Putusan PN JAKARTA PUSAT
868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 868/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Agustus 2021 —Penuntut Umum:
1.LUSIANA, SH.
2.TJAHJO ADITOMO,SH
3.PRIYO W., SH.
4.GUNTUR ADI N., S.H.
Terdakwa:
A. YUSUP SUMANTRI

MENGADILI:

1. Menyatakan A. YUSUP SUMANTRI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinka bersalah melakukan tindak pidana ?secara bersama-sama melakukan Penipuan dan tindak pidana Pencucian uang? sebagaimana dakwaan Komulatif Pertama alternatif kesatu dan dakwaan komulatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen tentang mutasi rekening koran dengan no : 1230044776633 atas nama R Triyadji Prasetyo periode 23 Oktober 2014 sampai dengan 31 Januari 2018 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama R Triyadji Prasetyo cabang CPP tanggal 23 Oktober 2014

3. Asli cek Bank Mandiri Nomor GF 173789 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 19 Pebruari 2015

4. Asli Cek Bank Mandiri Nomor GF 175306 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) tanggal 19 Maret 2015

5. Asli Cek Bank Mandiri Nomor FN 456876 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) tanggal 30 Maret 2015

6. Asli Cek Bank Mandiri Nomor FN 456879 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tanggal 20 April 2016

7. Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Mei 2015 atas cek No : 456876 nama nasabah ASTRICO ASET MANAJEMEN senilai Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup

8. Asli Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 11 Mei 2015 atas cek No : 456879 nama nasabah ASTRICO ASET MANAJEMEN senilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup

9. Foto copy Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang (BCA) tanggal 20 Nopember 2014 Nomor Rekening Penerima 1230044776633 Bank Mandiri atas nama R Triadji Prasetyo Nominal Rp. 1.000.000.000,- pengirim Ferry Gunawan No. Rekening di BCA 2902211111

10. Foto Copy Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang (BCA) tanggal 19 Nopember 2014 Nomor Rekening Penerima 1230044776633 Bank Mandiri ata snama R Triadji Prasetyo Nominal Rp. 2.000.000.000,- pengirim Ferry Gunawan No. Rekening di BCA 2902211111

11. Foto Copy Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 18 Nopember 2014 senilai Rp. 2.000.000.000,- Pengirim ferry Gunawan Penerima R Triyadji Prasetyo No Rekening 1230044776633 Bank Mandiri

12. Asli Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang ditandatangani oleh Sdr. Yusup Sumantri dan Sdr Burhanuddin Andi tertanggal 18 Nopember 2014

13. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Mutasi Rekening : 12300066998818 atas nama A YUSUP SUMANTRI periode 10 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

14. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Mutasi Rekening : 1230000998858 atas nama A YUSUP SUMANTRI periode 1 September 2014 sampai dengan 30 Agustus 2015 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

15. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama A YUSUP SUMANTRI cabang CPP tanggal 10 September 2014

16. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang aplikasi pembukaan rekening Giro dengan nomor rekening 12300066998818 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama A YUSUP SUMANTRI tanggal 10 September 2014.

17. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Mutasi Rekening Koran dengan Nomor Rekenong : 1230000333668 atas nama PT. Astrico Aset Manajemen periode 1 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

18. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen tentang Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Nasabah Badan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas nama PT. Astrico Aset Manajemen Cabang CPP tanggal 10 September 2014.

19. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan tanggal 10 September 2014 jenis rekening Giro IDR dengan nomor rekening :1230000333668 tas nama A. YUSUP SUMANTRI selaku Direktur PT. Astrico Aset Manajemen.

20. 1 (satu) bendel foto copy legalisir dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perseorangan tanggal 10 September 2014 jenis rekening Giro IDR dengan nomor rekening :1230000333668 tas nama A. YUSUP SUMANTRI selaku Direktur PT. Astrico Aset Manajemen.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);