- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening BRI Nomor : 0404-01-022410-50-2 Atas Nama : INDAH TRIE UTAMI
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank mandiri Nomor : 106-00-1284220-2 atas nama INDAH TRIE UTAMI
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BRI Nomor : 5309001004519507 atas nama FITRIANI
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BNI 46 Nomor 0707389991 atas nama INDAH TRIE UTAMI
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening BCA Nomor 3491371208 atas nama INDAH TRIE UTAMI
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening BCA Nomor 3491399706 atas nama AGUSTINA
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank mandiri Nomor : 106-00-1304685-2 a.n. AGUSTINA
- 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BNI 46 Nomor : 1946342650021307 atas nama AGUSTINA
- 1 (satu) Buku tabungan BNI Nomor rekening 0707389991, atas nama INDAH TRIE UTAMI
- 1 (satu) kartu ATM BNI nomor 5371762650216380
- 1 (satu) Buku tabungan BRI Nomor rekening 0404-01-022410-50-2, atas nama INDAH TRIE UTAMI
- 1 (satu) kartu ATM BRI nomor 6013011063251663
- 1 (satu) Buku tabungan BCA Nomor rekening 3491371208, atas nama INDAH TRIE UTAMI
- 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 5260512003234430
- 1 (satu) Buku tabungan Bank mandiri Nomor rekening 106-00-1284220-2, atas nama INDAH TRIE UTAMI
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri nomor 4616993205245016(satu)
- 1 (satu) Buku tabungan Bank BCA Nomor rekening 3491399706, atas nama AGUSTINA
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA nomor 6019008503660192
- 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 1060013046852, atas nama AGUSTINA,
- 1 (satu) kartu ATM Bank mandiri nomor 4617003703332511
- 1 (satu) Buku tabungan Bank BNI Nomor rekening 0774798100, atas nama AGUSTINA,
- 1 (satu) kartu ATM BNI nomor 1946342650021307
- 1 (satu) Buku tabungan Bank BRI Nomor rekening 033601001650588, atas nama TUBAGUS,
- 1 (satu) kartu ATM BRI nomor 5326595005775510
- 1 (satu) Buku tabungan Bank Mandiri Nomor rekening 1060012943711, atas nama TUBAGUS,
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri nomor 6032988701457108
- 1 (satu) Buku tabungan Bank BRI Nomor rekening 530801004519507, atas nama FITRIANI.
- 1 (satu) buah foto copy KTP NIK 1271175809950001 atas nama INDAH TRIE UTAMI.
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo F 11 warna hitam
- 1 (satu) unit Hp merk I-Phone X Max warna Gold
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna putih
- 1 (satu) unit Hp merk Strawberry
- 1 (satu) logam mulia antam yang berdasarkan daftar pemeriksaan barang kadar dan berat dari kantor Pegadaian (Persero) Jatinegara jakarta Timur, 24 karat berat 10 gram
- 1 (satu) logam mulia antam yang berdasarkan daftar pemeriksaan barang kadar dan berat dari kantor Pegadaian (Persero) Jatinegara jakarta Timur, 24 karat berat 0,5 gram
- 1 (satu) gelang rantai ada lonceng, yang berdasarkan daftar pemeriksaan barang kadar dan berat dari kantor Pegadaian (Persero) Jatinegara jakarta Timur, 16 karat berat 6,77 gram
- 1 (satu) cincin ukir, yang berdasarkan daftar pemeriksaan barang kadar dan berat dari kantor Pegadaian (Persero) Jatinegara jakarta Timur, 16 karat berat 1 gram
- 1 (satu) cincin ukir, yang berdasarkan daftar pemeriksaan barang kadar dan berat dari kantor Pegadaian (Persero) Jatinegara jakarta Timur, 16 karat berat 1,3 gram
- Uang dalam rekening BRI nomor rekening 0404-01-022410-50-2 atas nama INDAH TRIE UTAMI sebesar Rp. 635.688.952.- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua) Rupiah.
- Uang dalam rekening BCA nomor rekening 3491371208 atas nama INDAH TRIE UTAMI sebesar Rp. 8.577.191,- (Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu rupiah).
- Uang dalam rekening Bank Mandiri nomor rekening 106-00-1284220-2 atas nama INDAH TRIE UTAMI sebesar Rp. 118.179.306.- (Seratus Delapan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus Enam) Rupiah.
- Uang dalam rekening BNI 46 nomor rekening 0707389991 atas nama INDAH TRIE UTAMI sebesar Rp. 16.285.437.- (Enam Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh) Rupiah.
- Uang dalam rekening Bank Mandiri nomor rekening 1060013046852 atas nama AGUSTINA sebesar Rp. 1.190.356.321.- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu) Rupiah.
- Uang dalam rekening BNI 46 nomor rekening 0774798100 atas nama AGUSTINA sebesar Rp. 33.188.782.- (Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua) Rupiah.
- Uang dalam rekening BCA nomor rekening 3491399706 atas nama AGUSTINA sebesar Rp. 692.082.833,07.- (Enam ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Nol Tujuh Sen).
- Uang dalam rekening BRI nomor rekening 530901004519507 atas nama FITRIANI sebesar Rp. 668.224.791,-. (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembulan puluh satu rupiah).
- Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);
Putusan PN MEDAN Nomor 3410/Pid.Sus/2019/PN Mdn |
|
Nomor | 3410/Pid.Sus/2019/PN Mdn |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Lain-lain |
Kata Kunci | Lain-Lain |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 9 Desember 2019 |
Lembaga Peradilan | PN MEDAN |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Erintuah Damanik |
Hakim Anggota | Br Hakim Anggota Masrul, Hakim Anggota Dominggus Silaban |
Panitera | Panitera Pengganti: Joni |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
1. Menyatakan Terdakwa INDAH TRIE UTAMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu subsidair 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kesatu subsidair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa INDAH TRIE UTAMI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Pencucian uang? sebagaimana dalam dakwaan kesatu lebih subsidair ; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 7. Menetapkan barang bukti berupa: TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA; DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA |
Tanggal Musyawarah | 3 Maret 2020 |
Tanggal Dibacakan | 3 Maret 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
-
Pertama : 3410/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Statistik9319