MAR-16, dan Invoice
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387601, Tanggal 29-MAR-16, dan Invoice
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237653, Tanggal 05-MAR-16, dan Invoice
    • 16 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237656, Tanggal 05-MAR-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387600, Tanggal 29-MAR-16, dan Invoice
    • 15 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311609387605, Tanggal 29-MAR-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen.
    • 13 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262543, Tanggal 25-APR-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262485, Tanggal 01-APR-16, dan Invoice
    • 9 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689404, Tanggal 29-APR-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 2 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262486, Tanggal 01-APR-16, dan Invoice
    • 16 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311653262489, Tanggal 04-APR-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, purchase order dan tanda terima dokumen
    • 1 lembar fotocopi Lembar keterangan pembayaran transaksi atas faktur pajak yang belum dilaporkan PT. NIAGA INSAN
    • 25 lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri an. GLOBAL KALIMANTAN MA NO.1220005763506 februari s/d June 2016
    1. Disita dari saksi FARIZ HUTAMA PUTRA BUDIYANTO :
    • 9 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100011617967900, Tanggal 15-JAN-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, dan purchase order
    • 12 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237615, Tanggal 25-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, dan purchase order
    • 11 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100031641978678, Tanggal 09-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, dan purchase order
    • 10 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100301694237594, Tanggal 15-FEB-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, dan purchase order
    • 12 lembar fotocopi Invoice 0793/INV/PT.NIH/III/2016 tanggal 30 maret 2016, bukti pembayaran, delivery slip, dan purchase order
    • 2 lembar fotocopi Invoice 0808/INV/PT.NIH/IV/2016 tanggal 1 April 2016
    • 10 lembar fotocopi Faktur Pajak No. 0100311681689411, Tanggal 30-APR-16, invoice, bukti pembayaran, delivery slip, dan purchase order
    • 7 lembar fotocopi Rekening Koran Bank Mandiri an. SEMAI LESTARI NO.1220005763498 masa Januari s/d Juni 2016
    • 1 lembar fotocopiLembar keterangan pembayaran transaksi atas faktur pajak yang belum dilaporkan PT. NIAGA INSAN HIDAYAH
    1. Disita dari saksi NETTY :
    • 6 lembar fotocopi Faktur pajak no.010.031.16.53262520, bukti pengeluaran bank, purchase order,delivery note, invoice dan bukti setor transfer
    • 6 lembar fotocopi Faktur pajak no.010.031.09387562, bukti pengeluaran bank, purchase order,delivery note, invoice dan bukti setor transfer
    • 6 lembar fotocopi Faktur pajak no.010.030.16.94237661, bukti pengeluaran bank, purchase order,delivery note, invoice dan bukti setor transfer
    • Disita dari saksi LINDA ARYANTI :
    • 1 Lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk
    • 10 Lembar fotocopi Permohonan Pembukaan Rekening no 1460006791979 dan Contoh Spesimen Tanda Tangan beserta lampirannya
    • 9 Lembar fotocopi Permohonan Pembukaan Rekening 1460077977978 dan Contoh Spesimen Tanda Tangan beserta lampirannya
    • 17 Lembar fotocopi Akta pendirian perusahaan
    • 2 Lembar fotocopi NPWP dan pengukuhan PKP
    • 1 Lembar fotocopi Tanda daftar perusahaan
    • 1 Lembar fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan
    • 1 Lembar fotocopi Ijin Tempat Usaha
    • 1 Lembar fotocopi Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Menkumham
    • 100 Lembar fotocopi Rekening koran no 1460006791979
    • 3 Lembar fotocopi Rekening koran no 1460077977978
    1. Disita dari saksi SIGIT RIANTONO SOERONO DWI PUTRO :
    • 6 (enam) lembarFotokop LaporanKejadianNomor : LK.DIK-1/WPJ.13/BD.0700/2020 tanggal 20 Januari 2020
    • 68 (enam puluh delapan)lembar Fotokopi Berita Acara Penelahaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor BA.PEN-007/ WPJ.13/BD.0404/2019 tanggal 20 November 2019
    • 105 (seratus lima) lembar Fotokopi Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan
    • 71 (Tujuh Puluh satu) lembar Fotokopi Konsep Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan PT. NIAGA INSAN HIDAYAH
    • 2 (dua) lembar Fotokopi Permintaan Peminjaman data, dokumen kepada KPP Pratama Pontianak Timur Nomor ND-207/WPJ.13/2019 tanggal 26 Februari 2019
    • 1 (satu) Lembar Fotokopi Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur PT. NIAGA INSAN HIDAYAH Nomor PEMB.BP-1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019
    • 1 (satu) Lembar Fotokopi PRIN.BP-1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019 SuratPerintahPemeriksaanBuktiPermulaanNomor
    • 2 (dua)Lembar Fotokopi Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaanke KPP Pratama Pontianak Timur Nomor PEMB.BP-1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019
    • 25 (duapuluhlima) Lembar Fotokopi Rekomendasi Usu lMelakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan a.n. PT. NIAGA INSAN HIDAYAH Nomor ND-6/WPJ.13/BD.0403/2019 tanggal 18 Februari 2019.
    • 1 (satu) Lembar Fotokopi Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor NDR.Ins-1/WPJ.13/2019 tanggal 22 Februari 2019
    • 72 (tujuh puluh dua) lembar Fotokopi Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-5/WPJ.13/2019 tanggal18 Desember 2019
    1. Disita dari saksi WAHYUDI :
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978657, tanggal 30-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967849, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978643, tanggal 26-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967847, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967847, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967863, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978620, tanggal 22-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978621, tanggal 22-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967878, tanggal 09-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978626, tanggal 25-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978641, tanggal 27-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978650, tanggal 30-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978623, tanggal 22-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978658, tanggal 30-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967864, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967877, tanggal 09-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967911, tanggal 15-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978642, tanggal 26-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978656, tanggal 30-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967890, tanggal 12-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978616, tanggal 18-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978639, tanggal 25-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967845, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967870, tanggal 08-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978624, tanggal 22-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967874, tanggal 08-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967891, tanggal 12-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967846, tanggal 07-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978636, tanggal 25-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967898, tanggal 14-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978618, tanggal 21-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967900, tanggal 15-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978627, tanggal 25-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978644, tanggal 28-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237613, tanggal 22-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978679, tanggal 09-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237611, tanggal 20-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237595, tanggal 15-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237604, tanggal 19-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237626, tanggal 26-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237627, tanggal 26-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237629, tanggal 27-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237590, tanggal 16-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237636, tanggal 29-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237592, tanggal 15-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978680, tanggal 10-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237602, tanggal 19-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237630, tanggal 29-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978673, tanggal 06-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237591, tanggal 16-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237612, tanggal 22-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237593, tanggal 16-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237632, tanggal 29-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237598, tanggal 17-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978670, tanggal 05-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031694237601, tanggal 19-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237628, tanggal 26-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978669, tanggal 05-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237633, tanggal 29-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237615, tanggal 25-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100031641978678, tanggal 09-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237594, tanggal 15-FEB-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237660, tanggal 08-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387585, tanggal 22-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237655, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387601, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237653, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237656, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387600, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387605, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387593, tanggal 31-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387554, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387554, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311694237650, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387611, tanggal 31-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387574, tanggal 21-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237652, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387549, tanggal 14-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387569, tanggal 18-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387571, tanggal 18-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011609387575, tanggal 21-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237657, tanggal 07-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387590, tanggal 28-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387598, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387568, tanggal 18-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387602, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387555, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387556, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237654, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387558, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262483, tanggal 31-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387583, tanggal 22-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387599, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387604, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237659, tanggal 08-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387548, tanggal 11-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387603, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387606, tanggal 29-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387607, tanggal 30-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387608, tanggal 30-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387557, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387541, tanggal 10-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387544, tanggal 10-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387547, tanggal 11-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387595, tanggal 31-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387572, tanggal 22-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387570, tanggal 18-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387587, tanggal 22-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387610, tanggal 31-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311609387553, tanggal 15-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237651, tanggal 05-MAR-16\
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100301694237651, tanggal 05-MAR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262527, tanggal 15-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311681689405, tanggal 29-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262543, tanggal 25-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262485, tanggal 01-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311681689404, tanggal 29-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262486, tanggal 01-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262489, tanggal 04-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262528, tanggal 15-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262545, tanggal 25-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311681689407, tanggal 29-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262504, tanggal 07-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262488, tanggal 01-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262534, tanggal 19-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262546, tanggal 25-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262530, tanggal 10-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262491, tanggal 04-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262505, tanggal 07-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311681689393, tanggal 26-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311681689415, tanggal 30-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262519, tanggal 13-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262475, tanggal 01-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311681689411, tanggal 30-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262509, tanggal 08-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262490, tanggal 04-APR-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100321678377872, tanggal 26-MAY-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100321678377900, tanggal 01-JUN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100321696619036, tanggal 13-JUL-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100011617967910, tanggal 15-JAN-16
    • 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor. 0100311653262484, tanggal 01-APR-16
    • 65 (enam puluh lima) lembar asli Rekening koran Bank Mandiri an. NIAGA INSAN HIDAYAH NO.1460006791979.
      • .
    1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 26 April 2021
    Tanggal Dibacakan 26 April 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


190
53