1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SEMARANG
  4. Pidana Khusus

Putusan PN SEMARANG
47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

    Putusan PN SEMARANG Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
    Tanggal 21 Oktober 2020 —Penuntut Umum:
    ZAHRI AENIWATI , SH
    Terdakwa:
    IRIANTO AGUS SETIABUDI Bin BEDJO MADRUSDI
    Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2020
    Tanggal Register 16 Juli 2020
    Lembaga Peradilan PN SEMARANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Casmaya
    Hakim Anggota Hakim Anggota Agoes Prijadi, Br Hakim Anggota Robert Pasaribu
    Panitera Panitera Pengganti: Ribut Dwi Santoso
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa IRIANTO AGUS SETIABUDI bin BEDJO MADRUSDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana ? Korupsi secara berlanjut? sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRIANTO AGUS SETIABUDI bin BEDJO MADRUSDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap dihanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Foto copy petunjuk pelaksanaan kredit kepada lembaga keuangan.
    2. Permohonan pinjaman / kredit Nomor : 201/KJP.06.A.1, tanggal 01 April 2008 dengan lampiran:
    1. Foto copyNeraca per 31 Desember 2006 dan 2005.
    2. Foto copy Neraca per 31 Desember 2007 dan 2006.
    3. Foto copy Perhitungan hasil usaha tahun yang berakir 31 Desember 2006 dan 2005.
    4. Foto copyPerhitungan hasil usaha tahun yang berakir 31 Desember 2007 dan 2006.
    5. Foto copy NPWP : 01.496.969.5.503.000 a.n. kopkar PT. Jasa Marga (persero) jasa pakarti semarang.
    6. Foto copy SIUP Nomor : 123/11.01/PK/VIII/2001.
    7. Foto copy Tanda daftar perusahaan koperasi Nomor TDP 11.01.2.52.00135, berlaku s/d tanggal 15 April 2011.
    8. Foto copy KTP an. IRIANTO AGUS SETIABUDI, NURDIMYATI dan RY MARDI PRIYANTO.
    9. Foto copy Akta perubahan anggaran dasar koperasi badan hukum nomor : 10518 a/BH/PAD/KWK, 11/XII/1996 tanggal 31 Desember 1996.
    10. Foto copy Sertifikat hasil penilaian klasifikasi koperasi, tanggal 28 Desember 2006.
    1. Surat pernyataan sanggup memotong gaji, tanggal 17 April 2008.
    2. Foto copy Ikhtisar pengusulan pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 1-IPPRK)
    3. Foto copy Memorandum analisa pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 02-MAPRK).
    4. Foto copy Formulir Analisa Keuangan Kerjasama (PAKS 3 ? FAKS)
    5. Foto copy Keputusan Kredit Nomor : MGC/2.2/620/R, 15 April 2008.
    6. Perjanjian kerjasama Nomor : 2008/KKLK/098, tanggal 24 April 2008.
    7. Permohonan pencairan pinjaman termin I Nomor : 348/KJP.06.A1 tanggal 15 April 2008 dengan lampiran:
    1. Daftar nama peminjam end user.
    2. Foto copy Berita acara verifikasi.
    3. Foto copy Memorandum permohonan disposisi termin I fasilitas KKLK debitur an. KOPKAR JASA PAKARTI.
    4. Perjanjian kredit Nomor : 2008/KKLK/099, tanggal 24 April 2008.
    5. Tabel angsuran per bulan, lampiran PK No : 2008/KKLK/099, tanggal 24 April 2008.
    6. Rekening Koran on-line termin I sebesar Rp.1.300.000.000,-.
    7. Laporan pertanggungjawaban tanggal 24 April 2008.
    1. Permohonan pencairan pinjaman termin II Nomor : 521/KJP.06.A1 tanggal 05 Juni 2008 dengan lampiran :
    1. Daftar nama peminjam end user.

    b. Foto copy Memorandum permohonan disposisi termin II fasilitas KKLK debitur an. KOPKAR JASA PAKARTI.

    c. Perjanjian kredit Nomor : 2008/KKLK/137, tanggal 19 Juni 2008.

    d. Tabel angsuran per bulan, lampiran PK No : 2008/KKLK/137, tanggal 19 Juni 2008

    e. Rekening Koran on-line termin II sebesar Rp.1.200.000.000,-

    f. Laporan pertanggungjawaban tanggal 30 Juni 2008.

    1. Permohonan pencairan pinjaman termin III Nomor : 520/KJP.06.A1 tanggal 15 Juli 2008 dengan lampiran :

    a. Daftar nama peminjam end user.

    b. Foto copy Berita acara verifikasi.

    c. Foto copy Memorandum permohonan disposisi termin III fasilitas KKLK debitur an. KOPKAR JASA PAKARTI.

    d. Perjanjian kredit Nomor : 2008/KKLK/161, tanggal 23 Juli 2008.

    e. Tabel angsuran per bulan, lampiran PK No : 2008/KKLK/161, tanggal 15 Juli 2008.

    f. Foto copyRekening Koran on-line termin II sebesar Rp.1.500.000.000,-.

    1. Permohonan pinjaman / kredit Nomor : 531/KJP.06.A.1, tanggal 22 Juli 2008 dengan lampiran :

    a. Foto copyIkhtisar pengusulan pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 1 ?IPPRK)

    1. Foto copy Memorandum analisa pembiayaan ritel kerjasama (PAKS 02-MAPRK).
    2. Foto copy Log book pemantauan proses kredit.
    3. Foto copy Formulir sirkulasi divisi usaha kecil.
    1. Foto copy Keputusan kredit Nomor : MGC/2.2/1094/R, tanggal 20 Agustus 2008.
    2. Perjanjian kerjasama Nomor : 2008/KKLK/187, tanggal 28 Agustus 2008.
    3. Permohonan pencairan pinjaman termin I pengajuan II Nomor : 003/KJP.06.A1 tanggal 25 Agustus 2008 dengan lampiran :
    1. Daftar nama peminjam end user.
    2. Fotokopi Berita acara verifikasi.
    3. Fotokopi Permohonan disposisi ke I fasilitas KKLK debitur an. KOPKAR JASA PAKARTI dengan maksimum sebesar Rp.1.300.000.000,-.
    4. Perjanjian kredit Nomor : 2008/KKLK/204, September 2008.
    5. Tabel angsuran per bulan.
    6. Rekening Koran on-line termin I pengajuan ke II sebesar Rp.1.300.000.000,-.
    7. Laporan pertanggungjawaban tanggal 30 September 2008
    1. Fotokopi permohonan pencairan pinjaman termin II pengajuan II Nomor : 383/KJP.06.A1 tanggal 16 Juni 2009 dengan lampiran :
    1. Fotokopi Memorandum permohonan disposisi termin II fasilitas KKLK an koperasi jasa pakarti PT. jasa marga (persero) cabang Semarang dengan maksimum sebesar Rp.1.500.000.000,-.
    2. Fotokopi Berita acara verifikasi permohonan termin II.
    3. Fotokopi Berita acara verifikasi penyaluran kredit.
    4. Perjanjian kredit Nomor : 2009/TMG/KKLK/063, 29 Juni 2009.
    5. Tabel angsuran per bulan, lampiran PK No : 2009/TMG/KKLK/063, tanggal 29 Juni 2009.
    6. Rekening Koran on-line termin II pengajuan ke II sebesar Rp.1.500.000.000,-.
    7. Laporan pertanggungjawaban tanggal 30 Juni 2009.
    1. Permohonan pencairan pinjaman termin III pengajuan II Nomor : 599/KJP.06.A1 tanggal 07 Oktober 2009 dengan lampiran :
    1. Fotokopi Daftar nama peminjam end user.
    2. Fotokopi Memorandum permohonan disposisi termin III fasilitas KKLK an koperasi jasa pakarti PT. jasa marga (persero) cabang Semarang dengan maksimum sebesar Rp.700.000.000,-.
    3. Fotokopi Berita acara verifikasi (plafon II, termin III).
    4. Perjanjian kredit Nomor : 2009/TMG/KKLK/099, tanggal 17 Nopember 2009.
    5. Tabel angsuran per bulan, lampiran PK No : 2009/TMG/KKLK/099, tanggal 17 Nopember 2009.
    6. Rekening Koran on-line termin III pengajuan ke II sebesar Rp.700.000.000,-.
    1. Rekening Koran periode tahun 2008.
    2. Rekening Koran tahun 2009 s/d 2010.
    3. Fotokopi Migrasi.
    4. 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggungjawaban rapat anggota tahunan buku 2005 koperasi karyawan jasa pakarti PT. Jasa Marga (persero) cabang Semarang, disajikan pada rapat anggota tahunan tanggal 13 Juni 2006.
    5. 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggungjawaban tahun buku 2006 koperasi karyawan jasa pakarti PT. Jasa Marga (persero) cabang Semarang, disajikan pada rapat anggota tahunan tanggal 18 April 2007.
    6. 1 (satu) bendel fotokopi laporan pertanggungjawaban tahun buku 2007 koperasi karyawan jasa pakarti PT. Jasa Marga (persero) tbk cabang Semarang, disajikan pada rapat anggota tahunan tanggal 19 Mei 2008.
    7. BUKTI PENGGUNAAN UANG DARI PENCAIRAN TERMIN I
    1. 1(satu) lembar formulir kirman uang BNI, tanggal 29 April 2008 sebesar Rp. 545.000.000,- selanjutnya dipergunakan sbb :
    2. 1(satu) lembar formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 29 April 2008 sebesar Rp. 211.000.000,-.
    3. 1(satu) lembar Slip Setoran Bank Jateng tanggal 30 April 2008 sebesar Rp.51.803.338,-.
    4. 1(satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 30 April 2008 sebesar Rp.40.946.150,-.
    5. Fotokopi Catatan kas kecil sebesar Rp.121.200.000,-.
    6. 1(satu) bendel fotokopi Daftar penerimaan pinjaman dana pendidikan Juni 2008 sebanyak 104 anggota total sebesar Rp.520.000.000,-.
    7. 1(satu) lembarfotokopi Daftar penerimaan pinjaman dana pendidikan Juni 2008 sebanyak 18 anggota total sebesar Rp.90.000.000,-.
    1. BUKTI PENGGUNAAN UANG DARI PENCAIRAN TERMIN II
    1. 1(satu) lembar Kwitansi tanggal 01 Juli 2008 PT. Mitrabuana Citra Abadi untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Escape sebesar Rp.282.000.000,
    2. 1(satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp.22.266.200,-.
    3. 1(satu) lembar bukti setoran/deposit slip Bank Muamalat tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp.27.679.340,-.
    4. 1(satu) lembar Setoran Bank Niaga tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp.50.000.000,-.
    5. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar penerimaan pinjaman dana pendidikan juli 2008 sebanyak 50 anggota total sebesar Rp.72.250.000,-.
    6. 1(satu) lembar fotokopi Daftar penerimaan pinjaman dana pendidikan tahap 3 Juli 2008 sebanyak 5 anggota total sebesar Rp.25.000.000,-.
    7. Fotokopi Daftar penerimaan kompensasi modal koperasi atau pengembalian saham anggota bulan Juli 2008 sebanyak 17 anggota sebesar Rp.435.000.000,-.
    8. 4 (empat) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance tanggal 07 Agustus 2008.
    1. BUKTI PENGGUNAAN UANG DARI PENCAIRAN TERMIN III
    1. 1(satu) lembar fotokopi Daftar penerimaan pinjaman dana pendidikan sekolah tahap 4 bulan Juli 2008 yang di salurkan kepada 3(tiga) orang anggota total sebesar Rp.15.000.000,-.
    2. 1(satu) lembar Formulir kirim Bank BNI ke bank mandiri tanggal 31 Juli 2008 sebesar Rp.751.582.865,- kemudian uang tersebut dikirim atau disalurkan kepada anggota dengan bukti terlampir :

    1). - 1(satu) lembar Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.76.340.393,- dikirim kepada WIJI SUROSO.

    2). 1(satu) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.68.088.263,- dikirim kepada FARID AZIZ.

    3). 1(satu) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.51.709.787,- dikirim kepada EKO SUDARYANTO.

    4). 1(satu) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.73.477.500,- dikirim kepada SABILILLAH.

    5). 1(satu) lembar Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.71.020.000,- dikirim kepada SUNARSO.

    6). 1(satu) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.34.150.393,- dikirim kepada SRI RAHAYU.

    7). 1(satu) lembar Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.4.328.366,00 dikirim kepada RONNY ERMAWAN.

    8). 1(satu) lembar Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.15.873.169,00 dikirim kepada AGUS PRAMONO.

    9). 1(satu) lembar Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.48.947.500,00 dikirim kepada PM AGUS SUSYANTO.

    10). 1(satu) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.48.947.500,00 dikirim kepada CICIK ISTIYANTI.

    11). 1(satu) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.13.590.783,00 dikirim kepada RUSTANDI.

    12). 1(satu) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.10.049.025,00 dikirim kepada SURIP KUNTADI.

    13). 1(satu) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.7.630.678,00 dikirim kepada SOLEMAN LASNO.

    14). 1(satu) lembar Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.19.517.500,00 dikirim kepada M ROFIUDIN.

    15). 1(satu) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 01 Agustus 2008 sebesar Rp.8.987.500,00 dikirim kepada M HADI SUPENO.

    16). 1(satu) lembar Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp.11.991.099,00 dikirim kepada MARYADI.

    17). 1(satu) lembar Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp.8.018.383,00 dikirim kepada EDI SANTOSO.

    18). 1(satu) lembar Formulir setoran Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp.6.051.388,00 dikirim kepada EDI PURNOMO.

    19). 1(satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp.25.794.167,00 dikirim kepada SUSILO ANGGRAINI.

    c. -- 1(satu) lembar Formulir kiriman uang BNI tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp. 321.244.912,- dan 1 (satu) lembar setoran Bank Niaga tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp. 20.000.000,-

    d. - 1(satu) lembar slip setoran Bank Jateng tanggal 22 Agustus 2008 sebesar Rp.43.222.808,-

    e. - 1(satu) lembar slip setoran Bank Jateng dan tanggal 26 Agustus 2008 sebesar Rp. 861.340,-.

    f. - 1(satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 7.155.066,72.

    g. - 1 (satu) lembar fotokopi kas kecil sebagai simpanan khusus sebesar Rp. 26.170.000,00 dengan bukti catatan buku kas Kopkar Jasa Pakarti.

    h. - 1(satu) lembar slip formulir kiriman uang BNI tanggal 16 September 2008sebesar Rp. 27.838.200.

    1. BUKTI PENGGUNAAN UANG DARI PENCAIRAN PINJAMAN TERMIN I PINJAMAN II :
    1. 1(satu) lembar slip Formulir kiriman uang BNI tanggal 26 September 2008sebesar Rp. 210.000.000,00.
    2. Disalurkan atau dipinjamkan kepada anggota Kopkar dengan bukti sebagai berikut:
    3. 1(satu) lembar Formulir setoran Bank Mandiri yang dikirim kepada AGUS FAJAR SETTIAWAN tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.307.490,-.
    4. 1(satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin yang dikirim kepada ARY PRIBADI tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 13.991.961,-.
    5. 1(satu) lembar Formulir setoran Bank Mandiri yang dikirim kepada C. SETYO PAMBUDI tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 14.552.536,-.
    6. 1(satu) lembar Formulir setoran Bank Mandiri yang dikirim kepada ENDY AGUS PRASETYO tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 10.840.240,-.
    7. 1(satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin yang dikirim kepada IRIANTO AGUS SETIABUDI tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 4.538.558,-.
    8. 1(satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin yang dikirim kepada JACKY RINO J tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 30.408.819,-.
    9. 1(satu) lembar Slip aplikasi transfer Bank Mandiri dikirim kepada Bank Bukopin an. M. DEDI MAWARDI tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 48.940.000,-.
    10. 1(satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin yang dikirim kepada NURCHOLID tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 8.931.718,-.
    11. 1(satu) lembar Slip formulir setoran Bank Mandiri dikirim kepada PUJI WINARSIH tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 21.819.020,-.
    12. 1(satu) lembar Slip formulir setoran Bank Mandiri dikirim kepada R GAGAT PANCASIWI tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 19.830.107,-.
    13. 1(satu) lembar Slip formulir setoran Bank Mandiri dikirim kepada RICKY NELSON S tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 6.893.673,-.
    14. 1(satu) lembar Slip setoran Bank Bukopin yang dikirim kepada SATRIYO WIDIYANTO tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 2.842.086,-.
    15. 1(satu) lembar Slip aplikasi transfer Bank Mandiri dikirim kepada Bank Muamalat Indonesia an. SUKARDI tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 23.487.349,-.
    16. 1(satu) lembar Slip formulir setoran rekening BNI yang dikirim kepada SUTOMO pada tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 11.937.334,-.
    17. 1(satu) lembar Slip aplikasi transfer Bank Mandiri dikirim kepada Bank Muamalat Indonesia an. WAHYUNI tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp. 50.902.000,-.
    18. 1(satu) lembarslip setoran Bank BRI tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp.8.063.148,00 yang di kirim kepada SUKARDI.
    19. 1(satu) lembar Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp.384.252.237,- yang disetorkan ke Bank Niaga.
    20. 1(satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp.18.922.000,00 disetorkan ke PT. Jasa Marga Semarang.
    21. 1(satu) lembar Setoran Bank CIMB Niaga tanggal 12 Juni 2009 sebesar Rp.60.000.000,- dikirim ke No Rek : PT. Nasmoco sebagai DP atau uang muka pembelian Mobil Toyota Avanza.
    1. BUKTI PENGGUNAAN UANG DARI PENCAIRAN PINJAMAN TERMIN II PINJAMAN II :
    1. (satu) lembar fotokopi daftar penerimaan pinjamam dana pendidikan sekolah Juli 2009 sebesar Rp.80.000.000,-.
    2. Fotokopi Catatan kas Kopkar Jasa Pakarti yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2009 ada uang masuk ke kas sebesar Rp. 98.000.000,-.
    3. 1 (satu) lembar Setoran CIMB NIAGA tanggal 03 Juli 2009 sebesar Rp.60.000.000,- dikirim atau disetor ke No Rek : PT. Nasmoco sebagai DP atau uang muka pembelian Mobil Toyota Avanza.
    4. Fotokopi Catatan kas Kopkar Jasa Pakarti yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli ;
    5. 1 (satu) lembar Slip setoran Cimb Niaga tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp. 60.000.000,00 sebagai bukti bahwa Kopkar Jasa Pakarti ada setor uang Cimb Niaga terkait pinjaman anggota Kopkar;
    6. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengeluaran sebesar Rp.4.860.000,00.
    7. 1 (satu) lembar Setoran CIMB NIAGA tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp.6.000.000,- dikirim kopkar jasa pakarti terkait pinjaman anggota kopkar;
    8. 1 (satu) lembar Bukti setoran Danamon tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp.8.662.500,- sebagai bukti pengadaan barang jasa marga Semarang.
    9. 1 (satu) lembar Bukti pengeluaran tanggal 04 Agustus 2009 sebesar Rp.2.419.500,-.
    10. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2009 sebesar Rp.1.600.000,- dikirim kepada ARI YULIANTO.
    11. Fotokopi Catatan kas Kopkar Jasa Pakarti yag menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2009 telah masuk ke Kas Kopkar Jasa Pakarti sebesar Rp. 50.000.000,-.
    12. 1 (satu) lembar Faktur No.067 tanggal 05 Agustus 2009 sebesar Rp.2.700.000,00 sebagai bukti pengadaan 1(satu) AC merk Panasonik 1 PK.
    13. 1 (satu) lembar Faktur No.072 tanggal 06 Agustus 2009 sebesar Rp.13.525.000,00 sebagai bukti pengadaan 5(lima) AC merk Panasonik 1 PK.
    14. 1 (satu) lembar Setoran Bank CIMB NIAGA tanggal 07 Agustus 2009 sebesar Rp.50.000.000,- sebagai bukti bahwa Kopkar Jasa Pakati telah melakukan setoran angsuran pinjaman anggota.
    15. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran Nomor : 04.1/TB/09/2009, tanggal 3 September 2009 atas nama DHARMAWAN senilai Rp. 50.000.000,-.
    16. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran Nomor : 04.2/TB/09/2009 tanggal 3 September 2009 atas nama R. MARDI PRIYANTO senilai Rp. 50.000.000,-.
    1. BUKTI PENGGUNAAN UANG DARI PENCAIRAN PINJAMAN TERMIN III PINJAMAN II
      1. Fotokopi catatan Kas dengan isi sebagai berikut :
    1. Pada tanggal 19 Nopember 2009 ada pengeluaran uang sebesar Rp. 100.000.000,00 yang dipergunakan untuk uang muka pembelian mobil Strada.
    2. Pada tanggal 26 November 2009 ada pengeluaran uang sebesar Rp. 7.000.000,00 yang dipergunakan untuk membayar angsuran PKBL ( November).
    3. Pada tanggal 26 November 2009 ada pengeluaran uang sebesar Rp. 26.608.333,00 yang dipergunakan untuk membayar angsuran PKBL (Khusus u/ paket lebaran.
    4. Pada tanggal 26 November 2009 ada pengeluaran uang sebesar Rp. 3.000.000,00 yang dipergunakan untuk membayar angsuran ke Bank Niaga.
    5. Pada tanggal 26 November 2009 ada pengeluaran uang sebesar Rp. 100.000.000,00 yang dipergunakan untuk uang muka pembelian mobil Strada.
    6. Pada tanggal 3 Desember 2009 telah masuk ke kas Kopkar Jasa Pakarti sebesar Rp. 46.250.000,-
    7. 1(satu) lembar fotokopi Kwitansi Nomor : 001548 tanggal 26 November 2009 total sebesar Rp. 50.000.000,00 sebagai bukti uang muka pembelian mobil CRV.
    8. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Nomor : 001549 tanggal 26 November 2009 total sebesar Rp. 50.000.000,00 sebagai bukti uang muka pembelian mobil CRV.
    9. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Nomor : 001550 tanggal 26 November 2009 total sebesar Rp. 50.000.000,00 sebagai bukti uang muka pembelian mobil CRV.
    10. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Nomor : 001566 tanggal 30 November 2009 sebesar Rp.37.600.000,- sebagai pembayaran uang muka mobil CRV.
    11. 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Nomor : 001567 tanggal 30 November 2009 sebesar Rp.16.150.000,- sebagai pembayaran uang muka mobil CRV.

    2.Penawaran kredit Nomor : UKC/TMG/012, tanggal 21-02-2008.

    1. Keputusan Rapat Anggota Nomor : 03/RAT KJP/KPTS/2007 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Ketua Kopkar Jasa Pakarti dan Badan Pengawas Periode 2007-2009, tanggal 18 April 2007.
    2. Susunan Struktur Organisasi Pengurus dan Pengawas Kopkar Jasa Pakarti Semarang tahun 2007-2009, tanggal 01 Mei 2007.
    3. Berita Acara Serah Terima Jabatan Ketua Koperasi Karyawan Jasa Pakarti PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Semarang dari sdr Kusdiyono kepada sdr Irianto Agus Setiabudi.
    4. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Jasa Pakarti, tanggal 16 Juli 2007.
    5. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2008 disajikan pada Rapat Anggota Tahunan tanggal 29 April 2009.
    6. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2009.
    7. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Tahun Buku 2009 ? 2010.

    Tetap terlampir dalam berkas.

    1. 1 (satu) bendel Akta pengakuan hutang kopkar jasa pakarti Nomor : 55 tanggal 24 April 2008.
    2. 1 (satu) bendel Akta pengakuan hutang kopkar jasa pakarti Nomor : 48 tanggal 19 Juni 2008.
    3. 1 (satu) bendel Akta pengakuan hutang kopkar jasa pakarti Nomor : 44 tanggal 23 Juli 2008
    4. 1 (satu) bendel Akta pengakuan hutang kopkar jasa pakarti Nomor : 27 tanggal 17 September 2008.
    5. 1 (satu) bendel Akta pengakuan hutang kopkar jasa pakarti Nomor : 70 tanggal 26 Juni 2009.
    6. 1 (satu) bendel Akta pengakuan hutang kopkar jasa pakarti Nomor : 56 tanggal 17 Nopember 2009.
    7. 1 (satu) bendel fotokopi ligalisir akta jaminan fidusia kopkar jasa pakarti Nomor : 56 tanggal 24 April 2008.
    8. 1 (satu) bendel fotokopi ligalisir akta jaminan fidusia kopkar jasa pakarti Nomor : 49 tanggal 19 Juni 2008.
    9. 1 (satu) bendel fotokopi ligalisir akta jaminan fidusia kopkar jasa pakarti Nomor : 45 tanggal 23 Juli 2008.
    10. 1 (satu) bendel fotokopi ligalisir akta jaminan fidusia kopkar jasa pakarti Nomor : 28 tanggal 17 September 2008.
    11. 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia kopkar jasa pakarti Nomor : 71 tanggal 29 Juni 2009
    12. 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia kopkar jasa pakarti Nomor : 57 tanggal 17 Nopember 2009.
    13. 1 (satu) bendel Sertifikat jaminan fidusia Nomor : W9.02945.AH.05.01. TH 2009, tanggal 19 Februari 2009.
    14. 1 (satu) bendel Sertifikat jaminan fidusia Nomor : W9.02943.AH.05.01. TH 2009, tanggal 19 Februari 2009.
    15. 1 (satu) bendel Sertifikat jaminan fidusia Nomor : W9.15033.AH.05.01. TH 2008, tanggal 11 Desember 2008.
    16. 1 (satu) bendel Sertifikat jaminan fidusia Nomor : W9.02944.AH.05.01. TH 2009, tanggal 19 Februari 2009.
    17. 1 (satu) bendel Sertifikat jaminan fidusia Nomor : W9.09432.AH.05.01. TH 2010, tanggal 25 Mei 2010.

    Dikembalikan kepada Bank BNI Semarang melalui sdr. GENTUR HARJENDRO, ST.

    6 .Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 21 Oktober 2020
    Tanggal Dibacakan 21 Oktober 2020
    Kaidah —
    Abstrak


94
62