Putusan PT JAKARTA
88/PID.SUS/2021/PT DKI

Putusan PT JAKARTA Nomor 88/PID.SUS/2021/PT DKI
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IIE SYAMSUGIHTO Diwakili Oleh : ARINA WIDYASISTHA,S.H,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : PRIYO W., SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : AGUS K., SH.
Terbanding/Penuntut Umum III : HADZIQOTUL A, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : MARLY DANIEL , SH
Terbanding/Penuntut Umum V : EKO NURLIANTO

M E N G A D I L I :

1. MENERIMA PERMINTAAN-PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
2. MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TANGGAL 19 JANUARI 2021 NOMOR: 337/PID.SUS/2020/PN JKT.PST. SEPANJANG MENGENAI TIDAK TERBUKTINYA DAKWAAN KEEMPAT DAN LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, SEHINGGA AMAR LENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

1. MENYATAKAN TERDAKWA IIE SYAMSUGIHTO TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT;
2. MENYATAKAN TERDAKWA IIE SYAMSUGIHTO TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG;
3. MEMBEBASKAN TERDAKWA IIE SYAMSUGIHTO OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN KEEMPAT TERSEBUT;
4. MENJATUHKAN PIDANA OLEH KARENA ITU TERHADAP TERDAKWA IIE SYAMSUGIHTO DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN;
5. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA TERSEBUT.
6. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :

1). 1 (SATU) LEMBAR CERTIFIATE MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA (MDI) NO.: 2016-01263.005 ATAS NAMA SDRI. ROSNI WIJAYA SENILAI RP.550.000.000,- (LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);

2). 1 (SATU) BUNDEL PERJANJIAN PENYERTAAN INVESTASI MILLENIUM DANA DINAMIS NO.: 01/2016-01263, TANGGAL 13 MEI 2016 ANTARA IIE SYAMSUGIHTO DENGAN ROSNI WIJAYA;

3). 1 (SATU) LEMBAR CERTIFIATE MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA (MDI) NO. : 2016-01262.005 ATAS NAMA SDRI. ROSNI WIJAYA SENILAI RP.510.000.000,- (LIMA RATUS SEPULUH PULUH JUTA RUPIAH);

4). 1 (SATU) BUNDEL PERJANJIAN PENYERTAAN INVESTASI MILLENIUM DANA DINAMIS NO.: 01/2016-01262, TANGGAL 13 MEI 2016 ANTARA IIE SYAMSUGIHTO DENGAN ROSNI WIJAYA;

5). 1 (SATU) LEMBAR CERTIFIATE MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA (MDI) NO. : 2016-01520.004 ATAS NAMA SDRI. ROSNI WIJAYA SENILAI RP.300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH);

6). 1 (SATU) BUNDEL PERJANJIAN PENYERTAAN INVESTASI MILLENIUM DANA DINAMIS NO.: 01/2016-01520, TANGGAL 06 JUNI 2016 ANTARA IIE SYAMSUGIHTO DENGAN ROSNI WIJAYA;

7). 1 (SATU) LEMBAR CERTIFIATE MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA (MDI) NO. : 2016-01636.003 ATAS NAMA SDRI. ROSNI WIJAYA SENILAI RP.1.440.000.000,- (SATU MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH);

8). 1 (SATU) BUNDEL PERJANJIAN PENYERTAAN INVESTASI MILLENIUM DANA DINAMIS NO.: 01/2016-01636, TANGGAL 17 JUNI 2016 ANTARA IIE SYAMSUGIHTO DENGAN ROSNI WIJAYA;

9). 1 (SATU) LEMBAR CERTIFIATE MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA (MDI) NO. : 2016-02126.002 ATAS NAMA SDRI. ROSNI WIJAYA SENILAI RP.200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH);

10). 1 (SATU) BUNDEL PERJANJIAN PENYERTAAN INVESTASI MILLENIUM DANA DINAMIS NO.: 01/2016-02126, TANGGAL 12 AGUSTUS 2016 ANTARA IIE SYAMSUGIHTO DENGAN ROSNI WIJAYA;

11). 1 (SATU) LEMBAR CERTIFIATE MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA (MDI) NO. : 2016-02452.001 ATAS NAMA SDRI. ROSNI WIJAYA SENILAI RP.1.200.000.000,- (SATU MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH);

12). 1 (SATU) BUNDEL PERJANJIAN PENYERTAAN INVESTASI MILLENIUM DANA DINAMIS NO.: 01/2016-02452, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2016 ANTARA IIE SYAMSUGIHTO DENGAN ROSNI WIJAYA;

13). 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT MUTASI REKENING BNI NO.360003000 ATAS NAMA ROSNI WIJAYA, TANGGAL 13/05/2016, 06/06/2016, 17/06/2016, 12/08/2016, 14/09/2016;

14). 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT HALAMAN WEBSITE MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA (MDI);

15). 2 (DUA) LEMBAR PRINTOUT DATA KOPERASI SERBA USAHA MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA;

16). 1 (SATU) BUNDEL SURAT KONFIRMASI PEMBELIAN LETTER OF PURCHASE CONFIRMATION NUMBER: 012/KAV/SKP/II/2017, TANGGAL 21 AGUSTUS 2017, DENGAN PEMBELI ROSNI WIJAYA DAN PENJUAL TAHIR FERDIAN BERSERTA SITE PLAN LOKASI TANAH YANG DIJUAL;

17). 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT PERCAKAPAN MELALUI WHATAPPS ANTARA SAKSI DENGAN SDR. TAHIR MILLE (TAHIR FERDIAN);

18). 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT PERCAKAPAN MELALUI WHATAPPS ANTARA SAKSI DENGAN SDR. DEWI FOREX WD (KARYAWAN TAHIR FERDIAN);

19). 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT HISTORY FOREX AKUN AN. ROSNY;

20). 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT HISTORY FOREX CREDIT AKUN AN. ROSNY TRANSAKSI KALAH;

21). 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT HISTORY FOREX CREDIT AKUN AN. ROSNY TRANSAKSI MENANG

21). 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA CERTIFIATE MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA (MDI) NO. : 2016-00292.018 ATAS NAMA SDR. YULIUS T HERMANUS SE SENILAI RP.1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH);

22). 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA PERJANJIAN PENYERTAAN INVESTASI MILLENIUM DANA DINAMIS NO.: 01/2016-00292, TANGGAL 13 FEBRUARI 2016 ANTARA IIE SYAMSUGIHTO DENGAN YULIUS T HERMANUS SE;

23). 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA CERTIFIATE MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA (MDI) NO. : 2016-00295.008 ATAS NAMA SDR. YULIUS T HERMANUS SE SENILAI RP.500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH);

24). 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA PERJANJIAN PENYERTAAN INVESTASI MILLENIUM DANA DINAMIS NO.: 01/2016-00295, TANGGAL 13 FEBRUARI 2016 ANTARA IIE SYAMSUGIHTO DENGAN YULIUS T HERMANUS SE;

25). 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA CERTIFIATE MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA (MDI) NO. : 2016-00293.008 ATAS NAMA SDR. YULIUS T HERMANUS SE SENILAI RP.500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH);

26. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA PERJANJIAN PENYERTAAN INVESTASI MILLENIUM DANA DINAMIS NO.: 01/2016-00293, TANGGAL 13 FEBRUARI 2016 ANTARA IIE SYAMSUGIHTO DENGAN YULIUS T HERMANUS SE;

27). 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY SESUAI ASLINYA FORMULIR KIRIMAN UANG BNI SUMBER TUNAI KE REKENING CIMB NIAGA NO.4800100887005 AN. SERBA USAHA MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA SEBESAR RP.2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH), TANGGAL 13 JANUARI 2016.

28). 1. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK NOMOR : 447/WK/DSDM/2017, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2017 PERIHAL : KONFIRMASI PEGAWAI AN. AZHAR MAULANA

20). 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR KEPUTUSAN DIREKSI PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK NOMOR : 02/SK/WK/2015 TENTANG PROSEDUR WASKITA BIDANG KONTRAK, TANGGAL 27 FEBRUARI 2015, BESERTA LAMPIRAN 09

30). 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR KEPUTUSAN DIREKSI PT. WASKITA KARYA (PERSERO) TBK NOMOR : 06/SK/WK/2015 TENTANG TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PADA PROSES PEMASARAN DAN PRODUKSI, TANGGAK 13 JUNI 2016

31). 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT HALAMAN DEPAN DARI WEBSITE MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA;

32). 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT KONSEP KATA-KATA WEBSITE MILLENIUM DINAMIKAN INVESTAMA DARI TENTANG KAMI;

33). 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT KONSEP KATA-KATA WEBSITE MILLENIUM DINAMIKAN INVESTAMA DARI VISI MISI;

34). 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT KONSEP KATA-KATA WEBSITE MILLENIUM DINAMIKAN INVESTAMA DARI GROUP DAN JARINGAN MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA

35). 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING & ELEKTRONIK BANKING BESERTA LAMPIRANNYA ATAS REKENING CIMB NIAGA NO.4800100887005 AN. SERBA USAHA MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA;

36). 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT MUTASI REKENING REKENING CIMB NIAGA NO.4800100887005 AN. SERBA USAHA MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA, PERIODE TANGGAL 01 OKTOBER 2015 S/D 31 AGUSTUS 2019;

37). 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR APLIKASI BIZCHANNEL CIMB NIAGA MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA, TANGGAL 03 MARET 2011

38). 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR: 951/BH/M.KUKM.2/I/2011, TANGGAL 20 JANUARI 2011, TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SERBA USAHA MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA;

39). 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENEGAH NOMOR: 109/SISP/DEP.1/I/2011, TANGGAL 20 JANUARI 2011;

40). 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT DATA KOPERASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENEGAH ATAS NAMA KOPERASI SERBA USAHA MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA.

41). 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR AKTA PENDIRIAN KOPERASI SERBA USAHA MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA NO.44, TANGGAL 27 OKTOBER 2010, YANG DIBUAT OLEH NOTARIS EDI PRIYONO, SH;

42). 1 (SATU) BUNDEL FOTOOPY LEGALISIR AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI SERBA USAHA MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA NO.135, TANGGAL 28 MARET 2012;

43). 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR: 951/BH/M.KUKM.2/I/2011, TANGGAL 20 JANUARI 2011, TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SERBA USAHA MILLENIUM DINAMIKA INVESTAMA;

44). 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI NO.09.05.2.65.00847, TANGGAL 02 FEBRUARI 2016, YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA SUKU DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT;

45). 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT KETERANGAN TERDAFTAR NOMOR: PEM-00841/WPJ.06/KP.0703/2010, TANGGAL 24 NOVEMBER 2010, YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA SEKSI PELAYANAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KPPP JAKARTA MENTENG SATU;

46). 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR SURAT KUASA NO.001/MDI-EKS/SK/VI/2012, TANGGAL 12 JUNI 2012 1. 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY LEGALISIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING CIMB NIAGA ATAS NAMA LIM ANGIE CHRISTINA;

47). 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT MUTASI REKENING CIMB NIAGA NO. 4800102005188 ATAS NAMA LIM ANGIE CHRISTINA PERIODE TANGGAL 01 OKTOBER 2015 S/D 07 NOVEMBER 2016

48). 1 (SATU) BUNDEL PRINTOUT MUTASI LEGALISIR REKENING REKENING CIMB NIAGA NO. 4200109859186 AN. LIM ANGIE CHRISTINA, PERIODE TANGGAL 01 OKTOBER 2015 S/D NOVEMBER 2019.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

1. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DI TINGKAT PERTAMA TELAH DITETAPKAN SEBESAR RP5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH) DAN DI TINGKAT BANDING SEBESAR RP2.000,00 (DUA RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan-permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 2021 Nomor: 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. sepanjang mengenai tidak terbuktinya Dakwaan Keempat dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IIE SYAMSUGIHTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Secara Berlanjut;
2. Menyatakan Terdakwa IIE SYAMSUGIHTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Membebaskan Terdakwa IIE SYAMSUGIHTO oleh karena itu dari Dakwaan Keempat tersebut;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa IIE SYAMSUGIHTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No.: 2016-01263.005 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

2). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-01263, tanggal 13 Mei 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

3). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-01262.005 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh puluh juta rupiah);

4). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-01262, tanggal 13 Mei 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

5). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-01520.004 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

6). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-01520, tanggal 06 Juni 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

7). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-01636.003 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

8). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-01636, tanggal 17 Juni 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

9). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-02126.002 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

10). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-02126, tanggal 12 Agustus 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

11). 1 (satu) lembar Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-02452.001 atas nama sdri. ROSNI WIJAYA senilai Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

12). 1 (satu) bundel Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-02452, tanggal 14 September 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan ROSNI WIJAYA;

13). 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BNI No.360003000 atas nama ROSNI WIJAYA, tanggal 13/05/2016, 06/06/2016, 17/06/2016, 12/08/2016, 14/09/2016;

14). 1 (satu) bundel printout halaman website Millenium Dinamika Investama (MDI);

15). 2 (dua) lembar printout data koperasi Serba usaha Millenium Dinamika Investama;

16). 1 (satu) bundel Surat Konfirmasi Pembelian Letter of Purchase Confirmation Number: 012/KAV/SKP/II/2017, tanggal 21 Agustus 2017, dengan pembeli ROSNI WIJAYA dan penjual TAHIR FERDIAN berserta site plan lokasi tanah yang dijual;

17). 1 (satu) bundel Printout percakapan melalui whatapps antara saksi dengan sdr. TAHIR Mille (TAHIR FERDIAN);

18). 1 (satu) bundel Printout percakapan melalui whatapps antara saksi dengan sdr. DEWI FOREX WD (Karyawan TAHIR FERDIAN);

19). 1 (satu) lembar printout History Forex akun an. ROSNY;

20). 1 (satu) bundel printout History Forex Credit akun an. ROSNY transaksi kalah;

21). 1 (satu) bundel printout History Forex Credit akun an. ROSNY transaksi menang

21). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-00292.018 atas nama sdr. YULIUS T HERMANUS SE senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

22). 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-00292, tanggal 13 Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS T HERMANUS SE;

23). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-00295.008 atas nama sdr. YULIUS T HERMANUS SE senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

24). 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-00295, tanggal 13 Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS T HERMANUS SE;

25). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Certifiate Millenium Dinamika Investama (MDI) No. : 2016-00293.008 atas nama sdr. YULIUS T HERMANUS SE senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

26. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Penyertaan Investasi Millenium Dana Dinamis No.: 01/2016-00293, tanggal 13 Februari 2016 antara IIE SYAMSUGIHTO dengan YULIUS T HERMANUS SE;

27). 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir kiriman uang BNI sumber tunai ke rekening CIMB Niaga No.4800100887005 an. Serba Usaha Millenium Dinamika Investama sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanggal 13 Januari 2016.

28). 1. 1 (satu) lembar Surat PT Waskita Karya (Persero), Tbk Nomor : 447/WK/DSDM/2017, tanggal 22 September 2017 perihal : Konfirmasi Pegawai an. AZHAR MAULANA

20). 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (persero) tbk Nomor : 02/SK/WK/2015 tentang Prosedur Waskita bidang Kontrak, tanggal 27 Februari 2015, beserta lampiran 09

30). 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (persero) tbk Nomor : 06/SK/WK/2015 tentang Tanggung Jawab dan wewenang Pada Proses Pemasaran dan Produksi, tanggak 13 Juni 2016

31). 1 (satu) lembar printout halaman depan dari website Millenium Dinamika Investama;

32). 1 (satu) lembar printout konsep kata-kata website Millenium Dinamikan Investama dari tentang kami;

33). 1 (satu) lembar printout konsep kata-kata website Millenium Dinamikan Investama dari Visi Misi;

34). 1 (satu) lembar printout konsep kata-kata website Millenium Dinamikan Investama dari Group dan Jaringan Millenium Dinamika Investama

35). 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening & Elektronik Banking beserta lampirannya atas rekening CIMB Niaga No.4800100887005 an. Serba Usaha Millenium Dinamika Investama;

36). 1 (satu) bundel printout Mutasi Rekening rekening CIMB Niaga No.4800100887005 an. Serba Usaha Millenium Dinamika Investama, periode tanggal 01 Oktober 2015 s/d 31 Agustus 2019;

37). 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Bizchannel CIMB Niaga Millenium Dinamika Investama, tanggal 03 Maret 2011

38). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 951/BH/M.KUKM.2/I/2011, tanggal 20 Januari 2011, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika Investama;

39). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Nomor: 109/SISP/Dep.1/I/2011, tanggal 20 Januari 2011;

40). 1 (satu) lembar Printout Data Koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah atas nama Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika Investama.

41). 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika Investama No.44, tanggal 27 Oktober 2010, yang dibuat oleh Notaris EDI PRIYONO, SH;

42). 1 (satu) bundel fotoopy legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika Investama No.135, tanggal 28 Maret 2012;

43). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 951/BH/M.KUKM.2/I/2011, tanggal 20 Januari 2011, tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Millenium Dinamika Investama;

44). 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Koperasi No.09.05.2.65.00847, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

45). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00841/WPJ.06/KP.0703/2010, tanggal 24 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak KPPP Jakarta Menteng Satu;

46). 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa No.001/MDI-EKS/SK/VI/2012, tanggal 12 Juni 2012 1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening CIMB Niaga atas nama LIM ANGIE CHRISTINA;

47). 1 (satu) bundel printout mutasi rekening CIMB Niaga No. 4800102005188 atas nama LIM ANGIE CHRISTINA periode tanggal 01 Oktober 2015 s/d 07 November 2016

48). 1 (satu) bundel printout Mutasi legalisir Rekening rekening CIMB Niaga No. 4200109859186 an. LIM ANGIE CHRISTINA, periode tanggal 01 Oktober 2015 s/d November 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat pertama telah ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);