Putusan PN CIBINONG
471/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Putusan PN CIBINONG Nomor 471/Pid.Sus/2020/PN Cbi
Tanggal 29 September 2020 —Penuntut Umum:
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
BALDIAZ CAESAR alias DIAZ

1. Menyatakan Terdakwa BALDIAZ CAESAR alias DIAZ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Pencucian uang?, sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama .5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

• 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3605 atas nama ASILIA NURAHMAN, terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan FakultasRT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
• 1 (satu) Buku Akta Jual beli tanah nomor 48/2017 atas nama ASILIA NURAHMAN terhadap tanah dan bangunan seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
• 1 (satu) unit mobil HRV warna merah, tahun 2015 dengan No rangka : MHRRU1850FJ420734 nomor mesin L15Z61028049 dengan No. Pol F-1191-IL a.n RIZKI AULIA alamat Kp. Peundeuy RT 03 RW 05 Pandan Sari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Ciawi beserta kunci mobil dan STNK.
• 2 (dua) buah Cincin model mata gelas kadar 18 karat, 1 buah SLE Anting mata gelas kadar 18 karat
• 92 (sembilan puluh dua) anak kunci kost-kostan 3 lantai yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
• Sebidang tanah dan bangunan seluas 199 m2 (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3605 a.n ASILIA NURAHMAN.
• Sebidang tanah dan bangunan seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Jual beli tanah nomor 48/2017 atas nama ASILIA NURAHMAN.
• Uang pembayaran sewa kamar kost bulan Juni tahun 2019 kamar kost milik tersangka Sdr. BALDIAZ CAESAR alias DIAZ (Residivis) sebesar Rp. 14.250.000, - (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
• Uang pembayaran sewa kamar kost bulan Juni tahun 2019 kamar kost milik tersangka Sdr. BALDIAZ CAESAR alias DIAZ (Residivis) sebesar Rp. 14.250.000, - (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
• 1(satu) unit TV LG 23 LN4.100
• 1(satu) unit TV LG 22 LK311
• 1(satu) unit TV LG 24 MT48AF-PT
• 1(satu) unit TV LG 22 LH20R
• 1(satu) unit TV Samsung UA 22 F5000
• 1(satu) unit TV Sharp LC 22 LE 420M
• 1 (satu) unit TV Toshiba 23 PB 201 EJ
• 1 (satu) unit TV Toshiba 19 S14000 U2
• 1 (satu) unit TV TCL L29 E420 UB
• 1 (satu) unit TV Philips 24 PHA 41005
• 19 (Sembilan belas) unit AC Merk Gree PK
• 21 (dua puluh satu) Kasur Merk Crosisoft
• 22 (dua puluh dua) Lemari Kayu

Dirampas untuk Negara

• 1 (satu) Lembar fotocoy kwitansi pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah nomor BU 275096 a.n Moch. DARDA RAMDANI
• Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 169 m2 (seratus enam puluh sembilan) terletak di Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Provinsi Jawa Barat beserta sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 0643 a.n MOCH. DARDA RAMDHANI.

Dikembalikan kepada sdr Darda Ramdhani melalui sdri Asilia Nurahman.

• 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133-00-1022286-7 atas nama ASILIA NURAHMAN.
• 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133-00-1521842-3 atas nama ASILIA NURAHMAN.
• 1 (satu) dokumen rekening mutasi Bank BCA dengan nomor rekening 0950975466 atas nama ASILIA NURAHMA.
• 7 (tujuh) lembar surat bukti kepemilikan emas, dari :

• Toko Emas Caringin jumlah 5 lembar;
• Toko Emas Naga Mas jumlah 1 lembar;
• Toko Emas Sinar Kencana jumlah 1 lembar.

Dikembalikan kepada sdri Asilia Nurahman

• 5 (lima) Lembar Fotocopy BAP Penertiban Bangunan pada tahap kontruksi Nomor : 05/DPDP/BP/WASDAL/I/2018 dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Bogor terhadap bangunan Kost-kostan 3 lantai.
• 2 (dua) buah fotocopy Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota/Provinsi a.n BALDIAZ CAESAR tanggal 26 Maret 2019 dari Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat dari alamar Kampung Bali 25/14 A RT 009 RW 008 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Kabupaten/Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta ke alamat Perum Baranagsiang 3 Duta Pakuan Jalan Danau Limbodo RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.
• 1 (satu) bundel surat izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 100/3271/IP/2017 Nomor Perusahaan : 7758.2017, Nama Perusahaan (Perorangan) RUMAH KOST a.n ASILIA NURAHMAN yang terletak di Jalan Babakan Fakultas RT 001 RW 004 Kelurahan Tegallaga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna putih IMEI 353028098310760.
• 1 (satu) buah handphone Samsung Duos Tipe B310E warna biru muda Nomor Hp. 081398308206, IMEI 357410077870483, IMEI 357411077870481.

Dirampas untuk dimusnahkan

• Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);