1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PATI
  4. Pidana Khusus
  5. Perbankan

Putusan PN PATI
40/Pid.Sus/2021/PN Pti

    Putusan PN PATI Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pti
    Tanggal 5 Agustus 2021 — JPU : FIRMAN WAHYU OCTOVIAN, S.H., M.H. dan PURWONO, S.H. Terdakwa ; SUWADI, S.H., M.H. bin DJAYAT
    Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pti
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Perbankan
    Kata Kunci PERBANKAN
    Tahun 2021
    Tanggal Register 16 Maret 2021
    Lembaga Peradilan PN PATI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Dian Herminasari
    Hakim Anggota Rida Nur Karima, Pronggo Joyonegara
    Panitera Endang Pardianti
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Suwadi, S.H., M.H.Bin Djayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia?;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suwadi, S.H., M.H.Bin Djayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) buah Buku Tabungan dengan nomor rekening 15.1651, atas nama Agus Prihartono alamat Tlogorejo RT.3 RW.1, tertanggal 31-7-2015;2) 1 (satu) buah Buku Simpanan Anggota atas nama Agus Prihartono, No. Anggota 0221, alamat Tlogorejo RT 3/1 tertanggal 8-9-2015, Barang bukti nomor 1 dan 2 dikembalikan kepada saksi Agus Prihartono Bin Sudiyono;3) 1 (satu) buah Buku Tabungan dengan nomor rekening 15.1650, atas nama Sudiyono alamat Tlogorejo RT.3 RW.1, tanda pengenal : 33180422042204630001, tertanggal 31-7-2015;4) 1 (satu) buah Buku Simpanan Anggota atas nama Sudiyono, No. Anggota 0219, alamat Tlogorejo masuk anggota tanggal 7-9-2015,Barang bukti nomor 3 dan 4 dikembalikan kepada saksi Sudiyono Bin Sardi;5) 1 (satu) buah Buku Tabungan dengan nomor rekening 13.1267, atas nama ST. Aminah alamat Tambahmulyo, tertanggal 3-8-2013,Dikembalikan kepada saksi Siti Aminah Binti Rebo;6) 1 (satu) buah Buku Simpanan dengan nomor rekening 14.1420, atas nama Widyowati alamat Tambahmulyo RT. 06 RW.I, tertanggal 10-6-2014; 7) 1 (satu) buah Buku Simpanan dengan nomor rekening 14.1374, atas nama Mbah Mitro alamat Tambahmulyo, tertanggal 10-3-2014,Barang bukti nomor 6 dan 7 dikembalikan kepada saksi Widyowati Binti Suwawi;8) 1 (satu) buah Buku Simpanan KSU ?AJ? Jakenan terdapat stempel KSP ?ADI JAYA? Jakenan dengan nomor rekening 13.1180, atas nama SITI AFIFAH alamat Tambahmulyo, tertanggal 13-3-2013,Dikembalikan kepada saksi Siti Afifah Binti Umar;9) 1 (satu) buah Buku Simpanan KSP ?ADI JAYA? Jakenan dengan nomor rekening 14.1442, atas nama MUNJAIDAH alamat Tambahmulyo RT.4 RW.4 Tanda pengenal 3318094806700005, tertanggal 11-8-2014,Dikembalikan kepada saksi Munjaidah Binti Sarto;10) 1 (satu) buah Buku Tabungan KSP ?ADI JAYA? Jakenan dengan nomor rekening 15.1649, atas nama Suwarno alamat Tambahmulyo, tertanggal 30-7-2015;11) 1 (satu) buah Buku Simpanan Anggota KSP ?ADI JAYA? Jakenan atas nama Suwarno, nomor anggota 190 dan masuk anggota tanggal 8-5-2015,Barang bukti nomor 10 dan 11 dikembalikan kepada Suwarno Bin Nawi;12) 1 (satu) buah Buku Simpanan KSP ?ADI JAYA? Jakenan dengan nomor rekening 14.1373, atas nama Rahmawati alamat Tambahmulyo, tertanggal 7-3-2014,Dikembalikan kepada Rahmawati Binti Sawal;13) 1 (satu) buah Buku Simpanan Koperasi Simpan Pinjam ?ADI JAYA? Jakenan dengan nomor rekening 12.0994, atas nama Sukarmin alamat Kedalingan-Tambakromo RT.1 RW.2, tanda pengenal 3318030702660001, tertanggal 1-6-2012,Dikembalikan kepada saksi Sukarmin, S.H. Bin Djomo;14) 1 (satu) buah Buku Simpanan Koperasi Serba Usaha ?A J? Jakenan dengan nomor rekening 11.0876, atas nama Ngarno alamat Tambahmulyo, tertanggal 13-12-2011,Dikembalikan kepada Ngarno Bin Samidin;15) 1 (satu) buah Buku Simpanan Koperasi Serba Usaha ?A J? Jakenan terdapat setempel Koperasi Simpan Pinjam ADI JAYA Jakenan dengan nomor rekening 12.1074, atas nama Sri Hartini alamat Tambahmulyo, tertanggal 25-09-2012;16) 1 (satu) buah Buku Simpanan Koperasi Simpan Pinjam ?ADI JAYA? Jakenan dengan nomor rekening 14.1351, atas nama Sri Hartini 2 alamat Tambahmulyo, tertanggal 16-1-2014;17) 1 (satu) buah Buku Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam ?ADI JAYA? Jakenan atas nama SRI HARTINI, nomor anggota 109 Tambahmulyo dan masuk anggota tanggal 16-1-2014,Barang bukti nomor 15, 16 dan 17 dikembalikan kepada saksi Sri Hartini, S.E. Binti Rasi;18) 1 (satu) buah Buku Simpanan Koperasi Serba Usaha ?A J? Jakenan terdapat setempel Koperasi Simpan Pinjam ADI JAYA Jakenan dengan nomor rekening 12.1016, atas nama Supriyati alamat Tambahmulyo, tertanggal 2-7-2012,Dikembalikan kepada saksi Supriyati, S.Pd Binti Sudarno;19) 1 (satu) buah Buku Simpanan Koperasi Serba Usaha ? A J ? Jakenan dan terdapat setempel Koperasi Simpan Pinjam ?ADI JAYA? Kec. Jakenan Kab. Pati dengan nomor rekening 10.0510, atas nama Suhadi alamat Sarimulyo, tertanggal 07-1-2013;20) 1 (satu) buah Buku Simpanan Koperasi Serba Usaha ?A J? Jakenan dan terdapat setempel Koperasi Simpan Pinjam ?ADI JAYA? Kec. Jakenan Kab. Pati dengan nomor rekening 090415 atas nama Jovan Anggara alamat Sarimulyo, tertanggal 28-5-2009; 21) 1 (satu) buah Buku Simpanan Koperasi Simpan Pinjam ?ADI JAYA? Jakenan dengan nomor rekening 09.0443 atas nama Widodo alamat Sarimulyo, tertanggal 14-08-2009,Barang bukti nomor 19, 20 dan 21 dikembalikan kepada saksi Muhammad Suhadi, S.Ag Bin Djono Jasmani;22) 1 (satu) buah Buku Simpanan Koperasi Serba Usaha ? A J ? Jakenan dan terdapat setempel Koperasi Simpan Pinjam ?ADI JAYA? Kec. Jakenan Kab. Pati dengan nomor rekening 13.1133, atas nama Sukari alamat Growong Lor, Juwana tertanggal 8-1-2013,Dikembalikan kepada saksi Sukari, S.Pd, M.M. Bin Sarwi;23) 1 (satu) buah Buku Simpanan Koperasi Simpan Pinjam ?ADI JAYA? Jakenan dengan nomor rekening 14.1355, atas nama SUPARDI JOKO alamat Karangrejo Lor RT.1 RW.2, tanda pengenal 3318092002620002 tertanggal 20-1-2014,Dikembalikan kepada Supardi Joko Bin Paeman;24) 1 (satu) bendel Pengesahan Akta Pendirian Koperasi nomor : 518/014/BH/XI/2001, tanggal 23 Nopember 2001 yang dikeluarkan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;25) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 71/11.05/PK/II/2002, tanggal 26 Pebruari 2002;26) 1 (satu) bendel Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ?ADI JAYA JAKENAN?;27) 1 (satu) bendel Standart Operasional Manajemen (SOM) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ADI JAYA;28) 1 (satu) bendel Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (A.D / A.R.T) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ?ADI JAYA?;29) 1 (satu) bendel Turunan/Salinan Akta Perubahan nomor 2 tanggal 08 Nopember 2011 dibuat SUGIYANTO, SH Notaris Pati;30) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pati Nomor : 518/1306/2011 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam ?ADI JAYA JAKENAN?, tanggal 22 Desember 2011;31) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Koperasi nomor : 11.05.2.65.00333, tanggal 01 September 2009;32) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Koperasi nomor : 11,05,2,64,00333, tanggal 2 Juni 2012;33) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan nomor : 510.41/385/11-05/PK/VI/2012/P, tanggal 01 Juni 2012;34) 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Pati nomor : 518/290 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam ?ADI JAYA JAKENAN? tanggal 6 Februari 2017;35) 1 (satu) bendel diantaranya Daftar Susunan Pengurus periode Tahun 2012 s/d 2016, Pelantikan Pengurus/Pengawas dan Sumpah Pengurus/Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ?ADI JAYA? JAKENAN, semua tertanggal 5 Februari 2012;36) 1 (satu) lembar Keputusan Pengurus Nomor : 05/KSP.AJ/II/12 tentang Pengangkatan Manager, tanggal 5 Februari 2012;37) 1 (satu) lembar Surat Keterangan, tanggal 12 Juni 2012 dari CV. AZZURA MITRA INDOTAMA;38) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili nomor 036/Ds.Brgn/VII/14, tanggal 14 Juli 2014 dari Kepala Desa Bringin;39) 1 (satu) bendel Buku Daftar Anggota Koperasi KSU ?AGUNG JAYA? JAKENAN dan Koperasi Simpan Pinjam ADI JAYA Jakenan Kec. Jakenan Kab. Pati;40) 1 (satu) bendel Daftar Simpanan Anggota KSP ADI JAYA Per 10 September 2020;41) 1 (satu) bendel Daftar Sisa Pinjaman KSP ADI JAYA JAKENAN Per 10 September 2020;42) 1 (satu) buah Buku Daftar Anggota Koperasi ADI JAYA JAKENAN warna hijau kombinasi putih motif batik Cap GELATIK KEMBAR;43) 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK 8GB, warna merah kombinasi hitam berisi daftar simpanan anggota KSP ADI JAYA JAKENAN dan daftar sisa pinjaman KSP ADI JAYA JAKENAN,Barang bukti nomor 24 sampai dengan 43 dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ?ADI JAYA? Jakenan melalui Terdakwa;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
    Tanggal Musyawarah 2 Agustus 2021
    Tanggal Dibacakan 5 Agustus 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


327
131