- Menyatakan Terdakwa Robbi Fajar Iskandar, S.H. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?perbankan secara berlanjut?;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
- Fotocopy Akta No. 22 Tanggal 20 Oktober 1993 Notaris Mohamad Ali;
- Fotocopy Akta No. 3 Tanggal 17 April 2004 Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;
- Fotocopy Akta No. 12 Tanggal 29 April 2004 Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;
- Akta No. 12 Tanggal 20 September 2005 Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;
- Akta No. 5 Tanggal 4 Mei 2007 Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;
- Akta No. 38 Tanggal 21 September 2007 Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;
- Akta No. 13 Tanggal 21 April 2008 Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;
- Fotocopy Akta No. 36 Tanggal 26 Oktober 2015 Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;
- Fotocopy Akta No. 82 Tanggal 27 Maret 2017 Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;
- Akta No. 32 Tanggal 19 September 2017 Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;
- Akta No. 2 Tanggal 3 Oktober 2018 Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;
- Akta No. 7 Tanggal 8 Januari 2019 Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;
- Fotocopy Akta No. 5 Tanggal 5 Agustus 2019 Notaris Barbara Bonardy Bong, SH;
- Struktur Organisasi PT BPR Tebas Lokarizki tanggal 09 Februari 2017, 22 Januari 2018, 12 Oktober 2018, dan tanggal 31 Juli 2019;
- Pedoman Kerja Perkreditan Tanggal 9 Agustus 2011;
- Pedoman Kerja Simpanan/Penghimpunan Dana Tanggal 29 September 2011;
- Pedoman Kerja Perkreditan Yang Disesuaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Tanggal 19 September 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat Tanggal 16 Oktober 2012;
- Kutipan Keputusan Direksi PT BPR Tebas Lokarizki Nomor 163/Sk-Dir/Krd/V/Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja Perkreditan Tanggal 27 Mei 2016;
- SK No. 157/Sk-Dir/Krd KPR/II/ Tahun 2016 Tanggal 1 Februari 2016 tentang Ketentuan Kredit Konsumtif Pembangunan Rumah;
- Pedoman Kerja Kredit Konsumtif Pembangunan Rumah PT BPR Tebas Lokarizki tertangal 4 Februari 2016;
- SK No.163/Dir/kpr/V/Tahun 2016 Tanggal 27 Mei 2016 tentang Ketentuan Tingkat Suku Bunga dan Jangka Waktu Kredit Pembangunan Rumah;
- SK No. 164/Dir/kpr/V/Tahun 2016 Tanggal 27 Mei 2016 tentang Ketentuan Uang Muka (Down Payment) Kredit Pembangunan Rumah;
- SK No. 165/Sk-Dir/AGN Krd/V/Tahun 2016 Tanggal 27 Mei 2016 tentang Lokasi Agunan;
- SK No. 168/Dir/kpr/X/Tahun 2016 Tanggal 21 Oktober 2016 tentang Ketentuan Tingkat Suku Bunga dan Jangka Waktu Kredit Pembangunan;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama No. SK177/Dir/SDM/XI/2017 Tanggal 23 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sdri. URAY SITI RUBIANTI sebagai Admin Kredit;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama No. SK178/Dir/SDM/I/2018 Tanggal 02 Mei 2018 tentang Pengangkatan Sdr. ILHAM MAULANA sebagai Admin Kredit;
- Fotocopy Petikan Keputusan Direksi PT. BPR Tebas Locarizki Nomor: 145/SK/Peg/V/2015 Tanggal 22 Juni 2015 tentang Pengangkatan RINI WAHYUNI sebagai kepala Divisi Kas;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama No. SK179/Dir/SDM/V/2018 Tanggal 02 Mei 2018 tentang Pengangkatan Sdri. DESY PURNAMA SARI sebagai Petugas Pelayanan Nasabah (Tabungan dan Deposito);
- Uraian Tugas (Job Description) untuk Jabatan DIREKTUR UTAMA tanggal 30 Juli 2015 (tanpa tandatangan);
- Uraian Tugas (Job Description) untuk Jabatan DIREKTUR tanggal 31 Juli 2015 (tanpa tandatangan);
- Uraian Tugas (Job Description) untuk Jabatan TELLER (tanpa tandatangan dan tanpa tanggal);
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Robbi Fajar Iskandar (Direktur Utama PT BPR Tebas Lokarizki dengan Eka Yogi Pranada (Swasta/Pemborong) Nomor: 03/SPP/TVR/IX/2016 tanggal 16 September 2016;
- Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Robbi Fajar Iskandar (Direktur Utama PT BPR Tebas Lokarizki dengan Deni Rahmat dan Ricky (Swasta/Pengembang Perseorangan) Nomor: 05/SPP/TVR/IV/2018 tanggal 5 April 2018;
- Fotocopy Rekening Tabungan SIMAS di PT BPR Tebas Lokarizki Nomor Rekening 0010101088 a.n DENI RACHMAT, periode 1 Maret 2017 s.d 14 Agustus 2019;
- Perumahan Artha Lokasi di KOTA SINGKAWANG;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. WAWAN ARUM PRASETYO, Perjanjian Kredit Nomor 2232.601947.2, Tanggal 30/03/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. SAPPE PARULIAN OMPUSUNGGU, Perjanjian Kredit Nomor 0010400059, Tanggal 31/07/2017;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. RIDHO GUMILAR, Perjanjian Kredit Nomor 0010400129, Tanggal 12/12/2017;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. SHINTIA ANGGRAENI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400134, Tanggal 19/12/2017;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. AGUS SETIAWAN, Perjanjian Kredit Nomor 0010400146, Tanggal 22/01/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. RONA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400151, Tanggal 30/01/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. HARIS, Perjanjian Kredit Nomor 0010400159, Tanggal 05/02/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. SHENDY OKTAVIAYANI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400217, Tanggal 4 Mei 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. HERKULANUS, Perjanjian Kredit Nomor 0010400221, Tanggal 09/05/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. UTARI NIRWANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400282, Tanggal 20/12/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MARTEN NENOTEK, Perjanjian Kredit Nomor 0010400287, Tanggal 15/01/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. AHMAD QUMAYNI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400290, Tanggal 22/01/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. JHONY, Perjanjian Kredit Nomor 2233.601947.2, Tanggal 05/04/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. AMINUDIN KHUZNI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400213, Tanggal 26/04/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. ADHITYA FIRDAUS, Perjanjian Kredit Nomor 0010400214, Tanggal 26/04/2018;
- 1 (satu) bundel bundel Asli Berkas Kredit a.n. ILYAS KOSWARA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400238, Tanggal 02/07/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. ADAWIYAH, Perjanjian Kredit Nomor 2056.601947.2, Tanggal 18/04/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. ESSI HERWIKA, Perjanjian Kredit Nomor 2057.601947.2, Tanggal 18/04/2016;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. ILMI WIDARMITA, Perjanjian Kredit Nomor 2052.601947.2, Tanggal 18/04/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MARDIANA, Perjanjian Kredit Nomor 2060.601947.2 Tanggal 18/04/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. RAVEN TRIE VALERI, Perjanjian Kredit Nomor 2064.601947.2, Tanggal 18/04/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. SAHBANDI, Perjanjian Kredit Nomor 2050.601947.2, Tanggal 18/04/2016;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Berkas Kredit a.n. SRI HARTININGSIH, Perjanjian Kredit Nomor 2054.601947.2, Tanggal 18/04/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Berkas Kredit a.n. URAY HERMANSYAH.SH., Perjanjian Kredit Nomor 2055.601947.2, Tanggal 18/04/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. EKA MARYATI, Perjanjian Kredit Nomor 2148.601947.2, Tanggal 24/10/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MARIA YUSI BUDI UTAMI,SP., Perjanjian Kredit Nomor 2147.601947.2, Tanggal 24/10/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. SUMARTO, Perjanjian Kredit Nomor 2156.601947.2, Tanggal 02/12/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. KARLINA, Perjanjian Kredit Nomor 2170.601947.2, Tanggal 29/12/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. KARLINA, Perjanjian Kredit Nomor 2169.601947.2, Tanggal 29/12/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. LEKSI DORANTUS, Perjanjian Kredit Nomor 2166.601947.2, Tanggal 29/12/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MUDAWAMAH, Perjanjian Kredit Nomor 2168.601947.2, Tanggal 29/12/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. SEGER,A.MA.PD, Perjanjian Kredit Nomor 2167.601947.2, Tanggal 29/12/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MUHAIYAN, Perjanjian Kredit Nomor 2213.601947.2, Tanggal 24/02/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. RIDHO HUDAYANA, Perjanjian Kredit Nomor 2199.601947.2, Tanggal 16/02/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. HASRAT IMAMIL MUSLIMIN, Perjanjian Kredit Nomor 0010400011, Tanggal 06/06/2017
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. RITA ASTUTI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400010, Tanggal 06/06/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MATHEOS BUA, Perjanjian Kredit Nomor 2197.601947.2, Tanggal 16/02/2017;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. ABDUL KADIR, Perjanjian Kredit Nomor 0010400188, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. NOFRIZAL FALAH, Perjanjian Kredit Nomor 0010400170, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. URAY EMMA YANIARIS NALAPRANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400186, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. AGUS WIONO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400184, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MUHAMMAD JUNIAR ADIUTAMA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400174, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MUHAMMAD JUNIAR ADIUTAMA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400194, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. SUPARNO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400190, Tanggal 20/02/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. SUPIANTO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400187, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. ANDI MAKOSALIM, Perjanjian Kredit Nomor 0010400192, Tanggal 22/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. TAUFIK SUPRIHANTONO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400176, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. UMIATI FITRIA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400183, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. URAY EVINA ARMALIZAYANTI NALAPRANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400181, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. DEDI IRAWAN, Perjanjian Kredit Nomor 0010400182, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. JOHAN SUNARYO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400172, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. URAY EMMA YANIARIS NALAPRANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400200, Tanggal 28/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. URAY JIMMI GUFIAN NALAPRANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400175, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. DORCE DEBORA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400171, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. FAHRUL DIANSYAH, Perjanjian Kredit Nomor 0010400189, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MURHAYANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400177, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. ROHANI SYAWALIAH, Perjanjian Kredit Nomor 0010400173, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. SARAH SARIKARTIKA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400178, Tanggal 20/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. SARAH SARIKARTIKA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400201, Tanggal 27/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. TRI WAHYUNI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400180, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MASIDA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400226, Tanggal 11/05/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. NINA SORAYA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400223, Tanggal 11/05/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. REZKI YUDHA PRATAMA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400222, Tanggal 11/05/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopya Berkas Kredit a.n. YUSTINA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400225, Tanggal 11/05/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. ATONG, Perjanjian Kredit Nomor 0010400236, Tanggal 03/07/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. DIANA MEYLONIA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400253, Tanggal 10/08/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. BUNYANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400273, Tanggal 22/10/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. SULAIMAN, Perjanjian Kredit Nomor 0010400124, Tanggal 12/12/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. ROBY DARMA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400244, Tanggal 06/08/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. LISA NOVIA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400304, Tanggal 23/02/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. JUNAIDI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400233, Tanggal 04/06/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. RUSMINI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400279, Tanggal 26/11/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. HENI SISWATI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400285, Tanggal 03/01/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MUZANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400286, Tanggal 03/01/2019;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. KHASRUL, Perjanjian Kredit Nomor 0010400364, Tanggal 02/09/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. DINI SUPIANDI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400230, Tanggal 17/05/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. TIKA ASISKA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400231, Tanggal 25/05/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. DAYENG TIMONGGUR RAMBE, Perjanjian Kredit Nomor 0010400271, Tanggal 17/10/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. BENNY K, Perjanjian Kredit Nomor 0010400320, Tanggal 26/03/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. HENDRI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400317, Tanggal 21/03/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. LUSIANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400041, Tanggal 01/03/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. IRSAWATI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400262, Tanggal 21/09/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. ENDANG WIJAYA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400278, Tanggal 26/11/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. OCTA MUSFAWANTY, Perjanjian Kredit Nomor 0010400205, Tanggal 02/04/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. YANTI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400199, Tanggal 26/03/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. NENENG SUHARTI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400208, Tanggal 06/04/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. DELI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400212, Tanggal 25/04/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. RAMADHAN, Perjanjian Kredit Nomor 0010400219, Tanggal 07/05/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. RULIADI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400218, Tanggal 07/05/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. SRI KASYATI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400246, Tanggal 03/08/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. TJHIA BUI HON, Perjanjian Kredit Nomor 0010400269, Tanggal 19/10/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. JAP MUK MOI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400323, Tanggal 02/04/2019;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. RONNY PASARANY, Perjanjian Kredit Nomor 0010400331, Tanggal 02/05/2019;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. IWAN KURNIAWAN, Perjanjian Kredit Nomor 0010400131, Tanggal 13/12/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. RAHMADI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400130, Tanggal 13/12/2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. SITI BARNI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400149, Tanggal 22/01/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. SUSI DIANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400152, Tanggal 30/01/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. HERY ERFANDI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400250, Tanggal 09/08/2018;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. NOR AFIFAH, Perjanjian Kredit Nomor 0010400292, Tanggal 28/01/2019;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. IRWANTO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400294, Tanggal 30/01/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. DONY SANJAYA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400295, Tanggal 31/01/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. SUTIKNO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400298, Tanggal 06/01/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. HERNAWATI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400299, Tanggal 07/02/2019;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. WAHYU JATMIKO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400307, Tanggal 27/02/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. EKA SUSANTI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400309, Tanggal 08/03/2019;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. FEBY YULIASTI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400311, Tanggal 10/03/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. PITRI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400310, Tanggal 10/03/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. INTAN MARLINA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400314, Tanggal 18/03/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. NOOR ACHADIN, Perjanjian Kredit Nomor 0010400321, Tanggal 28/03/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. EKA WATI MUHAMAD, Perjanjian Kredit Nomor 0010400322, Tanggal 01/04/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. APRIANTO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400325, Tanggal 03/04/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MULAZI MS, Perjanjian Kredit Nomor 0010400324, Tanggal 03/04/2019;
- 1 (stu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. WINDARTO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400337, Tanggal 17/05/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. ANDI RAHAYU, Perjanjian Kredit Nomor 0010400341, Tanggal 21/06/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. REZA ZULFIKAR, Perjanjian Kredit Nomor 0010400347, Tanggal 18/07/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. TATDI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400348, Tanggal 22/07/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. RENI APRIANI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400354, Tanggal 18/08/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. ERAL KURNIAWAN, Perjanjian Kredit Nomor 0010400355, Tanggal 20/08/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. RUSDIANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400340, Tanggal 18/06/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MARIANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400349, Tanggal 23/07/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. ENNY FITRIANI UTAMI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400358, Tanggal 22/08/2019;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. HENDRO KURNIAWAN, Perjanjian Kredit Nomor 0010400356, Tanggal 21/08/2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Berkas Kredit a.n. MUHAMMAD AIDIL RODINI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400360, Tanggal 26/08/2019;
- 1 (satu) bundel Asli Berkas Kredit a.n. AZMI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400363, Tanggal 29/08/2019;
- Tanda Bukti Penerimaan Uang/Kwitansi Pembayaran pencairan kredit atas nama:
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama ILYAS KOSWARA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400238 senilai Rp.117.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama JHONI, Perjanjian Kredit Nomor 2233.601947.2 senilai Rp.92.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama URAY HERMANSYAH, SH, Perjanjian Kredit Nomor 2055.601947.2 senilai Rp.90.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama EKA MARYATI, Perjanjian Kredit Nomor 2148.601947.2 senilai Rp.67.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama MARIA YUSI BUDI UTAMI,SP., Perjanjian Kredit Nomor 2147.601947.2 senilai Rp67.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama SUMARTO, Perjanjian Kredit Nomor 2156.601947.2 senilai Rp.67.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama HASRAT IMAMIL MUSLIMIN, Perjanjian Kredit Nomor 0010400011 senilai Rp.67.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama RITA ASTUTI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400010 senilai Rp.67.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama SHINTIA ANGGRAENI, Perjanjian Kredit Nomor 001400234 senilai Rp.80.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama AGUS SETIAWAN, Perjanjian Kredit Nomor 0010400146 senilai Rp.80.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama WAWAN ARUM PRASETYO, Perjanjian Kredit Nomor 2232.601947.2 senilai Rp.170.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama RIDHO HUDAYANA, Perjanjian Kredit Nomor 2199.601947.2 senilai Rp.77.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama RONA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400151 senilai Rp.100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama HARIS, Perjanjian Kredit Nomor 0010400159 senilai Rp.80.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama RAVEN TRIE VALERI, Perjanjian Kredit Nomor 2056.601947.2 senilai Rp.90.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama SAHBANDI, Perjanjian Kredit Nomor 2056.601947.2 senilai Rp.90.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama ESSI HERWIKA, Perjanjian Kredit Nomor 2057.601947.2 senilai Rp.90.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama DIANA MEYLONIA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400253 senilai Rp.65.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama ILMI WIDARMITA, Perjanjian Kredit Nomor 2052.601947.2 senilai Rp.90.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama SRI HARTININGSIH, Perjanjian Kredit Nomor 2064.601947.2 senilai Rp.90.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama MARDIANA, Perjanjian Kredit Nomor 2060.601947.2 senilai Rp.90.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama DORCE DEBORA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400171 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama JOHAN SUNARYO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400172 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama FAHRUL DIANSYAH, Perjanjian Kredit Nomor 0010400189 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama MURHAYANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400177 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama ROHANI SYAWALIAH, Perjanjian Kredit Nomor 0010400173 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama MUHAMMAD JUNIAR ADIUTAMA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400174 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama AGUS WIONO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400184 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama ABDUL KADIR, Perjanjian Kredit Nomor 0010400188 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama ANDI MAKOSALIM, Perjanjian Kredit Nomor 0010400192 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama URAY EMMA YANARIS NALAPRANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400186 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama UMIATI FITRIA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400183 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama URAY JIMMI GUFIAN NALAPRANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400175 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama TRI WAHYUNI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400180 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama SUPIANTO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400187 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama SUPARNO, Perjanjian Kredit Nomor 0010400190 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama SARAH SARIKARTIKA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400178 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama REZKI YUDHA PRATAMA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400222 senilai Rp.72.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama YUSTINA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400225 senilai Rp.68.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama NINA SORAYA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400223 senilai Rp.68.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama MASIDA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400226 senilai Rp.68.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama HERKULANUS, Perjanjian Kredit Nomor 0010400221 senilai Rp.140.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama ADHITYA FIRDAUS, Perjanjian Kredit Nomor 0010400214 senilai Rp.116.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama KARLINA, Perjanjian Kredit Nomor 2170.601947.2 senilai Rp.67.500.000,00;
- MUDAWAMAH, Perjanjian Kredit Nomor 2168.601947.2 Tanggal 29/12/2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama SEGER, Perjanjian Kredit Nomor 2167.601947.2 senilai Rp.67.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama KARLINA, Perjanjian Kredit Nomor 2169.601947.2 senilai Rp.67.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama MATHEOS BUA, Perjanjian Kredit Nomor 2197.601947.2 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama NOFRIZAL FALAH, Perjanjian Kredit Nomor 2056.601947.2 senilai Rp.75.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama BUNYANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400273 senilai Rp.73.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama SHENDY OKTAVIAYANI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400217 senilai Rp.100.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama AMINUDIN KHUZNI, Perjanjian Kredit Nomor 0010400213 senilai Rp.117.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama LEKSI DORANTUS, Perjanjian Kredit Nomor 2166.601947.2 senilai Rp.67.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama SUSI DIANA, Perjanjian Kredit Nomor 0010400152 senilai Rp.97.500.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran atas nama ADAWIYAH, Perjanjian Kredit Nomor 2056.601947.2 senilai Rp.90.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Bukti Penerimaan Uang atas nama ATONG, Perjanjian Kredit Nomor 0010400236 senilai Rp.67.300.000,00;
- Mutasi harian teller pencairan kredit debitur KPR tanggal:
- 18/04/2016 (Sahbandi, Ilmi, Sri H, Uray Hermansyah, Adawiyah, Essi, Mardiana dan Raven;
- 24/10/2016 (Maria Yusri, Eka Maryati);
- 02/12/2016 (Sumarto);
- 29/12/2016 (Mudawamah, Karlina, Karlina, Seger, Leksi);
- 24/02/2017 (Muhaiyan);
- 30/03/2017 (Wawan Arum Prasetyo);
- 31/03/2017 (Ridho Hudayana);
- 12/04/2017 (Jhoni);
- 15/06/2017 (Rita Astuti, Hasrat Imamil);
- 14/08/2017 (Matheus Boa);
- 27/12/2017 (Shintia Anggraeni, Iwan Kurniawan);
- 29/01/2018 (Agus Setiawan);
- 02/02/2018 (Rona, Susi Diana);
- 07/02/2018 (Haris);
- 26/03/2018 (Dede Admaja, Uray Emma Yaniaris, Abdul Kadir, Nofrizal);
- 27/03/2018 (Muhammad Juniar Adiutama-274 dan 294, Suparno, Supianto, Agus Wiono);
- 28/03/2018 (Uray Evina Armalizayanti, Andi Makosalim, Taufik Suprihantono, Umiati Fitria);
- 05/04/2018 (Dedi Irawan, Uray Emma Yaniaris, Uray Jimmi Gufian, Johan Sunaryo);
- 06/04/2018 (Murhayana, Dorce, Fahrul Diansyah);
- 11/04/2018 (Rohani Syawaliah, Sarah Sarikartika-301 dan 278, Triwahyuni);
- 11/05/2018 (Adhitya Firdaus, Aminudin Khuzni, Shendy Oktaviayani);
- 18/05/2018 (Masida, Herkulanas);
- 22/05/2018 (Yustina, Rezki Yudha Pratama, Nina Soraya);
- 04/07/2018 (Ilyas Koswara);
- 03/08/2018 (Atong);
- 10/08/2018 (Diana Meylona);
- 05/11/2018 (Bunyana);
- 15/01/2019 (Arismunandar);
- 16/01/2019 (Marten Nenok);
- Fotocopy Rekening Tabungan SIMAS di PT BPR Tebas Lokarizki Nomor Rekening 0010100989 a.n EKA YOGI PRANANDA, periode 06 Agustus 2014 s.d 14 Agustus 2019;
- Fotocopy Rekening Tabungan SIMAS di PT BPR Tebas Lokarizki Nomor Rekening 0010101026 a.n SANTOSA, periode 1 Januari 2016 s.d 14 Agustus 2019;
- Fotocopy Rekening Tabungan SIMAS di PT BPR Tebas Lokarizki Nomor Rekening 0010100955 a.n DENI RACHMAT, periode 1 Januari 2017 s.d 14 Agustus 2019;
- Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-10/KO.091/2016 tanggal 12 Mei 2016 Hal: Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PT BPR Tebas Lokarizki;
- Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-69/KO.091/2017 tanggal 30 Mei 2017 Hal: Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR Tebas Lokarizki;
- Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-477/KO.091/2017 tanggal 15 Juni 2017 Hal: Kinerja BPR Saudara dan Tindak Lanjut Komitmen Pemeriksaan Umum Tahun 2017;
- Surat Plh. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-715/KO.091/2017 tanggal 21 Juli 2017 Hal: Perkembangan Kondisi Keuangan BPR Saudara;
- Surat Plh. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: S-146/KO.0901/2017 tanggal 5 Oktober 2017 Hal: Tindak Lanjut Komitmen Pemeriksaan Umum Tahun 2017;
- Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum PT BPR Tebas Lokarizki Nomor: RR-31/KO.090112/2018 tanggal 3 Desember 2018;
- Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-193/KO.0901/2018 tanggal 20 Desember 2018 Hal: Laporan Hasil Pemeriksaan Umum;
- Risalah Rapat Pembahasan Kinerja PT BPR Tebas Lokarizki No. RR-01/KO.090112/2019 tanggal 14 Januari 2019;
- Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-138/KO.091/2019 tanggal 12 Maret 2019 Hal: Kinerja BPR Saudara;
- Risalah Rapat Dalam Rangka Pembahasan Upaya Penyehatan PT. BPR Tebas Lokarizki Nomor: RR-05/KO.09011/2019 tanggal 9 Mei 201;
- Risalah Rapat Dalam Rangka Pembahasan Upaya Penyehatan PT BPR Tebas Lokarizki Nomor: RR-6/KO.09011/2019 tanggal 28 Mei 2019;
- Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SR-105/KO.0901/2019 tanggal 16 Oktober 2019 Hal: Laporan Hasil Pemeriksaan Umum BPR Saudara;
- Risalah Rapat Pembahasan Kinerja PT BPR Tebas Lokarizki No. RR-13/KO.09011/2019 tanggal 23 Oktober 2019;
- Foto copy Laporan Pemeriksaan Investigatif atas pembentukan dan pelunasan KPR yang tidak sesuai ketentuan pada BPR Tebas Lokarizki (DL) Nomor: LAP-1/GINF /2021 tanggal 20 Januari 2021;
Putusan PN SAMBAS Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Sbs |
|
Nomor | 147/Pid.Sus/2021/PN Sbs |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Lain-lain |
Kata Kunci | Lain-Lain |
Tahun | 2021 |
Tanggal Register | 2 Juli 2021 |
Lembaga Peradilan | PN SAMBAS |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Sri Hasnawati |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Maharani Wulan, Br Hakim Anggota Elsa Riani Sitorus |
Panitera | Panitera Pengganti: Ririn Zuama Rochaidah Br Hutagalung |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
Perumahan D`Kurma Residence di KOTA SINGKAWANG; Perumahan Kalimas Lokasi di KOTA PONTIANAK; Perumahan Mutiara 1 Lokasi di KAB. SAMBAS; Perumahan Mutiara 2 Lokasi di KAB. SAMBAS; Perumahan Mutiara 3 lokasi di KAB. SAMBAS: Perumahan Mutiara 4 Lokasi di KAB. SAMBAS; Perumahan Mutiara 5 Lokasi di KAB. SAMBAS; Perumahan Rizki 1 Lokasi di KOTA SINGKAWANG; Perumahan Rizki 2 di Lokasi KOTA SINGKAWANG; Perumahan Rizki 3 Lokasi di KOTA SINGKAWANG; Dikembalikan kepada Tim Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) PT. BPR Tebas Lokarizki; Dikembalikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat; Dikembalikan kepada Group Litigasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jakarta; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 22 September 2021 |
Tanggal Dibacakan | 22 September 2021 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 147/Pid.Sus/2021/PN_Sbs.zip
- Download PDF
- 147/Pid.Sus/2021/PN_Sbs.pdf
Putusan Terkait
-
Pertama : 147/Pid.Sus/2021/PN Sbs
Statistik178110