1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Pidana Khusus

Putusan PT JAKARTA
182/PID.SUS/2021/PT DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 182/PID.SUS/2021/PT DKI
    Tanggal 29 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : JIMMY WIRIANTO ALS FEN FEN. Diwakili Oleh : RIFMI RAMADHANI, S.H.
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL, SH. MH.
    Nomor 182/PID.SUS/2021/PT DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2021
    Tanggal Register 21 Juli 2021
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua H. Yahya Syam
    Hakim Anggota Tony Pribadi, Brsugeng Hiyanto
    Panitera Tiur Nimar Siregar
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILI
    - MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA JIMMY WIRIANTO ALS FEN FEN
    - MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 85/PID.SUS/2021/PN.JKT.UTR TANGGAL 10 JUNI 2021 YANG DIMINTAKAN BANDING MENGENAI LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT.
    1. MENYATAKAN TERDAKWA JIMMY WIRIANTO ALS FEN FEN TERSEBUT DIATAS, TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG :
    2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA JIMMY WIRIANTO ALS FEN FEN OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN DAN PIDANA DENDA SEBESAR RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR, DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 6 (ENAM) BULAN;
    3. MENETAPKAN LAMANYA TERDAKWA BERADA DALAM MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    4. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;
    5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:
    1) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER TANGGAL 31 MARET 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 2.500.000.000,-
    2) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER TANGGAL 03 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 1.000.000.000,-
    3) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER TANGGAL 04 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5870904888 AN LIN NICO YEHEZKIEL KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 1.500.000.000,-
    4) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER TANGGAL 05 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5870904888 AN LIN NICO YEHEZKIEL KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 1.000.000.000,-
    5) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER TANGGAL 06 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN. RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 1.500.000.000,-
    6) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER TANGGAL 07 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 1.000.000.000,-
    7) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER TANGGAL 08 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 1.500.000.000,-
    8) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER TANGGAL 09 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 1.000.000.000,-
    9) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER TANGGAL 10 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 1.000.000.000,-
    10) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER :
    - TANGGAL 13 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 1.200.000.000,-
    - TANGGAL 14 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 1.200.000.000
    - TANGGAL 15 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    - TANGGAL 16 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5870904888 AN LIN NICO YEHEZKIEL KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    11) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER :
    - TANGGAL 17 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    - TANGGAL 17 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    - TANGGAL 18 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    - TANGGAL 19 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    - TANGGAL 20 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    - TANGGAL 21 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5870904888 AN LIN NICO YEHEZKIEL KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    12) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER :
    - TANGGAL 22 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    - TANGGAL 23 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5870904888 AN LIN NICO YEHEZKIEL KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    - TANGGAL 24 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    - TANGGAL 25 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    13) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER :
    - TANGGAL 26 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    - TANGGAL 27 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    - TANGGAL 28 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    - TANGGAL 29 APRIL 2020 VIA INTERNET BANKING BCA NOMOR : 5295256777 AN KAREN WIRIANTO KE REKENING BCA NOMOR 4900067238 AN . RIKA KUSNADI SEBESAR RP. 600.000.000,-
    14) 1 (SATU) LEMBAR DOKUMEN TANDA TERIMA BERMATERAI TERTANGGAL 07 FEBRUARI 2020 YANG DITANDATANGANI OLEH JIMMY WIRIANTO.
    15) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE FOTO COPY DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHICIA WIRIANTO ?RHICA.WIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 07 FEBRUARI 2020;
    16) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE REVISI MONTHLY REPORT DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHICIA WIRIANTO ?RHICA.WIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 07 MARET 2020;
    17) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT MBRI RHICIA W. (7 FEBRUARI 6 MARET 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK RHICIA W SEBESAR RP.8.091.535;
    18) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE MONTHLY REPORT DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHICIA WIRIANTO ?RHICA.WIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 07 APRIL 2020;
    19) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT MBRI RHICIA W. (7 MARET 6 APRIL 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK RHICIA W SEBESAR RP.14.575.636;
    20) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE MONTHLY REPORT DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHICIA WIRIANTO ?RHICA.WIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 07 MEI 2020;
    21) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT MBRI RHICIA W. (7 APRIL 6 MEI 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK RHICIA W SEBESAR RP.16.714.100;
    22) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE MONTHLY REPORT DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHICIA WIRIANTO ?RHICA.WIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 11 JUNI 2020;
    23) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT MBRI RHICIA W. (7 MEI 6 JUNI 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK RHICIA W SEBESAR RP.13.330.318;
    24) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE MONTHLY REPORT DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHICIA WIRIANTO ?RHICA.WIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 08 JULI 2020;
    25) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT MBRI RHICIA W. (7 JUNI 6 JULI 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK RHICIA W SEBESAR RP.15.846.055;
    26) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHICIA WIRIANTO ?RHICA.WIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 07 MARET 2020;
    27) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHICIA WIRIANTO ?RHICA.WIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 07 APRIL 2020;
    28) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT TRANSFER REKENING BANK BCA NOMOR : 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI KE REKENING BANK BCA NOMOR : 6041195336 ATAS NAMA RHICIA WIRIANTO SENILAI RP.8.091.535 DENGAN NOMOR REFERENSI 200330700015087, DAN 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT TRANSFER REKENING BANK BCA NOMOR : 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI KE REKENING BANK BCA NOMOR : 6041195336 ATAS NAMA RHICIA WIRIANTO SENILAI RP.14.575.636 DENGAN NOMOR REFERENSI 20040700688684;
    29) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHICIA WIRIANTO ?RHICA.WIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 08 MEI 2020;
    30) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHICIA WIRIANTO ?RHICA.WIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 11 JUNI 2020;
    31) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT TRANSFER KE REKENING BANK BCA NOMOR : 6041195336 ATAS NAMA RHICIA WIRIANTO SENILAI RP.16.714.100 DAN PRINTOUT TRANSFER DARI REKENING BANK BCA NOMOR : 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI KE REKENING BANK BCA NOMOR : 6041195336 ATAS NAMA RHICIA WIRIANTO SENILAI RP.13.330.318;
    32) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHICIA WIRIANTO ?RHICA.WIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 09 JUNI 2020;
    33) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT TRANSFER DARI REKENING BANK BCA NOMOR : 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI KE REKENING BANK BCA NOMOR : 6041195336 ATAS NAMA RHICIA WIRIANTO SENILAI RP.15.846.055;
    34) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHICIA WIRIANTO ?RHICA.WIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 09 JULI 2020;
    35) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT TRANSFER DARI REKENING BANK BCA NOMOR : 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI KE REKENING BANK BCA NOMOR : 6041195336 ATAS NAMA RHICIA WIRIANTO SENILAI RP.15.846.055;
    36) 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN TANDA TERIMA BERMATERAI TERTANGGAL 10 FEBRUARI 2020 YANG DITANDATANGANI OLEH JIMMY WIRIANTO;
    37) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER M-BANKING REKENING BANK BTPN NOMOR : 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI TERTANGGAL 10 FEBRUARI 2020 SENILAI RP.100.000.000,-;
    38) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER INTERNET BANKING KE REKENING BANK BCA NOMOR : 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI TERTANGGAL 09 MARET 2020 SENILAI RP.50.000.000,-;
    39) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER INTERNET BANKING DARI REKENING BANK BCA NOMOR : 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI KE REKENING BANK BCA NOMOR : 2601286949 ATAS NAMA RHIPIN WIRIANTO SENILAI RP.8.390.617,-;
    40) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER INTERNET BANKING DARI REKENING BANK BCA NOMOR : 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI KE REKENING BANK BCA NOMOR : 2601286949 ATAS NAMA RHIPIN WIRIANTO SENILAI RP.11.544.309,-;
    41) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER KE REKENING BANK BCA NOMOR : 2601286949 ATAS NAMA RHIPIN WIRIANTO SENILAI RP.8.647.490,- TANGGAL 12 MEI 2020;
    42) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER INTERNET BANKING DARI REKENING BANK BCA NOMOR : 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI KE REKENING BANK BCA NOMOR : 2601286949 ATAS NAMA RHIPIN WIRIANTO SENILAI RP.8.302.065,-;
    43) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER INTERNET BANKING DARI REKENING BANK BCA NOMOR : 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI KE REKENING BANK BCA NOMOR : 2601286949 ATAS NAMA RHIPIN WIRIANTO SENILAI RP.9.191.118,-;
    44) 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT TRANSFER MUTASI REKENING BANK BCA NOMOR : 2601286949 ATAS NAMA RHIPIN WIRIANTO PERIODE BULAN MARET 2020 S/D JULI 2020;
    45) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHIPIN WIRIANTO ?RHIPINWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 11 MARET 2020 REPORT BMRI RHIPIN WIRIANTO;
    46) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT BMRI RHIPIN W (10 FEB 9 MAR 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK RHIPIN W SEBESAR RP.9.390.617;
    47) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHIPIN WIRIANTO ?RHIPINWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 11 APRIL 2020 REPORT BMRI RHIPIN WIRIANTO;
    48) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT BMRI RHIPIN W (10 MARET 9 APRIL 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK RHIPIN W SEBESAR RP.11.544.309;
    49) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHIPIN WIRIANTO ?RHIPINWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 11 MEI 2020 REPORT BMRI RHIPIN WIRIANTO;
    50) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT BMRI RHIPIN W (10 APRIL 9 MEI 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK RHIPIN W SEBESAR RP.8.647.490;
    51) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHIPIN WIRIANTO ?RHIPINWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 14 JUNI 2020 REPORT BMRI RHIPIN WIRIANTO;
    52) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT BMRI RHIPIN W (10 MEI 9 JUNI 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK RHIPIN W SEBESAR RP.8.302.065;
    53) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE RHIPIN WIRIANTO ?RHIPINWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 14 JULI 2020 REPORT BMRI RHIPIN WIRIANTO;
    54) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT BMRI RHIPIN W (10 JUNI 9 JULI 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK RHIPIN W SEBESAR RP.9.191.118;
    55) 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN TANDA TERIMA BERMATERAI TERTANGGAL 06 FEBRUARI 2020 YANG DITANDATANGANI OLEH JIMMY WIRIANTO;
    56) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE TANDA TERIMA DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 06 FEBRUARI 2020;
    57) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REKAPAN BUKTI TRANSFER DARI REKENING NOMOR : 4880071292 DAN REKENING NOMOR : 1981878677 KE REKENING NOMOR 4900067238 DENGAN TOTAL RP.215.000.000,-;
    58) 1 (SATU) LEMBAR COPY BUKTI SETORAN TUNAI BANK BCA TERTANGGAL 06 FEBRUARI 2020 DENGAN NAMA PENYETOR EILLEN WIRIANTO / ERI NOMOR REKENING : 1981878677 SENILAI RP.66.000.000,- DENGAN TUJUAN NOMOR REKENING BCA 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI;
    59) 1 (SATU) LEMBAR COPY BUKTI SETORAN TUNAI BANK BCA TERTANGGAL 11 FEBRUARI 2020 DENGAN NAMA PENYETOR ERI SOPHIA NOMOR REKENING : 1981878677 SENILAI RP.34.000.000,- DENGAN TUJUAN NOMOR REKENING BCA 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI;
    60) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT TRANSFER M-BANKING KE NOMOR REKENING BCA 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI PADA TANGGAL 23 MARET 2020 SENILAI RP.25.000.000,-;
    61) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT TRANSFER INTERNET BANKING KE NOMOR REKENING BCA 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI PADA TANGGAL 04 APRIL 2020 SENILAI RP.25.000.000,- DENGAN BERITA TOP UP;
    62) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT TRANSFER INTERNET BANKING KE NOMOR REKENING BCA 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI PADA TANGGAL 11 JUNI 2020 SENILAI RP.40.000.000,- DENGAN BERITA TAMBAHAN PAPA;
    63) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT TRANSFER INTERNET BANKING KE NOMOR REKENING BCA 4900067238 ATAS NAMA RIKA KUSNADI PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 SENILAI RP.25.000.000,- DENGAN BERITA TAMBAHAN;
    64) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE MONTHLY REPORT DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 07 MARET 2020 REPORT BMRI EILEEN W.;
    65) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT BMRI EILEEN W. (6 FEBRUARI 5 MARET 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK EILEEN W SEBESAR RP.8.525.528;
    66) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 07 MARET 2020;
    67) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE MONTHLY REPORT DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 07 APRIL 2020 REPORT BMRI EILEEN W DAN 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL FORWARDED MONTHLY REPORT DARI EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? KE ?ERYSHOPIALIM@GMAIL.COM? TERTANGGAL 07 APRIL 2020 REPORT BMRI EILEEN W;
    68) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT BMRI EILEEN W. (6 MARET 5 APRIL 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK EILEEN W SEBESAR RP.7.084.338;
    69) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 07 APRIL 2020;
    70) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE REVISI MONTHLY REPORT DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 07 MEI 2020 REPORT BMRI EILEEN W.;
    71) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT BMRI EILEEN W. (6 APRIL 5 MEI 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK EILEEN W SEBESAR RP.8.370.894;
    72) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 08 MEI 2020;
    73) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE MONTHLY REPORT DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 11 JUNI 2020 REPORT BMRI EILEEN W.;
    74) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT BMRI EILEEN W. (6 MEI 5 JUNI 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK EILEEN W SEBESAR RP.7.099.237;
    75) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL BUKTI TRANSFER DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 11 JUNI 2020 DAN PRINTOUT EMAIL MESSAGE BUKTI TRANSFER DARI DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 12 JUNI 2020;
    76) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE REVISI MONTHLY REPORT DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 08 JULI 2020 REPORT BMRI EILEEN W.;
    77) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT REPORT BMRI EILEEN W. (6 JUNI 5 JULI 2020) DENGAN TOTAL PROFIT UNTUK EILEEN W SEBESAR RP.7.109.563;
    78) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT EMAIL MESSAGE DARI JIMMY WIRIANTO ?WIRIANTOJIMMY09@GMAIL.COM? KE EILEEN WIRIANTO ?EILEENWIRIANTO@GMAIL.COM? TERTANGGAL 09 JULI 2020;
    79) 1 (SATU) BUNDLE ASLI PRINTOUT MUTASI REKENING BANK BCA NOMOR : 4880071292 ATAS NAMA EILEEN WIRIANTO PERIODE BULAN FEBRUARI 2020 S/D BULAN JULI 2020;
    80) 1 (SATU) BUNDLE ASLI SURAT PERJANJIAN INVESTASI ANTARA HANTUNG WIRIANTO, JIMMY WIRIANTO, DAN RIKA KUSNADI TERTANGGAL 13 MARET 2019;
    81) 1 (SATU) BUNDLE ASLI SURAT PERJANJIAN INVESTASI ANTARA HANTUNG WIRIANTO, JIMMY WIRIANTO, DAN RIKA KUSNADI TERTANGGAL 15 APRIL 2019;
    82) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT SCREENSHOT PESAN WHATSAPP ANTARA HANTUNG WIRIANTO DENGAN JIMMY WIRIANTO TERTANGGAL 13 MARET 2019;
    83) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT SCREENSHOT PESAN WHATSAPP ANTARA HANTUNG WIRIANTO DENGAN JIMMY WIRIANTO TERTANGGAL 15 APRIL 2019;
    84) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT TRANSACTION HOSTORICAL PT. HENAN PUTIHRAI TANGGAL 11 JUNI 2020, ACCOUNT 130-18-201 RIKA KUSNADI WSKT SEBESAR 165.199.500 SAHAM;
    85) 1 (SATU) LEMBAR PRINTOUT TRANSACTION HOSTORICAL PT. HENAN PUTIHRAI TANGGAL 11 JUNI 2020, ACCOUNT 130-18-201 RIKA KUSNADI WSKT SEBESAR 279.652.600 SAHAM;
    MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
    86) 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK SAMSUNG GALAXY EDGE WARNA HITAM DENGAN NOMOR HANDPHONE 08174939495.
    BARANG BUKTI TERSEBUT DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
    6. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM DUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP 5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar

    MENGADILI
    - Menerima permintaan banding dari Terdakwa JIMMY WIRIANTO als FEN FEN
    - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 85/PID.SUS/2021/PN.Jkt.Utr Tanggal 10 juni 2021 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut.
    1. Menyatakan Terdakwa JIMMY WIRIANTO als FEN FEN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian Uang :
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIMMY WIRIANTO als FEN FEN oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1) 1 (satu) lembar print out transfer tanggal 31 Maret 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 2.500.000.000,-
    2) 1 (satu) lembar print out transfer tanggal 03 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 1.000.000.000,-
    3) 1 (satu) lembar print out transfer tanggal 04 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5870904888 an LIN NICO YEHEZKIEL ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 1.500.000.000,-
    4) 1 (satu) lembar print out transfer tanggal 05 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5870904888 an LIN NICO YEHEZKIEL ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 1.000.000.000,-
    5) 1 (satu) lembar print out transfer tanggal 06 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an. RIKA KUSNADI sebesar Rp. 1.500.000.000,-
    6) 1 (satu) lembar print out transfer tanggal 07 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 1.000.000.000,-
    7) 1 (satu) lembar print out transfer tanggal 08 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 1.500.000.000,-
    8) 1 (satu) lembar print out transfer tanggal 09 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 1.000.000.000,-
    9) 1 (satu) lembar print out transfer tanggal 10 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 1.000.000.000,-
    10) 1 (satu) lembar print out transfer :
    - tanggal 13 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 1.200.000.000,-
    - tanggal 14 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 1.200.000.000
    - tanggal 15 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    - tanggal 16 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5870904888 an LIN NICO YEHEZKIEL ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    11) 1 (satu) lembar print out transfer :
    - tanggal 17 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    - tanggal 17 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    - tanggal 18 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    - tanggal 19 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    - tanggal 20 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    - tanggal 21 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5870904888 an LIN NICO YEHEZKIEL ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    12) 1 (satu) lembar print out transfer :
    - tanggal 22 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    - tanggal 23 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5870904888 an LIN NICO YEHEZKIEL ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    - tanggal 24 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    - tanggal 25 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    13) 1 (satu) lembar print out transfer :
    - tanggal 26 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    - tanggal 27 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    - tanggal 28 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    - tanggal 29 April 2020 via Internet Banking BCA Nomor : 5295256777 an KAREN WIRIANTO ke rekening BCA nomor 4900067238 an . RIKA KUSNADI sebesar Rp. 600.000.000,-
    14) 1 (satu) lembar dokumen tanda terima bermaterai tertanggal 07 Februari 2020 yang ditandatangani oleh JIMMY WIRIANTO.
    15) 1 (satu) lembar printout email message foto copy dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHICIA WIRIANTO ?rhica.wirianto@gmail.com? tertanggal 07 Februari 2020;
    16) 1 (satu) lembar printout email message revisi monthly report dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHICIA WIRIANTO ?rhica.wirianto@gmail.com? tertanggal 07 Maret 2020;
    17) 1 (satu) lembar printout report MBRI RHICIA W. (7 Februari ? 6 Maret 2020) dengan total profit untuk RHICIA W sebesar Rp.8.091.535;
    18) 1 (satu) lembar printout email message monthly report dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHICIA WIRIANTO ?rhica.wirianto@gmail.com? tertanggal 07 April 2020;
    19) 1 (satu) lembar printout report MBRI RHICIA W. (7 Maret ? 6 April 2020) dengan total profit untuk RHICIA W sebesar Rp.14.575.636;
    20) 1 (satu) lembar printout email message monthly report dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHICIA WIRIANTO ?rhica.wirianto@gmail.com? tertanggal 07 Mei 2020;
    21) 1 (satu) lembar printout report MBRI RHICIA W. (7 April ? 6 Mei 2020) dengan total profit untuk RHICIA W sebesar Rp.16.714.100;
    22) 1 (satu) lembar printout email message monthly report dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHICIA WIRIANTO ?rhica.wirianto@gmail.com? tertanggal 11 Juni 2020;
    23) 1 (satu) lembar printout report MBRI RHICIA W. (7 Mei ? 6 Juni 2020) dengan total profit untuk RHICIA W sebesar Rp.13.330.318;
    24) 1 (satu) lembar printout email message monthly report dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHICIA WIRIANTO ?rhica.wirianto@gmail.com? tertanggal 08 Juli 2020;
    25) 1 (satu) lembar printout report MBRI RHICIA W. (7 Juni ? 6 Juli 2020) dengan total profit untuk RHICIA W sebesar Rp.15.846.055;
    26) 1 (satu) lembar printout email message bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHICIA WIRIANTO ?rhica.wirianto@gmail.com? tertanggal 07 Maret 2020;
    27) 1 (satu) lembar printout email message bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHICIA WIRIANTO ?rhica.wirianto@gmail.com? tertanggal 07 April 2020;
    28) 1 (satu) lembar printout transfer rekening bank BCA nomor : 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI ke rekening bank BCA nomor : 6041195336 atas nama RHICIA WIRIANTO senilai Rp.8.091.535 dengan nomor referensi 200330700015087, dan 1 (satu) lembar printout transfer rekening bank BCA nomor : 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI ke rekening bank BCA nomor : 6041195336 atas nama RHICIA WIRIANTO senilai Rp.14.575.636 dengan nomor referensi 20040700688684;
    29) 1 (satu) lembar printout email bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHICIA WIRIANTO ?rhica.wirianto@gmail.com? tertanggal 08 Mei 2020;
    30) 1 (satu) lembar printout email bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHICIA WIRIANTO ?rhica.wirianto@gmail.com? tertanggal 11 Juni 2020;
    31) 1 (satu) lembar printout transfer ke rekening bank BCA nomor : 6041195336 atas nama RHICIA WIRIANTO senilai Rp.16.714.100 dan printout transfer dari rekening bank BCA nomor : 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI ke rekening bank BCA nomor : 6041195336 atas nama RHICIA WIRIANTO senilai Rp.13.330.318;
    32) 1 (satu) lembar printout email bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHICIA WIRIANTO ?rhica.wirianto@gmail.com? tertanggal 09 Juni 2020;
    33) 1 (satu) lembar printout transfer dari rekening bank BCA nomor : 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI ke rekening bank BCA nomor : 6041195336 atas nama RHICIA WIRIANTO senilai Rp.15.846.055;
    34) 1 (satu) lembar printout email bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHICIA WIRIANTO ?rhica.wirianto@gmail.com? tertanggal 09 Juli 2020;
    35) 1 (satu) lembar printout transfer dari rekening bank BCA nomor : 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI ke rekening bank BCA nomor : 6041195336 atas nama RHICIA WIRIANTO senilai Rp.15.846.055;
    36) 1 (satu) lembar asli dokumen tanda terima bermaterai tertanggal 10 Februari 2020 yang ditandatangani oleh JIMMY WIRIANTO;
    37) 1 (satu) lembar print out transfer M-Banking rekening bank BTPN nomor : 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI tertanggal 10 Februari 2020 senilai Rp.100.000.000,-;
    38) 1 (satu) lembar print out transfer internet banking ke rekening bank BCA nomor : 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI tertanggal 09 Maret 2020 senilai Rp.50.000.000,-;
    39) 1 (satu) lembar print out transfer internet banking dari rekening bank BCA nomor : 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI ke rekening bank BCA nomor : 2601286949 atas nama RHIPIN WIRIANTO senilai Rp.8.390.617,-;
    40) 1 (satu) lembar print out transfer internet banking dari rekening bank BCA nomor : 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI ke rekening bank BCA nomor : 2601286949 atas nama RHIPIN WIRIANTO senilai Rp.11.544.309,-;
    41) 1 (satu) lembar print out transfer ke rekening bank BCA nomor : 2601286949 atas nama RHIPIN WIRIANTO senilai Rp.8.647.490,- tanggal 12 Mei 2020;
    42) 1 (satu) lembar print out transfer internet banking dari rekening bank BCA nomor : 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI ke rekening bank BCA nomor : 2601286949 atas nama RHIPIN WIRIANTO senilai Rp.8.302.065,-;
    43) 1 (satu) lembar print out transfer internet banking dari rekening bank BCA nomor : 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI ke rekening bank BCA nomor : 2601286949 atas nama RHIPIN WIRIANTO senilai Rp.9.191.118,-;
    44) 1 (satu) lembar print out transfer mutasi rekening bank BCA nomor : 2601286949 atas nama RHIPIN WIRIANTO periode bulan Maret 2020 s/d Juli 2020;
    45) 1 (satu) lembar printout email bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHIPIN WIRIANTO ?rhipinwirianto@gmail.com? tertanggal 11 Maret 2020 report BMRI RHIPIN WIRIANTO;
    46) 1 (satu) lembar printout report BMRI RHIPIN W (10 Feb ? 9 Mar 2020) dengan total profit untuk RHIPIN W sebesar Rp.9.390.617;
    47) 1 (satu) lembar printout email bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHIPIN WIRIANTO ?rhipinwirianto@gmail.com? tertanggal 11 April 2020 report BMRI RHIPIN WIRIANTO;
    48) 1 (satu) lembar printout report BMRI RHIPIN W (10 Maret ? 9 April 2020) dengan total profit untuk RHIPIN W sebesar Rp.11.544.309;
    49) 1 (satu) lembar printout email bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHIPIN WIRIANTO ?rhipinwirianto@gmail.com? tertanggal 11 Mei 2020 report BMRI RHIPIN WIRIANTO;
    50) 1 (satu) lembar printout report BMRI RHIPIN W (10 April ? 9 Mei 2020) dengan total profit untuk RHIPIN W sebesar Rp.8.647.490;
    51) 1 (satu) lembar printout email bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHIPIN WIRIANTO ?rhipinwirianto@gmail.com? tertanggal 14 Juni 2020 report BMRI RHIPIN WIRIANTO;
    52) 1 (satu) lembar printout report BMRI RHIPIN W (10 Mei ? 9 Juni 2020) dengan total profit untuk RHIPIN W sebesar Rp.8.302.065;
    53) 1 (satu) lembar printout email bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke RHIPIN WIRIANTO ?rhipinwirianto@gmail.com? tertanggal 14 Juli 2020 report BMRI RHIPIN WIRIANTO;
    54) 1 (satu) lembar printout report BMRI RHIPIN W (10 Juni ? 9 Juli 2020) dengan total profit untuk RHIPIN W sebesar Rp.9.191.118;
    55) 1 (satu) lembar asli dokumen tanda terima bermaterai tertanggal 06 Februari 2020 yang ditandatangani oleh JIMMY WIRIANTO;
    56) 1 (satu) lembar printout email message tanda terima dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? tertanggal 06 Februari 2020;
    57) 1 (satu) lembar printout rekapan bukti transfer dari rekening nomor : 4880071292 dan rekening nomor : 1981878677 ke rekening nomor 4900067238 dengan total Rp.215.000.000,-;
    58) 1 (satu) lembar copy bukti setoran tunai bank BCA tertanggal 06 Februari 2020 dengan nama penyetor EILLEN WIRIANTO / ERI nomor rekening : 1981878677 senilai Rp.66.000.000,- dengan tujuan nomor rekening BCA 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI;
    59) 1 (satu) lembar copy bukti setoran tunai bank BCA tertanggal 11 Februari 2020 dengan nama penyetor ERI SOPHIA nomor rekening : 1981878677 senilai Rp.34.000.000,- dengan tujuan nomor rekening BCA 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI;
    60) 1 (satu) lembar printout transfer M-Banking ke nomor rekening BCA 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI pada tanggal 23 Maret 2020 senilai Rp.25.000.000,-;
    61) 1 (satu) lembar printout transfer Internet Banking ke nomor rekening BCA 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI pada tanggal 04 April 2020 senilai Rp.25.000.000,- dengan berita top up;
    62) 1 (satu) lembar printout transfer Internet Banking ke nomor rekening BCA 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI pada tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp.40.000.000,- dengan berita tambahan papa;
    63) 1 (satu) lembar printout transfer Internet Banking ke nomor rekening BCA 4900067238 atas nama RIKA KUSNADI pada tanggal 30 Juni 2020 senilai Rp.25.000.000,- dengan berita tambahan;
    64) 1 (satu) lembar printout email message monthly report dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? tertanggal 07 Maret 2020 report BMRI EILEEN W.;
    65) 1 (satu) lembar printout report BMRI EILEEN W. (6 Februari ? 5 Maret 2020) dengan total profit untuk EILEEN W sebesar Rp.8.525.528;
    66) 1 (satu) lembar printout email message bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? tertanggal 07 Maret 2020;
    67) 1 (satu) lembar printout email message monthly report dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? tertanggal 07 April 2020 report BMRI EILEEN W dan 1 (satu) lembar printout email forwarded monthly report dari EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? ke ?eryshopialim@gmail.com? tertanggal 07 April 2020 report BMRI EILEEN W;
    68) 1 (satu) lembar printout report BMRI EILEEN W. (6 Maret ? 5 April 2020) dengan total profit untuk EILEEN W sebesar Rp.7.084.338;
    69) 1 (satu) lembar printout email message bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? tertanggal 07 April 2020;
    70) 1 (satu) lembar printout email message revisi monthly report dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? tertanggal 07 Mei 2020 report BMRI EILEEN W.;
    71) 1 (satu) lembar printout report BMRI EILEEN W. (6 April ? 5 Mei 2020) dengan total profit untuk EILEEN W sebesar Rp.8.370.894;
    72) 1 (satu) lembar printout email message dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? tertanggal 08 Mei 2020;
    73) 1 (satu) lembar printout email message monthly report dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? tertanggal 11 Juni 2020 report BMRI EILEEN W.;
    74) 1 (satu) lembar printout report BMRI EILEEN W. (6 Mei ? 5 Juni 2020) dengan total profit untuk EILEEN W sebesar Rp.7.099.237;
    75) 1 (satu) lembar printout email bukti transfer dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? tertanggal 11 Juni 2020 dan printout email message bukti transfer dari dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? tertanggal 12 Juni 2020;
    76) 1 (satu) lembar printout email message revisi monthly report dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? tertanggal 08 Juli 2020 report BMRI EILEEN W.;
    77) 1 (satu) lembar printout report BMRI EILEEN W. (6 Juni ? 5 Juli 2020) dengan total profit untuk EILEEN W sebesar Rp.7.109.563;
    78) 1 (satu) lembar printout email message dari JIMMY WIRIANTO ?wiriantojimmy09@gmail.com? ke EILEEN WIRIANTO ?eileenwirianto@gmail.com? tertanggal 09 Juli 2020;
    79) 1 (satu) bundle asli printout mutasi rekening bank BCA nomor : 4880071292 atas nama EILEEN WIRIANTO periode bulan Februari 2020 s/d bulan Juli 2020;
    80) 1 (satu) bundle asli surat perjanjian investasi antara HANTUNG WIRIANTO, JIMMY WIRIANTO, dan RIKA KUSNADI tertanggal 13 Maret 2019;
    81) 1 (satu) bundle asli surat perjanjian investasi antara HANTUNG WIRIANTO, JIMMY WIRIANTO, dan RIKA KUSNADI tertanggal 15 April 2019;
    82) 1 (satu) lembar printout screenshot pesan whatsapp antara HANTUNG WIRIANTO dengan JIMMY WIRIANTO tertanggal 13 Maret 2019;
    83) 1 (satu) lembar printout screenshot pesan whatsapp antara HANTUNG WIRIANTO dengan JIMMY WIRIANTO tertanggal 15 April 2019;
    84) 1 (satu) lembar printout transaction Hostorical PT. Henan Putihrai tanggal 11 Juni 2020, account 130-18-201 RIKA KUSNADI WSKT sebesar 165.199.500 saham;
    85) 1 (satu) lembar printout transaction Hostorical PT. Henan Putihrai tanggal 11 Juni 2020, account 130-18-201 RIKA KUSNADI WSKT sebesar 279.652.600 saham;
    Masing-masing Barang Bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.
    86) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy Edge Warna Hitam dengan nomor handphone 08174939495.
    Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
    6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 29 September 2021
    Tanggal Dibacakan 29 September 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —


2014
0