1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN TEMANGGUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan PN TEMANGGUNG
166/Pid.Sus/2020/PN Tmg

    Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tmg
    Tanggal 21 April 2021 —Penuntut Umum: ROBERTUS DAVID MAHENDRA Terdakwa: ALI AHMAD Bin URIP NUR HADI
    Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tmg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2021
    Tanggal Register 2 Desember 2020
    Lembaga Peradilan PN TEMANGGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Cahya Imawati
    Hakim Anggota Hakim Anggota Albon Damanik, Hakim Anggota Dian Yustisia Anggraini
    Panitera Panitera Pengganti: Eko Darmadi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar 1. Menyatakan Terdakwa Ali Ahmad Bin Urip Nur Hadi, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah Buku Simpanan Lebaran KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama SITI UMAZIDAH binti RUSMAN dengan nomor rekening : 001.13.00313 ;Dikembalikan kepada saksi SITI UMAZIDAH ROHMI binti RUSMAN, - 1 (satu) buah Buku Simpanan Buku Harian KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama MEGA OCTAVIANA dengan nomor rekening : 3.365 ;- 1 (satu) buah Bilyet Mudharobah dengan nomor 001.20.000193 nominal simpanan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan, nisbah bagi hasil 12% per tanggal 13 Juni 2017 dan jatuh tempo tanggal 13 Juni 2018 ;Dikembalikan kepada saksi HARI SUGIANTO bin LUTMONO,- 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama SULIPAH FITRIA DEWI dengan nomor rekening : 001.10.003.519 ;- 1 (satu) Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama SULIPAH FITRIA DEWI dengan nomor rekening : 001.10.003.663;- 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama DOYO PERMADI dengan nomor rekening : 001.10.003.566;- 1 (satu) buah Buku Simpanan Harian WADIAH SIBUHAR atas nama DOYO PERMADI dengan nomor rekning : 001.10.001.660;Dikembalikan kepada saksi SULIPAH FITRIA DEWI binti MUSHODIN, - 1 (satu) buah Buku Simpanan Lebaran (SILEBAR) KSP ALFA MANDIRI atas nama SUSI DINAYANTI dengan nomor rekening : 001.13.0098 ;- 1 (satu) buah Buku Simpanan Pendidikan (Wadi?ah SIPENDIK) KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama IBRAHIM dengan nomor rekening : 001.11.36 ;Dikembalikan kepada saksi ADE CANDRA bin SAFRIZAL,- 1 (satu) unit CPU Komputer Kasir KSP ALFA MANDIRI bertuliskan VOTRE ;- 1 (satu) unit CPU Komputer server KSP ALFA MANDIRI bertuliskan LG ;- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dengan nomor : 33230500230019 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia a.n. AANG PUSPAYOGA ;- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Temanggung nomor : 290/BH/XIV.27/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ALFA MANDIRI, yang ditandatangani oleh Bupati HASYIM AFANDI ;- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) KSP ALFA MANDIRI nomor : 113126400010 tanggal 06 Agustus 2013 yang berlaku sampai dengan 05 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung an. Drs. WARAS ANDIJANI, M.Si ;- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam KASP ALFA MANDIRI nomor : 518/03/SISP/Dep.1/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Temanggung an. Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si ;- 1 (satu) bendel Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ALFA MANDIRI nomor 01 tanggal 29 Januari 2013 atas nama Notaris NANI ROHANI, SH. ;- 1 (satu) bendel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ? ALFA MANDIRI MUAMALAT? nomor 05 tanggal 06 April 2016 atas nama Notaris NANI ROHANI, SH. ;- 1 (satu) lembar Berita Acara Perubahan Susunan Pengurus dan Pengelola KASP ALFA MANDIRI periode tahun 2015 sampai dengan 2020 tanggal 21 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Temanggung an. Ir. RONY NURHASTUTI, Msi., NOVAL HARIS, SE. Akt. selaku Ketua, FARIDA YUNIANTI selaku Sekretaris, ELSA HIDAYATI SELAKU Bendahara ;- 19 (sembilan belas) bendel setoran dan bukti penarikan KSP ALFA MANDIRI per bulan April 2018 :- Bukti setoran dan penarikan tanggal 02 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 03 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 04 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 05 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 06 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 09 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 10 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 11 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 12 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 13 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 16 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 17 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 18 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 19 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 20 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 23 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 24 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 25 April 2018 ;- Bukti setoran dan penarikan tanggal 27 April 2018 ;Dikembalikan kepada KSP ALFA MANDIRI melalui saksi IVON SUSAN binti MUBASIR,- 1 (satu) buah Buku Simpanan Buku Harian (SIBUHAR) KSP ALFA MANDIRI atas nama SUGITO dengan nomor rekening : 01.10.00.1766 ;Dikembalikan kepada saksi SUGITO bin SUROGOTOPO, - 1 (satu) buah Buku Simpanan (Wadi?ah SIBUHAR) KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama LINDA LOVIANA dengan nomor rekening : 001.10..2457 ;Dikembalikan kepada saksi LINDA LOVIANA binti ASROPI, - 1 (satu) buah Buku Simpanan Buku Harian (Wadi?ah SIBUHAR) KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT atas nama DANANG PRASTIYO dengan nomor rekening : 001.10.003.658 ;Dikembalikan kepada saksi DANANG PRASTIYO bin ASRORI, - 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Secang ? Magelang) ;- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Selopampang) ;- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Temanggung 1);- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Pringsurat) ;- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Ngepoh) ;- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Kranggan 2) ;- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Kaloran) ;- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Temanggung 2);- 1 (satu) buah buku daftar anggota KSP ALFA MANDIRI (Grabag) ;- 1 (satu) bendel printout daftar nama penyimpan uang / dana di KSP ALFA MANDIRI yang diambil dari database Komputer pada Aplikasi SISP (Sistem Informasi Simpan Pinjam) ;- 1 (satu) buku rekening Bank MANDIRI Temanggung No. Rek : 136-00-1528561-9 an. NOVAL ABDUL HARIS ;- 1 (satu) buku rekening Bank JATENG Capem Pasar Ngadirejo No. Rek : 2-102-030-69-1 an. KSP ALFA MANDIRI ;- 1 (satu) buku rekening bank JATENG Cabang Kranggan No. Rek : 2-168-00300-8 an. KSPPS ALFA MANDIRI MUAMALAT ;- 1 (satu) buku rekening BRITAMA BISNIS Bank BRI Hayam Wuruk Temanggung No. Rek : 1557-01-000054-58-8 an. NOVAL ABDUL HARIS, SE. ;Dikembalikan kepada KSP ALFA MANDIRI melalui saksi IVON SUSAN binti MUBASIR, - 6 (enam) lembar bukti uang masuk dan keluar yang digunakan Sdr. ALI AHMAD dari tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 30 Desember 2017 dengan total Rp. 2.245.952.400, - (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).Dikembalikan kepada KSP ALFA MANDIRI melalui saksi ELSA HIDAYATI binti BUDIYANTO, sedangkan- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) TAHUN BUKU 2013 KSP ALFA MANDIRI ;- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) ke-2 TAHUN BUKU 2014 KSP ALFA MANDIRI ;- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) ke-3 TAHUN BUKU 2015 KSP ALFA MANDIRI ;- 1 (satu) bendel buku RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) ke-5 TAHUN BUKU 2018 KSP ALFA MANDIRI ;Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Temanggung.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 5 April 2021
    Tanggal Dibacakan 21 April 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


253
51