1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT SAMARINDA
  4. Pidana Khusus

Putusan PT SAMARINDA
8/PID.TPK/2021/PT SMR

    Putusan PT SAMARINDA Nomor 8/PID.TPK/2021/PT SMR
    Tanggal 13 Agustus 2021 —Pembanding/Penuntut Umum : ANDI YAPRIZAL, SH
    Terbanding/Terdakwa : SURATMAN, S.E., M.M. Bin Alm KARNO
    Nomor 8/PID.TPK/2021/PT SMR
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2021
    Tanggal Register 12 Juli 2021
    Lembaga Peradilan PT SAMARINDA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Simplisius Donatus
    Hakim Anggota Purnomo Amin Tjahjo, Mhbrdedi Ruswandi
    Panitera Zaidar Rohaini
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILI:

    1. MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM;
    2. MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR 4/PID. SUS-TPK/2021/PN SMR TANGGAL 10 JUNI 2021 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT SEKEDAR MENGENAI LAMANYA PIDANA DAN DENDA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:
    1. MENYATAKAN TERDAKWA SURATMAN, S.E., M.M. BIN ALM KARNO TERSEBUT DIATAS, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;
    2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA SEJUMLAH RP500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
    3. MENGHUKUM TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEJUMLAH RP3.429.074.088,7 (TIGA MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH PULUH EMPAT RIBU DELAPAN PULUH DELAPAN RUPIAH TUJUH SEN), PALING LAMA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP, JIKA TIDAK MEMBAYAR MAKA HARTA BENDANYA DISITA DAN DILELANG OLEH JAKSA UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT DENGAN KETENTUAN APABILA TERPIDANA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI MAKA DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 3 (TIGA) TAHUN;
    4. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:
      1. COPY KEPUTUSAN MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 518/28/01/III/2004 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH HALAL BANK TANGGAL 29 MARET 2004.
      2. COPY AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH HALAL BANK NOMOR 01 TANGGAL 1 FEBRUARI 2007.
      3. COPY LAPORAN LABA RUGI DAN NERACA KONSOLIDASI PER 31 DESEMBER 2008
      4. COPY HASIL KEPUTUSAN RAPAT TIM FORMATUR KJKS HALAL BANK TANGGAL 4 FEBRUARI 2009.
      5. COPY SURAT KETERANGAN TINGKAT KESEHATAN KJKS HALAL BANK BONTANG TANGGAL 24 AGUSTUS 2009.
      6. COPY LAPORAN LABA RUGI DAN NERACA KONSOLIDASI PER 31 DESEMBER 2009.
      7. COPY SURAT NOMOR 082/A-2/HALAL/V/2010 PERIHAL PERMOHONAN KERJASAMA PEMBIAYAAN TANGGAL 12 MEI 2010 DENGAN DILAMPIRI DAFTAR NOMINATIF PEMBIAYAAN KJKS HALAL.
      8. COPY DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2010 LPDB-KUMKM DEPARTEMEN KOPERASI DAN UKM NOMOR 0370/999-03.1/-/2010 TANGGAL 8 NOVEMBER 2010.
      9. COPY SURAT NOMOR 126/SP3/LPDB/2010 PERIHAL SURAT PEMEBRITAHUAN PERSETUJUAN PRINSIP (SP3) TANGGAL 10 NOVEMBER 2010.
      10. COPY SALINAN AKTA PERJANJIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN NOMOR 17 TANGGAL 11 NOVEMBER 2010.
      11. COPY SALINAN AKTA PENGAKUAN HUTANG NOMOR 18 TANGGAL 11 NOVEMBER 2010.
      12. COPY SALINAN AKTA PENJAMINAN PERORANGAN NOMOR 19 TANGGAL 11 NOVEMBER 2010.
      13. COPY SALINAN AKTA PENJAMINAN PERORANGAN NOMOR 20 TANGGAL 11 NOVEMBER 2010.
      14. COPY SALINAN AKTA PENJAMINAN PERORANGAN NOMOR 21 TANGGAL 11 NOVEMBER 2010.
      15. COPY SURAT NOMOR 173/A-2/HALAL/XI/2010 PERIHAL PERMOHONAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN TANGGAL 11 NOVEMBER 2010.
      16. COPY MEMORANDUM PENCAIRAN NOMOR 357/MP/DIR.3.1/2010 TANGGAL 15 NOVEMBER 2010.
      17. COPY BUKTI SLIP PENGIRIMAN UANG BANK BUKOPIN TANGGAL 23 NOVEMBER 2010.
      18. COPY REKENING KORAN BPD KALTIM CABANG BONTANG ATAS NAMA KJKS HALAL NOMOR REKENING 0081522987 PERIODE 17 JUNI 2010 S/D 11 DESEMBER 2015.
      19. COPY SURAT NOMOR 628/DIR.2/1010 PERIHAL PEMBERITAHUAN NOMOR REKENING DAN JADWAL ANGUSRAN TANGGAL 25 NOVEMBER 2010.
      20. COPY SALINAN AKTA PENDIRIAN PT. HALAL SQUARE NOMOR 48 TANGGAL 17 DESEMBER 2010.
      21. COPY SURAT NOMOR 040/A-2/HALAL/2011 PERIHAL LAPORAN REALISASI PINJAMAN/PEMBIAYAAN TANGGAL 18 FEBRUARI 2011.
      22. COPY DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2011 LPDB-KUMKM DEPARTEMEN KOPERASI DAN UKM NOMOR 0097/999-03.1.01/00/2011 TANGGAL 12 AGUSTUS 2011.
      23. COPY SURAT NOMOR 172/A-2/HALAL/IX/2010 PERIHAL PERMOHONAN KERJASAMA PEMBIAYAAN TANGGAL 15 SEPTEMBER 2011 DENGAN DILAMPIRI DAFTAR NOMINATIF PEMBIAYAAN KJKS HALAL.
      24. COPY SURAT NOMOR 565/SP3/LPDB/2011 PERIHAL SURAT PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PRINSIP (SP3) TANGGAL 19 OKTOBER 2011.
      25. COPY AKTA PERUBAHAN KESATU PENJAMINAN PEMBIAYAAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH HALAL (KJKS HALAL) NOMOR 108 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011.
      26. COPY AKTA PERUBAHAN KESATU PENJAMINAN PERORANGAN PEMBIAYAAN KJKS HALAL NOMOR 111 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011.
      27. COPY SURAT NOMOR 223/A-2/HALAL/XI/2011 PERIHAL PERMOHONAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN TANGGAL 28 NOVEMBER 2011.
      28. COPY MEMORANDUM PENCAIRAN NOMOR 400/MP/DIR.4.1/2011 TANPA TANGGAL.
      29. COPY BUKTI SLIP SETORAN/TRANSFER/KLIRING/INKASO BANK MANDIRI TANGGAL 12 DESEMBER 2011.
      30. COPY BUKU GIRO BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BONTANG ATAS NAMA KJKS HALAL NOMOR REKENING 0840018800 PERIODE 1 AGUSTUS 2011 S/D 31 JANUARI 2015. (ASLI).
      31. COPY SURAT NOMOR 1034/DIR.2/2011 PERIHAL PEMBERITAHUAN NOMOR REKENING DAN JADWAL ANGSURAN TANGGAL 16 DESEMBER 2011.
      32. COPY SURAT NOMOR 030/A-2/HALAL/III/2012 PERIHAL LAPORAN REALISASI PINJAMAN/PEMBIAYAAN TANGGAL 7 MARET 2012.
      33. COPY SURAT NOMOR 036/A-2/HALAL/III/2012 PERIHAL PERMOHONAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN TANGGAL 7 MARET 2012.
      34. COPY MEMORANDUM PENCAIRAN NOMOR 48/MP/DIR.4.1/2012 TANPA TANGGAL.
      35. COPY BUKTI SLIP SETORAN/TRANSFER/KLIRING/INKASO BANK MANDIRI TANGGAL 24 APRIL 2012.
      36. COPY SURAT NOMOR 113/A-2/HALAL/VII/2012 PERIHAL LAPORAN PERKEMBANGAN TRIWULAN KJKS HALAL TANGGAL 11 JULI 2012.
      37. COPY SURAT NOMOR 246/DIR.2/2012 PERIHAL JADWAL ANGSURAN TANGGAL 10 MEI 2012.
      38. COPY SURAT NOMOR 45/A-2/HALAL/VII/2012 PERIHAL LAPORAN REALISASI PINJAMAN/PEMBIAYAAN TANGGAL 4 JULI 2012.
      39. COPY LAPORAN NOMINATIF PEMBIAYAAN KONSOLIDASI UNTUK KPR UMUM.
      40. COPY LAPORAN NOMINTAIF PEMBIAYAAN KONSOLIDASI UNTUK KPR KARYAWAN KJKS HALAL.
      41. COPY REKENING KORAN SIMPANAN KJKS HALAL ATAS NAMA CV. HALAL ATAS NAMA CV HALAL SQUARE NOMOR REKENING
      42. COPY FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN DAN AKAD KAFALAH/PENJAMINAN DARI PT. HALAL SQUARE KEPADA KJKS HALAL.
      43. COPY BUKU BESAR HARIAN PINJAMAN LPDB PERIODE 1 JANUARI 2001 S/D 9 FEBRUARI 2016.
      44. COPY BUKU BESAR HARIAN KAS BESAR KJKS HALAL PERIODE 1 NOVEMBER 2010 S/D 31 DESEMBER 2012.
      45. COPY NERACA KONSOLIDASI DAN LAPORAN LABA RUGI PERIODE TAHUN 2008 S/D 2014.
      46. COPY BUKTI ANGSURAN POKOK PINJAMAN DARI KJKS HALAL KEPADA LPDB.
      47. COPY KARTU PIUTANG LPDB KUMKM.
      48. COPY SURAT NOMOR 325/DIRUT/2014 PERIHAL PEMBERITAHUAN KREDIT MACET DARI LPDB-KUMKM KEPADA KJKS HALAL TANGGAL 15 DESEMBER 2014.
      49. COPY MUSYAWARAH ANGGOTA TAHUNAN KJKS HALAL TAHUN BUKU 2015.
      50. COPY BUKU BESAR HARIAN GIRO BSM CABANG BONTANG PERIODE 1 NOVEMBER 2010 S/D 31 DESEMBER 2012.
      51. 1 (SATU) BUNDEL SALINAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH HALAL;
      52. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERIHAL PEMBERITAHUAN SUSUNAN PENGURUS KJKS HALAL NOMOR: 125/ A-2/HALAL/VII/2010, TANGGAL 29 JULI 2010;
      53. 3 (TIGA) LEMBAR SURAT ASLI MEMO PINJAMAN/PEMBIAYAAN, NO PROPOSAL 2070;
      54. 3 (TIGA) LEMBAR SURAT ASLI ANALISA YURIDIS NO. 170/AY/DIR.2.2/2010;
      55. 3 (TIGA) LEMBAR SURAT ASLI OPINI RISIKO, NO. 162/DIV MR/VIII/2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010;
      56. 1 (SATU) BUNDEL SURAT KEPUTUSAN NO. 248/ A-1/SK-HALAL/VII/2010, TANGGAL 26 JULI 2010;
      57. 1 (SATU) BUKU LAPORAN TAHUNAN 2009;
      58. 1 (SATU) BUKU LAPORAN TAHUNAN 2010.
      59. 3 (TIGA) LEMBAR SURAT ASLI SURAT PERNYATAAN TIDAK ADA HUBUNGAN KELUARGA SAMPAI DERAJAT KESATU TANGGAL 10 NOVEMBER 2010 ;
      60. 1 (SATU) LEMBAR SURAT ASLI SURAT DAFTAR DEFINITIF SARJANA WIRAUSAHA BARU KJKS HALAL, TANGGAL 10 NOVEMBER 2010;
      61. 1 (SATU) BUNDEL KEPUTUSAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, NOMOR 317/KEP/LPDB/2010, TANGGAL 10 NOVEMBER 2010.
      62. 1 (SATU) BUNDEL SURAT NOMOR 226/SP3/LPDB/2010 PERIHAL SURAT PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PRINSIP (SP3) TANGGAL 10 NOVEMBER 2010;
      63. 1 (SATU) LEMBAR ASLI MUSYAWARAH ANGGOTA KHUSUS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH HALAL, TANGGAL 04 JUNI 2011;
      64. 1 (SATU) BUNDEL SALINAN DAFTAR TAGIHAN/PIUTANG KATEGORY SEHAT/LANCAR DARI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH HALAL;
      65. 1 (SATU) LEMBAR SURAT ASLI SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PINJAMAN LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR, TIDAK ADA TANGGAL BULAN JUNI 2011;
      66. 1 (SATU) LEMBAR SURAT ASLI SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA SAMPAI DERAJAT KESATU, TIDAK ADA TANGGAL BULAN JUNI 2011;
      67. 2 (DUA) LEMBAR SURAT ASLI NERACA KONSOLIDASI DAN LAPORAN LABA RUGI TANGGAL 30 JUNI 2011;
      68. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT NOMOR 275/LAP/DIR.3.1/2011 PERIHAL SURAT HASIL PERJALANAN DINAS/ON THE SPOT (OTS) KE BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, TANGGAL 19 SEPTEMBER 2011;
      69. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT OPINI RISIKO NO: 577/DIV MR/IX/2011; PERIHAL OPINI RISIKO KJKS HALAL (KEDUA) TANGGAL 21 SEPTEMBER 2011;
      70. 1 (SATU) BUNDEL SALINAN DAFTAR DEFINITIVE USAHA MAKRO, KECIL (UKM) PENERIMA DANA LPDB KUMKM;
      71. 1 (SATU) BUNDEL KEPUTUSAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, NOMOR 478/KEP/LPDB/2011, TANGGAL 25 NOVEMBER 2011;
      72. 1 (SATU) BUNDLE REKENING KORAN KJKS HALAL NOMOR REKENING 0840018800 BULAN DESEMBER.
      73. 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPYAN JADWAL ANGSURAN 10 MEI 2012
      74. 2 (DUA) LEMBAR BUKU BESAR HARIAN MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2009 S.D. 13 OKTOBER 2015 DENGAN KODE PERKIRAAN :20521
      75. 1 (SATU) BUNDEL NERACA KONSOLIDASI KJKS HALAL TANGGAL 31 DESEMBER 2010
      76. 1 (SATU) BUNDEL SOP PENGELUARAN UANG 1 MEI 2009
      77. 1 (SATU) BUNDEL TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI TANGGAL 19 AGUSTUS 2014 DENGAN NOMOR TDP 171226500002.
      78. 1 (SATU) LEMBAR PERMOHONAN KERJA SAMA PEMBIAYAAN NO: 120/A-2/HALAL/VI/2011. RABU 22 JUNI 2011
      79. 1 (SATU) BUNDEL AKTA PENDRIAN KOPERASI PADA TANGGAL 29 MARET 2004 DENGAN NOMOR 581/28/01/III/2004.
      80. 1 (SATU) LEMBAR PROYEKSI RENCANA KERJA KJKS HALAL
      81. 1 (SATU) BUNDEL NERACA KONSOLIDASI KJKS HALAL TANGGAL 13 DESEMBER 2012 DAN 13 DESEMBER 2013.
      82. 2 (DUA) LEMBAR NERACA KONSOLIDASI HALALBANK 31 DESEMBER 2009
      83. 3 (TIGA) LEMBAR PERMOHONAN PENGURUSAN PIUTANG ATAS NAMA KJKS HALAL TANGGAL 13 JANUARI 2015 NOMOR 081/DIRUT/2015.
      84. 2 (DUA) LEMBAR NERACA KONSOLIDASI KJKSHALAL 31 DESEMBER 2010
      85. 1 (SATU) AKTA NOTARIS SOFIA TOURINA WIJAYA, SH PERIHAL PERUBAHAN DASAR KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH HALAL NOMOR :41 TANGGAL 25 FEBRUARI 2010.
      86. 1 (SATU) BUNDEL DAFTAR NOMINATIF PEMBIAYAAN KJKS HALAL BONTANG 31 MEI 2011
      87. 1(SATU) LEMBAR PERMOHONAN CONTOH SPECIMEN TANGGAL 26 OKTOBER 2015 NOMOR :3875/F-3/ BPD-BTG/X/2015.
      88. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI SETOR BANK MANDIRI SYARIAH
      89. 2 (DUA) LEMBAR SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENINGKATAN STATUS KARYAWAN TANGGAL 24 AGUSTUS 2011 NOMOR : 202/ A-1/SK-HALAL/VII/2008.
      90. 1 (SATU) BUNDEL SLIP PENYETORAN BANK BRI
      91. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA CHAIRUL RAHMAN,SE. MM. TANGGAL 12 APRIL 2016.
      92. 1 (SATU) BUNDEL AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH NO. 9 12 SEPTEMBER 2011
      93. 3 (TIGA) LEMBAR SURAT KEPIMILIKAN MOBIL HONDA CRV TH.2008 ATAS NAMA CV. HALAL SQUARE TANGGAL 12 APRIL 2016.
      94. 1 (SATU) BUNDEL AKTA ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH NO. 27 19 DESEMBER 2014
      95. 1 (SATU) BUNDEL KARTU PIUTANG LPDB KUMKM 23 NOVEMBER 2010 NOMOR KONTAK : 0548 20225/20028 (KANTOR).
      96. 1 (SATU) REKENING KORAN BANK MUAMALAT
      97. 1 (SATU) BUNDEL AKTA NOTARIS ATAS NAMA SOFIA TOURINA WIJAYA, SH PERIHAL PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH HALALBANK NOMOR : 61 TANGGAL 29 OKTOBER 2009.
      98. 1 (SATU) BUNDEL LAPORAN REALISASI PINJAMAN/PEMBIAYAAN NOMOR: 115/A-2/HALAL/VII/2012 04 JULI 2012
      99. 1 (SATU) BUNDEL PROPOSAL PERMOHONAN PINJAMAN KEPADA LPDB-KUMKM
      100. 1 (SATU) BUNDEL PENGANTAR LAPORAN PERKEMBANGAN TRIWULAN KJKS HALAL NOMOR: 008/A-2/HALAL/I/2013 25 JANUARI 2013
      101. 1 (SATU) LEMBAR PERMOHONAN SALINAN SPECIMEN TANGGAL 4 FEBRUARI 2016 NOMOR 002/ A-1// HALAL/I I / 2016.
      102. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN KJKS HALAL AN. ARMY INDRANURWANTI
      103. 3 (TIGA) LEMBAR HASIL PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI KOTA BONTANG TAHUN BUKU 2013 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2014 NOMOR 110 TAHUN 2014..
      104. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN KJKS HALAL AN. MASAGUS ACHMAD ASJIIARI
      105. 2 (DUA) LEMBAR KJKS.HALAL NERACA KONSOLIDASI TANGGAL 31 DESEMBER 2010.
      106. 1 (SATU) BUNDEL UU RI NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
      107. 1 (SATU) LEMBAR DAFTAR NOMINATIF SARJANA WIRAUSAHA BARU
      108. 3 (TIGA) LEMBAR LAPORAN NOMINATIF PEMBIAYAAN KONSOLIDASI 31 DESEMBER 2012
      109. 1 (SATU) BUNDEL LAPORAN REALISASI PENYALURAN PINJAMAN/ PEMBIAYAAN LPDB-KUMKM MELALUI KJKS HALAL NOMOR 581/28/01/III/2004 TANGGAL 12 DESEMBER 2011.
      110. 3 (TIGA) LEMBAR NERACA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH 22 NOPEMBER 2010
      111. 1 (SATU) BUNDEL PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR 026 /PER/LPDB/2011.
      112. 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN AN. MAYA MEGAWATI
      113. 1 (SATU) BUNDEL SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C 158 HT. 03.01.TH. 1999 TANGGAL 12 JANUARI 1999.
      114. 3 (TIGA) LEMBAR CHECK LIST DOKUMEN KOPERASI PRIMER
      115. 1 (SATU) BUNDEL KLASIFIKASI TRANSAKSI PER 31 JANUARI 2011.
      116. 1 (SATU) LEMBAR UUD NO.25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
      117. 1 (SATU) BUNDEL FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN PT HALAL SQUARE DENGAN JUMLAH PINJAMAN DIMOHON SEBESAR RP.1.500.000.000 TANPA TANGGAL BULAN JUNI 2013.
      118. 3 (TIGA) LEMBAR OPINI RESIKO NO. 557/DAIV MR/IX/2011 21 SEPTEMBER 2011
      119. 1 (SATU) BUNDEL AKAD WAKALAH NO.TANPA TANGGAL/WKL/HALAL/VII/2013.
      120. 1 (SATU) BUNDEL FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN PT HALAL SQUARE DENGAN JUMLAH PINJAMAN DIMOHON SEBESAR RP.500.000.000 TANPA TANGGAL BULAN JUNI 2013.
      121. 1 (SATU) BUNDEL FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN PT HALAL SQUARE DENGAN JUMLAH PINJAMAN DIMOHON SEBESAR RP.1.000.000.000 TANPA TANGGAL BULAN JUNI 2013..
      122. 1 (SATU) BUNDEL AKTA PERUBAHAN KE I (SATU) PENJAMINAN PERORANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH HALAL (KJKS HALAL) NOMOR 111 28 NOVEMBER 2011.
      123. 1 (SATU) BUNDEL MUSYAWARAH ANGGOTA KHUSUS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH HALAL TANGGAL 26 APRIL 2010.
      124. 1 (SATU) BUNDEL SALINAN AKTA PENJAMINAN PERORANGAN NO. 20 11 NOPEMBER 2010
      125. 1 (SATU) BUNDEL AKTA SALINAN PERSEROAN TERBATAS PT. HALAL SQUARE NO. 48 17 DESEMBER 2010
      126. 1 (SATU) BUNDEL TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI TANGGAL 19 AGUSTUS 2014 NO.171226500002.
      127. 1 (SATU) BUNDEL AKTA ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH NO. 75 31 MARET 2015
      128. 1 (SATU) BUNDEL LAPORAN PERKEMBANGAN TRIWULAN KJKS HALAL NO.194/A 2/HALAL/X/2011 TANGGAL 11 OKTOBER 2011.
      129. 1 (SATU) BUNDEL AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH NO. 55 13 SEPTEMBER 2012
      130. 1 (SATU) BUNDEL FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN PT HALAL SQUARE DENGAN JUMLAH PINJAMAN DIMOHON SEBESAR RP.1.200.000.000 TANPA TANGGAL BULAN JUNI 2013.
      131. 1 (SATU) BUNDEL PERMINTAAN DOKUMEN/DATA OLEH KEJAKSAAN NEGERI BONTANG 07 NOPEMBER 2016 NO. SMR/04/054/2016
      132. 1 (SATU) BUNDEL PERMOHONAN KERJASAMA PEMBIAYAAN NO. 082/A-2/HALAL/V/2010 RABU 12 MEI 2010 KJKS HALAL
      133. 1 (SATU) LEMBAR OPINI RESIKO NO. 162/DIV MR/VII/2010 31 AGUSTUS 2010
      134. 3 (TIGA) LEMBAR SALINAN KEPUTUSAN NO. 123/KEP/LPDB/2010
      135. 1 (SATU) LEMBAR KEPUTUSAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI NO. 123/KEP/LPDB/2010 TANGGAL 08 JUNI 2010
      136. 3 (TIGA) LEMBAR SALINAN KEPUTUSAN NO. 415/KEP/LPDB/2011 .
      137. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LAPORAN REKENING KORAN SIMPANAN NOMOR : 02.03.10005 ATAS NAMA KOPEARSI WANITA TANGGUH PERIODE 01 JANUARI 2010 SAMPAI 31 MEI 2013.
      138. 1 (SATU) BUNDEL ASLI RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI WANITA TANGGUH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 DILAKSANAKAN DI BONTANG-KALTIM BULAN MEI 2013.
      139. 3 (TIGA) LEMBAR COPY MEMO PINJAMAN / PEMBIAYAAN DENGAN NO PROPOSAL : 4751
      140. 3 (TIGA) LEMBAR COPY MEMORANDUM KOMITE PINJAMAN/PEMBIAYAAN.
      141. 1 (SATU) BUNDEL PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 23 /PER/LPDB/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI SIMPAN PINJAM /UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI PRIMER DAN ATAU KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH-KOPERASI PRIMER.;
      142. 1 (SATU) BUNDEL PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLAAN DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 035 /PER/LPDB/2017 TENTANG PENETAPAN JAMINAN ATAS PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA LEMBAGA PERANTARA.;
      143. 3 (TIGA) LEMBAR OPINI RISIKO NO : 162 /DIV MR/VIII/2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010.;
      144. 1 (SATU) BUNDEL KEPUTUSAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR 123/KEP/LPDB/2010 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN DILINGKUNGAN LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DADN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.;
      145. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : 787 /SPT/LPDB/2011 TANGGAL 12 SEPTEMBER 2011.;
      146. 1 (SATU) BUNDEL AKTA NOTARIS PERUBAHAN KE1 (SATU) AKTA JAMINAN FIDUSIA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS HALAL) NOMOR 110 28 NOVEMBER 2011.;
      147. 3 (TIGA) LEMBAR KEPUTUSAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 043/KEP/LPDB/2010 TENTANG STATUS MASA ORIENTASI PEGAWAI TETAP. LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ATAS NAMA SAUDARA SONY NOVIYANTO ;
      148. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR : 265 /SPT/LPDB/2010 TANGGAL 16 JULI 2011.;
      149. 2 (DUA) LEMBAR SURAT PERNYATAAN YANG DITANDATANGANI OLEH SAUDARA SURATMAN, S.E., M.M., IRENG GANDI SUWARNO, CHAIRUL RAHMAN, S.E.,M.M. TANGGAL 10 NOVEMBER 2010.
      150. 3 (TIGA) LEMBAR MEMORANDUM KOMITE PINJAMAN/PEMBIAYAAN NOMOR MMKP : 575/MKP/LPDB/2011 TANGGAL 10 OKTOBER 2011;
      151. 1 (SATU) BUNDEL KEPUTUSAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 09/KEP/LPDB/2008 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DIVISI PADA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.;
      152. 1 (SATU) LEMBAR PROYEKSI NERACA DAN LABARUGI KJKS HALAL TAHUN 2010;
      153. 1 (SATU) BUNDEL AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH NOMOR 19 TANGGAL 16 JULI 2013;
      154. 4 (EMPAT) LEMBAR KEPUTUSAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH NOMOR : 336/KEP/LPDB/2010 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.;
      155. 4 (EMPAT) LEMBAR LAPORAN NO. 267/LAP/DIR.3.1/2011 TANGGAL 12 SEPTEMBER 201 PERIHAL PERJALANAN DINAS/ ON THE SPOT (OTS) KE KOPERASI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ;
      156. 1 (SATU) LEMBAR DISPOSISI DIREKTUR UTAMA LPDB-KUMKM PERIHAL LAPORAN KUNJUNGAN KJKS HALAL KALIMANTAN TIMUR DARI TIM MONITORING DAN EVALUASI NOMOR 51/LAP/DIR.1.2/2011 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2011;
      157. 1 (SATU) BUNDEL LAPORAN NOMOR : 51/LAP/DIR.1.2/2011 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2011 PERIHAL LAPORAN KUNJUNGAN KJKS HALAL KALIMANTAN TIMUR.

    DISITA DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

    1. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA UNTUK KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP.2.500,00 (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH);
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
    2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 4/Pid. Sus-TPK/2021/PN Smr tanggal 10 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa SURATMAN, S.E., M.M. Bin Alm KARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.429.074.088,7 (Tiga milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah tujuh sen), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
    4. Menetapkan barang bukti berupa:
      1. Copy Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 518/28/01/III/2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Syariah ?Halal Bank? tanggal 29 Maret 2004.
      2. Copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah ?Halal Bank? Nomor 01 tanggal 1 Februari 2007.
      3. Copy Laporan Laba Rugi dan Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2008
      4. Copy Hasil Keputusan Rapat Tim Formatur KJKS Halal Bank tanggal 4 Februari 2009.
      5. Copy Surat Keterangan Tingkat Kesehatan KJKS Halal Bank Bontang tanggal 24 Agustus 2009.
      6. Copy Laporan Laba Rugi dan neraca Konsolidasi per 31 Desember 2009.
      7. Copy Surat Nomor 082/A-2/HALAL/V/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 12 Mei 2010 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.
      8. Copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0370/999-03.1/-/2010 tanggal 8 November 2010.
      9. Copy Surat Nomor 126/SP3/LPDB/2010 Perihal Surat Pemebritahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 10 November 2010.
      10. Copy Salinan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 17 tanggal 11 November 2010.
      11. Copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 18 tanggal 11 November 2010.
      12. Copy Salinan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 19 tanggal 11 November 2010.
      13. Copy Salinan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 20 tanggal 11 November 2010.
      14. Copy Salinan Akta Penjaminan Perorangan Nomor 21 tanggal 11 November 2010.
      15. Copy Surat Nomor 173/A-2/HALAL/XI/2010 perihal Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 11 November 2010.
      16. Copy Memorandum Pencairan Nomor 357/MP/Dir.3.1/2010 tanggal 15 November 2010.
      17. Copy Bukti Slip Pengiriman Uang Bank Bukopin tanggal 23 November 2010.
      18. Copy Rekening Koran BPD Kaltim Cabang Bontang atas nama KJKS Halal Nomor Rekening 0081522987 Periode 17 Juni 2010 s/d 11 Desember 2015.
      19. Copy Surat Nomor 628/Dir.2/1010 perihal Pemberitahuan Nomor Rekening dan Jadwal Angusran tanggal 25 November 2010.
      20. Copy Salinan Akta Pendirian PT. Halal Square Nomor 48 tanggal 17 Desember 2010.
      21. Copy Surat Nomor 040/A-2/HALAL/2011 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 18 Februari 2011.
      22. Copy Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 LPDB-KUMKM Departemen Koperasi dan UKM Nomor 0097/999-03.1.01/00/2011 tanggal 12 Agustus 2011.
      23. Copy Surat Nomor 172/A-2/HALAL/IX/2010 Perihal Permohonan Kerjasama Pembiayaan tanggal 15 September 2011 dengan dilampiri Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS Halal.
      24. Copy Surat Nomor 565/SP3/LPDB/2011 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 19 Oktober 2011.
      25. Copy Akta Perubahan Kesatu Penjaminan Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal (KJKS Halal) Nomor 108 tanggal 28 November 2011.
      26. Copy Akta Perubahan Kesatu Penjaminan Perorangan Pembiayaan KJKS Halal Nomor 111 tanggal 28 November 2011.
      27. Copy Surat Nomor 223/A-2/HALAL/XI/2011 perihal Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 28 November 2011.
      28. Copy Memorandum Pencairan Nomor 400/MP/Dir.4.1/2011 tanpa tanggal.
      29. Copy Bukti Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2011.
      30. Copy buku Giro Bank Syariah Mandiri Cabang Bontang atas nama KJKS Halal Nomor Rekening 0840018800 periode 1 Agustus 2011 s/d 31 Januari 2015. (Asli).
      31. Copy Surat Nomor 1034/Dir.2/2011 perihal Pemberitahuan Nomor Rekening dan Jadwal Angsuran tanggal 16 Desember 2011.
      32. Copy Surat Nomor 030/A-2/HALAL/III/2012 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 7 Maret 2012.
      33. Copy Surat Nomor 036/A-2/HALAL/III/2012 perihal Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 7 Maret 2012.
      34. Copy Memorandum Pencairan Nomor 48/MP/Dir.4.1/2012 tanpa tanggal.
      35. Copy Bukti Slip Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri tanggal 24 April 2012.
      36. Copy Surat Nomor 113/A-2/HALAL/VII/2012 Perihal Laporan Perkembangan Triwulan KJKS Halal tanggal 11 Juli 2012.
      37. Copy Surat Nomor 246/Dir.2/2012 perihal Jadwal Angsuran tanggal 10 Mei 2012.
      38. Copy Surat Nomor 45/A-2/HALAL/VII/2012 perihal Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan tanggal 4 Juli 2012.
      39. Copy Laporan Nominatif Pembiayaan Konsolidasi untuk KPR Umum.
      40. Copy Laporan Nomintaif Pembiayaan Konsolidasi untuk KPR Karyawan KJKS Halal.
      41. Copy Rekening Koran Simpanan KJKS Halal atas nama CV. Halal atas nama CV Halal Square Nomor Rekening
      42. Copy Formulir Permohonan Pembiayaan dan Akad Kafalah/Penjaminan dari PT. Halal Square kepada KJKS Halal.
      43. Copy Buku Besar Harian Pinjaman LPDB Periode 1 Januari 2001 s/d 9 Februari 2016.
      44. Copy Buku Besar Harian Kas Besar KJKS Halal Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
      45. Copy Neraca Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Periode Tahun 2008 s/d 2014.
      46. Copy Bukti Angsuran Pokok Pinjaman dari KJKS Halal kepada LPDB.
      47. Copy Kartu Piutang LPDB KUMKM.
      48. Copy Surat Nomor 325/Dirut/2014 perihal Pemberitahuan Kredit Macet dari LPDB-KUMKM Kepada KJKS Halal tanggal 15 Desember 2014.
      49. Copy Musyawarah Anggota Tahunan KJKS Halal Tahun Buku 2015.
      50. Copy Buku Besar Harian Giro BSM Cabang Bontang Periode 1 November 2010 s/d 31 Desember 2012.
      51. 1 (satu) bundel Salinan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal;
      52. 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Pemberitahuan Susunan Pengurus KJKS HALAL nomor: 125/ A-2/HALAL/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010;
      53. 3 (tiga) lembar surat asli Memo Pinjaman/Pembiayaan, no Proposal 2070;
      54. 3 (tiga) lembar surat asli Analisa Yuridis No. 170/AY/Dir.2.2/2010;
      55. 3 (tiga) lembar surat asli Opini Risiko, No. 162/Div MR/VIII/2010 tanggal 22 oktober 2010;
      56. 1 (satu) bundel Surat Keputusan No. 248/ A-1/SK-HALAL/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010;
      57. 1 (satu) buku Laporan Tahunan 2009;
      58. 1 (satu) buku Laporan Tahunan 2010.
      59. 3 (tiga) lembar surat asli surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kesatu tanggal 10 November 2010 ;
      60. 1 (satu) lembar Surat Asli Surat Daftar Definitif Sarjana Wirausaha Baru KJKS HALAL, tanggal 10 November 2010;
      61. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Nomor 317/KEP/LPDB/2010, tanggal 10 November 2010.
      62. 1 (satu) bundel Surat Nomor 226/SP3/LPDB/2010 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 10 November 2010;
      63. 1 (satu) lembar asli Musyawarah Anggota Khusus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Halal, tanggal 04 Juni 2011;
      64. 1 (satu) bundel Salinan Daftar Tagihan/Piutang kategory SEHAT/LANCAR dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah HALAL;
      65. 1 (satu) lembar Surat Asli Surat Pernyataan bertanggung jawab atas pinjaman Lembaga Pengelola dana Bergulir, Tidak ada tanggal Bulan Juni 2011;
      66. 1 (satu) lembar Surat Asli Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu, tidak ada tanggal bulan Juni 2011;
      67. 2 (dua) Lembar Surat Asli Neraca konsolidasi dan Laporan Laba Rugi tanggal 30 Juni 2011;
      68. 1 (satu) bundel Asli Surat Nomor 275/Lap/Dir.3.1/2011 Perihal Surat Hasil Perjalanan Dinas/On The Spot (OTS) ke Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 19 September 2011;
      69. 1 (satu) bundel asli Surat Opini Risiko No: 577/Div MR/IX/2011; Perihal Opini Risiko KJKS HALAL (Kedua) tanggal 21 September 2011;
      70. 1 (satu) bundel Salinan Daftar definitive Usaha Makro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB ? KUMKM;
      71. 1 (satu) bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Nomor 478/KEP/LPDB/2011, tanggal 25 November 2011;
      72. 1 (satu) Bundle rekening Koran KJKS Halal nomor Rekening 0840018800 bulan Desember.
      73. 3 (Tiga) Lembar Fotocopyan Jadwal Angsuran 10 Mei 2012
      74. 2 (dua) Lembar Buku Besar Harian mulai tanggal 1 Januari 2009 s.d. 13 Oktober 2015 dengan Kode Perkiraan :20521
      75. 1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 31 Desember 2010
      76. 1 (Satu) bundel SOP Pengeluaran Uang 1 Mei 2009
      77. 1 (satu) Bundel Tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 19 Agustus 2014 dengan nomor TDP 171226500002.
      78. 1 (Satu) lembar Permohonan Kerja Sama Pembiayaan No: 120/A-2/HALAL/VI/2011. Rabu 22 Juni 2011
      79. 1 (satu) Bundel AKTA PENDRIAN KOPERASI pada tanggal 29 Maret 2004 dengan nomor 581/28/01/III/2004.
      80. 1 (Satu) lembar Proyeksi Rencana Kerja KJKS Halal
      81. 1 (satu) Bundel Neraca Konsolidasi KJKS Halal tanggal 13 Desember 2012 dan 13 Desember 2013.
      82. 2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi ?HALALBANK? 31 Desember 2009
      83. 3 (tiga) Lembar Permohonan Pengurusan Piutang Atas Nama KJKS Halal tanggal 13 Januari 2015 nomor 081/Dirut/2015.
      84. 2 (Dua) Lembar Neraca Konsolidasi ?KJKSHALAL? 31 Desember 2010
      85. 1 (satu) Akta Notaris SOFIA TOURINA WIJAYA, SH Perihal perubahan dasar koperasi simpan pinjam syariah Halal nomor :41 tanggal 25 Februari 2010.
      86. 1 (Satu) bundel Daftar Nominatif Pembiayaan KJKS HALAL Bontang 31 Mei 2011
      87. 1(satu) Lembar permohonan contoh specimen tanggal 26 Oktober 2015 nomor :3875/F-3/ BPD-BTG/X/2015.
      88. 1 (Satu) bundel Bukti Setor Bank Mandiri Syariah
      89. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan tentang Peningkatan Status Karyawan tanggal 24 Agustus 2011 nomor : 202/ A-1/SK-HALAL/VII/2008.
      90. 1 (Satu) bundel slip penyetoran BANK BRI
      91. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Atas Nama Chairul Rahman,SE. MM. tanggal 12 April 2016.
      92. 1 (Satu) bundel AKTA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH NO. 9 12 September 2011
      93. 3 (tiga) Lembar Surat kepimilikan Mobil HONDA CRV TH.2008 atas nama CV. Halal Square tanggal 12 April 2016.
      94. 1 (Satu) bundel AKTA ADDENDUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH NO. 27 19 DESEMBER 2014
      95. 1 (satu) Bundel Kartu piutang LPDB KUMKM 23 November 2010 nomor kontak : 0548 ? 20225/20028 (kantor).
      96. 1 (Satu) Rekening Koran BANK MUAMALAT
      97. 1 (satu) Bundel Akta Notaris atas nama SOFIA TOURINA WIJAYA, SH Perihal Perubahan anggaran dasar koperasi simpan pinjam syariah HALALBANK nomor : 61 tanggal 29 Oktober 2009.
      98. 1 (Satu) bundel Laporan Realisasi Pinjaman/Pembiayaan Nomor: 115/A-2/HALAL/VII/2012 04 Juli 2012
      99. 1 (satu) Bundel Proposal permohonan pinjaman kepada LPDB-KUMKM
      100. 1 (Satu) bundel Pengantar laporan perkembangan Triwulan KJKS HALAL Nomor: 008/A-2/HALAL/I/2013 25 Januari 2013
      101. 1 (satu) Lembar Permohonan salinan specimen tanggal 4 Februari 2016 nomor 002/ A-1// HALAL/I I / 2016.
      102. 1 (Satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an. ARMY INDRANURWANTI
      103. 3 (tiga) Lembar hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam koperasi kota Bontang tahun buku 2013 tanggal 30 September 2014 nomor 110 tahun 2014..
      104. 1 (Satu) bundel Rekening Koran KJKS HALAL an. MASAGUS ACHMAD ASJIIARI
      105. 2 (dua) Lembar KJKS.HALAL Neraca Konsolidasi tanggal 31 Desember 2010.
      106. 1 (Satu) bundel UU RI No. 25 Tahun 1992 TENTANG PERKOPERASIAN
      107. 1 (satu) Lembar Daftar nominatif sarjana wirausaha baru
      108. 3 (Tiga) lembar Laporan Nominatif Pembiayaan Konsolidasi 31 Desember 2012
      109. 1 (satu) Bundel laporan realisasi penyaluran pinjaman/ pembiayaan LPDB-KUMKM melalui KJKS Halal nomor 581/28/01/III/2004 tanggal 12 Desember 2011.
      110. 3 (Tiga) lembar NERACA Koperasi Jasa Keuangan Syariah 22 Nopember 2010
      111. 1 (satu) Bundel peraturan direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah nomor 026 /PER/LPDB/2011.
      112. 1 (Satu) lembar Rekening Koran an. MAYA MEGAWATI
      113. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C ? 158 ? HT. 03.01.Th. 1999 TANGGAL 12 JANUARI 1999.
      114. 3 (Tiga) lembar CHECK LIST DOKUMEN ? KOPERASI PRIMER
      115. 1 (satu) Bundel Klasifikasi Transaksi PER 31 JANUARI 2011.
      116. 1 (Satu) lembar UUD NO.25 TAHUN 1992 Tentang Perkoperasian
      117. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.500.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
      118. 3 (Tiga) lembar OPINI RESIKO NO. 557/DAIV MR/IX/2011 21 September 2011
      119. 1 (satu) Bundel AKAD WAKALAH NO.tanpa tanggal/WKL/HALAL/VII/2013.
      120. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.500.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
      121. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.000.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013..
      122. 1 (Satu) bundel AKTA PERUBAHAN KE I (SATU) PENJAMINAN PERORANGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH HALAL (KJKS HALAL) NOMOR 111 28 NOVEMBER 2011.
      123. 1 (satu) Bundel Musyawarah anggota khusus koperasi jasa keuangan syariah halal tanggal 26 APRIL 2010.
      124. 1 (Satu) bundel SALINAN AKTA Penjaminan Perorangan No. 20 11 Nopember 2010
      125. 1 (Satu) bundel AKTA SALINAN Perseroan Terbatas PT. HALAL SQUARE No. 48 17 Desember 2010
      126. 1 (satu) Bundel tanda daftar perusahaan koperasi tanggal 19 Agustus 2014 NO.171226500002.
      127. 1 (Satu) bundel AKTA Addendum Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 75 31 maret 2015
      128. 1 (satu) Bundel laporan perkembangan triwulan KJKS HALAL NO.194/A ? 2/HALAL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011.
      129. 1 (Satu) bundel AKTA Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah No. 55 13 September 2012
      130. 1 (satu) Bundel Formulir permohonan pembiayaan PT HALAL SQUARE dengan jumlah pinjaman dimohon sebesar Rp.1.200.000.000 tanpa tanggal bulan juni 2013.
      131. 1 (Satu) bundel Permintaan dokumen/data oleh Kejaksaan Negeri Bontang 07 Nopember 2016 No. SMR/04/054/2016
      132. 1 (Satu) bundel Permohonan Kerjasama Pembiayaan No. 082/A-2/HALAL/V/2010 Rabu 12 Mei 2010 KJKS HALAL
      133. 1 (Satu) lembar OPINI RESIKO No. 162/Div MR/VII/2010 31 Agustus 2010
      134. 3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 123/KEP/LPDB/2010
      135. 1 (Satu) lembar keputusan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi No. 123/KEP/LPDB/2010 tanggal 08 Juni 2010
      136. 3 (Tiga) lembar SALINAN KEPUTUSAN No. 415/KEP/LPDB/2011 .
      137. 2 (dua) lembar Fotocopy Laporan Rekening Koran Simpanan Nomor : 02.03.10005 atas nama Kopearsi Wanita Tangguh Periode 01 Januari 2010 Sampai 31 Mei 2013.
      138. 1 (satu) Bundel Asli Rapat anggota tahunan Koperasi Wanita Tangguh Kalimantan Timur Tahun 2012 dilaksanakan di Bontang-Kaltim Bulan Mei 2013.
      139. 3 (tiga) lembar copy Memo Pinjaman / Pembiayaan dengan No proposal : 4751
      140. 3 (tiga) lembar copy Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan.
      141. 1 (satu) Bundel Peraturan Direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor : 23 /PER/LPDB/2009 Tentang Petunjuk teknis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam-koperasi primer dan atau Koperasi jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah-Koperasi Primer.;
      142. 1 (satu) Bundel Peraturan direksi Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Nomor : 035 /Per/LPDB/2017 tentang Penetapan jaminan atas pemberian pinjaman/pembiayaan Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Lembaga Perantara.;
      143. 3 (tiga) Lembar Opini Risiko No : 162 /Div MR/VIII/2010 Tanggal 22 Oktober 2010.;
      144. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor 123/KEP/LPDB/2010 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Dilingkungan Lembaga Pengelola dana Bergulir Koperasi dadn Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.;
      145. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 787 /SPT/LPDB/2011 tanggal 12 September 2011.;
      146. 1 (satu) Bundel Akta Notaris Perubahan Ke1 (Satu) Akta Jaminan Fidusia Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS Halal) Nomor 110 28 November 2011.;
      147. 3 (tiga) Lembar Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor : 043/KEP/LPDB/2010 tentang status masa orientasi pegawai tetap. Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atas nama saudara SONY NOVIYANTO ;
      148. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 265 /SPT/LPDB/2010 tanggal 16 Juli 2011.;
      149. 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara SURATMAN, S.E., M.M., IRENG GANDI SUWARNO, CHAIRUL RAHMAN, S.E.,M.M. tanggal 10 November 2010.
      150. 3 (Tiga) lembar Memorandum Komite Pinjaman/Pembiayaan Nomor MMKP : 575/MKP/LPDB/2011 Tanggal 10 Oktober 2011;
      151. 1 (satu) Bundel Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor : 09/KEP/LPDB/2008 tentang Pengangkatan Kepala Divisi pada Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.;
      152. 1 (satu) Lembar Proyeksi neraca dan labarugi KJKS Halal Tahun 2010;
      153. 1 (satu) Bundel Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 19 tanggal 16 Juli 2013;
      154. 4 (empat) lembar Keputusan Direksi Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Nomor : 336/KEP/LPDB/2010 tentang Pengangkatan Kepala Bagian di Lingkungan Lembaga Pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.;
      155. 4 (empat) Lembar Laporan No. 267/Lap/Dir.3.1/2011 Tanggal 12 September 201 Perihal Perjalanan Dinas/ On The Spot (OTS) ke Koperasi di Provinsi Kalimantan Timur ;
      156. 1 (satu) Lembar disposisi Direktur Utama LPDB-KUMKM Perihal Laporan Kunjungan KJKS Halal Kalimantan Timur dari Tim Monitoring dan evaluasi Nomor 51/Lap/Dir.1.2/2011 Tanggal 20 September 2011;
      157. 1 (satu) Bundel Laporan Nomor : 51/Lap/Dir.1.2/2011 Tanggal 20 September 2011 Perihal Laporan Kunjungan KJKS Halal Kalimantan Timur.

    Disita dipergunakan dalam perkara lain;

    1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
    Tanggal Musyawarah 13 Agustus 2021
    Tanggal Dibacakan 13 Agustus 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


110
0